14/02/2014
ÿþ A S o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ î l i - E s %
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 6 5 . 4 8 4 . 4 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C H A N E L 1 D 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 1 7 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i ë
( v o l l e d t s a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g z a a k v o e r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
z a a k v o e r d e r , Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
T e k s t :
C H A N E L I D I B V B A O n d e m e m i n g s n r . : 0 8 6 5 . 4 8 4 . 4 7 8
M e c h e l s e s t e e n w e g 2 1 7 : B r u s s e l
1 9 3 3 S T E R R E B E E K
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A C h a n e l i d i g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 9 u u r .
A g e n d a
O n t s l a g z a a k v o e r d e r
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B e s l u i t e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
M e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t M e v r o u w D e v o g e l a e r N e l l o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r . M e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t d e h e e r D e v o g e l a e r D i r k b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r . H e t m a n d a a t v a n D e v o g e l a e r D i r k i s o n b e z o l d i g d .
M e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t d c m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r :
V o s s e m t a a n 5 1
1 9 3 3 S t e r r e b e e k
D e v o g e l a e r N e l l D e v o g e l a e r D i r k
O n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u k v e r n i e l e n : R e c t o : a a m e n o e a n r g i e d v a n d a i n s t r ï r m e n t e r e n c É e n o t a r i s , h ë t z r v a n e p e r s o ( ô } r i { ë n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 10.12.2013 13683-0171-013
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 28.11.2014, NGL 01.12.2014 14680-0571-011
19/06/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
. . s a ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 6 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V b a h a a B e l S t a a
1 ' 0 J U N Z O
B R 1 3 e r - ,
G r i f f i e
B i j l a g - e n - b i j - h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - - - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - - A n n e x e s . t i n - M o n i t e u r - b e l g e -
0 8 6 5 . 4 8 4 . 4 7 8
C H A N E L I D I
C B A N E L I D I B V B A
M e c h e l s e s t e e n w e g 2 1 7 O n d e r n e m i n g s n r . : 0 8 6 5 . 4 8 4 _ 4 7 8
1 9 3 3 S T E R R E B E E K : B r u s s e l
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A C h a n a i d i g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 7 , j u n i 2 0 1 3 o m 1 9 u u r .
A g e n d a ,
O n t s l a g z a a k v o e r d e r
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B e s l u i t e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : .
M e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d t d e h e e r D e v o g e l a e r D i r k o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r .
M e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d t M e v r o u w D e v o g e l a e r N e l l b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n D e v o g e l a e r N e l l i s o n b e z o l d i g d .
M e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r :
M e c h e l s e s t e e n w e g 2 1 9
1 9 3 3 S t e r r e b e e k
D e v o g e l a e r D i r k
O n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E C H E L S E S T E E N W E G 2 1 7 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i ë
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g
T e k s t : z a a k v o e r d e r ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v o g e l a e r N e l l Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z t Û I Ï 1 v e r m e i d é r i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.01.2013, NGL 05.02.2013 13029-0356-013
29/06/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ _ 1
O p d e l a a t s t e b l z . v e n C i i i k v e r m e i d ë n " ( i e c t o : - N a a m e n h o e a n i g h ~ f d v è n i i l r i s í r u m e n t e r e n d n e " i i t á i i s , i i é i z ~ j v â r ï ï 3 s p ë ï s S ( ó j r i ~ è n } " " '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v o g e i a e r D i r k Z a a k v o e r d e r
L a e r e m a n s C h a n t a l Z a a k v o e r d e r
U 1 1 1 2 1 1 1 1
u w
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B R U S S E L
2 0 º%J U i N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 4 8 4 . 4 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C H A N E L I D I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M E C H E L S E S T E E N W E G 2 1 7 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e
T e k s t :
N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A C h a n e l i d i g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 7 j u n i 2 0 1 2 o m
1 9 u u r .
A g e n d a
O n t s l a g z a a k v o e r d e r
B e s l u i t e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
M e v r o u w L a e r e m a n s C h a n t a l w o n e n d e t e V o s s e m l a a n 5 1 1 9 3 3 S t e r r e b e e k w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 8 j u n i 2 0 1 2 .
13/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 5 5 3 *
N e e r g e l e g d
0 9 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 4 8 4 . 4 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C H A N E L I D I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 3 3 Z a v e n t e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n n o g t e r e g i s t r e r e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C H A N E L I D I m e t z e t e l t e Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) , M e c h e l s e s t e e n w e g , 2 1 7 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s Q u e n t i n V a n h a l e w y n , t e K r a a i n e m , o p 9 m a a r t 2 0 1 2 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r
v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n e l k d e r v e n n o t e n
v a n h e t h e n t o e k o m e n d b e d r a g , e n d i t v o o r e e n b e d r a g i n g e l d v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o v i e r e n t a c h t i g
e u r o c e n t ( 2 0 2 , 8 4 ¬ ) p e r a a n d e e l .
D e z e c r e d i t e r i n g m a g p a s g e s c h i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g
h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d i e b e k e n d m a k i n g , h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e e i s e n
v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
G e d u r e n d e d e z e p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n z a l h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o g e b o e k t
w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
2 . T e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 8 6 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
2 . A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 1 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n a l d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
Z i j m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , s t e l t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e v e r e f f e n a a r a a n , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n e m o l u m e n t e n e n s t e l t d e w i j z e
v a n v e r e f f e n i n g v a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d e
b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n z i j n b e n o e m i n g .
I . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
1 . O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n .
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e v e r e f f e n a a r m o e t i n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e + c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
Q u e n t i n V a n h a l e w y n , n o t a r i s t e K r a a i n e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.11.2011, NGL 23.01.2012 12016-0576-013
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 13.12.2010 10630-0373-013
15/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 27.11.2009, NGL 08.12.2009 09881-0239-013
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 28.11.2008, NGL 22.12.2008 08865-0321-011
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 27.02.2008, NGL 29.02.2008 08064-0164-014
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 24.11.2006, NGL 28.06.2007 07319-0263-015
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 25.11.2005, NGL 27.03.2006 06085-1226-015
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 27.11.2015, NGL 11.01.2016 16012-0544-011