15/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I H 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
- * 1 1 0 5 7 3 3 9 *
0 5 A V R . 2 0 1 1 -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
Î
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A T E A U B A G i n B O X
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , G r a s m a r k t 5 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M i j , F i l i p d e S a g h e r , n o t a r i s t e S t e e n o k k e r z e e l , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 t e Z a v e n t e m , z e s b l a d n u l v e r z e n d i n g b o e k 5 / 1 0 7 b l a d 6 2 v a k 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r A . I . ( g e t e k e n d ) A n j a L u c k x W n d I n s p e c t e u r A . I . b l i j k t :
D e h e e r D E B A E T S C h r i s t i a n R o g e r M a r i e - C h a r l e s , g e b o r e n t e K e u l e n , o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 6 1 , N N 6 1 0 9 1 9 4 1 7 - 6 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 5 6 1 0 1 4 - 4 1 , b e d i e n d e , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , F a z a n t e n l a a n , 4 1 .
D e h e e r M A T H U R I N Y v e s J o s e p h M a r i e , g e b o r e n t e A a r l e n o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 4 7 , N N 4 7 0 2 2 4 1 9 7 - 8 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 9 1 9 2 3 1 2 - 3 6 , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 4 2 6 0 A v e n n e s , r u e d e l a J u s t i c e d e P a i x , 1 1 , e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " C H A T E A U B A G i n B O X " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 , B r u s s e l , G r a s m a r k t 5 3 .
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " C H A T E A U B A G i n B O X "
I Z e t e l
I D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , G r a s m a r k t , 5 3 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , a l s o o k i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë .
I I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d j b e k e n d g e m a a k t d o o r z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r k o o p a a n p a r t i c u l i e r e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n d r a n k e n e n v o e d i n g s w a r e n a l l e r h a n d e e v e n a l s a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s o o k a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n - I n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e : i g i s c h
' S t a a t s b l a d
I
L u i k B - v e r v o l g
v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
= E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e .
w a a r d e , v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t .
B e s t u u r
A f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d k a n e l k e z a a k v o e r d e r a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n
d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d e w a a r d e v a n i e d e r e h a n d e l i n g a f z o n d e r l i j k b e s c h o u w d , d e t i e n d u i z e n d
E u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n i e t o v e r t r e f t . Z o v o o r m e l d b e d r a g o v e r s c h r e d e n w o r d t , d i e n e n a l l e
z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n o f d i e n t h e t v o o r a f g a a n d e l i j k a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e n j
v e r g a d e r i n g b e k o m e n t e w o r d e n .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
I v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n ,
z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i i z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n
z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
B e g i n v a n a c t i v i t e i t
D a t d e v e n n o o t s c h a p z a l b e g i n n e n t e w e r k e n o p d e d a g d a t z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e v e n t i e n
u u r .
P l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s
i n B e l g i ë , z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
I H e t b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h e t r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d .
H e t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n f o r m a t i e s e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r n i e l d z i j n i n a r t i k e l 9 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
I J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( v i j f p r o c e n t ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g
I v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n
I t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ,
I d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n ;
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r .
i B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d
j b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
! G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o -
[ c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
1 h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n
n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . I
1 E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e j l i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
1 A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l j w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
1 D e e e r s t e i a a r v e r p a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . B e s t u u r s o r g a a n C o n t r o l e
j W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r : ;
j D e h e e r D E B A E T S C h r i s t i a n R o g e r M a r i e - C h a r l e s , g e b o r e n t e K e u l e n , o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 6 1 , N N 1 6 1 0 9 1 9 4 1 7 - 6 6 , b e d i e n d e , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , F a z a n t e n l a a n , 4 1 .
; D e h e e r M A T H U R I N Y v e s J o s e p h M a r i e , g e b o r e n t e A a r l e n o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 4 7 , N N 4 7 0 2 2 4 1 9 7 - 8 4 , l b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d o m i c i l i e e r d t e 4 2 6 0 A v e n n e s , r u e d e l a J u s t i c e d e P a i x , 1 1 . l Z i j v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n h i e r v o o r n i e t b e l e t t e z i j n d o o r e e n w e t t e l i j k e o f I r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g .
Z i j t r e d e n g e z a m e n l i j k o p v o o r b e d r a g e n d i e t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r t r e f f e n .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d . V o l m a c h t e n .
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i s c @ d v i e s V O F , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 3 2 8 5 8 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a r l a V a n C o r e n l a n d , m e t z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , S t a t i o n s s t r a a t , 8 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
ë l g i s c h
" S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p d e S a g h e r t e S t e e n o k k e r z e e l
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
U i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
- J L