24/07/2014
ÿþV b e h a a B e l S t a a
- a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g t r } e g d / o n t v a n g e n o p
J U L I 2 0 1 1 3
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
f f
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1
1 9 1 9 2 6 9 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 3 3 . 3 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A C G A E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; W e s t v a a r t d i j k 9 5 : l
1 8 5 0 G r i m b e r g e n ° I
O n d e r w e r p a k t e O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - A A N N A M E V A N N I E U W E S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e : : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E x G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p d e r t i g j u n i 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n ; ' d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v 6 d r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A C G A E , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d î s t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , ; ; W e s t v a a r t d i j k 9 5 , b e s l i s t h e e f t :
' 1 . o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f k o m m a v i e r e n z e v e n t i g e u r o b e d r a a g t ( E 7 . 4 3 6 . 8 0 5 , 7 4 ) .
: 2 . - h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n a l s v o l g t : d e b e g i n d a t u m w o r d t v o o r t a a n 1 j a n u a r i e n d e e i n d d a t u m 3 1 ' , d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
- h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
, 3 . - d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n a l s v o l g t : d e z e z a l v o o r t a a n d o o r g a a n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d , ; j u n i o m z e s t i e n u u r ,
- d a t d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n 1 6 j u n i 2 0 1 5 o m z e s t i e n u u r .
4 . e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l v o l g t :
: " / " " N A A M . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m S A ; ;
C G A E . ~ l
Z E T E L D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , W e s t v a a r t d i j k 9 5 .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e k o o p , v e r k o o p e n h a n d e l i n t a l k v e t , r e u z e l e n a n d e r e d i e r l i j k e e n p l a n t a a r d i g e v e t t e n , h e t s m e l t e n , d e r a f f i n a g e e n d e ' , v e r p a k k i n g v a n d e z e p r o d u c t e n , b e s t e m d v o o r m e n s e l i j k e e n d i e r l i j k e v o e d i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ; e n
a l l e n a v o r s i n g s - , w i n n i n g s - , b e h a n d e l i n g s - e n v e r w e r k i n g s p r o g r a m m a ' s i n z e t t e n , a l l e c o m m e r c i ë l e e n a n d e r e h a n d e l i n g e n : ; d i e d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o v e n v e r m e l d e , m e t i n b e g r i p v a n a l l e i n v e s t e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , d e e l n e m i n g e n e n : : , ` h e t o p z e t t e n v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n e n b i j h u i z e n , v e r b o n d e n m e t d e z e h a n d e l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e e l n e m e n i n B e l g i s c h e e n / o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s i n h e t b e h e e r e r f b e s t u u r e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r a c t i v i t e i t e n h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j b i j d e e l n a m e m e t d e r d e n , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e n a v o r s i n g s p r o g r a m m a ' s i n v e r b a n d m e t n i e u w e p r o d u c t e n o f p r o c é d é s i n z e t t e n , a l s m e d e a l l e ; ' b r e v e t t e n , c o n c e s s i e s , k n o w - h o w , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n a f s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n , o m h e t e v e n h o e e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t ; : m e e s t g e s c h i k t z u l l e n l i j k e n .
; ' D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e h o e g e n a a m d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d ) z i j n o m h e t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n z i c h b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v a n f u s i e , v a n i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n m e n g e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , ; ; v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e ' ; o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t t e b e v o r d e r e n .
D U U R . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f ; ; k o m m a v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( E 7 . 4 3 6 . 8 0 5 , 7 4 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r ; ! n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / d r i e h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 1 3 0 0 . 0 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B E S T U U R . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t s d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D i r e c t i e c o m i t é . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e s t a a n d e u i t m e e r d e r e l e d e n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o e f e n t h e t t o e z i c h t o p d i t d i r e c t i e c o m i t é u i t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
W a n n e e r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o o r t , d i e n t h e t l i d d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r i n t e l i c h t e n . E n k e l d e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e v o e g d z i j n o m d e z e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g g o e d t e k e u r e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ,
- h e t z i j , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n d i e h a n d e l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t . A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , t e l e x o f f a x b e r i c h t g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v é ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d w o r d e n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n .
B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p I j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l " b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e
v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . i
V E R E F F E N I N G . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r
b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n . "
V O O R G I I L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g ; u i t g i f t e , é é n v o l m a c h t , d r i e v e r z a k i n g e n , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e .
F . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I _ u i K B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g