11/05/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e
M o d 1 1 . 1
c ç u l t
* 1 5 0 6 6 2 8 9 <
2 8 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e l a u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 7 0 4 . 7 3 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M O R Y - G E N E R A L R E P R E S E N T A T I O N S E R V I C E S ( e n a b r é g é ) : M O R Y - G R S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e V i l v o r d e 1 6 2 - 1 7 2
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L A D O P T I O N D E S T A T U T S E N N E E R L A N D A I S D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O R Y G E N E R A L R E P R E S E N T A T I O N S E R V I C E S , e n a b r é g é M O R Y - G R S , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , ; A v e n u e d u V i l v o r d e 1 6 2 - 1 7 2 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n t e j u s t i f i a n t , d e m a n i è r e d é t a i l l é e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l é t a b l i l e 1 6 a v r i l 2 0 1 5 .
A c e r a p p o r t , e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s p a r r a p p o r t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r . r e ç u c o p i e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s ! m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t y a d h é r e r s a n s r é s e r v e s . L e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é , D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , p a r ;
« C é T h é o M a n a g e m e n t » . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e ' c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 , T o u t e s p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n , m a n a g e m e n t , c o n s e i l s e t a s s i s t a n c e d e t o u t e s n a t u r e s , a u p r è s d e ' T t o u t e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , e n t i t é s t e c h n i q u e s o u c o m m e r c i a l e s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u ; p e r s o n n e s , p h y s i q u e s o u m o r a l e s , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t :
- T o u t e a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e a u x a c t i v i t é s d e t a r i f i c a t i o n d e s s e r v i c e s ;
- T o u t e a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s a u s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d u t r a n s p o r t e t d e l a l o g i s t i q u e ;
- T o u t e s p r e s t a t i o n s d e r e c h e r c h e d e s i t e s d ' e x p l o i t a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s d u t r a n s p o r t e t d e l a l o g i s t i q u e ;
- T o u t e s p r e s t a t i o n s d e r e c h e r c h e e t d e s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l q u a l i f i é , d e c o a c h i n g e t d e f o r m a t i o n d e p e r s o n n e l ;
- É t u d e s d e m a r c h é s e t d ' i m p l a n t a t i o n d e s u c c u r s a l e s c o m m e r c i a l e s , c o n s e i l , g e s t i o n e t s u i v i d u ; d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
2 L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
3 , L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é M o d 1 1 , 1
' a u ' M o n i t e u r
b e l g e
l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , j ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e f o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a ! d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
4 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t .
5 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n ; - s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s ;
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e ,
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . » Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r à 1 5 0 0 H a l l e , Z i n K s t r a a t 1 1 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s
L à
S i x i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a v e r s i o n f r a n c a i s e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s t a t u t s .
p t i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q j u i l l e t
d e u x m i l l e q u a t o r z e , c e t t e d e r n i è r e a a c c e p t é l e s d é m i s s i o n s d e s g é r a n t s s u i v a n t s a v e c e f f e t s a u
t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e :
- M o n s i e u r L A E R E M A N S P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) , V o s k a p e l s t r a a t 2 3 ;
- M a d a m e A R A N T E S D E A Z E V E D O M a r t h a , d o m i c i l i é e à 1 8 0 0 V i l v o o r d e ( K o n i n g s i o ) , S t e e n s t r a a t 1 6 3 .
C e s d e r n i e r s n e s o n t d o n c p l u s t i t u l a i r e s d e l a p r o c u r a t i o n s p é c i a l e c o n f é r é e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u 6 j a n v i e r 2 0 0 9 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , a n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , M a d a m e D E B L E E C K E R B é n é d i c t e E l i s a b e t h , n é e à G e n t l e v i n g t - q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é e à 7 8 8 0 F l o b e c q , B o i s 3 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n f i n e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e M a d a m e D E B L E E C K E R B é n é d i c t e E l i s a b e t h , i c i p r é s e n t e , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r G A I L L A R D C h r i s t o p h e D e n i s , n é à S a v i g n y - s u r - O r g e ( F r a n c e ) , l e v i n g t - d e u x j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à C h e s s y ( F r a n c e ) , 1 5 c h e m i n d e s S o u r c e s , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
H u ' t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a S P R L N E O C O M e t s o n g é r a n t M o n s i e u r A . N A O S , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
,
R é s e r v é
' a u º%
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 r a p p o r t d u g é r a n t
- 1 b i l a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e