12/06/2014
ÿþr . t o d W o N t f f
e a r " . , .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i e r . S t a a l e n g a i o n , k e n v a ~ k o p p e e i e o p
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a d e a k r e
t r t
0 2 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e i n f l e à r g e i t l a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
" 1 9 1 1 5 2 6 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 9 7 2 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l m l ) : C e n t r i c M a n a g e d I C T S e r v i c e s B r u s s e l s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W e i h o e k 3 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t c m d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D e K l e e f l a a n 2 1 8 3 1 M a c h e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n L u y c k , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
Z o a l s o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 7 J u n i 2 0 1 3 w o r d t L i e v e C o r n e l i s , t e r v e r v a n g i n g v a n J a n D e L u y c k , d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
C e n t r i c N e t h e r i a n d s H o l d i n g B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G . S . S a n d e r i n k
O p d e l a a t e t s b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e i e n d e n e t a r t s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V r s a . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 26.06.2014 14233-0032-025
05/11/2014
ÿþM a l W o r d 1 f . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I 1 1 1 i u ~ m i u i ~ i M i 0 u m m
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n u p
2 7 O K T , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d % 1 I l i e l e r l a n d s t a l i g e r I r 1 K x a u e m i e m m f f l e s j R i n Ç Ç p i
O r r l e r n ¬ m i n g s n , " 0 8 9 0 . 9 7 2 . 3 1 8
B e n a m i n g
C e n t r i c M a n a g e d I C T S e r v i c e s B r u s s e l s
t r i ¬ C i r t s v o r " , m r N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i . W e i h o e k 3 1 9 3 0 Z a v e n t e m
a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- E r w e r d b é s l o t e n t o t b e n o e m i n g v o o r h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b é s t u u r d e r v a n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C e n t r i c I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g " s t a t u t a i r
g e v e s t i g d t e G o u d a ( N e d e r l a n d ) , m e t a d r e s t e 2 8 0 3 P B G o u d a ( N e d e r l a n d ) , A n t w e r p s e w e g 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 3 6 3 0 6 5 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S a n d e r i n k G e r h a r d u s P l e c h e l m u s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n d e n d e t e 7 5 2 3 1 _ G E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) , A n k r o t 1 2 8 .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e r N e d e r l a n d s r e c h t " C e n t r i c N e t h e r l a n d s " , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e G o u d a ( N e d e r l a n d ) , m e t a d r e s t e 2 8 0 3 P B G o u d a ( N e d e r l a n d ) , A n t w e r p s e w e g 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 1 8 1 8 9 0 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S c h r i j v e r J o h a n n e s H e n d r i k u s T h e o d o r u s , w o n e n d e t e 3 0 5 9 S N R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , R e g i n a V e r w e y k a d e 1 7 . .
D e n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
- B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
T e v e n s w e r d b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C e n t r i c I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g " v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n i n d e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
C e n t r i c I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G . P . S a n d e r i n k
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p C e ; 8 a t 5 V i 7 t 1 , ~ u _ ; , , r i ~ , , : . R e c t o k r í ) e r l a f l r , i ' S S t r u f f u t g " t W , : I 1 C , , r ' a t 9 r v , - ,
~ ' c , ; : S " ; ; ~ ! i : } 3 Y ? ï : 1 1 $ ó ' i ~ s f ? : , D f , 1 C - P a . i ! ? ! ? i ' " V ;
v e r + r 3 , 0 ' " . a ' s i ~ ~ r r ~ r ~ ^ ~ i s 6 c ~ ~ , l n : ~
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 22.07.2013 13334-0176-030
11/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.08.2012 12558-0449-027
11/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o ~ i i 3 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 9 7 2 . 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N T R I C M A N A G E D I C T S E R V I C E S B R U S S E L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B r i x t o n l a a n 2 9 - 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
B I J b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 7 J a n u a r i 2 0 1 2 , w e r d b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 9 3 0 Z a v e n t e m , W e i h o e k 3 , U n i t 4 & 5 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
2 9 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
N a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r G e r h a r d u s S a n d e r i n k
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 29.08.2011 11497-0071-033
22/03/2011
ÿþ M C 2 G
e n e e 6 . - . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 4 4 0 4 1 *
t k i e p f e r t e r g r e v e r d e
b i g e v e f i ~ ~ . e e t M e u s » l ~ ~ w
a 1 0 M A U Ï 2 . 1 1
G r i f f e t d i l H i 1 ® l ,
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 9 7 2 . 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N T R I C M A N A G E D I C T S E R V I C E S B R U S S E L S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e l 1 0 6
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , w e r d b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B r i x t o n i a a n 2 9 - 3 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 .
N a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r
G e r h a r d u s S a n d e r i n k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n d u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 29.06.2010 10244-0328-035
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.07.2009, NGL 19.10.2009 09818-0178-032
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.07.2009, NGL 19.10.2009 09818-0234-033