CELSIUS HEAT MANAGEMENT BELGIUM, AFGEKORT: CHMB

ÿþ Mod Word 11.1

~~ ~ 1D7, i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111191111111111111

' __ ._`G'r;ff;~:;::..-~-.-" ----=

Ondernemingsnr : BE 0892.093.261

Benaming

(voluit) : Celsius Heat Management Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ambachtenlaan 1025 - 3294 Diest

(volledig adres)

Onde

.erp akte : Ontslagen en benoemingen bestuurders.

1. Ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door

Verbeurgt Chantal, Marie-Josestraat 16 bus 0103 te 8400 Oostende, Dit ontslag gaat in op13 maart 2015.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Benoeming van een nieuwe bestuurder en herbenoemingen

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Van Hauwermeiren Eric, geboren op 8/04/1952 en wonende te 9290 Berlare, Sparrendreef 11. Zijn mandaat gaat in op 13 maart 2015 voor een termijn van 6 jaar, welke zal eindigen op de algemene vergadering van 2021.

De vergadering beslist tevens om het mandaat van volgende bestuurders te verlengen voor een nieuwe termijn van 6 jaar, welke zal eindigen op de algemene vergadering van 2021: de Zwart Erwin, wonende te 4731 Oudenbosch (NL), Jaap Edenlaan 3 en Grinwis Angelique wonende te 4731 Oudenbosch (NL), Jaap Edenlaan

3.

De bestuurders, aldus verkozen, benoemen de heer Van Hauwermeiren Eric, geboren op 8/04/1952 en

wonende te 9290 Berlare, Sparrendreef 11 ais gedelegeerd bestuurder,

Overeenkomstig de statuten is ten aanzien van derden iedere gedelegeerd bestuurder bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen (met uitzondering van aankoop en verkoop van onroerende goederen en hypotheekstellingen), of door het gezamenlijk optreden van één bestuurder samen met een gedelegeerd bestuurder.

Het gezamenlijk optreden van één bestuurder samen met een gedelegeerd bestuurder is echter vereist voor het verwerven of vervreemden van onroerende goederen indien er meerdere gedelegeerde bestuurders zijn.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

Eric Van Hauwermeiren

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge