29/11/2013
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M i d W a n d t t , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 9 N o k 2 Q 1
G r i f f i e
1 1 7 9 0 6 5 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 4 6 4 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E M I N O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , L a n g e n s t e e n w e g 6 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P H E F F I N G N O M I N A L E W A A R D E - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - A A N P A S S I N G E N V E R T A L I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a r r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n o p t e h e f f e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k o m t e z e t t e n i n E u r o .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 1 . 1 6 3 , 1 9 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 7 . 4 3 6 , 8 1 o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , z o n d e r e n i g e b i j s t o r t i n g , d o c h d o o r o p t r e k k i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g t o e t e v o e g e n : " D A T I F " .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t d e v e r a n t w o o r d i n g b e v a t v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n s e r v i c e b e t r e f f e n d e s o f t w a r e e n h a r d w a r e , a l s o o k d e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e , h e t v e r z o r g e n v a n o p l e i d i n g e n b e t r e f f e n d e h a r d - e n s o f t w a r e e n h e t v e r v u l l e n v a n d e r o l v a n t u s s e n p e r s o o n b i j h e t o p l e v e r e n v a n s o f t w a r e e n b i j h o r e n d e l i c e n t i e s ;
- h e t o p z e t t e n e n u i t v o e r e n v a n t e c h n i s c h e p r o j e c t e n o n d e r m e e r i n z a k e b i o - t e c h m e e t i n s t r u m e n t e n e n g e l u i d , M i d i s t u r i n g e n ;
- h e t o p r i c h t e n v a n e n d e e l n a m e a a n p r o j e c t t e a m s e n h e t u i t v o e r e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n ;
- d e p r o s p e c t i e v a n a f z e t m a r k t e n , h e t o n d e r h o u d e n v a n r e a l i s a t i e s m e t c l i e n t e e l , z o w e l p a r t i c u l i e r a l s o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , a l s m e d e h e t o n d e r h o u d e n v a n e x t e r n e r e l a t i e s i n h e t a l g e m e e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g e n d e p r o d u c t i e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e v e r h a n d e l i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n c o m p u t e r s o f t w a r e e n h a r d w a r e v o o r i n d u s t r i ë l e , w e t e n s c h a p p e l i j k e , p e d a g o g i s c h e e n v r i j e t i j d s d o e l e i n d e n ; o n t w i k k e l i n g , t e s t e n , i n t e g r e r e n e n a d v i e s v a n n i e u w e m e d i a t o e p a s s i n g e n i n d e r u i m s t z i n v a n h e t w o o r d ( d i g i t a l e t e l e v i s i e , m o b i l e , i n t e r n e t , d o m o t i c a , e n z o v o o r t ) ;
- a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t s t r a t e g i e ë n r o n d n i e u w e m e d i a ; a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t s t r a t e g i e ë n r o n d I T - s y s t e m e n , a d v i e s i n T V - o p e r a t o r e n , t v - z e n d e r s , t e l e c o m m u n i c a t i e e n m e d i a - a c t i v i t e i t e n , d e o n t w i k k e l i n g e n v e r b o u w i n g v a n c o m p u t e r s y s t e m e n e n s y s t e m e n v a n e l e c t r o n i s c h e g e g e v e n s v e r w e r k i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v o o r a i l e d o e l e i n d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) n h e t a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n e r v a n ;
- d e a n a l y s e , h e t o n t w e r p , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r k o o p , d e i n s t a l l a t i e , h e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n , c o m p u t e r s , g e g e v e n s b a n k e n , c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n t e l e c o m n e t w e r k e n ;
- h e t i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n t e c h n o l o g i e , s o f t - e n h a r d w a r e , h e t v e r l e n e n v a n l i c e n t i e c o n t r a c t e n e n h e t v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s e n s u b l i c e n t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s o f t w a r e e n h a r d w a r e ; ' h e t v e r l e n e n v a n e n g i n e e r i n g s e r v i c e m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e s o f t - e n h a r d w a r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e h u u r k o o p e n d e l e a s i n g v a n c o m p u t e r s , h o o g t e c h n o l o g i s c h m a t e r i a a l e n a p p a r a t u u r e n , i n h e t a l g e m e e n , v a n e l k e i n f o r m a t i c a e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t ( i ) p e r s o n a l c o m p u t e r s , b e d i e n i n g s - e n c o n t r o l e p a n e l e n ( i i ) c o m p u t e r w e r k s t a t i o n s , p r o c e s s o r s ( i i i ) d i g i t a l e o v e r b r e n g e r s , t e l e f a x a p p a r a t e n , p l o t t e r s p r i n t e r s , t o e t s e n b o r d e n , t o e v o e r t o e b e h o r e n , b e e l d s c h e r m e n , c o m p u t e r t e r m i n a l s e n ( i v ) o n d e r d e l e n , u i t r u s t i n g t o e b e h o r e n e n r a n d a p p p a r a t u u r ;
d e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b o v e n v e r m e l d i n f o r m a t i c a e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m p u t e r s o f t w a r e e n - h a r d w a r e , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , v e r d e l e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n d o o r m i d d e l v a n h u u r k o o p o f l e a s i n g , e n m a g o n d e r h o u d s - , r e p a r a t i e , o p l e i d i n g s - e n s y s t e e m d i e n s t e n v e r l e n e n i n v e r b a n d m e t m e t d i t m a t e r i a a l o f h e t g e b r u i k e r v a n ,
- d e c r e a t i e , o n t w i k k e l i n g , v e r b e t e r i n g , h e r s t e l l i n g , i n s t a l l a t i e , v e r k o o p , d i s t r i b u t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g ,
a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n w e b s i t e s , l o g o ' s , g r a f i s c h m a t e r i a a l , z o w e l h a r d w a r e a l s s o f t w a r e ;
- a l l e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s e n i n f o r m a t i c a ;
- H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , I n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d .
7 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n
a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n w o r d e n v e r t a a l d n a a r h e t N e d e r l a n d s , v o l l e d i g h e r s c h r e v e n e n h e r n u m m e r d z o d a t
d e t e k s t d e r s t a t u t e n v o o r t a a n i n z i j n t o t a l i t e i t a l s v o l g t l u i d t
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " C H E M I N O R " Z i j d r a a g t a l s c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " D A T I F " . B e i d e
b e n a m i n g e n m o g e n a f z o n d e r l i j k e n n a a s t e l k a a r g e b r u i k t w o r d e n .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , L a n g e n s t e e n w e g 6 / 1 .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s î n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s t u u r l i j k e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z e l f s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n s e r v i c e b e t r e f f e n d e s o f t w a r e e n h a r d w a r e , a l s o o k d e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e , h e t v e r z o r g e n v a n o p l e i d i n g e n b e t r e f f e n d e h a r d - e n s o f t w a r e e n h e t v e r v u l l e n v a n d e r o l v a n t u s s e n p e r s o o n b i j h e t o p l e v e r e n v a n s o f t w a r e e n b i j h o r e n d e l i c e n t i e s ; h e t o p z e t t e n e n u i t v o e r e n v a n t e c h n i s c h e p r o j e c t e n o n d e r m e e r i n z a k e b i o - t e c h m e e t i n s t r u m e n t e n e n g e l u i d M i d i s t u r i n g e n ;
- h e t o p r i c h t e n v a n e n d e e l n a m e a a n p r o j e c t t e a m s e n h e t u i t v o e r e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n ; d e p r o s p e c t i e v a n a f z e t m a r k t e n , h e t o n d e r h o u d e n v a n r e a l i s a t i e s m e t c l i e n t e e l , z o w e l p a r t i c u l i e r a l s o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , a l s m e d e h e t o n d e r h o u d e n v a n e x t e r n e r e l a t i e s i n h e t a l g e m e e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g e n d e p r o d u c t i e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e v e r h a n d e l i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n c o m p u t e r s o f t w a r e e n h a r d w a r e v o o r i n d u s t r i ë l e , w e t e n s c h a p p e l i j k e , p e d a g o g i s c h e e n v r i j e t i j d s d o e l e i n d e n ; o n t w i k k e l i n g , t e s t e n , i n t e g r e r e n e n a d v i e s v a n n i e u w e m e d i a t o e p a s s i n g e n i n d e r u i m s t z i n v a n h e t w o o r d ( d i g i t a l e t e l e v i s i e , m o b i l e , i n t e r n e t , d o n r o t i c a , e n z o v o o r t ) ;
- a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t s t r a t e g i e ë n r o n d n i e u w e m e d i a ; a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t s t r a t e g i e ë n r o n d I T - s y s t e m e n , a d v i e s i n T V - o p e r a t o r e n , t v - z e n d e r s , t e l e c o m m u n i c a t i e e n m e d i a - a o t i v i t e i t e n , d e o n t w i k k e l i n g e n v e r b o u w i n g v a n c o m p u t e r s y s t e m e n e n s y s t e m e n v a n e l e c t r o n i s c h e g e g e v e n s v e r w e r k i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v o o r a l l e d o e l e i n d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) n h e t a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n e r v a n ;
- d e a n a l y s e , h e t o n t w e r p , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r k o o p , d e i n s t a l l a t i e , h e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n , c o m p u t e r s , g e g e v e n s b a n k e n , c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n t e l e c o m n e t w e r k e n ;
- h e t i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n t e c h n o l o g i e , s o f t - e n h a r d w a r e , h e t v e r l e n e n v a n l i c e n t i e c o n t r a c t e n e n h e t v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s e n s u b l i c e n t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s o f t w a r e e n h a r d w a r e ; h e t v e r l e n e n v a n e n g i n e e r i n g s e r v i c e m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e s o f t - e n h a r d w a r e .
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e h u u r k o o p e n d e l e a s i n g v a n c o m p u t e r s , h o o g t e c h n o l o g i s c h m a t e r i a a l e n a p p a r a t u u r e n , i n h e t a l g e m e e n , v a n e l k e i n f o r m a t i c a e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t ( i ) p e r s o n a ! c o m p u t e r s , b e d i e n i n g s - e n c o n t r o l e p a n e l e n ( i i ) c o m p u t e r w e r k s t a t i o n s , p r o c e s s o r s ( i i i ) d i g i t a l e o v e r b r e n g e r s , t e l e f a x a p p a r a t e n , p l o t t e r s p r i n t e r s , t o e t s e n b o r d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o e v o e r t o e b e h o r e n , b e e l d s c h e r m e n , c o m p u t e r t e r m i n a l s e n ( i v ) o n d e r d e l e n , u i t r u s t i n g t o e b e h o r e n e n r a n d a p p p a r a t u u r ;
d e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b o v e n v e r m e l d i n f o r m a t i c a e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m p u t e r s o f t w a r e e n - h a r d w a r e , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , v e r d e l e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n d o o r m i d d e l v a n h u u r k o o p o f l e a s i n g , e n m a g o n d e r h o u d s - , r e p a r a t i e , o p l e i d i n g s - e n s y s t e e m d i e n s t e n v e r l e n e n i n v e r b a n d m e t d i t m a t e r i a a l o f h e t g e b r u i k e r v a n .
- d e c r e a t i e , o n t w i k k e l i n g , v e r b e t e r i n g , h e r s t e l l i n g , i n s t a l l a t i e , v e r k o o p , d i s t r i b u t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g , a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n w e b s i t e s , l o g o ' s , g r a f i s c h m a t e r i a a l , z o w e l h a r d w a r e a i s s o f t w a r e ;
- a l l e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s e n i n f o r m a t i c a ;
- H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , I n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r c n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n a i s i n b u i t e n l a n d ,
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 3 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n E 7 . 4 3 6 , 8 1 .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , e n d o o r h a a r s t e e d s h e r r o e p b a a r .
B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e n n o t e n k o m e n b i j e e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z o n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n ( 1 0 u 0 0 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n o f w a n n e e r d e v e n n o t e n , w e l k e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e d e r a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
O p r o e p i n g s b r i e v e n z i j n n i e t v e r e i s t a l s a l l e v e n n o t e n e r m e e i n s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 3 , 2 5 2 , 3 0 2 e n v o l g e n d e , 3 1 6 e n v o l g e n d e , 3 2 1 e n v o l g e n d e e n 2 6 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e h a l v e d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
I e d e r v e n n o o t m a g o p d e v e r g a d e r i n g z e l f s t e m m e n o f z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r v e n n o o t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t , V E R E F F E N I N G
, t V o o r - V N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
e b e h o u d e n 7 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E P L E C K E R " , m e t k a n t o r e n t e 1 7 4 5 O p w i j k , S c h o o l s t r a a t 1 5 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
a a n h e t V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B e l g i s c h T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
S t a a t s b l a d T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g