21/05/2014
ÿþV o o r ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
l l
1 1
m o a 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P . n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
r 5 " ,
; "
0 9 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e M i â e r l a n d s t a l i g e
f ° @ i l t b a n k - v a a . . k o o p l ' l a n d e l - g r t a s s e !
T
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 1 3 7 6 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C G I B E L G ( U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n , 1 9 , V u u r b e r g A i r p o r t P l a z a B u i l d i n g C K y o t o 1 8 3 1 D i e g e m
ï O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N " C G I I N F O R M A T I O N S Y S T E M S A N D M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S ( B E L G I Q U E ) " - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C G I B E L G 1 U N l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n , 1 9 , V u u r b e r g A i r p o r t ; ; P l a z a B u i l d i n g C K y o t o , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r d e n , b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C G 1 I N F O R M A T I O N S Y S T E M S A N D M A N A G E M E N T x , C O N S U L T A N T S ( B E L G I Q U E ) " , m e t z e t e l t e S i n t - J o o s t - T e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , B o l w e r k l a a n 2 1 , b u s 2 6 , m e t ; , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 7 2 5 . 1 5 0 , h i e r n a t e v e n s g e n o e m d " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C G I B E L G 1 U M " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , V u u r b e r g a i r p o r t P l a z a B u i l d i n g C K y o t o , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 1 3 7 , 6 8 7 , h i e r n a t e v e n s g e n o e m d " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e : ; B r u s s e l o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 7 m a a r t 2 0 1 4 ; o n d e r n u m m e r s 2 0 1 4 0 3 0 7 - 0 0 5 7 5 4 7 e n 2 0 1 4 0 3 0 7 - 0 0 5 7 5 5 5 ,
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n , ; V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r a u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l [ e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o m 0 0 . 0 0 u : b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
J u r i d i s c h e d a t u m
D e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t r e e d t j u r i d i s c h i n w e r k i n g o p d a t u m v a n v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d . v e e r t i e n .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r A n n e T i l l e u x , J u l i e S a l t e u r o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t ; ' v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 ; , B r u s s e l s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n ) , U i t g e r e i k t v d ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/10/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 , 1 1 0 1 1 1
3
r e c h t b a n k v e n - k o o p h a n d e l - B r u s s e l
n e e r g e l e g d / o n t v e n g e r t o p
2 2 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a P e N e d e r l a n d s t a l i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 3 7 . 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C G I B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , V u u r b e r g , A i r p o r t P l a z a B u i l d i n g C K y o t o , 1 8 3 1
D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n i n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e A a n d e e l h o u d e r n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R . D a v i d A n d e r s o n , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , f u n c t i e t o t d e w e l k e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d w e r d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 6 7 8 2 3 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n o n g e v e e r 5 , 5 j a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
- F r a n ç o i s B o u l a n g e r , w o n e n d e t e 8 4 9 5 O r p h é e S t r e e t , B o u c h e r v i l l e , Q u é b e c , C a n a d a , J 4 Y 3 E 3 .
Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e , e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d r i e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n i e t a l l e e n o p t r e e d t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n F r a n ç o i s e B o c k x a l s d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r t o e z i j w e r d b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e o e m b e r 2 0 1 3 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e i B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 3 5 6 7 6 e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
V o l m a c h t i s g e g e v e n a a n M e e s t e r A n n e T i l l e u x , M e e s t e r J u l i e S a l t e u r , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e ` d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L 4 t ! B J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
I I 1 1 I I
* 1 4 1 9 4 1 8 0 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 1 - 1 3 7 - 6 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; C G I B E L G I U M
. 1 4 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n i k t f o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i t a a n , 1 9 , V u u r b e r g A i r p o r t P l a z a B u i l d i n g C K y o t o 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r ! V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C G I , B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n , 1 9 , V u u r b e r g A i r p o r t ' P l a z a B u i l d i n g C K y o t o , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i e r e n z e s t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 1 5 . 7 1 5 , 0 6 4 , 8 4 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n , b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 5 7 0 - 1 3 3 1 1 5 6 - 8 3 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e C i t i B a n k , z o a l s b l i j k t u i t , e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( 4 . 1 5 1 . 1 6 4 , 6 1 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p e l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 1 . 5 6 3 . 9 0 0 , 2 3 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n . a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m I n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 ° V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e l f . m i l j o e n e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 1 , 5 6 3 . 9 0 0 , 2 3 E U R ) .
N e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 2 7 . 6 4 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e n - n e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e n / h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v d d r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s S i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/03/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t t r e k s e l s v a n h e t v o o r s t e l v a n f u s i e v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4
M e t h e t o o g o p h e t d o o r v o e r e n v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , i n ' . o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C G I B E L G I U M , m e t z e t e l t e L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , V u u r b e r g A i r p o r t P l a z a B u i l d i n g C K y o t o , 1 8 3 1 M a c h e l e n , e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C G I ' I N F O R M A T I O N S Y S T E M S A N D M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S ( B E L G I Q U E ) , m e t z e t e l t e B o u l e v a r d l a a n 2 1 , b u s 2 6 , 1 2 1 0 B r u s s e l , g e z a m e n l i j k d i t v o o r s t e l t o t e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e s t e l d .
1 . l d e n t i f i c a t i e v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
1 . 0 e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C G I i N F O R M A T I O N S Y S T E M S A N D M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S ( B E L G I Q U E ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o l w e r k l a a n 2 1 , b u s 2 6 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 7 2 5 . 1 5 0 ( R P R B r u s s e l ) , a l s o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s v o l g t l u i d t ' ( v r i j e v e r t a l i n g v a n u i t h e t F r a n s ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , e x p l o i t a t i e , v e r k o o p e n u i t v o e r i n g v a n o n d e r h o u d v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , a l s o o k d e u i t v o e r i n g v a n a l l e a a n v e r w a n t e d i e n s t e n . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n u i t s t r e k k e n t o t a l l e d i e n s t e n v a n a d v i e s i n z a k e m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e x p l o i t a t i e g o e d e r e n o f k a p i t a a l g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r h u r e n e n h u r e n , o p r i c h t e n , v e r v r e e m d e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , i n b e g r e p e n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ; z i j k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n a l s i n v e s t e r i n g , z e l f s z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r z i e n i n h e t b e h e e r e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d b e s t a a t e n a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n a a n d e z e n , o n d e r ' e e n d e r w e l k e v o r m e n v o o r e e n d e r w e l k e d u u r . Z i j k a n e e n b e l a n g n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d o f i n ; n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , ' a n a l o o g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n d i e a a r d i s h a a r v e n n o o t s c h a p s d o e l t e b e v o r d e r e n . D e h u i d i g e l i j s t i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b e v o e g d d i t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . "
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C G I B E L G I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , v u u r b e r g - A i r p o r t P l a z a B u i l d i n g C K y o t o , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 1 3 7 . 6 8 7 ( R P R
B r u s s e l ) , a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n _ h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s v o l g t l u i d t ; _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 1 9 0 5 7 5 5 5 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 3 7 . 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C G I B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
2 6 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n a d v i e s b u r e a u i n z a k e a u t o m a t i s e r i n g ;
- b e g e l e i d i n g e n o p l e i d i n g v a n t e c h n i s c h p e r s o n e e l i n z a k e a u t o m a t i s e r i n g ;
- o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e ;
v e r k o o p e n v e r h u u r v a n z o w e l h a r d w a r e a l s s o f t w a r e e n t o e b e h o r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h o u d t r e e d s v o o r d e z e f u s i e v e r r i c h t i n g 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a a n .
G e l e t o p h e t f e i t d a t r e e d s a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n h a n d e n z i j n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e c r e ë e r d o f u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n d e G e r u i s l o z e F u s i e . H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z a l v e r d w i j n e n b i j d e z e t r a n s a c t i e .
I n g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e G e r u i s l o z e F u s i e z u l l e n e r g e e n w i j z i g i n g e n w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , z o w e l d e a c t i v a a l s d e p a s s i v a , o v e r g e d r a g e n a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
M e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o m 0 0 . 0 0 u w o r d e n d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e b b e n h u n j a a r r e k e n i g o p g e s t e l d d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
3 . R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
G e e n e n k e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t b i j z o n d e r e r e c h t e n n o c h b e s t a a n e r a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p . A l d u s d i e n e n e r o o k g e e n r e c h t e n t e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e r g e l i j k e p e r s o n e n .
4 . B i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o f d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
5 . V e r k l a r i n g p r o f i s c o
O n d e r h a v i g e t r a n s a c t i e , z i j n d e d e G e r u i s l o z e F u s i e t u s s e n C G I B E L G I U M N V , a l s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , e n C O I I N F O R M A T I O N S Y S T E M S A N D M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S ( B E L G I Q U E ) N V , a l s O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , z a l b e l a s t i n g n e u t r a a l p l a a t s v i n d e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t B T W W e t b o e k .
6 . N e e r l e g g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m , v o o r e l k v a n d e b i j d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r t e [ e g g e n , e n t e l a t e n p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . Z i j v e r k l a r e n d a t h e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l d o o r d e z o r g e n v a n d e
o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s , e n / o f e e n d a a r t o e a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n . H i e r t o e v e r l e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v o l m a c h t a a n m e e s t e r A n n e T i l l e u x , m e e s t e r J u l i e S a l t e u r o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e h e t f u s i e v o o r s t e l t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t n e e r l e g g e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n h e t p u b l i c e r e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
% B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 24.01.2014, NGL 24.02.2014 14048-0179-040
06/02/2014
ÿþ M o d W a x ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 , 1 L t e l l I l
e m e i l f
2 8 J A P 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 3 7 . 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C G I B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L E O N A R D O D A V I N C I L A A N , 1 9 - 1 8 3 1 D I E G E M - B E L G I E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - - O n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n e e n d i r e c t e u r
U I T T R E K S E L U I T D E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 0 D E C E M B E R 2 0 1 3 O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 6 § 1 L I D V I E R V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
( a ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m E n o v a t i o n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N a c h t e g a l e n d r e e f 3 2 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r ` 0 4 6 6 . 9 3 7 . 9 0 7 ( R P R T u r n h o u t ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V e t s , t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r v a n , d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
( b ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m H a n s V e t s ( t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e ; V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l n i e t i b e z o l d i g d z i j n .
( c ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , A n d r i e s D e S m e t , M a t h i a s P l o u v i e r e n e l k e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n a d v o c a t e n a s s o c i a t i e S t i b b e o v b a , L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i r e n e e r i e g g i n g e n e n p u b i i c a t i e s t e : d o e n d i e z i j n v e r e i s t i n v e r b a n d m e t o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e r u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
U I T T F i E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 3 0 D E C E M B E R 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r o n t s l a a t E n o v a t i o n s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E H a n s V e t s , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n d i t m e t i n g a n g m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
( b ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t H a n s V e t s ( t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L A <