26/02/2014
ÿþ4 M o d 2 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g c t t e r g r i f f i e d e r R C . C h t b a n k v a n K Q o p h a r i d e ( t e L e u v e n , d e I D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I I I l I I I I I l t 1 1 1 1 1 I t I 1 1 1 1 1 I I l I 1 1 1 1 1 I t I I I
" 1 4 0 5 1 3 8 3 '
b e l a . B ( S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 1 9 5 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H R I S T I E R
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s L e u v e n s e s t e e n w e g 8 1 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o e l u i t b r e i d i n g
B r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B r u n o M A R I E N S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 ( n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e ) d a t d e B A V v a n d e B V B A C H R I S T I E R v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : B e s l u i t o m 1 ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" - H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n ' e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t . b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g ' , e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t ' , d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t ' , z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . - D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a p p a r a t e n , e n m a c h i n e s v o o r p e l s v e r w e r k i n g e n a a n v e r w a n t e t o e b e h o r e n e n a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t b o v e n s t a a n d e o m s c h r i j v i n g i n v e r b a n d s t a a t , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g . D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . " - O v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n ( d o e l )
2 . ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g E u r o t a c h t i g C e n t ( ¬ 3 1 5 . 1 6 3 , 8 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o ' ( ¬ 7 5 . 1 0 0 , ) t e v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g E u r o t a c h t i g C e n t ( ¬ 3 9 0 . 2 6 3 , 8 0 ) . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e t o e k e n n i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e z e t e l o p 2 4 j a n u a r i l a a t s t l e d e n , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t h e n t o e g e k e n d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n . V a s t s t e l l i n g v a n d e ' v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l V e r h o g i n g i O v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( k a p i t a a l ) . ' D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , : v o o r t k o m e n d e v a n d e t o e k e n n i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r b i j d e b e i d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e , m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n d e h e n t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n ( h e t z i j e e n n e t t o - b e d r a g v a n 3 1 5 . 1 6 3 , 8 0 , ¬ ) 9 D e : v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 3 1 5 . 1 6 3 , 8 0 E u r o e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d , ( b a n k a t t e s t ) z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k : w e r d g e b r a c h t o p 3 9 0 . 2 6 3 , 8 0 E u r o , z o n d e r n i e u w e a a n d e l e n . . 3 . ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r P a r m e n t i e r N a t h a l i e e n ' k w i j t i n g g e b o r e n t e T i e l t o p 2 5 / 1 1 / 1 9 8 5 w o n e n d e t e E r p s - K w e r p s L e u v e n s e s t e e n w e g 8 1 1 , i n h a a r m a n d a a t : v a n z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r h a a r b e s t u u r ; 4 ) M a c h t i g i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n d e ' z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ; V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n v o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n : E n v o l m a c h t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n M a r i e n s B r u n o e n D E B O O S E R É C h a n t a l , e l k i n d i v i d u e e l , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r P A R M E N T I E R G u y t e S c h o t e n V a l k e n l a a n 3 1 , h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n p e r s o n e e l s l e d e n o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n a a n p a s s i n g e n , b i j o n d e r m e e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n z o v o o r t s , t e v e r z e k e r e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C a e i l j k t i j d i g n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n N o t a r i s B r u n o M A R I E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2011
ÿþ A b d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N t o r g e i e g d t e r g r i f f i e d e r
K e 0 l - l l b a n k v a n K o p p r e A d e l
~ . ~ L a c h v e t d e n D E C . 2 0 1 1 D E G R I F f l e f .
G r e u e
O n d d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 1 9 5 . 2 2 3
B e n a m r t g
( v a l u p ) : C H R I S T I E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 8 1 1 t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : s t a t u t e n w i j z i g i n g - d o e l
E r b l i j k t E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r N o t a r i s B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o n t s l a g v o o r l e z i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e d e
a a n v u l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r
3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j , o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k
d e r V e n n o o t s c h a p p e n , e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a h e b b e n
o n t v a n g e n e n e r a l d u s k e n n i s v a n h e b b e n k u n n e n n e m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : A a n v u l l i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n ; "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n e n k e l o m d i t a r t i k e l i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n e l k d e r z a a k v o e r d e r s o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n M a r i e n s B r u n o e n D E B O O S E R É C h a n t a l , e l k
i n d i v i d u e e l , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r C V B A
V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 / 3 , h a a r
v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n p e r s o n e e l s l e d e n o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n a a n p a s s i n g e n , b i j o n d e r m e e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n z o v o o r t s , t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g : A l l e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i e C h a n t a l D e B o o s e r é , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e n g e c o ö r d i n e e r d e S T A T U T E N
J I l i l l 1 1 1 j 1 1 1 1 j 1 1 1 1 l V I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .