13/06/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
d n r e r . r : 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . V a t i ï u i k t . 3 S f e r i f e 1 d e r i : ' K O - a d : N e ï r n " ' e n . t r i â - e d ' a â l i è r d ï i á r i E f é k r e ' P e r S o - ( 6
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K O N I J N E N B E R G 6 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g v e r e f f e n a a r
T e k s t :
1 . V e r s l a g v e r e f f e n a a r
C h a r i n i s n v
K o n i j n e n b e r g 6
1 7 0 2 D i l b e e k
O n d e m e m i n g s n u m r n e r : 0 4 0 5 . 9 9 1 . 1 2 4
B T W : B E 0 4 0 5 . 9 9 1 . 1 2 4
V E R S L A G V A N D E V E R E F F E N A A R P E R 2 8 M E I 2 0 1 4
A l s v e r e f f e n a a r , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , d i e b e s l o t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n z e i n v e r e f f e n i n g t e b r e n g e n , h e b i k d e e e r u v o l g e n d v e r s l a g u i t t e b r e n g e n .
- D e b e d r a g e n d i e b l i j k e n s d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 n o g v e r s c h u l d i g d w a r e n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n i n m i d d e l s b e t a a l d .
T i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p e r i o d e w e r d g e e n g l o b a a l v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t b e h a a l d , a l d u s m o e t e r o o k g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n .
D e r h a l v e k o m t a a n d e v e n n o t e n , g l o b a a l , e e n n e t t o b e d r a g t o e v a n 0 , 0 0 e u r o a l s
I 1 I I H 1 1 1 1 I I ! I ! I ! 1 1 I I l
* 1 4 1 1 5 9 6 6 *
U I !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 0 5 . 9 9 1 . 1 2 4
C H A R M I S - i n v e r e f f e n i n g
G r i f f i e
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n
d I i g e
r e c h t b a n k - v a n - k e d i 5 h i n d W b r u s s e l
n e e r g e l e g e l / o n t v a n g e n o p 0 3 J U N I 2 0 1 4
e
V o o r -
b e h o u d e m a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i t / r s - - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
o v e r s c h o t n a d e v e r e f f e n i n g .
B i j g e v o l g s t e l l e n w i j u v o o r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n m e t a l s d a t u m 2 8 m e i 2 0 1 4 .
G e d a a n t e D i l b e e k , 2 8 m e i 2 0 1 4 .
M a m p a e y F r a n s
V e r e f f e n a a r
2 . S l u i t i n g s v e r g a d e r i n g
C h a r m i s n v
K o n i j n e n b e r g 6
1 7 0 2 D i l b e e k
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 5 . 9 9 1 . 1 2 4
B T W : B E 0 4 0 5 . 9 9 1 . 1 2 4
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G P E R 2 8 M E I 2 0 1 4
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n v C h a r m i s , i n v e r e f f e n i n g , d i e h a a r z e t e l h e e f t t e 1 7 0 2 D i l b e e k , K o n i j n e n b e r g 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 9 9 1 . 1 2 4 e n b i j d e B T W o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 0 5 . 9 9 1 . 1 2 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 a p r i l 1 9 3 6 v o o r N o t a r i s M a u r i c e V a n Z e e b r o e c k , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t H e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 a p r i l 1 9 3 6 o n d e r h e t n u m m e r 5 5 2 5 e n v o o r e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s T o o n B i e s e m a n s t e G r i m b e r g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 2 3 9 0 6 .
V e n n o o t s c h a p d i e o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e b r a c h t i s b i j a k t e v e r l e d e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r N o t a r i s P a u l B a u w e n s , n o t a r i s t e D i l b e e k , b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . 4
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l n i s c h S t a a t s b l a d
L t e l . , I - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 0 5 6 5 0 4 . Z I J N A A N W E Z I G :
M e v r o u w J o o s t e n s H i l d e , w o n e n d e t e 1 7 0 2 D i l b e e k , K o n i j n e n b e r g 6 , e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l .
D e h e e r M a m p a e y F r a n s , w o n e n d e t e 1 7 0 2 D i l b e e k , K o n i j n e n b e r g 6 , e i g e n a a r v a n 6 7 5 a a n d e l e n .
z o d a t g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e 1 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M a m p a e y F r a n s ,
A G E N D A :
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n b e o o g t d a t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s m e t v o l g e n d e a g e n d a :
K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , b e n o e m d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r o p d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t i n v e r e f f e n i n g b r e n g e n e r v a n b e s l o t e n w e r d «
B e s l i s s i n g e e n l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
a ) g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g , a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
b ) d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r .
c ) a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t d e v o o r s t e l l e n o p d e a g e n d a m o e t e n w o r d e n a a n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h , n a v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g , d a t e r g e e n o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r s t u u r d z i j n m a a r d a t d e v e r g a d e r i n g t o c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d i s a a n g e z i e n :
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g a k k o o r d z i j n o m t r e n t d e a g e n d a
- e r g e e n o b l i g a t i e s z i j n u i t g e g e v e n
- e r g e e n i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n z i j n u i t g e g e v e n
H i j v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r v a s t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 4 . ! 1
V o o r - b e h o u d e Q a a n b e t B e l o i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a m p a e y F r a n s
A a n d e e l h o u d e r
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
E e r s t e b e s l u i t
N a h e t v e r s l a g g e h o o r d t e h e b b e n v a n d e v e r e f f e n a a r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r d e d o o r d e v e r e f f e n a a r o p g e s t e l d e r e k e n i n g e n , k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d w e l k e a f g e s l o t e n z i j n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e n o n b e p e r k t e d é c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e n v C h a n n i s , i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 D i l b e e k , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s n i e t m e e r v o o r t e n b e h a l v e v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r M a m p a e y F r a n s , w o n e n d e t e 1 7 0 2 D i l b e e k , K o n i j n b e r g 6 , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 1 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
L . z i î I - v e r v o l g M o d A D F B i
16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 10.06.2014 14165-0179-009
06/03/2014
ÿþ * d r
, u . ~ , f l 1 1 1 1 1 I 1 ~ I ~ U I I Y V N V W N N
M o d 2 , 9
B R U S S E L
2 5 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 9 1 . 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R M I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n ) - K o n i j n e n b e r g 6
O n d e r w e r p a k t e : l n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
I n g e v o l g e b a v g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n N o t a r i s P a u l B a u w e n s , o p d a t u m v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 1 4 J A N 2 0 1 4 , B o e k 6 1 0 , B l a d 0 8 , V a k 1 3 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r a i ( g e t . ) M . W a u t e r s , w e r d e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r l e z i n g a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e d a t o 5 j a n u a r i 2 0 1 4 e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R a v e r t , S t e v e n s & C e " , v o o r n o e m d , o p g e s t e l d o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t d a a r a a n a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o v e r d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , g e d a t e e r d o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , l u i d e n a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n z i j n o n d e r z o e k o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t m e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " R A V E R T , S T E V E N S & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 1 8 6 0 M e i s e , H , V a n D i e v o e t l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c R A V E R T , b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
" i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V C H A R M I S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e z e s t a a t p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 0 , 0 0 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 5 . 9 6 4 , 3 6 E U R .
- P e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d e e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g a a n g e l e g d v o o r e e n b e d r a g v a n 6 1 . 7 5 6 , 9 3 E U R v o o r e e n k i a n t e n v o r d e r i n g . O p g e v r a a g d e d e t a i l s e n v e r a n t w o o r d i n g s s t u k k e n w e r d e n o p g e v r a a g d , m a a r o p h e d e n n i e t b e k o m e n . T e r z a k e w o r d t e e n v o o r b e h o u d g e f o r m u l e e r d ,
" u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b o v e n v e r m e l d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n
w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k
v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t d e z e a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
w o r d e n n e e r g e l e g d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
G e v o l g h i e r a a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n b e s l i s t z i j h a a r i n
v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s o p é é n t e b e p a l e n .
Z i j b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n : D e h e e r M a m p a e y F r a n s , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t .
H o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V I E R D E B E S L I S S I N G
M A C H T I G I N G _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t E 3 e I g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t i g i n g v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 7 v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e b e w i l l i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n w a a r d e z e v e r e i s t i s e n z o n d e r v e r p l i c h t t e z i j n e e n m a c h t i g i n g v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e k o m e n i n d e g e v a l l e n d a t z u l k s i n d e w e t v o o r z i e n i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j b e z i t i n h e t b i j z o n d e r , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n o p g e v a t w o r d e n , a i l e m a c h t e n o m z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g e n t e v e r l e n e n v o o r e n n a b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g , b e v e l t o t b e t a l i n g , v e r z e t e n a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g .
H i j m a g o p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n b e k l e e d m e t a l o f e e n d e e l v a n h u n m a c h t e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ;
A A N H A N G S E L S : 1 u i t t r e k s e l - 1 e x p e d i t i e 1 v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - 1 s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f - 1 r a p p o r t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r - 1 h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P a u l B a u w e n s N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/10/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i m e v a n d e a k t e
. ~
0 7 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
I W
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 9 1 . 1 2 4
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : C H A R M I S
( v e r t c o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K O N I J N E N B E R G 6 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , B e l g i ë
( v u t l e d ¬ g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
O p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 o m 1 8 u 0 0 v e r g a d e r e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e v o l g e n d e v e n n o t e n :
- H e e r F r a n s M i c h e l M a m p a e y
- M e v r o u w H i l d e J o o s t e n s
A a n g e z i e n h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s k a n d e r a a d
v a n b e s t u u r g e l d i g s t e m m e n o v e r d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D a g o r d e
- 1 H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
- 2 B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B e s l u i t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 a a n v a a r d t v o l g e n d e p u n t e n :
1 ) D e H e e r F r a n s M i c h e l M a m p a e y , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 ) M e v r o u w H i l d e J o o s t e n s , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m 1 8 u 2 0 .
F r a n s M i c h e l M a m p a e y H i l d e J o o s t e n s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t ï f i k . 0 " v e r m e r d e r : i 2 e c t o ; t l á a m e n l i d ë ï ) á n r j h e l - v t i " d i ? l r i s f w m e n t e r e n c ) e n e f e i f s , - ( i ë ' t z 3 j v a n d è - p e s a ( o ) t i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 17.08.2012 12419-0040-009
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.12.2010, NGL 01.08.2012 12376-0446-018
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 01.08.2012 12376-0153-009
14/02/2011 : BL563246
31/08/2009 : BL563246
08/09/2008 : BL563246
04/10/2007 : BL563246
02/10/2006 : BL563246
14/11/2005 : BL563246
13/01/2005 : BL563246
24/03/2004 : BL563246
23/10/2002 : BL563246
15/07/2000 : BL563246
19/10/1999 : BL563246
05/08/1995 : BL563246
18/08/1992 : BL563246
01/01/1989 : AN1387
30/12/1988 : AN1387
01/01/1988 : AN1387
13/10/1987 : AN1387
01/01/1986 : AN1387