19/08/2015
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M o t l W o r d 1 t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 5 M o J I A
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
n e e r ç l e l e g d l ` o n t v a n g e n o p
1 0 A O G P g t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 2 1 . 0 9 5 . 0 1 4 t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
C H U B B S E C U R I T Y S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 2 8 A , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
I . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n , d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 2 0 m e i 2 0 1 5 :
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E m e r i c S e e u w s - b e d r i j f s r e v i s o r . D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n , z i j n d e v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n i e d e r v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e v e n a l s a a n M e e s t e r J a n s s e n s , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i l d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n ; t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j : h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
I l . U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u l i 2 0 1 5 :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e V e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c V a n R i e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 2 n o v e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e , V o g e l z a n g 5 6 , i n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o t w e l k e f u n c t i e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n w a a r v a n p u b l i c a t i e g e s c h i e d d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 5 6 9 1 9 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 A u g u s t u s 2 0 1 5 . A l l e b e v o e g d h e d e n d i e v e r l e e n d w e r d e n a a n d e h e e r M a r c V a n R i e l i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r w o r d e n i n g e t r o k k e n v a n a f 1 A u g u s t u s 2 0 1 5 .
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- d e h e e r P h i l i p D e C o n i n c k , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e B r u s s e l s t r a a t 3 2 8 , b 4 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , d a a r i n i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n . W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
B i j g e v o r g i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 A u g u s t u s 2 0 1 5 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r K r i s t i a a n J a c o b s ;
- d e h e e r O t t o D e B o n t ; e n
- d e h e e r P h i l i p D e C o n i n c k .
2 . V o l m a c h t
D e V e n n o t e n b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n E l k e J a n s s e n s , V i r g i n i e C i e r s e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o r m a l e r w i j s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d è B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
E l k e J a n s s e n s
L a s t h e b b e r
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g