19/03/2012
ÿþ) 5 M a i W o r d 1 1 . 1
~ 1 1 ~ ~ - t e _ f i C I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 , e . 1 1 1 1 1 1 1 ' 8 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
B U S E "
G r i f f u 7 M R T 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 7 4 8 . 3 8 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H E S L I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 8 1 H o f s t a d e , T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 4 - 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E L E N S O O R T - D I E N O V E R E E N K O M S T I G E S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S ( E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R ) - H E R F O R M U L E R I N G V A N S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 5 1 1 6 2 b l a d 1 0 v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C H E S L I N g e v e s t i g d t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 4 - 2 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c C u y p e r s m e t s t a n d p l a a t s t e H e l s t o p d e n B e r g o p t w e e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 9 4 0 0 0 1 4 5 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d r i e h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e
V e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m d e u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t k a p i - t a a l t e w i j z i g e n v a n B e l g i s c h e f r a n k n a a r e u r o e n b i j g e v o l g o m h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t - g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n e n a f t e r o n d e n i n e u r o t e g e n d e o f f i c i ë l e o m r e k e n i n g s k o e r s .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n v i e r e n z e v e n - t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 3 6 8 . 0 6 ) e u r o t e v e r h o g e n t o t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 9 1 8 6 8 . 0 6 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e - g e n w o o r d i g d z i j n .
A l l e v e n n o t e n , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n - n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e - v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u - t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n , e l k i n d e - z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e h u i d i g e v e r h o u d i n g v a n k a p i t a a l , o p h e t b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l - v e r m e e r d e r i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n .
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r i e d e r v a n d e v e n n o t e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a l s h u n a a n d e l e n b e z i t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 9 1 8 6 8 . 0 6 ) e u r o .
H e t d e s b e t r e f f e n d e n / o f d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l g e w i j z i g d e n / o f a a n g e p a s t w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D E R D E B E S L I S S I N G .
- V o o r a f g a a n d e l i j k w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j m o n d e v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s ( d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ) b e v e s t i g d d a t d e h u i d i g e a a n d e l e n n o o i t w e r d e n g e d r u k t e n d a t d e z e h u i d i g e a a n d e l e n b i j g e v o l g ( s t e e d s ) o p n a a m z i j n ( g e w e e s t ) .
- U i t d e m i j v o o r g e l e g d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v i j f t i e n d e - c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e d e 2 3 D E C . 2 0 1 1 , b o e k 6 1 3 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b l a d 5 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) e u r o . V o o r d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a . L V a n R o y N " , w e r d b e s l i s t o m d e a a n d e l e n s o o r t o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
- U i t h e t m i j v o o r g e l e g d a a n d e l e n r e g i s t e r o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t v e r m e l d i n g v a n v o l g e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d e e n b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e d e 2 3 D E C . 2 0 1 1 , b o e k 6 1 3 5 b l a d 5 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) e u r o . V o o r d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a i . V a n R o y N " , b l i j k t d a t d e a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n g e z e t .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h u i d i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n s o o r t t e s c h r a p p e n e n / o f t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s t e e d s o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D i t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t h u n v o l g n u m m e r , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
V a n d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n t o t b e w i j s h i e r v a n a f g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b e s l u i t e n t o t o p s p l i t s i n g v a n h e t r e g i s t e r i n t w e e d e l e n w a a r v a n h e t e n e z a l b e r u s t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a n d e r b u i t e n d i e z e t e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . I n v o o r k o m e n d g e v a l i s h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t - g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s .
D i t a r t i k e l z a l i n g e l a s t w o r d e n a l s n i e u w a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e
b e s l i s s i n g t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L I S S I N G , O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G V O L T A L L I G E R A A D V A N B E S T U U R ,
( H E R ) B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R .
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n o m h e t o n t s l a g t e
a a n v a a r d e n v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t k o m e n d e j a a r r e k e n i n g z a l a u t o m a t i s c h d é c h a r g e i n h o u d e n v a n h e t d o o r h a a r
g e v o e r d e b e s t u u r .
- E n o n m i d d e l l i j k w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t a l s n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s n i e u w e
b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n
h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
1 . D e h e e r L o u i s J a n s s e n s , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ;
2 , M e v r o u w M a g d a l e n a S y m o n s , v o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ;
d i e v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d
k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e
v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n - v a a r d e n .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
V e r v o l g e n s i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r L o u i s J a n s - s e n s , v o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ,
d i e v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n i n w e l k e h o e d a n i g h e i d h i j d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e
r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t
i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s ,
r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 , a v a n d e s t a t u t e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G . H E R F O R M U L E R I N G V A N S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r f o r m u l e r e n e n v o l l e d i g
n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s
v i g e r e n d e w e t g e v i n g , i n c a s u h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n - i n v o o r k o m e n d g e v a l - o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n d e a n d e r e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
E r w o r d t b i j g e v o l g v o o r g e s t e l d o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n
v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t w a a r i n m e t e e n a l l e v o o r m e l d e a a n p a s s i n g e n a a n d e h u i d i g e ( e n n i e u w e ) w e t t e l i j k e
v o o r s c h r i f t e n e n b e p a l i n g e n v e r w e r k t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h e e f t a l s n a a m : C H E S L I N .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , T e r v u u r s e s t e e n w e g 2 4 - 2 5 .
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d
o v e r g e b r a c h t w o r d e n o f n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j - o f w e r k h u i z e n ,
a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l p l a a t s e n e n ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n o f v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h a n d e l v a n m a s s a c o n s u m p t i e g o e d e r e n , w a a r o n d e r v o e d i n g , e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e d e c l i ë n t e e l v a n d e d i s t r i b u t i e - o r g a n i s m e n k u n n e n a a n s p r e k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e u i t r u s t i n g e n e n m a t e r i e l e i n s t e l l i n g e n , v e r w e r v e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n , a f s t a a n , h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n , b i j m i d d e l v a n i n b r e n g f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f g e l i j k w e l k a n d e r m i d d e l i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d i s o f e e n d e e l e r v a n .
I n h e t a l g e m e e n k a n z i j a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e o n t w i k k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n n a t u u r z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e z e d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j w i j z e v a n h e t d e e l n e m e n m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l g e g e v e n t e n e x e m p l a t i e v e n t i t e l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 9 1 8 6 8 . 0 6 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e m i n s t e n s h e t d o o r d e w e t a l s m i n i m u m v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l l e d e n t e l t .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t a m b t v a n e e n b e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . I n d i e n e r m e e r d a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , i s i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D e z e b e n o e m i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n i a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w c o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n n a a r g e l a n g d e d a a r t o e g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
D e z e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m a c h t t i e n u u r ,
I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t .
L A A T S T E B E S L I S S I N G V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t
o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t I n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V A N d e r P E R R E , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , O o s t e r v e l d l a a n 1 5 7 , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n - d e l s ) o n d e m e r r t i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n - d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) e n h e r f o r m u l e r i n g v a n s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e w i j z i g i n g a a n d e l e n s o o r t - d i e n o v e r e e n k o m s t i g e s t a t u t e n w i j z i n g ( e n ) , h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ( e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) - h e r f o r m u l e r i n g v a n s t a t u t e n 1 b a n k a t t e s t / h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m é n h a n d t e k e n i n g