31/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ó t a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ! I I I I I I a I N I I W 8 8 I N
Q ~ , " d
H
N e e r g e l e g d t o r g a f f e d d r
R e c h t b a n k v a n K o o p ~ 8 ~ I A ~ R Î 2 0 1 4
t e L e u v e n , d e A 1 7 G R I F F I E R ,
~ e K r e
O n E ~ ~ ; : r e t n l n g s u : B e ~ t - D r ç £ i s > i g
t v £ : a w ~ E t i :
0 8 7 8 . 9 8 2 . 9 2 0
C E L I S R . C A R R O S S E R I E
l ' } . : s ; t s v < t m , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
E 1 y l ; 3 0 0 1 H e v e r l e e , N e r i n g e n w e g 4 4
e i t g i e e l g E r n s )
O t l e p t k t u : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d t w a a l f b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n l ` k a n t o o r , b o e k 9 9 2 , b l a d 5 6 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o é é n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 1 5 8 7 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r é é n j a n u a r i 2 0 1 0 v e r p l a a t s t v a n 3 0 0 1 H e v e r l e e , A m b a c h t e n l a a n 2 1 / 2 a n a a r 3 0 0 1 H e v e r l e e , N e r i n g e n w e g 4 4 ,
D e r h a l v e v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n s , n o t a r i s , d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n o m h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d . B i j g e v o l g z a I d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t .
D e r e g u l a r i s a t i e v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d u i z e n d a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m ,
D e z e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e l k t o o n d e r a a n d e e l z a l é é n a a n d e e l o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n R e g i s t e r v a n A a n d e l e n w e l k e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n e n w a a r v o o r e e n c e r t i f i c a a t d o o r d e R a a d v a n . B e s t u u r a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n u i t g e r e i k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r b i n d t e r z i c h t o e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n h a a r o v e r h a n d i g d e t o o n d e r a a n d e l e n .
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
D e r d e a g e n d a p u n t :
I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e t r o k k e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n . A a n g e z i e n e e n g r o o t a a n t a l a r t i k e l e n d i e n e n g e w i j z i g d t e w o r d e n , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t d i e o p h e t e i n d e v a n d e z e a k t e w o r d t w e e r g e g e v e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e t e k s t e n k e u r e n d e z e h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k g o e d , D e b e p a l i n g e n v a n d e z e t e k s t z u l l e n v o o r t a a n g e l d e n a l s t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
I n d e z e t e k s t z i j n b o v e n - e n n a v e r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n r e e d s v e r v a t .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
a ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n e n d i t m e t
h o n d e r d d u i z e n d E u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d E u r o t o t o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o .
O p í i " s : # ï ' c ' . ° : 4 i ' s : ~ > ~ + . . v a r ' B Y " f E ? i t r t l i i ? i n . . . . 3 4 : ? r . ? ! : i ; f " ? S E y J f : g ( ' : i : : f ~ é : 3 l ~ ' s ~ F ' S : E ' . . ' ~ i . l : i : ° ' r i : ' : : , , i l : i i : : V a r : e ; - *
b i 3 ' r 4 E i t 4 Y f 9 ? ` . ` r O E t £ r ; 3 U E r v d O A : d l t ; 4 f i
. N c í 3 # i : i t : ? t t : á : ? i C i " . : # < í ^ " E 3 t 3 ' t , ' , i , .
4 D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n ; z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n e l f e u r o e l f c e n t p e r a a n d e e l , w e l k e w a a r d e g e b a s e e r d i s o p e e n u i t d r u k k e l i j k f o r m e e l a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . O p d e z e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n b a a r g e l d .
k D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t g i f t e p r i j s e n o p d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r w e r d e v e n e e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b c v b a A A u d i t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E i k e n d r e e f 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P i e t e r H u y g e n s , a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e e n w a a r i n d e z e v e r k l a a r t d a t d e i n h e t ' v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s j u i s t z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
D i e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t
V I , B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e , A A u d i t b c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P i e t e r H u y g e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E i k e n d r e e f 2 2 , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I s a b e l l e C e l i s , v a n d e N V C A R R O S S E R I E R . C E L I S o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j b e v e s t i g e n b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d a t n a a r o n z e m e n i n g :
D e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t o n t w e r p b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e t r o u w e n v o l d o e n d e z i j n o m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e L i c h t e n .
N i e t t e g e n s t a a n d e d e v e n n o o t s c h a p a a n z i e n l i j k e v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n d i e d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t a s t e n , i s d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 . 1 2 . 1 2 o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g .
I n h e t k a d e r v a n d e z e o p d r a c h t d i e n t d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r n i e t o v e r t e g a a n t o t e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g , m a a r b e s t a a n z i j n w e r k z a a m h e d e n u i t e e n b e p e r k t e c o n t r o l e g e r i c h t o p d e d o e l s t e l l i n g v a n a r t . 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t a a n t e d u i d e n d a t h i j i n z a k e d e v o o r o p g e s t e l d e t o e k o m s t p e r s p e c t i e v e n , z o a l s w e e r h o u d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , z i c h o n m o g e l i j k b o r g k a n s t e l l e n v o o r h u n v e r w e z e n l i j k i n g e n e v e n m i n v o o r d e h y p o t h e s e n w a a r o p z i j s t e u n e n . W e l k a n b e v e s t i g d w o r d e n d a t z i j o p e e n r e d e l i j k e w i j z e w e r d e n o p g e s t e l d e n d a t z i j g e e n e n k e l e t e g e n s t r i j d i g h e i d b e v a t t e n m e t d e a n d e r e i n f o r m a t i e , w a a r v a n w i j k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n e n m e t d e i n f o r m a t i e d i e i s o p g e n o m e n i n h e t w e r k d o s s i e r ,
W i j w e n s e n e r o p t e w i j z e n d a t o n d a n k s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g s t e e d s m i n d e r d a n è è n v i e r d e z a l b e d r a g e n v a n h e t t o t a l e k a p i t a a l e n g e d a a l d i s t o t b e n e d e n 6 1 . 5 0 0 e u r o , z o d a t d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l s 6 3 3 e n 6 3 4 W . V e n n . o n v e r k o r t v a n t o e p a s s i n g b l i j v e n .
O m d a t d e g e v o l g e n v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s i s u i t e e n g e z e t , k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t d e o u d e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s a f d o e n d e z i j n i n g e l i c h t .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e b o v e n o m s c h r e v e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e u i t o e f e n p r i j s b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n l i g t . H e t k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
B o n h e i d e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
A A u d i t c v b a , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P i e t e r H u y g e n s , b e d r i j f s r e v i s o r . " .
b ) I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o v e n s t a a n d e , w o r d t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e h e t b e l o o p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l ; d e e e r s t e a l i n e a - v a n d i t a r t i k e l z a l w o r d e n a a n g e p a s t .
c ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s d o e n h i e r b i j i n d i v i d u e e l a f s t a n d v a n h u n v o o r k e u r r e c h t ,
T e r s t o n d i s h i e r t u s s e n g e k o m e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d
- m e v r o u w C E L I S I s a b e l l e A g n e s S t e f a n i e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e s j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 7 . 0 6 - 0 5 0 , 7 8 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D e s i r o n H a n s F r a n ç o i s I l d a , w o n e n d e t e 3 3 9 0
T i e l t - W i n g e , S i n t - A n n a s t r a a t 3 9 .
Z i j h e e f t k e n n i s v a n d e s t a t u t e n e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j s c h r i j f t i n o p d e z e n e g e n d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t
h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) .
D e p o n e r i n g v a n d e f o n d s e n i n e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g i n g e l d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d E u r o w e r d g e d e p o n e e r d d o o r d e i n s c h r i j v e r o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B N P P a r i b a s F o r t i s " o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 6 I 4 7 - 3 9 z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e c o m p a r a n t b e v e s t i g t d i t w a t h a a r s t o r t i n g b e t r e f t . D e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n d e B a n k b e r i c h t g e g e v e n h e e f t v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e .
e ) V a s t s t e l l i n g e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e v e r r i c h t i n g e n d i e v o o r a f g a a n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o e n d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f w e r d .
Z e s d e a g e n d a p u n t
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t , o n d e r m e e r , a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " C E L I S R . C A R R O S S E R I E " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 : Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , N e r i n g e n w e g 4 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e z e t e l n a a r i e d e r e a n d e r e g e m e e n t e i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f
i n h e t b e s t u u r l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l - H o o f d s t a d o v e r p l a a t s e n ; h i j k a n o o k a g e n t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n
b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e
S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o o k d e m a c h t
d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t h e r s t e l l e n , a a n p a s s e n , v e r h u u r , a a n - e n v e r k o o p
v a n v o e r t u i g e n .
D e i n k o o p , v e r k o o p e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n n i e u w e a r t i k e l e n , h u i s h o u d p r o d u c t e n , g e b r u i k s v o o r w e r p e n e n
v o o r w e r p e n v a n d e m e e s t u i t e e n l o p e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r
e i g e n r e k e n i n g :
- d e f i n a n c i e r i n g , d e I e a s i n g , d e h a n d e l , d e v e r h u u r , d e h u u r e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g ( e n d e a a n - e n v e r k o o p ) v a n a l d a n n i e t n i e u w e p e r s o n e n a u t o ' s , v r a c h t w a g e n s , m o t o r f i e t s e n , m o t o r r i j w i e l e n e n a l l e a n d e r e m o t o r v o e r t u i g e n , c a r a v a n s o f a a n h a n g w a g e n s e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , e v e n a l s a l l e v e r z e k e r i n g s v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- d e f i n a n c i e r i n g v a n v e r k o p i n g e n e n l e n i n g e n o p a f b e t a l i n g ;
- d e f m a n c i e r i n g s h u u r ,
- d e i m p o r t e n d e e x p o r t , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r v a n z o w e l n i e u w e a l s o c c a s i e v o e r t u i g e n ;
- d e v e r k o o p e n v e r h u u r v a n a l l e r l e i a c c e s s o i r e s .
D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e
r u i m s t e z i n .
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r , a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r , a g e n t ,
c o m m i s s i o n a r i s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n
f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s
o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n
a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o l i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l
n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n e n k r e d i e t e n v e r l e n e n ,
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
w a a r n e m e n .
A r t i k e l 4 : D U U R :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
D e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a I I e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L :
O p h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s w e r d v a s t g e s t e l d i n d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l 1 5 : R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r o o k w o r d e n s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n , c o n f o r m a r t i k e l 5 1 8 p a r a g r a a f 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r b e n o e m b a a r . D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r ,
A r t i k e l 1 6 : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f
A r t i k e l 1 7 : M A C H T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B i j s t a t u t a i r e b e p a l i n g k u n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p e r k t , D e z e b e p e r k i n g e n , e v e n a l s d e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s o n d e r e l k a a r , z u l l e n t e g e n d e r d e n n i e t i n g e r o e p e n k u n n e n w o r d e n , o o k n i e t a l s z i j o p e n b a a r z o u d e n g e m a a k t z i j n .
A r t i k e l 1 8 : D A G E L I J K S B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d e b e s t u u r d e r s , m a g h n o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n d i e n b e s t u u r d e r s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e l a s t , d r a g e n z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a l l e n t i j d e , m e t i n a c h t n a m e v a n d e e v e n t u e e l t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e r e g e l e n , w a t b e t r e f t a r b e i d s c o n t r a c t e n , o n t s l a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z e a a n g e s t e l d e n b i j h u n b e n o e m i n g .
D a a r e n b o v e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n k u n n e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e p a a l d e e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ;
d e z e b e v o e g d h e d e n d i e n e n i n d e d o c u m e n t e n w a a r i n d e v o l m a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d , o m s c h r e v e n t e w o r d e n . A r t i k e l 2 0 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d . V o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n e n d i t v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n . G e b e u r l i j k e b e p e r k i n g e n v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n n i e t t e g e n d e r d e n i n g e r o e p e n w o r d e n e n z u l l e n d u s e n k e l g e v o l g e n h e b b e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b e s c h i k k e n o v e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e m a c h t b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 5 : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i v a n i e d e r j a a r o m e l f u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 7 : B I J E E N K O M S T E N :
- 3 i j e e n r o e p e n g :
- D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
A r t i k e l 2 9 : B O E K J A A R - M A A T S C H A P P E L I J K E D O C U M E N T E N :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l 3 0 : W I N S T V E R D E L I N G :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n .
V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t ; z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n d i e u i t v o e r i g i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t z i j n o m s c h r e v e n . A r t i k e l 3 2 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e c o m m i s s a r i s o f , b i j o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e d o o r d e b e s t u u r d e r s s a m e n m e t h u n v e r s l a g , a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e g e r o e p e n w o r d t o m . z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e o n t b i n d i n g , m o e t w o r d e n o v e r g e m a a k t .
D i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m a g n i e t m é é r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d z i j n e n w o r d t t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g z u l l e n d e i n d i e n s t z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s o p t r e d e n .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n , d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a v o o r l e g g i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l o p a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( t i e t ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o
2 0 d e c e m b e r , v o l m a c h t , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t
v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
o p É : : v a n 3 . U x. : £ # : E 3 ' ! 1 % i v £ i n 3 i s t 8 8 £ t 3 e n I 1 E 3 3 i f E 3 n Î ; ; " ' : E < W S % 3 : ` 3 e I i 3 i E t r i . : : £ ' r . b . n t ; 3 3 ' % # 3 : : 4 ? : ( i J ° e " E í . i 1 E : ë i ° v a n d e p e : o t o ) ? : . i i 3 : )
£ f v K 1 C : ~ K . ` 7 E ' : 3 £ : e 3 7 t t a f ? ; r 3 : £ f i l t £ ? : } 3 t ^ . I i ` h 7 S % " t i e : t ' # h { g : k : 1 f i d k : e 7 : . K l . ^ . f t í ; ' j 5 + 1 :
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