19/10/2012
ÿþ m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e i e g a t e r g r i f f i e G e r
R e c h t b a n k v a n t < o o p h a n d r r 1
t e L e u v e n , d e 1 f i '
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
i I I I I I I I I I I I I I I I I
+ i a i ~ s i a a *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 5 . 0 6 6 . 2 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C H A N G E T H E W O R D
( v e r k o r t )
R e C h t s v a r m : b e s t o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : D i e p e n d a a l w e g 6
3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 , L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , d i e g e s c h i e d t a a n d e h a n d v a n d e s i t u a t i e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , v e r k l a a r i k d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g t o e t e k e n n e n a a n t a l a a n d e l e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 1 . 5 0 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A C H A N G E T H E W O R D . D e z e a a n d e l e n z o u d e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n a a n M e v r o u w G i n a D E G R O O T E t o e g e w e z e n , b e h o u d e n s v e r g o e d i n g i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t .
5 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e ' o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n ,
6 . D o o r d e v e r l i e z e n w e l k e i n h e t v e r l e d e n w e r d e n g e l e d e n i s d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n n e g a t i e f . B º%} g e v o l g i s d e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w a a r b i j d e a a n d e l e n w o r d e n g e w a a r d e e r d o p b a s i s v a n h u n f r a c t i e w a a r d e , n i e t b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d , l k m a a k d a n o o k e e n v o o r b e h o u d d i e n a a n g a a n d e . D e z e v o o r g e n o m e n i n b r e n g b e r u s t w e l o p d e u i t d r u k k e l i j k e w i l v a n d e c o m p a r a n t e n e n g e s c h i e d t i n h e t k a d e r v a n h e t g e p l a n d e h e r s t e l v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , N o c h t a n s b l i j f t h e t e i g e n v e r m o g e n n a d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g n o g s t e e d s n e g a t i e f , w a a r d o o r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g b l i j v e n .
7 , ! k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
" b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2
M i c h e ! W e r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e w o r d e n o v e r w o g e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b e r d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ ~ .
m o d 1 1 . 1
2 , S t e m m i n g k r a c h t e n s v o o r n o e m d a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t o m o v e r d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n t e s t e m m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e o p d e a g e n d a i s i n g e s c h r e v e n .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e d u i z e n d ( 1 , 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l t e n d e l e n v a n a f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n m e v r o u w D E G R O O T E G i n a , i n g e b r a c h t d o o r m e v r o u w D E G R O O T E G i n a v o o r B e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 . V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v a n
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e , v a n
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) a ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e