27/01/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m a i 2 o
V i b e k t
a a r ,
B e l t S t a a l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d i r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e I h . l ' a 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 9 . 0 5 1 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I P R E S S A C O M M U N I C A T I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E l z e n d r e e f 5 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D ( I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' C I P R E S S A C O M M U N I C A T I E ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , E l z e n d r e e f 5 2 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 0 5 1 . 4 1 4 , B . T . W . - n u m m e r 8 7 9 . 0 5 1 . 4 1 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l O c k e r m a n t e B r u s s e l o p 2 6 j a n u a r i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s - b l a d v a n 1 0 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 6 0 3 1 7 5 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 3 5 . 0 0 0 , - E U R ) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r o p t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j d r i e ë n - v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 5 0 0 , - ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , e v e n w e l o n d e r v e r - b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n o m h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n - t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p , d i t a l l e s e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B . D i t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e b e i d e v e n n o t e n , d e h e e r S m e e t s J a c o b u s e n m e v r o u w M o s c a t o C a t h a r i n a b e i d e n v o o r n o e m d , i n v e r h o u d i n g t o t - h u n a a n d e l e n b e z i t D i t d i v i d e n d , o n d e r a f t r e k v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r - h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 5 0 0 , - ) , h e t z i j a l d u s n e t t o d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n - d e r d e u r o ( 3 9 1 . 5 0 0 , - E U R ) , w e r d m e t t o e s t e m m i n g e n o p v r a a g v a n d e d e s b e - t r e f f e n d e v e n n o t e n o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 0 2 6 1 0 6 7 2 1 3 7 0 4 0 v a n D e u t s c h e B a n k A G .
T w e e d e b e s l i s s i n g . B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f - h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 1 . 5 0 0 , - ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g n a a f t r e k v a n d e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 3 . 0 0 0 , - ) . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e K a p i - t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a ! g e p a a r d g a a n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V e r v o l g e n s h e b b e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 1 . 5 0 0 , - ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i - z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 1 . 5 0 0 , - ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r - z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n . B a n k a t t e s t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 1 . 5 0 0 , - ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j D e u t s c h e B a n k A G z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i é l e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g . V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D e u t s c h e B a n k A G v o l - l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d , b i j g e v o l g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n - l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s
l + i . ' . A 1 : 1 1 , "
E L ~ , I r ' r j G ' i F . e G t i ? \ : "
. . ; ! ! ; : ' . ' , r : ' , P : i " K r > :
_ i 1 ` : r r 2 ~ . . . . : e ' . S n . V ; ' r . ~ ~ . ' i c ~ " : " ~ s ' . : . C ' . L - ~ "
' y
V o o r b e h o u d e n
a e e e t
` e l g à h S t a a t s b l a d
. 1
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r - h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 3 . 0 0 0 , - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v é r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : - A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i - z e n d e u r o ( ¬ 4 5 3 . 0 0 0 , - ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 6 1 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D u s o n , V e r r e k t & C o B V B A t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , D i e s t s e s t r a a t 5 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e - r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g v o o r p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s .
N e d e r g e l e g d s a m e n m e t
- e x p e d i t i e a k t e d d . 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
n r ; ; H t + ~ . R e ~ C 1 g : i " F ' ~ r t r " a L E ' : , ' 9 I
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