16/12/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 8 7 8 *
% ~ ' i ~ l ` ' ' ~ ! " L ~ i , N ~ 7
4 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r r l e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 8 9 0 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H G - M E R I D I A N C O M P U T E R L E A S I N G B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n
d a t u m v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n 0 r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p n e g e n t i e n n o v e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 1 9 2 b l a d 4 6 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a i H . D e n t e n e e r , a d v i s e u r a i , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H G - M E R I D 1 A N C O M P U T E R L E A S I N G B E L G I U M " m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , S t r o m b e e k - B e v e r , R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 2 0 . 8 9 0 . 6 2 1 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C H G - M E R I D I A N B e l u x " , v a n a f h e d e n .
S t e m m i n g : D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l u i t - a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n
t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n d i t a r t i k e l w o r d e n v e r v a n g e n d o o r
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e b e n a m i n g l u i d t : " C H G - M E R I D I A N B e l u x " ,
S t e m m i n g : D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g : D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n
V i e r d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e
k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e h e e r F l o n y T i m m e r m a n s v o o r n o e m d
S t e m m i n g : D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n
K o s t e n
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n d i e w e g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e n l a s t e v a l l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o b e d r a g e n e n s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g o m 1 0 u u r . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- 2 v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013
ÿþ , ! - L i - f i > " ( i M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a i 1 3 E S t a 1 1 i u
A
~ ~
~ _
1 ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ # ~ '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 8 9 0 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H G - M E R I D I A N C O M P U T E R L E A S I N G B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
I n g e v o l g e d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S a n d r y G y p e n s , t e S t r o m b e e k - B e v e r
( G r i m b e r g e n ) i n d a t u m v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 , w e r d b i j m a t e r i e l e v e r g i s s i n g d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d .
D i t p u n t s t o n d o p d e a g e n d a d o c h i s n i e t g o e d g e k e u r d .
B i j g e v o l g b l i j f t d e n a a m C H G - M E R I D I A N C O M P U T E R L E A S I N G B E L G I U M d u s b e h o u d e n .
G e d a a n t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 .
B i j l a g e : d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H L M ! ! 8 V
B A u s s e i i &
2 2 . 0 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 8 9 0 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H G - M E R I D I A N C o m p u t e r L e a s i n g B e l g i u m
( v e r k a n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a a t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 b e s l i s t u n a n i e m o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r R o n y T I M M E R M A N S , w e l k e l o o p t t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n o m a l d u s t e v e r v a l l e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
E r t e l S t e f a n T i m m e r m a n s R o n y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a s B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h e e d a n i o h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c v h ' B R U S S E L
b e h c ~ ; º%~
a a r J U N 2 0 1 1
B e k G r i f f i e - -
S t a a l
1 9 5 1 1 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 8 9 0 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H G - M E R I D I A N C O M P U T E R L E A S I N G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n
d a t u m v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n 0 r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p a c h t e n t w i n t i g m e i 2 0 1 3 . B o e k 1 9 0 b l a d 9 4 v a k 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r . ) d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a . i . H . D e n t e n e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H G - M E R I D I A N C O M P U T E R L E A S I N G B E L G I U M " m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , S t r o m b e e k - B e v e r , R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 2 0 . 8 9 0 . 6 2 1 R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C H G - M E R I D I A N B e l u x " , v a n a f h e d e n .
S t e m m i n g : V o o r d i t a g e n d a p u n t w e r d e r g e e n m e e r d e r h e i d b e k o m e n , z o d a t d e n a a m s w i j z i g i n g n i e t w e r d
g o e d g e k e u r d e n d u s n i e t z a l p l a a t s v i n d e n .
T w e e d e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g
e u r o ( 6 2 8 . 1 2 5 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o
( 3 7 1 . 8 7 5 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l
v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
S t e m m i n g : D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l u i t - a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 1 . 2 5 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e . "
S t e m m i n g : D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n
V i e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t l e v o e r e n .
S t e m m i n g : D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n
V i j f d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e
k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e h e e r R o n y T i m m e r m a n s v o o r n o e m d .
S t e m m i n g : D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 06.06.2013 13160-0296-038
06/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I 1 1 . 1 1 j 1 Q 1 1 , 1 , ! j 1 1 1 1 1 1 1
i H
b e h
a a .
B e f S t o a
~ ' ° ~ ~ 2 0 1 3 ~ ~ I I v ~ .
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 0 . 8 9 0 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H G - M E R I D I A N C o m p u t e r L e a s i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n - V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 b e s l i s t u n a n i e m o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r S t e f a n E R T E L e n d e h e e r J o a c h i m S C H U L Z t e ; h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r o m a l d u s t e v e r v a l l e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ' B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r L u c V e r r i j s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n ` ? v e r v a n g e n d o o r d e h e e r K e n n e t h V e r m e i r e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E r t e l S t e f a n T i m m e r m a n s R o n y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 14.06.2012 12177-0206-038
18/06/2012
ÿþ M O d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 7 1 8 2 *
B R U S S E L
G r i f f p 7 J U N 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 0 . 8 9 0 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C H G - M e r i d a n C o m p u t e r L e a s i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : s e , \ - e . . v . . . . e - a - e t i ; e " . . 1
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 2 m e i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n v o o r e e n p e r i o d e v a n
d r i e j a a r o m a l d u s t e v e r v a l l e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r g a a t o v e r t o t d e b e ë i n d i g d i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e H e e r V a n R a n s b e e c k L u c - P r o c e s s i e s t r a a t 2 9 , 1 7 4 5 O p w i j k , B e l g i ë
E r t e l S t e f a n T i m m e r m a n s R o n y
B e s t u u d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n { o n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011
ÿþa 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M O 2 . 1
1 1 1 1 1 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b 1 1 1 1 1 1 ! ! ! ) 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 ! 1 1 B R U S S E L
E 0 9 J U N 2 0 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 4 2 0 . 8 9 0 . 6 2 1
B e n a m i n g
v o l u i t ) : C H G - M e r i d i a n C o m p u t e r L e a s i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 b u s 7 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : D h r . T i m m e r m a n s R o n y , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i t b e e c k , T u i n b o u w l a a n 1 2 .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 7 . 0 5 . 2 0 1 1 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 - 0 5 - 2 0 1 1
E r t e l S t e f a n V a n R a n s b e e c k L u c
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 06.06.2011 11147-0426-039
06/04/2011
ÿþ M O U 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
2 5 M R T f f 2 0 1 1 1
9 1 V I I N I ~ I W I I ~ I I I V N R
" 1 1 0 5 1 4 8 0 "
O n d e r n e r n i n g s n r : " 0 4 2 0 . 8 9 0 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H G - M e r i d i a n C o m p u t e r L e a s i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 4 6 8 b u s 7 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r D e G r e e f E d d y , w o n e n d e J V a n D e n B o s s c h e s t r a a t , 1 7 1 , 1 7 5 0 L e n n i k . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 1 . 0 3 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m o n t s l a g t e g e v e n v o o r a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n d i e ' h e t g e v o l g z i j n v a n h e t v o l b r e n g e n v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r e n d a t t o t 1 1 . 0 3 . 2 0 1 1
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.10.2010, NGL 26.10.2010 10588-0594-040
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 09.06.2009 09216-0108-039
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 10.06.2008 08209-0140-034
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 12.07.2007 07388-0169-035
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.05.2006, DPT 30.06.2006 06372-4832-023
13/02/2006 : BL429851
08/11/2005 : BL429851
30/06/2005 : BL429851
27/06/2005 : BL429851
15/06/2004 : BL429851
03/07/2003 : BL429851
03/07/2003 : BL429851
03/07/2003 : BL429851
03/07/2003 : BL429851
11/12/2001 : BL429851
30/10/2001 : BL429851
20/10/2001 : BL429851
13/07/2000 : BL429851
02/07/1997 : BL429851
02/07/1997 : BL429851
02/07/1997 : BL429851
01/01/1993 : BL429851
09/07/1992 : BL429851
06/07/1990 : BL429851
01/01/1988 : BL429851
01/01/1986 : BL429851