CHALET DEN DIJK

Dénomination : CHALET DEN DIJK

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 417.395.354

Publication

12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 10.09.2014 14582-0175-008
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 21.08.2013 13445-0264-008
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 25.09.2012 12572-0185-008
30/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 19.11.2011 11616-0124-008
03/01/2011

�� Mud 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

~~

Bs ~�p ~~i

23 D �gf12o101

11.1111.1111�111j11.11111

Vo> II

behoi

aan

Belgi

Staats

Ondernemingsar : 0417.395.354

Benaming

(voluit) : Chalet Den Dijk

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1780 Wemmel, Dijk 18

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Andr�e VERELST, Notaris te Grimbergen, op twintig december; tweeduizend en tien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing: Omzetting van Belgische frank in Euro

De vergadering beslist het in Belgische Frank uitgedrukt kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in EURO, tegen een omrekeningskoers waarbij ��n EURO (E 1,00), gelijk is aan veertig komma: drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische frank (40,3399,-) zodat het kapitaal van de vennootschap: na deze omrekening en afronding vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig komma nul zes (74.368,06); euro bedraagt.

Tweede beslissing: Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap CHALET DEN DIJK om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CHALET DEN DIJK met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CHALET DEN DIJK is de voortzetting van de naamloze vennootschap CHALET DEN DIJK, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september 2010,; waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert;

" deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap CHALET DEN DIJK, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CHALET DEN DIJK.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: CHALET DEN DIJK.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CHALET DEN DIJK behoudt het nummer, 417.395.354, waaronder de naamloze vennootschap CHALET DEN DIJK ingeschreven was in het' rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 417.395.354.

De 700 aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten '. toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette naamloze vennootschap CHALET DEN DIJK.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap CHALET DEN DIJK omgezet in een besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Derde beslissing: Verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot: omzetting toelicht per 6 december 2010, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief: en passief van de vennootschap per 16 december 2010 hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals; opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot', erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor Luc Ravert, voornoemd, luiden als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2010, die de Raad van Bestuur heeft opgesteld,; heeft plaatsgehad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge Tot besluit van onze werkzaamheden onder de vorm van een beperkt nazicht met verwijzing naar artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart ondergetekende, dat:

1.de gelijkwaardigheid van de rechten van de aandeelhouders van de om te zetten naamloze vennootschap "CHALET DEN DIJK", behouden blijft ter gelegenheid van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

2.er geen overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;

3.het netto-actief van de NV "CHALET DEN DIJK" per 30 september 2010, zoals weergegeven in huidig verslag, hoger is dan het maatschappelijk kapitaal.

Dit verslag werd op verzoek van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de naamloze vennootschap "CHALET DEN DIJK' in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Meise, op 18 december 2010.

Getekend BVBA "LUC RAVERT & Co", Luc RAVERT Bedrijfsrevisor."

Beide verslagen blijven in het dossier bewaard.

Vierde beslissing: Ontslag bestuurders en benoeming van de zaakvoerder

De vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap te ontslaan vanaf heden, te weten :

- de heer Philippe BOGAERT voomoemd ;

- de heer Michel BOGAERT voornoemd ;

en verleent hen kwijting voor hun gevoerde beleid tot op heden.

Onmiddellijk nadien wordt volgende persoon benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap voor

onbepaalde duur met de bevoegdheid de vennootschap gezamelijk te vertegenwoordigen:

De heren Philippe en Michel BOGAERT, voornoemd, hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te

aanvaarden. Hun mandaat zal bezoldigd worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde beslissing

Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen met

vijfenvijftigduizend achthonderd achttien komma nul zes (55.818,06) euro om het van vierenzeventigduizend

driehonderd achtenzestig komma nul zes (74.368,06) euro op achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550,00)

euro te brengen.

De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder

vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist het vrijgekomen bedrag van vijfenvijftigduizend achthonderd achttien komma nui zes

(55.818,06) euro voorlopig niet uit te keren aan de vennoten gedurende een termijn van minstens twee

maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het

Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien te handelen als naar recht.

Zesde beslissing: Goedkeuring van de statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt :

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

1. Naam - duur - zetel - doel

ARTIKEL 1: Naam.

De vennootschap is opgericht als een Naamloze Vennootschap en werd bij buitengewone algemene

vergadering van 20 september 2010 omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

onder de naam "CHALET DEN DIJK". Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen,

bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk

voorafgegaan of gevolgd door de woorden "een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid", met

nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het ondememingsnummer

gevolgd door de afkorting RPR en door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk

rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft

ARTIKEL 2: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de

buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL 3: Zetel.

De werkelijke zetel van vennootschap is gevestigd te 1780 Wemmel, Dijk 18.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig

Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt.

ARTIKEL 4: Doel.

a) De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft tot doel de opvatting, de creatie, de verwezenlijking van alle programma's, middelen,

producten of diensten welke deze ook zouden kunnen zijn, bestemd hetzjj tot de restauratie, de herberging, de

ontspanningsmiddelenen en instellingen, hetzij tot de nijverheid, hetzij tot de bouw, de verbouwing, de

herbouwing, de volledige herstelling van gebouwen, de huisvestjng, de decoratie, de kleding, de verpakkingen,

alsook alle hoegenaamde immobili�n en operaties en namelijk de aan- en verkoop, de verhuring, het beheer,

de exploitatie van onroerende goederen, en van alle brevetten en vergunningen, betreffende gezegde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

programma's, middelen, produkten en diensten, daarinbegrepen de fabricatie, de in- en uitvoer, de makelarij en in'het algemeen de handel onder welke vorm ook van die goederen, diensten en produkten.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, vennootschapen, die hetzelfde of een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijke doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerci�le aard, roerende, onroerende, industri�le of financi�le aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen voorzien in artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Kapitaal - aandelen

ARTIKEL 5. Kapitaal.

a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG (18.550,00) euro. Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700,-) aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van ��n tot zevenhonderd.

b) Zolang het kapitaal niet volgestort is, is de (elke) inschrijver op aandelen verbonden voor het totale

bedrag van zijn aandelen.

ARTIKEL 6: Wijziging van het geplaatst kapitaal.

a) Tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal kan alleen worden besloten door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notari�le akten te worden opgesteld.

b) 1. Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, zo er meerdere zijn, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, hen bij aangetekende brief ter kennis gebracht. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de ander= vennoten, door hun echtgenoot of door hun bloedverwanten in rechte lijn. Mits instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, kunnen ook anderen inschrijven op de kapitaalverhoging.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is het voorgaande niet van toepassing.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de bloot-eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe, mits eventuele vergoeding aan de vruchtgebruiker voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard. Laat de bloot-eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

2. Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de zaakvoerder. Deze inbreng moet onmiddellijk worden volgestort.

3. Tenslotte kan de kapitaalverhoging geschieden door omzetting van reserves.

c) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal besluiten, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vernield. Verder wordt gehandeld naar de voorschriften bepaald in de artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 7: Aanmerkelijke verliezen.

Wanneer ten gevolge van geleden veilles het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatste kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

ARTIKEL 8: Aandelen op naam - Register - Overdracht.

a) De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: 1� de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen; 2� de gedane stortingen; 3� de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

b) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de ldvenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drievierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld of de overgang is vastgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

1) aan een vennoot ;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de over-drager of erflater;

Tot overdracht van een geheel of gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist. Indien de enige vennoot overlijdt en erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang

van aandelen.niet van toepassing

c) Bij overdracht onder de levenden, moet de vennoot die ��n of meer aandelen wil overdragen, van zijn voornemen aan de vennoten, zo er meerdere zijn, kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde ovememer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

-Indien de vennoten akkoord gaan met de overdracht, delen zij dit schriftelijk mee binnen een maand na een verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden.

-Indien zij in gebreke blijven binnen die maand te antwoorden, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de overdracht.

-Indien zij weigeren staat tegen weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

De verkoopprijs is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door ��n deskundige. De deskundige houdt rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beinvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

d) Bij overgang van aandelen door overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen een maand na het overlijden van de vennoot, zo er meerdere vennoten zijn, aan de zaakvoerders) of vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoren is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, komen de aandelen hen voorlopig in onverdeeldheid toe, maar worden de hieraan verbonden rechten uitgeoefend zoals bepaald in artikel 24 van deze statuten. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

ARTIKEL 9: Aandelen zonder stemrecht - obligaties - verkrijging van eigen aandelen.

a) Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht.

Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht.

Aandelen zonder stemrecht kunnen worden wederingekocht na besluit van de algemene vergadering die

beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaalvermindering.

b) Obligaties op naam kunnen worden uitgegeven. De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties uitgeven.

c) De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen, noch in pand nemen, dan na vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden bepaald in artikel 322 van het Wetboek van Vennootschappen. ARTIKEL 10: Eenhoofdige Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

a) De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

b) Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

c) Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is, en indien binnen Mn jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen, of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

3. Bestuur en vertegenwoordiging

ARTIKEL 11: Benoeming - Ontslag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

a) De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts ��n vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

b) Elke benoeming of ambtsbe�indiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt In ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel ais college verbinden.

ARTIKEL 12: Bezoldiging.

Aan de zaakvoerder(s) kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar voor het toekomende wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL 13: Tegenstrijdig belang.

a) Is er slechts ��n zaakvoerder en heeft hij bij een verachting een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met dat van de vennootschap, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis. De beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat in voorkomend geval tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

b) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een beslissing of een verrichting, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring en rechtsvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Het college omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het verslag van de commissaris.

ARTIKEL 14: Intern bestuur - Beperkingen,

a) De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

b) Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 15: Externe vertegenwoordigingsmacht.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

ARTIKEL 16: Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

4. Toezicht

ARTIKEL 17: Benoeming en bevoegdheid.

a) Zolang de vennootschap voor het laatst of voorlaatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen, vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht ��n of meer commissarissen te benoemen. Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening aan ��n of meer commissarissen opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

b) Is er slechts ��n vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de vennootschap. Is een derde zaakvoerder, dan oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit.

5. Algemene vergadering

ARTIKEL 18: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.

a) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in Belgi�, aangewezen in de oproeping.

e) Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

f) Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

ARTIKEL 19: Bevoegdheid van de algemene vergadering.

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

-de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s), en in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s), en de commissaris, het verlenen van kwijting volgens het Wetboek van Vennootschappen, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten. ARTIKEL 20: Bijeenroeping.

a) De zaakvoerder(s) kan (kunnen) zowel de gewone, als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij (zij) moet(en) de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) is (zijn) verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer vennoten die alleen of gezamenlijk ��nArijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen v��r de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

b) Is er slechts ��n vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.

ARTIKEL 21: Vertegenwoordiging van vennoten.

a) Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

b) De enige vennoot kan zich niet laten vertegenwoordigen op de vergadering.

ARTIKEL 22: Voorzitterschap - bureau.

a) Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder of bij diens afwezigheid door de oudste vennoot. De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer aanwijzen, die geen vennoot behoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door ��n persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

b) De enige vennoot vervult alle functies samen.

ARTIKEL 23: Verloop van de vergadering.

a) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij emstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

b) De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

c) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

ARTIKEL 24: Stemrecht.

a) Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

b) Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

c) Wanneer effecten, aandelen en andere in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat ��n enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.

d) Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel

verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de bloot-eigenaar.

ARTIKEL 25: Besluitvorming.

a) In de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b) De buitengewone algemene vergadering, inhoudende statutenwijziging, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drielvierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c) De besluiten van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

d) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. Zij worden niet medegerekend voor het quorum, tenzij in de gevallen bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, waarbij zij uitzonderlijk stemrecht hebben.

Artikel 25bis.- Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van" besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

6. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling.

ARTIKEL 26: Boekjaar - jaarrekening.

a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde jaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoeringsbesluiten.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelt verder naar artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald in artikel 93 van het Wetboek van Vennootschappen is zij niet verplicht een jaarverslag op te maken.

b) Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

c) Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting. Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden.

ARTIKEL 27: Bestemming van de winst - Reserve.

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste ��ntwintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��nitiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

Voorbehouden aan h,t Belgisch Staatsblad d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- �ctief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op een zetel van de Nationale Bank van Belgi� worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

7. Ontbinding.

ARTIKEL 28: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.

Deze benoemingen van vereffenaars geschieden onder de opschortende voorwaarde van homologatie door de Rechtbank van Koophandel te Brussel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Vanaf deze homologatie zullen zij in functie treden.

De vereffenaars) is bevoegd tot alle verrichtingen toegelaten door artikel 186 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

8. Keuze van woonplaats.

ARTIKEL 29: Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wier woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

ARTIKEL 30: ALGEMENE BEPALING

Elk beding of elke voorwaarde van onderhavige statuten die strijdig zou zijn met het Wetboek van Vennootschappen, wordt als niet geschreven geacht en kan onderhavige statuten van de vennootschap niet nietig maken.

Zevende beslissing

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan Outcome bvba, Dorpsplein 2, 1830 Machelen vertegenwoordigd door Ilse Getteman, Kamellalaan 10, 1150 Brussel, of Patrick De Smet, Populierendreef 5, 1982 Zemst met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke fomlaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondememingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij aile administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doordalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

De vergadering machtigt ondergetekende Notaris tot:

-uitwerking van de nieuwe geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap;

-neerlegging van onderhavig proces-verbaal en de geco�rdineerde tekst van de statuten op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijgfsrevisor.

Notaris Andr�e VERELST

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2009 : BL405861
05/08/2008 : BL405861
22/08/2007 : BL405861
07/08/2006 : BL405861
08/08/2005 : BL405861
15/12/2004 : BL405861
10/10/2003 : BL405861
24/02/2003 : BL405861
10/01/2002 : BL405861
16/11/2000 : BL405861
24/02/2000 : BL405861
01/01/1997 : BL405861
01/01/1997 : BL405861
17/10/1991 : BL405861
01/01/1986 : BL405861
01/02/1985 : BL405861
01/02/1985 : BL405861

Coordonnées
CHALET DEN DIJK

Adresse
DIJCKSTRAAT 18 1780 WEMMEL

Code postal : 1780
Localité : WEMMEL
Commune : WEMMEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

CHALET DEN DIJK

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CHALET DEN DIJK

Coordonnées
CHALET DEN DIJK