26/03/2014
ÿþÀ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d w o r d 1 1 . 1
I q l
* 1 4 0 6 7 1 5 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
b e t
a Z
B e S t a
1 - ' , t
3 M A R . ' N U
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 2 8 . 3 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I P E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 4 1 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e v o e g d h e i d i n z a k e d e w e r k e l i j k e l e i d i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 § 9 v a n d e w e t v a n 1 0 a p r i l 1 9 9 0 t o t r e g e l i n g v a n d e p r i v a t e e n b i j z o n d e r e v e i l i g h e i d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 m a a r t 2 0 1 4 :
1 , D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e h e e r P e t e r S c h i e s e r g e e n l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i e u i t o e f e n t i n d e z i n v a n d e w e t v a n 1 0 a p r i l 1 9 9 0 t o t d e r e g e l i n g v a n d e p r i v a t e e n b i j z o n d e r e v e i l i g h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e h e e r P e t e r S c h i e s e r , d i e n i e t a a n d e o p l e i d i n g s v o o r w a a r d e , v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 v a n d e v o o r n o e m d e w e t v a n 1 0 a p r i l 1 9 9 0 , v o l d o e t , g e e n h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e d o e l d i n v o o r n o e m d e w e t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n H t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.02.2014, NGL 04.03.2014 14059-0262-041
14/01/2014
ÿþm o d i 1 . i
r ~ t 4 = i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V E I I * 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 J 1 1 1 ° 1 1 1 1 1
t 3 . t e m 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r x 0 4 4 4 . 0 2 8 . 3 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C 1 P E B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 4 1
1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : A A N N A M E N E D E R L A N D S T A L I G E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
j j E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 0 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 , v ó á r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " C I P E B E L G I U M " h e e f t b e s l o t e n :
A A N N A M E N E D E R L A N D S E T E K S T V A N D E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 1 6 2 0 D r o g e n b o s , H u m a n i t e i t s l a a n 2 4 1 , i n g e v o l g e
j j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 0 1 7 6 0 5 , b e v e s t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 f e b r u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 a p r i l 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 0 5 5 1 7 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l s g e v o l g v a n h e t g e m e l d b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r V l a a n d e r e n t e l j i v e r p l a a t s e n d e b e s t a a n d e F r a n s t a l i g e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 4 3 . 6 8 0 , 5 7 ) t o t d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ ; 3 . 7 4 3 . 6 8 0 , 5 7 ) .
d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e l u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d v i e r e n z e s t i g ( 8 . 0 6 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v a a r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f ] d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n ; i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
V a s t t e s t e l l e n e n o n s , n o t a r i s , t e v e r z o e k e n a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ ; 3 . 7 4 3 . 6 8 0 , 5 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n t i e n ( 1 0 . 0 6 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e , w a a r d e .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r ï e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 . 7 4 3 . 6 8 0 , 5 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n t i e n ( 1 0 . 0 6 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 . 0 6 4 . "
M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n M e e s t e r M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , v o o r n o e m d , o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , e n i n z o n d e r h e i d a m h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n M e e s t e r K o e n D e v o s , M e e s t e r M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
C . J
e
e e
r y m o d 1 1 . 1
` ` V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
k r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a i s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j i a g e l r b i j " l i ë f S ë l g i s ë f i s f a a t s b i T à d - r 4 T O i 7 2 6 M - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P a u l M A S E L I S , N o t a r i s ,
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/11/2013
ÿþa p i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B ~ I I I I V I I I I I I I I I I I I A
* 1 3 1 7 0 6 7 8 *
3 I O K T 2 0 1 3
B R U S S E L I
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 2 8 . 3 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I P E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 4 1 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . b e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n a f 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r P e t e r S c h i e s e r * , w o n e n d e t e R u e M i e l s t r a c h e n 3 6 , L - 6 9 4 9 L u x e m b u r g , G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b u r g .
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l s d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r K r i s t o f D e B o l l e , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ;
2 ) D e h e e r X a v i e r D e V i s s c h e r , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ; e n
3 ) D e h e e r P e t e r S c h i e s e r , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n 1 I t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s
L a s t h e b b e r
* D e e e r s t e v o o r n a a m v a n d e h e e r S c h i e s e r i s F r a n k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþ~
M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N U I u o
1 7 S E P . 2 0 1
E c a s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 2 8 . 3 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I P E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : h l u m a n i t e i t s l a a n 2 4 1 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n e e n b e s t u u r d e r w a a r b i j d e z e o n t s l a g n e e m t .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a t t h i a s E r n s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r X a v i e r D e V i s s c h e r ; e n
2 ) D e h e e r K r i s t o f D e B o l l e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n t b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n r e c h t e e n i n a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d a a r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n ,
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n l i t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
r
2 2 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 2 8 . 3 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I P E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H u m a n i t e i t s l a a n 2 4 1 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
h e r b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 , 8 6 3 , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 0 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e m e v r o u w M a r i e - N o ë l l e G O D E A U , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 1 8 3 4 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n l l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 21.02.2013, NGL 18.03.2013 13067-0261-042
06/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.02.2012, NGL 27.02.2012 12050-0538-043
23/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 17.02.2011, NGL 16.03.2011 11060-0031-042
01/04/2015
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d g f b g e o n t v a n g e n o p
2 0 1 , I J A T 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
( t o m b a n t ( l i e r a e s - e s - - e b b , , d e p R r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 2 8 . 3 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I P E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 4 1 , 1 6 2 0 D r o g é n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K r i s t o f D e B o l l e e n v a n d e H e e r X a v i e r ; d e V i s s c h e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a f l o o p t o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n : d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r K r i s t o f D e B o i t e ; e n
- d e h e e r X a v i e r D e V i s s c h e r .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e i r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r P e t e r S c h i e s e r ;
2 ) D e h e e r K r i s t o f D e B o l l e ; e n
3 ) D e h e e r X a v i e r D e V i s s c h e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s C V B A , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t " b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 18.02.2010, NGL 25.03.2010 10076-0515-042
09/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 19.02.2009, NGL 06.04.2009 09105-0029-040
09/04/2008 : BL545744
31/01/2008 : BL545744
09/07/2007 : BL545744
21/06/2007 : BL545744
21/06/2007 : BL545744
21/06/2007 : BL545744
08/12/2006 : BL545744
04/05/2006 : BL545744
08/02/2006 : BL545744
20/09/2005 : BL545744
21/09/2004 : BL545744
09/09/2004 : BL545744
19/03/2004 : BL545744
26/11/2003 : BL545744
26/11/2003 : BL545744
24/11/2003 : BL545744
20/08/2015
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e j O ~ , ~ n G ,
n s e
I A M . 2 0 I 5 : .
t e r g d f Y i e v a n d e N ~ ~ ~ ~ I ~ i " : r e c h t b a n k í ' r ~ r ~ i
V o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l , i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 4 . 0 2 8 . 3 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u m a n i t e i t s l a a n 2 4 1 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e ë i n d i g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a t e n » b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u l i 2 0 1 5 o m 8 . 0 0 u u r :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r X a v i e r D e V i s s c h e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a d n u t u m t e h e r r o e p e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w a s n i e t b e z o l d i g d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n e e n b e s t u u r d e r w a a r b i j d e z e o n t s l a g n e e m t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K r i s t o f D e B o l l e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 5 .
Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r T j e e r d M o n a s c h , w o n e n d e t e L e i d e n , N e d e r l a n d a a n d e ( 2 3 1 3 J G ) W a s s t r a a t 1 3 ;
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r P e t e r S c h i e s e r , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ; e n
2 ) D e h e e r T j e e r d M o n a s c h , w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
A r t . 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e p a a l t o . a . : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . [ . . . ] W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . "
C I P E B E L G I U M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
A r t . 2 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e p a a l t o . a . : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n
v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) r e c h t s g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n . "
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i l E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e ,
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
e e t V o o r -
, b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2003 : BL545744
01/04/2003 : BL545744
08/05/2002 : BL545744
15/09/2000 : BL545744
04/12/1999 : BL545744
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26/08/1999 : BL545744
03/07/1999 : BL545744
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25/02/1999 : BL545744
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