06/02/2014
ÿþ M o d P O P ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 * 1 4 0 3 5 6 6 8 *
B R U S S E L
2 8 J A N 2 0 9 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 6 1 . 4 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C h a t e a u x V i n i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; I n d u s t r i e l a a n 3 8 - 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e ( _ e n ) a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n J o k e H e e r m a n , w o n e n d e P a m e l s e s t r a a t 1 5 1 t e 1 7 7 0
L i e d e k e r K e , a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3
W i n e & C o B V B A , v a s t v e r t d o o r R o g i e r s B a r t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h é i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 08.11.2013, NGL 20.01.2014 14010-0059-012
18/07/2013
ÿþf M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h .
a a
) 3 e 1
S t a a
0 9 J U I L . 2 0 1 3
e p , u s e l *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 5 . 6 6 1 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T R E N T E N A I R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 0 T e r n a t , I n d u s t r i e l a a n 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e n a m i n g - V e r l e n g i n g b o e k j a a r - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p ' 2 1 . 0 6 . 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e I o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , b o e k ; 6 3 9 b l a d 9 9 v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n w t i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r : d e e . a . i n s p e c t e u r , H . R o s e l e t h ( g e t e k e n d ) "
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n e n b i j g e v o l g w o r d t d e b e n a m i n g :
" C H A T E A U X V I N I " e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e s b e t r e f f e n d e .
T w e e d e b e s l i s s i n g - V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n o m d i t a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r e n b i j g e v o l g h e t b o e k j a a r t e l a t e n b e g i n n e n v a n a f é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r m e t a a n p a s s i n g v a n ; a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e r d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n . d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n . k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r o m o v e r t e k u n n e n g a a n t o t a l l e w i j z i g i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . 0 i ~ . _ B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 10.11.2012, NGL 19.12.2012 12666-0451-013
14/11/2012
ÿþM o t l P O F 1 1 . 1
;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i e a v i a *
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
M U S S E . .
0 - " , . , , : 2 0 1 2 s w . t ~ ~ ~ " ' . ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 5 . 6 6 1 . 4 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R E N T E N A I R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 0 T e r n a t , I n d u s t r i e l a a n 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g
V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E N
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O P 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 O M 1 7 U U R
Z i j n t e g e n w o o r d i g : R o g i e r s B a r t , H e e r m a n J o k e , V e r g a l l e J i m m y , G e e r a e r t s N i c o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t
O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r V e r g a l l e J i m m y .
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r H e e r m a n J o k e .
N , G . C . N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i c o G e e r a e r t s
Z a a k v o e r d e r
( g e t e k e n d )
J i m m y V e r g a l l e
O n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
( g e t e k e n d )
W i n e & C o B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t R o g i e r s
Z a a k v o e r d e r ( g e t e k e n d )
J o k e H e e r m a n
Z a a k v o e r d e r
( g e t e k e n d )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
~ ~ M M ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M l i i i
* 1 2 1 1 8 1 9 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 6 1 . 4 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R E N T E N A I R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 1 7 4 0 T e r n a t , I n d u s t r i e l a a n 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g
T R E N T E N A I R E B V B A I N D U S T R I E L A A N 3 8 T E . 1 7 4 0 T E R N A T
B E 0 8 8 5 . E 6 1 . 4 6 8
V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E N
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O P 6 J U N I 2 0 1 2 O M 1 7 U U R
Z i j n t e g e n w o o r d i g : R o g i e r s B a r t , D e M o o r B a r t , V e r g a e l e J i m m y , G e e r a e r t s N i c o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t :
O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r B a r t D e M o o r .
O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r B a r t R o g i e r s .
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r N . G . 0 N V ( B E 0 8 6 1 , 7 9 4 . 5 2 0 ) , H a g e v e l d s t r a a t 8 7 9 4 7 0
D e n d e r l e e u w v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o G e e r a e r t s .
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r W i n e & C c B V B A ( B E 0 8 4 3 . 5 4 1 . 2 9 6 ) , A r s e n a a i s t r a a t 6 b u s
1 - 1 7 3 0 A s s e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o g i e r s .
N , G . C . N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i c o G e e r a e r t s
Z a a k v o e r d e r
( g e t e k e n d )
B a r t D e M o o r
O n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
( g e t e k e n d )
W i n e & C o B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t R o g i e r s
Z a a k v o e r d e r ( g e t e k e n d )
J i m m y V e r g a l l e
Z a a k v o e r d e r
( g e t e k e n d )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 12.11.2011, NGL 02.03.2012 12054-0468-013
15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 13.11.2010, NGL 10.02.2011 11027-0585-012
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 14.11.2009, NGL 02.02.2010 10032-0277-010
13/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 08.11.2008, NGL 10.02.2009 09038-0179-009