CENTRALE AMERICAINE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CENTRALE AMERICAINE
Dénomination : CENTRALE AMERICAINE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 403.429.829

Publication

21/05/2014
ÿþ Mod PDF 11.1

ln de bijlagen bij het BelgischnitairelzMpi,bpkend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte u/Cigen op

ter griffie

9 ME1 2014

jee van de Nederlands

rechtbank van k000hendcl gr asree

Grime

talige

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

14 02732<

111111

Ondernemingsnr : 0403.429.829

Benaming (voluit) ; Centrale Américaine

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : Bergertsesteenweg 77 -1600 Sirtt-Pieters-Leeuw

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Onbezoldigd mandaat

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 15/04/2014

De Vergadering beslist, met algemeenheid van stemmen, dat het mandaat van de gedelegeerd bestuurder, de heer Jean-Jacques BERAEL, onbezoldigd is vanaf 01/04/2014.

Jean-Jacques Berael

Gedelgeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik Bwerméüfen : "RBcto :"Naam en niïdanjgheid van de insfrumenterende notaris, hetzij van dé perso(ó)ri(ën)""

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.03.2014, NGL 31.03.2014 14077-0247-030
31/05/2013
ÿþ6:od PDF 11.1

Tfjj In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

8Russ~

Griffie 2

Ondememingsnr Benaming (voluit) : 0403.429.829

(verkort) : Centrale Américaine

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bergensesteenweg 77 -1600 Sint-Pieters-Leeuw

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag bestuurder

Tekst :

UittreKsel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 10/04/2013

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Dussart Guy, wonende Clos de la Queue

du pigeon te 1310 La Hulpe, als bestuurder vanaf 01/04/2013.

De vergadering verleent hem décharge voor zijn mandaat van het lopende boekjaar.

Tegelijk neergelegd; origineel PV dd 10/04/2013

Berael Jean-Jacques

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. vanljik vermelden : Recto : Nànrri ëri ÎióécfánídxieldVálïe[ë fnstriimi?ntëréridë ncifàfi:fiéliif irári dè rsó(ó(ën)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 13.03.2013, NGL 26.03.2013 13071-0227-032
22/10/2012
ÿþF-- - --~ 1 Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VIII IVIIIII~~III1IVI

~iavasiv=

IV

-'

-

1 1 OKT 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0403.429.829

Benaming (voluit) . Centrale Americaine (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bergensesteenweg 77 1600 Sint-Pieters-Leeuw

(volledig adres)

Onderwerp(enjakte : Rectificatie

Tekst:

Rectificatie van een akte neergelegd op de griffie van de rechtbank van k000phandel te Brussel op 20/06/2012

Er dient gelezen:

Uittreksel uit het PV van de buitengewone algemene vergadering van 02/06/2012

De heer DUSSART Guy, Jean, Joseph, wonende Clos de la Queue du Pigeon te 1310 LA HULPE, wordt vanaf 01/05/2012 (en niet: 01/06/2012) benoemd als bestuurder. Zijn mandaat is bezoldigd.

Jean-Jacques BERAEL

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : netto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2012
ÿþ M dPDF11.1

Iw3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

III I~ II I iIIII I~I~IIIBI~I

" 12114972"

Vo()

behou aan I Belgii

Staats

BRUSSEL.

2 0 JUIN 2012

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : 0403.429.829

(verkort) : Centrale Americaine

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Zetel : Bergensesteenweg 77

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Benoeming bestuurder

Tekst:

Uittreksel uit het PV van de buitengewone algemene vergadering van 02/06/2012

De vergadering neemt bij meerderheid van stemmen de volgende beslissingen :

De heer DUSSART Guy, Jean, Joseph, wonende Clos de la Queue du Pigeon te 1310 LA HULPE, wordt vanaf 01/06/2012 benoemd als bestuurder. Zijn mandaat is bezoldigd.

Er wordt beslist om zijn mandaat gelijk te laten lopen met de mandaten van huidige bestuurders, m.a.w. zijn mandaat loopt af na de algemene vergadering van het jaar 2017.

Jean-Jacques BERAEL

Gedelegeerd bestuurder

25/05/2012
ÿþMad POF 11.1

678

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

Ondernemingsnr : Benaming (voluit):

(verkort) :

Rechtsvorm :

0403.429.829

Centrale Americaine

Naamloze vennootschap

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Zetel : Bergensesteenweg 77

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming Commissaris

Tekst:

1111111111111

*12094742*

Y

hi.h ME! 201k

"use..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

u i

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 14 maart 2012

Aangezien het mandaat ten einde loopt beslist de vergadering om het bedrijfsrevisorenkantoor Robrechts & Partners Bedrijfsrevisoren, hier vertegenwoordigd door de heer Peter Robrechts, met zetel Romeinsesteenweg 1022 te 1780 Wemmel te herbenoemen voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat loopt af na de algemene vergadering van het jaar 2015.

Jean-Jacques Berael Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 14.03.2012, NGL 28.03.2012 12069-0378-032
30/11/2011
ÿþ 4 Mod 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t3RUSSEL

Griffier NOV. Z

" 1118400"

1 bel a; Be Sta

Ondernemingsnr : 0403.429.829

Benaming

(voluit) : CENTRALE AMERICAINE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : B - 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 77

Onderwerp akte : Materiële vergissing

Een materiële vergissing heeft zich voorgedaan in de akte verleden door notaris Didier BRUSSELMANS, op' 29 september 2011, bevattend wijziging zetel, boekjaar, datum algemene vergadering, aanneming nieuwe' statuten in het nederlands.

De verbetering gaat over het volgende:

ln het hoofdstuk Il, KAPITAAL - AANDELEN, artikel 5, kapitaal : de verbeterde zin is het volgende: "Het; kapitaal bedraagt tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (247.893,52¬ )."

Samen neergelegd: gecoordineerde statuten.

Meester Didier BRUSSELMANS.

Nota ris

Gisseleire Versélaan 20

B - 1062 Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/10/2011
ÿþ MuC 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

t IIII !1II Iff 1IIl IIII 11111 IIJI 111111111 IJI

~1115503~"

11.41.M 2,DU

BRUSS L

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0403.429.829

Benaming

(voluit) : CENTRALE AMERICAINE

Rechtsvorrn : Naamloze Vennootschap

Zetel : B - Elsene (1050 Brussel), Lariksenstraat, 77-89'

Onderwerp akte _ WIJZIGING ZETEL, BOEKJAAR, DATUM ALGEMENE VERGADERING 

AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN HET NEDERLANDS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Didier BRUSSELMANS, te Sint-Agatha-Berchem, op 29 september 2011, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CENTRALE AMERICAINE", beslist heeft:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Elsene naar

1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 77, en dit te rekenen vanaf heden.

TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering beslist het boekjaar voortaan af te sluiten op 30 september in plaats van 31 december van:

elk jaar.

Bijgevolg zal het huidig boekjaar, begonnen op 1 januari 2011 eindigen op 30 september 2011 en eenmalig

9 maanden bedragen.

DERDE BESLUIT : WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering beslist tengevolge van hiervoor genomen besluit, dat voortaan de gewone algemene

vergadering gehouden wordt op de tweede woensdag van de maand maart om 18.00 uur.

VIERDE BESLUIT

Gezien de wetswijziging, beslist de vergadering de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op

naam. De aandelen aan toonder zullen vernietigd worden.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist een voorkooprecht toe te kennen bij overdracht van aandelen en bijgevolg een

bijkomend artikel in de statuten in te lassen die dit voorkooprecht regelen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist nieuwe statuten in het Nederlands aan te nemen die de huidige Franstalige statuten

vervangen en waarvan de tekst de volgende is:

"HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1.- NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "CENTRALE AMERICAINE".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze'

vennootschap" of door de afkorting "NV", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap,:

van het ondernemingsnummer, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in

" welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 77.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,'

mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen,.

dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen , welke rechtstreeks:

" of onrechtstreeks in verband staan met de handel in banden.

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag op eender welke wijze, in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen deelnemen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is met het hare, en die of van aard is de ontwikkeling van de handel in banden, de afval die hieruit voortvloeit, velgen, rubberproducten et vulkanisatie of die de afzet van haar producten bevordert.

ARTIKEL 4.- DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens de bepalingen inzake wettelijke ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en de voorwaarden vereist inzake statutenwijziging.

HOOFDSTUK Il.- KAPITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL 5.- KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro en vijf cent (74.368,05¬ ).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/duizendste (1/1 .000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort.

ARTIKEL 6.- OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomt van een effektenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-aktief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

ARTIKEL 7.- AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effekt. indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot éénzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

ARTIKEL 8.- OVERDRACHT VAN AANDELEN.

A. Algemene bepalingen.

De overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, niet aandeelhouders van de vennootschap, worden onderworpen aan de bepalingen van dit artikel onder letter B (voor overdracht onder levenden) en onder letter C (voor overgang wegens overlijden).

De bepalingen van dit artikel zijn op elke overdracht, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kostenloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte of volle eigendom, van aandelen, warrants, of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de converteerbare obligaties, obligaties met warrant of obligaties uitkeerbaar in aandelen, van toepassing

Al de betekeningen die geschieden .in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht op het ontvangstbewijs van de aantekening per post. De brieven worden geldig verzonden naar het laatste door de vennootschap gekende adres van de aandeelhouders.

B. Overdrachten onder levenden.

Voorkoopclausule.

De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen dient de raad van bestuur hiervan op de hoogte te stellen. De aandeelhouder dient de raad van bestuur het aantal en de nummers van de over te dragen aandelen mee te delen, alsook de geboden prijs, de identiteit van de kandidaat overnemer, evenals alle overige voorwaarden van de overdracht.

Binnen de vijftien dagen, dient de raad van bestuur dit bod mee te delen aan de overige aandeelhouders, door hen op de hoogte te stellen van hun recht op voorkoop.

Binnen de dertig dagen na deze mededeling door de raad van bestuur, dienen de overige aandeelhouders de raad van bestuur op de hoogte te stellen of zij wensen een beroep te doen op hun recht van voorkoop.

Indien, eens deze periode verstreken, niet alle aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van recht van voorkoop en aldus niet alle aandelen verworven zijn door de overige aandeelhouders, kan de overdrager zijn aandelen verkopen aan de overnemer voorgesteld aan de raad van bestuur.

C. Overgangen bij overlijden.

De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van bestuur vragen om het voorkooprecht uit te oefenen; zij zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.

HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 9.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgaan.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor aile handelingen die dit bestuur betreffen.

ARTIKEL 10.- BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten .die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergadering worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparigheid en schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

ARTIKEL 11.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

ARTIKEL 12.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders welke samen optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ARTIKEL 13.- CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris-revisor te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris-revisor mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV.- ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGA-DERINGEN

ARTIKEL 14.- DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van maart om 18.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen warden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op

iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

ARTIKEL 15.- OPROEPING.

Aan de houders van aandelen op naam wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden; van de

vervulling van deze formaliteit dient evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.

Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als

regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de

algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de

onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL 16.- VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, beveiligde e-

mail of telecopie gegeven warden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem

aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

ARTIKEL 17.- AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

ARTIKEL 16.- BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen warden voorgezeten door de voorzitter van de raad van

bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of

door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de

secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan

op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden

van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register

bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn

gegeven.

ARTIKEL 19.- BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij aile

aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit

van stemmen genomen wordt.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal

vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum

vereist.

ARTIKEL 20.- STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 21.- MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de

vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt

wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

ARTIKEL 22.- PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd,

worden ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL 23.- BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint elk jaar op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar nadien.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 24.- WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen_terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de netto-winst.

ARTIKEL 25.- INTERIMDIVIDEND

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de wettelijke voorschriften.

HOOFDSTUK VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 26.- VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent

niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij'beschikken over alle

machten genoemd in de wet, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 27.

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bepalingen van het

Wetboek van vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT: BENOEMINGEN

De vergadering beslist een vijfde bestuurder te benoemen die hier tussenkomt, te weten:

- de heer Christophe Dominique BERAEL, wonende te Beersel, Elf Bunderslaan 68, NN 901010.395.04, en

dit voor een periode van 6 jaar en het mandaat van de 4 andere bestuurders te hernieuwen te weten:

- Jean-Jacques BERAEL,

- Laurence BERAEL, 680419-352.49

- Erika BERAEL, 720822-294.32

- Agnès LIBRECHT, allen voornoemd

te verlengen voor een periode van zes jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering van de vennootschap te

houden in 2017.

Dit mandaat wordt door hen, hier aanwezig of vertegenwoordigd, aanvaardt en is kosteloos, behoudens

andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur.

De heer Jean-Jacques Berael maakt zich sterk voor de aanvaarding van het mandaat van zijn dochter

Laurence Berael.

VOLMACHT

De BVBA OUTCOME, met zetel te 1830 Machelen, Dorpsplein 2 vertegenwoordigd door Mevrouw Ilse Getteman of de heer Patrick De Smet, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij " de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie

Meester Didier BRUSSELMANS.

Notaris

Gisseleire Versélaan 20

B -1082 Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor- behouden

aan het

Belgisch` Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/07/2011 : BL001971
03/08/2009 : BL001971
08/07/2009 : BL001971
13/10/2008 : BL001971
06/10/2008 : BL001971
02/10/2007 : BL001971
06/09/2007 : BL001971
05/06/2015
ÿþ"

Mod PbF t1.t

( r ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffievan de akte -- ---

1III1~~iw~u~~~1iw

1507 49~

~ ',4A" ~~~ ~~~" ll...~~r~2015

ter griffie van efitederlandslalrge Rechtbank van koophandcl Bru:eWt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedânighëid ván.de instrùrnenterende notaris, tiëtïij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0403.429.829

Benaming (voluit) : Centrale Américaine

(verkort) : Naamloze vennootschap

Rechtsvorm :

Zetel : Bergensesteenweg 77 -1600 Sint-Pieters-Leeuw

(volledig adres)

Onderwerp(en1 akte : Herbenoeming commissaris

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd 17/03/2015

Aangezien het mandaat van de commissaris ten einde Loopt, wordt met unanimiteit van stemmen beslist om het mandaat van het bedrijfsrevisorenkantoor Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Peter Robrechts, met zetel Romeinsesteenweg 1022 te 1780 Wemmel te herbenoemen voor een periode van drie jaar. Zijn mandaat loopt dan af na de algemene vergadering van het jaar 2018. De commissaris schat zijn jaarlijkse erelonen op 9.500 euro zonder btw, jaarlijks indexeerbaar.

Jean-Jacques BERAEL

Gedelegeerd bestuurder

02/01/2007 : BL001971
09/08/2006 : BL001971
01/08/2005 : BL001971
16/08/2004 : BL001971
19/12/2003 : BL001971
27/11/2003 : BL001971
14/02/2003 : BL001971
29/08/2001 : BL001971
27/06/2000 : BL001971
01/09/1999 : BL001971
25/06/1998 : BL1971
26/06/1997 : BL1971
01/01/1997 : BL1971
20/06/1995 : BL1971
20/06/1995 : BL1971
15/11/1990 : BL1971
14/12/1989 : BL1971
14/11/1989 : BL1971

Coordonnées
CENTRALE AMERICAINE

Adresse
BERGENSESTEENWEG 77 1600 SINT-PIETERS-LEEUW

Code postal : 1600
Localité : SINT-PIETERS-LEEUW
Commune : SINT-PIETERS-LEEUW
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande