15/09/2011
ÿþa
" M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I D I I N
+ 1 1 1 3 2 0 +
V b e h a a B e : S t a i
v J . ~ J ~ ~ ~ "
G r i f f i e ( 5 s e z t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 9 2 5 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i s c o I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s
Z e t e l : C a l l a g h a n S q u a r e 1 , C a r d i f f , C F 1 0 5 B T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l b i j k a n t o o r : P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 6 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
O n d e r g e t e k e n d e , D a v i d S w e e t , h a n d e l e n d a l s B e s t u u r d e r v a n C i s c o I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h e t v o l g e n d e e e n w a a r e n e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l i s v a n d e v o l m a c h t e n d i e o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 w e r d e n t o e g e k e n d d o o r C i s c o I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d :
D O O R D E Z E V O L M A C H T , o p g e s t e l d o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 , k e n t C i s c o I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d ( w a a r n a a r h i e r n a v e r w e z e n w o r d t a l s d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n b e s t a a n d o n d e r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 6 4 0 6 5 8 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 C a l l a g h a n S q u a r e , C a r d i f f , C F 1 0 5 B T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n B e s t u u r d e r , D a v i d S w e e t , h a n d e l e n d o p b a s i s v a n d e m a c h t e n d i e h e m w e r d e n t o e g e k e n d i n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h i e r b i j m a c h t e n t o e e n b e n o e m t i n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r v a n h a a r b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , g e r e g i s t r e e r d i n B e l g i ë o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 9 2 5 . 6 8 9 R P R B r u s s e l e n o n d e r d e n a a m " C I S C O I N T E R N A T I O N A L L I M I T E D , B E L G I U M B R A N C H " m e t a d r e s t e P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 6 A , B - 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë ( w a a r n a a r h i e r n a v e r w e z e n w o r d t a l s h e t " B e l g i s c h B i j k a n t o o r " ) :
1 . I e d e r e T r e a s u r e r , A s s i s t a n t T r e a s u r e r , V i c e P r e s i d e n t o f F i n a n c e , F i n a n c e D i r e c t o r , T r e a s u r y D i r e c t o r , T r e a s u r y M a n a g e r , T a x M a n a g e r , C a s h M a n a g e r o f F i n a n c i a l C o n t r o l l e r v a n d e C i s c o S y s t e m s g r o e p ( e l k e e n " G e m a c h t i g d e " , w e l k e t e r m o o k s l a a t o p h e t m e e r v o u d ) , o m , m e t t w e e s a m e n h a n d e l e n d , i n n a a m e n . v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( a ) z u l k e b a n k o f b a n k e n d i e z i j n o o d z a k e l i j k o f r a a d z a a m a c h t e n , a l s b e w a a r i n s t e l l i n g v a n d e f o n d s e n v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r a a n t e d u i d e n ;
( b ) é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g e n v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r b i j a a n g e s t e l d e b a n k e n , f o n d s e n , m a k e l a a r s o f a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ( w a a r n a a r h i e r n a g e z a m e n l i j k v e r w e z e n w o r d t a l s " F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g e n " ) , z o a l s d e G e m a c h t i g d e k a n k i e z e n , t e o p e n e n o f t e s l u i t e n ;
o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n e n b e p e r k i n g e n t e d e f i n i ë r e n o m , m a n u e e l o f p e r f a x ( m e t i n b e g r i p v a n h a n d t e k e n i n g e n v i a d o o r d r u k , e n i g e g e l i j k a a r d i g e t e c h n i e k , o f v i a c o m p u t e r ) , e n i g e e n a l l e c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e o r d e r s t o t b e t a l i n g v a n g e l d , m e t i n b e g r i p v a n o r d e r s o f i n s t r u c t i e s i n e e n i n f o r m e l e o f g e s c h r e v e n v o r m , t e o n d e r t e k e n e n t e g e n f o n d s e n d i e o p e n i g o g e n b l i k o p e n i g e r e k e n i n g v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r b i j e n i g e F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g g e c r e d i t e e r d s t a a n ;
( d ) b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n o m g e s c h r e v e n , t e l e f o n i s c h e , e l e k t r o n i s c h e o f m o n d e l i n g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n f o n d s e n v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r d i e b i j e n i g e F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g s t a a n ( o f a n d e r z i j d s d o o r e n i g e F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n ) d o o r m i d d e l v a n e e n o v e r s c h r i j v i n g , e e n a u t o m a t i s c h e c l e a r i n g h o u s e o f a n d e r e e l e k t r o n i s c h e m a n i e r v a n o v e r d r a c h t , z o n d e r d a t e n i g e g e s c h r e v e n i n s t r u c t i e t o t b e t a l i n g v a n g e l d w o r d t g e g e v e n a a n g a a n d e z u l k e o v e r d r a c h t , o f p e r c h e q u e , o v e r s c h r i j v i n g o f a n d e r e g e s c h r e v e n i n s t r u c t i e t o t b e t a l i n g v a n g e l d g e t e k e n d d o o r p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t g e m a c h t i g d z i j n ; e n
( e ) z u l k e o v e r e e n k o m s t e n m e t F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g e n a a n g a a n d e b a n k d i e n s t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , e l e k t r o n i s c h e d i e n s t e n ) a f t e s l u i t e n o f t e b e ë i n d i g e n , a l s z u l k e G e m a c h t i g d e r a a d z a a m o f i n h e t b e l a n g v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( c )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e n i g e F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g e e n v o o r g e s c h r e v e n v o m i v a n b e s l u i t o f b e s l u i t e n , r e s o l u t i e o f r e s o l u t i e s v e r e i s t i n v e r b a n d m e t z u l k e r e k e n i n g e n o f i n v e r b a n d m e t e n i g e a a n v r a a g , v e r k l a r i n g , s t u k o f e n i g a n d e r d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d d o c u m e n t , d a n z a l e l k z u l k b e s l u i t o f z u l k e r e s o l u t i e g e a c h t w o r d e n d o o r d e W e t t e l i j k e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r a a n g e n o m e n t e z i j n e n z a l e l k e W e t t e l i j k e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r o f e e n B e s t u u r d e r o f S e c r e t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p g e m a c h t i g d z i j n o m d e a a n n e m i n g v a n e n i g z u l k b e s l u i t o f z u l k e r e s o l u t i e t e c e r t i f i ë r e n .
H e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r e n e l k e G e m a c h t i g d e w o r d e n u i t d r u k k e l i j k h e t v e r b o d o p g e l e g d o m :
( a ) d e s c h u l d e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e n i g e e n t i t e i t t e g a r a n d e r e n ;
( b ) i n v e r b a n d m e t e n i g e k r e d i e t o p e n i n g e n e n / o f r e n t e c o n t r a c t e n , e n i g e k r e d i e t - o f l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o r d e r b r i e f j e s , g a r a n t i e s , z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n a n d e r e i n s t r u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , h a n d e l s p a p i e r e n , o v e r e e n k o m s t e n o f a n d e r e d o c u m e n t e n m e i o f t e n g u n s t e v a n e n i g e F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g t e o n d e r h a n d e l e n , t e o n d e r t e k e n e n , a f t e l e v e r e n o f u i t t e v o e r e n ;
( c ) f o n d s e n t e l e n e n v a n , k r e d i e t l i j n e n t e o p e n e n e n d a a r o n d e r t e t r e k k e n b i j , k r e d i e t b r i e v e n t e g a r a n d e r e n v a n , e n k r e d i e t f a c i l i t e i t e n i e o p e n e n e n v a s t t e l e g g e n b i j , e n i g e F i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g ; e n
( d ) w i s s e l k o e r s o v e r e e n k o m s t e n , w i s s e l k o e r s o p t i e s , r e n t e s w a p s , c a p s , f l o o r s e n c o l l a r s , v a l u t a s w a p s , e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n t e o n d e r h a n d e l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n a f t e l e v e r e n .
D e z e V o l m a c h t v e r v a n g t e n i g e v o o r g a a n d e b a n k b e s l u i t e n e n e n i g e m a c h t e n t o e g e k e n d h i e r o n d e r z u l l e n g e a c h t w o r d e n r e t r o a c t i e f t e w e r k e n e n e n i g e e n a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d o n d e r d e z e m a c h t e n d i e w e r d e n g e s t e l d v o o r a f g a a n d a a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e V o l m a c h t w o r d e n h i e r b i j b e k r a c h t i g d e n g o e d g e k e u r d .
D e z e V o l m a c h t z a l u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g e n z a l v a n k r a c h t b l i j v e n t o t d e z e w o r d t i n g e t r o k k e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p .
2 . J E R A L D A L L E N D A R K , m e e r d e r j a r i g , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e t r o u w d , h o u d e r v a n e e n g e l d i g A m e r i k a a n s p a s p o o r t m e t n u m m e r 4 3 7 2 6 0 7 0 1 , w o n e n d e t e 2 4 6 V i e w S t r e e t , M o u n t a i n V i e w , C A 9 4 0 4 1 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a
C H A R L I E J O H N S T O N , m e e r d e r j a r i g , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , o n g e h u w d , h o u d e r v a n e e n g e l d i g p a s p o o r t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k m e t n u m m e r 0 9 4 2 1 1 2 5 0 , w o n e n d e t e T h e W a l l e d G a r d e n , B e v e r l e y C l o s e , W e y b r i d g e , S u r r e y , K T 1 3 9 L W , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; e n
D I A N E S I N C L A I R , m e e r d e r j a r i g , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e t r o u w d , h o u d e r v a n e e n g e l d i g p a s p o o r t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k m e t n u m m e r 3 0 6 7 7 8 6 1 3 , w o n e n d e t e 3 9 B r i d g e W a y , T w i c k e n h a m , M i d d l e s e x , T W 2 7 J L , U n i t e d K i n g d o m ;
( d e " G e v o l m a c h t i g d e n " ) a l s d e r e c h t m a t i g e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d e n d e m a c h t i g i n g o m , a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e s t e l l e n i n v e r b a n d m e t a r b e i d s a a n g e l e g e n h e d e n ( i n z a k e h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ) , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t v o l g e n d e :
1 . D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n i g e e n a l l e a r b e i d s a a n g e l e g e n h e d e n ( i n z a k e h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ) , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g , o n d e r h a n d e l i n g , a f l e v e r i n g , h e r z i e n i n g , w i j z i g i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n o f i n s t r u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n g e l e g e n h e d e n i n z a k e a r b e i d s a a n g e l e g e n h e d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t r e l e v a n t e a r b e i d s w e t g e v i n g e n r e g u l e r i n g e n o m a l l e s t a p p e n t e n e m e n d i e h i j / z i j n o o d z a k e l i j k a c h t i n v e r b a n d h i e r m e e ;
2 . I n t e r n e p r o t o c o l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t a r b e i d s a a n g e l e g e n h e d e n i n z a k e h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r o n d e r t e k e n e n e n a f l e v e r e n ; e n
3 . E n i g e e n a l l e a r b e i d s g e r e l a t e e r d e f o r m a l i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n m e t r e l e v a n t e o v e r h e d e n e n e n i g e e n a l l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d h i e r m e e o n d e r t e k e n e n , m e t i n b e g r i p v a n v e r r i c h t i n g e n v o o r b e s c h e r m i n g e n v a n d e r e c h t e n e n b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e a r b e i d s a a n g e l e g e n h e d e n i n z a k e h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r .
D e G e v o l m a c h t i g d e n z u l l e n d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m d e h i e r i n t o e g e k e n d e m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n a n d e r e p e r s o n e n .
D e z e V o l m a c h t z a l u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g e n z a t i n w e r k i n g b l i j v e n t o t d e z e w o r d t i n g e t r o k k e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . C H R I S T O P H E R P A T R I C K H E N D E R S O N , m e e r d e r j a r i g , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e t r o u w d , h o u d e r v a n e e n g e l d i g p a s p o o r t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k m e t n u m m e r 0 2 7 7 4 8 0 7 3 , w o n e n d e t e 5 2 0 R o w e l l L a n e , P l e a s a n t o n C A 9 4 5 6 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
D A V I D C H A R L E S W A G N E R , m e e r d e r j a r i g , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e t r o u w d , h o u d e r v a n e e n g e l d i g p a s p o o r t v a n d e V e r e n i g d e S t a t e n m e t n u m m e r 2 1 2 1 0 1 8 2 5 , w o n e n d e t e 1 4 8 1 9 C a p r i c o m L a n e , C h a r l o t t e , N C 2 8 2 7 7 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ; e n
R O N E N J O U R N O , m e e r d e r j a r i g , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e t r o u w d , h o u d e r v a n e e n g e l d i g p a s p o o r t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k m e t n u m m e r 5 0 0 3 3 6 7 1 6 , w o n e n d e t e 2 P o r c h e s t e r G a r d e n s , F l a t 3 4 , L o n d o n , W 2 6 J L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
( s a m e n d e " G e v o l m a c h t i g d e n " ) o m , a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e s t e l l e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d g o e d a a n g e l e g e n h e d e n ( i n z a k e h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ) , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t v o l g e n d e :
1 . D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e e n i g e e n a l l e o n r o e r e n d g o e d a a n g e l e g e n h e d e n ( i n z a k e h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r ) , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g , o n d e r h a n d e l i n g , a f l e v e r i n g , h e r z i e n i n g , w i j z i g i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n o v e r e e n k o m s t e n e n h u u r c o n t r a c t e n e n e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n o f i n s t r u m e n t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e a a n g e l e g e n h e d e n i n z a k e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e l e v a n t e w e t t e n e n r e g u l e r i n g e n e n o m a l l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n d i e h i j / z i j n o o d z a k e l i j k a c h t i n v e r b a n d h i e r m e e ;
2 . P r o t o c o l l e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d g o e d a a n g e l e g e n h e d e n i n z a k e h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r o n d e r t e k e n e n e n a f l e v e r e n ; e n
3 . E n i g e e n a l l e o n r o e r e n d g o e d g e r e l a t e e r d e f o r m a l i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n m e t r e l e v a n t e o v e r h e d e n e n e n i g e e n a l l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d h i e r m e e o n d e r t e k e n e n , m e t i n b e g r i p v a n v e r r i c h t i n g e n v o o r d e b e s c h e r m i n g e n v a n d e r e c h t e n e n b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e o n r o e r e n d g o e d a a n g e l e g e n h e d e n i n z a k e h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r .
E n i g e G e v o l m a c h t i g d e z a l d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m d e h i e r i n t o e g e k e n d e m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n a n d e r e p e r s o n e n .
D e z e V o l m a c h t z a l u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g e n z a l i n w e r k i n g b l i j v e n t o t d e z e w o r d t i n g e t r o k k e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p .
4 . A N N I C K D E W A E L E , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e O u d b e r g w e g 3 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B e l g i ë a l s d e r e c h t s g e l d i g e G e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d e n d e m a c h t i g i n g o m , a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e o f e n i g e v a n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 . t o e z i c h t h o u d e n o p a l l e d a g e l i j k s e w e r k z a a m h e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g e d r a g s c o d e v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n d e C i s c o v e n n o o t s c h a p s g r o e p , v a n k r a c h t v a n t i j d t o t t i j d , v o o r z o v e r d e z e v e r b a n d h o u d e n m e t d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t b e t r e f t h a a r c o n t a c t e n m e t d e r d e n i n B e l g i ë ;
2 . a l l e c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n e n a f l e v e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s c h a f v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n ( i ) h e t i n t e r n e g o e d k e u r i n g s p r o c e s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f d e C i s c o v e n n o o t s c h a p s g r o e p , ( i i ) e n i g e n o o d z a k e l i j k e j u r i d i s c h e e n f i n a n c i ë l e n a z i c h t e n , ( i i i ) h e t g o e d k e u r i n g s p r o c e s v o o r d e a a n v r a g e n t o t i n k o o p v a n d e V e n n o o t s c h a p o f d e C i s c o v e n n o o t s c h a p s g r o e p e n ( i v ) d e g e d r a g s c o d e v a n d e V e n n o o t s c h a p o f d e C i s c o v e n n o o t s c h a p s g r o e p , v a n k r a c h t v a n t i j d t o t t i j d ;
3 . ( A ) o v e r e e n k o m s t e n o f a n d e r e p a p i e r e n o f e l e k t r o n i s c h e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e l e v e r i n g o f p o t e n t i ë l e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , r e g i s t r a t i e s a l s l e v e r a n c i e r , a n t w o o r d e n o p a a n b e s t e d i n g e n , t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e z a k e l i j k e v o o r s t e l l e n , m a s t e r d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n , o v e r e e n k o m s t e n t o t a a n n e m i n g v a n d i e n s t e n , e n v e r k l a r i n g e n v a n w e r k e n ) a a n k l a n t e n o f p o t e n t i ë l e k l a n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n ( B ) o v e r e e n k o m s t e n o f a n d e r e p a p i e r e n o f e l e k t r o n i s c h e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e l e v e r i n g , o n d e r a a n n e m i n g o f u i t b e s t e d i n g v a n d i e n s t e n v a n o f a a n ( n a a r g e l a n g h e t g e v a l ) a n d e r e p a r t i j e n , v o o r z o v e r z u l k e d i e n s t e n v e r e i s t z i j n o m d e o n d e r t e k e n i n g e n / o f u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e r e g e l i n g e n t e v e r e e n v o u d i g e n , o n d e r t e k e n e n e n a f l e v e r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n ( i ) h e t i n t e r n e g o e d k e u r i n g s p r o c e s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f C i s c o v e n n o o t s c h a p s g r o e p , ( i i ) e n i g e n o o d z a k e l i j k e j u r i d i s c h e e n f i n a n c i ë l e n a z i c h t e n , e n ( i i i ) d e g e d r a g s c o d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e C i s c o v e n n o o t s c h a p s g r o e p , v a n k r a c h t v a n t i j d t o t t i j d ;
4 . a l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t C i s c o S y s t e m s , I n c . e n / o f e n i g e v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r t e k e n e n e n a f l e v e r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n ( i ) h e t i n t e r n e g o e d k e u r i n g s p r o c e s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f C i s c o v e n n o o t s c h a p s g r o e p , ( i i ) e n i g e n o o d z a k e l i j k e j u r i d i s c h e e n f i n a n c i ë l e n a z i c h t e n , e n ( i i i ) d e g e d r a g s c o d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e C i s c o v e n n o o t s c h a p s g r o e p , v a n k r a c h t v a n t i j d t o t
t i j d .
5 . D e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t h i e r b i j d a t d e b o v e n v e r m e l d e m a c h t e n m o e t e n w o r d e n g e b r u i k t b i n n e n h e t
k a d e r v a n h u n p r o f e s s i o n e l e p l i c h t e n e n b e p e r k t z i j n t o t d e d a a r i n v e r m e l d e w e r k i n g s s f e e r , e n g e v e n d a a r v a n k e n n i s a a n A n n i c k D e W a e l e .
D e z e V o l m a c h t z a l u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g e n z a l i n w e r k i n g b l i j v e n t o t d e z e w o r d t i n g e t r o k k e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n n i c k D e W a e l e
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ n z
, " ` " . , ~ ~ 1 v ~ ~
1 5 2 6 n 1 G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 1 6 1 2 9 *
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e n l m
B e n a m i n g
: 0 . 2 ) ~ 5 a g
o n
9
( v o l u i t ) : C i s c o i n t e r n a t i o n a l L i m i t e d
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s
Z e t e l : C a l l a g h a n S q u a r e 1 , C a r d i f f , C F 1 0 5 B T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
, Z e t e l b i j k a n t o o r : P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 6 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g b i j k a n t o o r - V e r k l a r i n g - S t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g e n v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 .
D a v i d J a m e s S w e e t , h a n d e l e n d a l s b e s t u u r d e r v a n C i s c o I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t :
1 . D e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p i s C i s c o I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d .
2 . D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s .
3 . D e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n E n g e l a n d e n W a l e s m e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r 0 6 6 4 0 6 5 8 .
4 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e l e g e n t e 1 C a l l a g h a n S q u a r e , C a r d i f f , C F 1 0 5 B T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
5 . D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n g e m a c h t i g d o m , a l l e e n h a n d e l e n d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 ° D a v i d J a m e s S w e e t , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 N e w S q u a r e , B e d f o n t L a k e s , F e l t h a m , M i d d l e s e x , T W 1 4 8 H A , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , h a n d e l e n d a l s b e s t u u r d e r ;
2 ° C h r i s t o p h e r D e d i c o a t , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 5 1 B r o o k h o u s e R o a d , B a r n t G r e e n , W o r c e s t e r s h i r e , B 4 5 8 J R , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , h a n d e l e n d a l s b e s t u u r d e r .
6 . H i e r n a v o l g t e e n w a a r e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e O p r i c h t i n g s a k t e e n d e m e e s t r e c e n t e . g e c o ö r d i n e e r d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D a v i d J a m e s S w e e t , h a n d e l e n d a l s b e s t u u r d e r v a n C i s c o I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 C a l l a g h a n S q u a r e , C a r d i f f , C F 1 0 5 B T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h e t , v o l g e n d e e e n w a a r e n e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l i s v a n d e b e s l u i t e n d i e w e r d e n g e n o m e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 d o o r d e ' r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
E R W E R D B E S L O T E N D A T :
1 . m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 , h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m " C i s c o I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d , B e l g i u m B r a n c h " , m e t a d r e s t e P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 6 A , B 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë ;
2 . d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r z u l l e n b e s t a a n u i t d e i n v o e r v a n h a r d - e n s o f t w a r e p r o d u c t e n e n d e v o o r z i e n i n g e n v e r k o o p v a n n e t w e r k i n f r a s t r u c t u u r h a r d - e n s o f t w a r e p r o d u c t e n e n v e r w a n t e d i e n s t e n o m m o b i e l e b r e e d b a n d d i e n s t e n t e k u n n e n l e v e r e n . D e v o o r z i e n i n g e n v e r k o o p v a n ' O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e t w e r k p r o d u c t e n , s o f t w a r e e n d i e n s t e n v o o r r e k e n i n g v a n , o f i n s a m e n w e r k i n g m e t , d e r d e n . D e u i t o e f e n i n g v a n h a n d e l i n g e n t e n e i n d e a c t i v i t e i t e n v o o r e n n a v e r k o o p t e o n d e r s t e u n e n , m e t i n b e g r i p v a n n e t w e r k i m p l e m e n t a t i e e n e x p l o i t a t i e d i e n s t e n . D e u i t o e f e n i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g a a n d e h a n d e l s d o e l e i n d e n ; e n
3 . A n n i c k D e W a e l e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e O u d b u r g w e g 3 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B e l g i ë , w o r d t b e n o e m d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r . I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l A n n i c k D e W a e l e v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h B i j k a n t o o r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T E N
O p r i c h t i n g s a k t e
1 . D e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p i s C i s c o I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d .
2 . D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n t g e v e s t i g d t e z i j n i n E n g e l a n d e n W a l e s .
3 . H e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s :
3 . 1 h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v a n a l g e m e n e h a n d e l a a r e n t r a d e r , a g e n t e n v e r t e g e n w o o r d i g e r :
v a n e e n f a b r i k a n t , c o n s u l e n t , m a n a g e r e n b e h e e r d e r , i m p o r t e u r e n e x p o r t e u r , f a b r i k a n t , d e t a i l h a n d e l a a r , g r o o t h a n d e l a a r , k o p e r , v e r k o p e r , v e r d e l e r e n v e r z e n d e r v a n e n h a n d e l a a r i n a l l e p r o d u c t e n , g o e d e r e n , " h a n d e l s w a r e n , k o o p w a r e n e n p r o d u c t e n v a n g e l i j k w e l k e o m s c h r i j v i n g , h e t d e e l n e m e n i n , v e r r i c h t e n , o n d e r n e m e n , u i t o e f e n e n e n d r i j v e n v a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n o n d e r n e m i r i g e n ; h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n m a r k e t i n g - e n h a n d e l s c o n s u l e n t , r e c l a m e a g e n t e n r e c l a m e b u r e a u , h o o f d m a g a z i j n m e e s t e r , p a k h u i s e i g e n a a r , d i s c o u n t h a n d e l a a r , s p e c i a l i s t i n z a k e p o s t o r d e r v e r k o o p , s c h e e p s a g e n t e n e x p e d i t e u r , v e r v o e r d e r , t r a d e r , t r a n s p o r t e u r e n t r a n s p o r t o n d e r n e m i n g , ' v o e r t u i g e n , a p p a r a t e n , m a c h i n e s , w e r k t u i g e n e n u i t r u s t i n g v a n a l l e r l e i a a r d ; a l s o o k h e t a a n k o p e n o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n e n o v e r n e m e n v a n h a n d e l s z a k e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e n u t t i g g e a c h t w o r d e n , o f h e t d e e l n e m e n i n , " h e t d r a a i e n d e h o u d e n , v a n d e h a n d d o e n , s t o p z e t t e n o f a n d e r s z i n s v e r h a n d e l e n v a n d i e z a k e n o f o n d e r n e m i n g e n z o a l s w e n s e l i j k g e a c h t k a n w o r d e n ;
3 . 2 h e t v o e r e n v a n g e l i j k w e l k e a n d e r e h a n d e l o f z a a k , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e v o l g e n s d e r a a d v a n b e s t u u r w i n s t g e v e n d k a n g e v o e r d w o r d e n s a m e n m e t o f t e r a a n v u l l i n g v a n g e l i j k w e l k e h a n d e l s - o f a n d e r e a c t i v i t e i t v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
3 . 3 h e t a a n k o p e n . o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e v e r w e r v e n v a n g e l i j k w e l k e e i g e n d o m o f e r o p t i e s v a n v e r w e r v e n , a l s o o k h e t b e k o m e n v a n g e l i j k w e l k e r e c h t e n o f v o o r r e c h t e n o p o f i n v e r b a n d m e t g e l i j k w e l k e i g e n d o m ;
3 . 4 h e t a a n v r a g e n , d e p o n e r e n , k o p e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e v e r w e r v e n , b e s c h e r m e n , v e r l e n g e n e n v e r n i e u w e n , g e l i j k w a a r i n d e w e r e l d , v a n g e l i j k w e l k e o c t r o o i e n , o c t r o o i r e c h t e n , u i t v i n d i n g s o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , g e h e i m e p r o c e d é s , h a n d e l s m e r k e n , o n t w e r p e n , b e s c h e r m e n d e r e c h t e n e n c o n c e s s i e s , a l s o o k h e t a f s t a n d d o e n , v e r a n d e r e n , w i j z i g e n , a a n w e n d e n e n t e g e l d e m a k e n v a n h e t v o o r n o e m d e o f e r l i c e n t i e s v a n t e v e r l e n e n o f v o o r r e c h t e n i n v e r b a n d e r m e e t o e t e k e n n e n , a l s o o k h e t b e s t e d e n v a n g e l d e n o m p r o e v e n e n t e s t e n t e d o e n . o p o f v e r b e t e r i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n g e l i j k w e l k e o c t r o o i e n , u i t v i n d i n g e n o f r e c h t e n d i e d e V e n n o o t s c h a p e v e n t u e e l k a n v e r w e r v e n o f v a n p l a n i s t e v e r w e r v e n ;
3 . 5 h e t v e r w e r v e n e n h e t e x p l o i t e r e n v a n h e t g e h e e l o f g e l i j k w e l k d e e l v a n d e o n d e r n e m i n g , g o o d w i l l e n d e a c t i v a v a n g e l i j k w e l k e p e r s o o n , f i r m a o f o n d e r n e m i n g d i e g e l i j k w e l k e v o o r d e V e n n o o t s c h a p t o e g e s t a n e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t o f v o o r s t e l t u i t t e o e f e n e n , e n a l s o n d e r d e e l v a n d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e r g e l i j k e v e r w e r v i n g h e t a a n v a a r d e n v a n g e l i j k w e l k e p a s s i v a o f v e r b i n t e n i s s e n v a n d i e p e r s o o n , f i r m a o f o n d e r n e m i n g , a l s o o k h e t v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g i n , h e t f u s e r e n m e t o f h e t a a n g a a n v a n e e n p a r t n e r s h i p , o v e r e e n k o m s t t o t w i n s t d e l i n g , s a m e n w e r k i n g o f h u l p v e r l e n i n g s a k k o o r d m e t g e l i j k w e l k e d e r g e l i j k e p e r s o o n , f i r m a o f o n d e r n e m i n g , a l s o o k h e t f i n a n c i e e l o n d e r s t e u n e n o f a n d e r s z i n s b i j s t a a n v a n g e l i j k w e l k e d e r g e l i j k e p e r s o o n , f i r m a o f o n d e r n e m i n g m e t , a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r a l l e v o o r n o e m d e h a n d e l i n g e n o f v e r w o r v e n a c t i v a , t o e k e n n i n g o f a a n v a a r d i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s c h u l d b r i e v e n o f e f f e c t e n z o a l s e v e n t u e e l o v e r e e n g e k o m e n , a l s o o k h e t b e z i t t e n , b e h o u d e n o f v e r k o p e n , v e r p a n d e n e n v e r h a n d e l e n v a n g e l i j k w e l k e a l d u s b e k o m e n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s c h u l d b r i e v e n o f e f f e c t e n ;
3 . 6 h e t v e r b e t e r e n , b e h e r e n , v o r m e n , h e r s t e l l e n , o n t w i k k e l e n , r u i l e n , v e r h u r e n , v e r p a c h t e n o f a n d e r s z i n s t e
h u u r s t e l l e n , b e z w a r e n , v e r k o p e n , v a n d e h a n d d o e n , t e g e l d e m a k e n o f v e r h a n d e l e n v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e e i g e n d o m m e n e n r e c h t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h e t v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s , o p t i e s , r e c h t e n e n v o o r d e l e n i n v e r b a n d d a a r m e e .
3 . 7 h e t b e l e g g e n v a n e n z a k e n d o e n m e t d e g e l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e d e V e n n o o t s c h a p n i e t o n m i d d e l l i j k n o d i g h e e f t , o p d e w i j z e d i e e v e n t u e e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k a n v a s t g e s t e l d w o r d e n , e n h e t i n
. b e z i t h o u d e n o f v e r h a n d e l e n v a n a l l e g e d a n e b e l e g g i n g e n ; "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . 8 h e t u i t l e n e n o f v o o r s c h i e t e n v a n g e l d e n o f v e r l e n e n v a n k r e d i e t o n d e r g e l i j k w e l k e v o o r w a a r d e n , m e t o f z o n d e r w a a r b o r g , a a n g e l i j k w e l k e p e r s o o n , f i r m a o f o n d e r n e m i n g ( m e t i n b e g r i p v a n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e e n h e i d v a n h e t v o o r a f g a a n d e g e l i j k w e l k e h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , d o c h t e r - o f z u s t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e d a a r m e e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p ) e n h e t o n t v a n g e n v a n i n b e w a r i n g g e g e v e n g e l d e n o f l e n i n g e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o o r w a a r d e n ;
3 . 9 h e t t r e k k e n , o p m a k e n , a c c e p t e r e n , e n d o s s e r e n , v e r d i s c o n t e r e n , v e r h a n d e l e n , n a k o m e n e n u i t s c h r i j v e n v a n c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , c o g n o s s e m e n t e n , w a r r a n t s , o b l i g a t i e s o f a n d e r e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n o f o v e r d r a a g b a r e d o c u m e n t e n ;
3 . 1 0 h e t a a n v r a g e n , p r o m o t e n e n b e k o m e n v a n g e l i j k w e l k e d o o r h e t p a r l e m e n t g e s t e m d e w e t t e n , b e v e l e n , v e r g u n n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e o v e r h e i d , m e t h e t d o e l d e V e n n o o t s c h a p i n d e m o g e l i j k h e i d t e s t e l l e n g e l i j k w e l k e v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n n a t e s t r e v e n , g e l i j k w e l k e v e r a n d e r i n g i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n o f m e t g e l i j k w e l k e a n d e r d o e l d a t v o l g e n s d e r a a d v a n b e s t u u r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p k a n b e v o r d e r e n , a l s o o k h e t z i c h v e r z e t t e n t e g e n g e l i j k w e l k e p r o c e d u r e s o f v e r z o e k e n d i e v o l g e n s d e r a a d v a n b e s t u u r b e d o e l d l i j k e n o m d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e s c h a d e n ;
3 . 1 1 h e t a a n g a a n v a n g e l i j k w e l k e o v e r e e n k o m s t m e t g e l i j k w e l k s t a a t s b e s t u u r o f ( g e m e e n t e l i j k e , p l a a t s e l i j k e o f a n d e r e ) o v e r h e i d d i e v o l g e n s d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o r d e r l i j k k a n l i j k e n t e z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n d e e l d a a r v a n , e n h e t b e k o m e n v a n d a t b e s t u u r o f d i e o v e r h e i d v a n g e l i j k w e l k e o o r k o n d e n , b e s l u i t e n , r e c h t e n , v o o r r e c h t e n o f c o n c e s s i e s d i e d e r a a d v a n b e s t u u r w e n s e l i j k z o u a c h t e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n , u i t o e f e n e n e n n a l e v e n v a n a l l e d e r g e l i j k e o o r k o n d e n , b e s l u i t e n , r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n c o n c e s s i e s ;
3 . 1 2 h e t i n s c h r i j v e n o p , h e t n e m e n , a a n k o p e n o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n , i n b e z i t h o u d e n , v e r k o p e n , v e r h a n d e l e n e n v a n d e h a n d d o e n , p l a a t s e n v a n e n i n t e k e n e n o p a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o b l i g a t i e l e n i n g e n , s c h u l d b r i e v e n , p r o m e s s e s o f e f f e c t e n d i e u i t g e g e v e n o f g e w a a r b o r g d z i j n d o o r g e l i j k w e l k e a n d e r e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g d i e w a a r o o k t e r w e r e l d a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t , a l s o o k o b l i g a t i e s , o b l i g a t i e l e n i n g e n , s c h u l d b r i e v e n , p r o m e s s e s o f e f f e c t e n d i e u i t g e g e v e n o f g e w a a r b o r g d z i j n d o o r g e l i j k w e l k s t a a t s b e s t u u r , g e l i j k w e l k e g e m e e n t e l i j k e , p l a a t s e l i j k e o f a n d e r e o v e r h e i d , w a a r o o k t e r w e r e l d ;
3 . 1 3 h e t c o n t r o l e r e n , b e h e r e n , f i n a n c i e r e n , s u b s i d i ë r e n , c o ö r d i n e r e n o f a n d e r s z i n s b i j s t a a n v a n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t , h e t v e r l e n e n v a n s e c r e t a r i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a n d e r e d i e n s t e n e n h u l p v a n g e l i j k w e l k e a a r d a a n d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o f v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t v e r r i c h t e n v a n b e t a l i n g e n , b i j w i j z e v a n s u b s i d i e o f a n d e r s z i n s , e n a l l e a n d e r e r e g e l i n g e n d i e v o l g e n s d e r a a d v a n b e s t u u r w e n s e l i j k k u n n e n l i j k e n i n h e t k a d e r v a n a l l e a c t i v i t e i t e n o f v e r r i c h t e n v a n o f i n v e r b a n d m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o f v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . 1 4 h e t p r o m o t e n v a n g e l i j k w e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r w e r v e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n , e i g e n d o m m e n o f z a k e n o f h e t o v e r n e m e n v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f m e t h e t d o e l g e l i j k w e l k e h a n d e l t e d r i j v e n o f v e r r i c h t i n g e n a a n t e g a a n d i e v o l g e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e V e n n o o t s c h a p n u t t i g o f v o o r d e l i g k u n n e n z i j n o f d e w a a r d e v a n g e l i j k w e l k e b e z i t t i n g o f a c t i v i t e i t v a n d e V e n n o o t s c h a p k u n n e n d o e n t o e n e m e n , a l s o o k d e p l a a t s i n g v a n o f h e t w a a r b o r g e n v a n d e p l a a t s i n g v a n , h e t i n s c h r i j v e n o f i n t e k e n e n o p o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n g e l i j k w e l k e a a n d e l e n o f e f f e c t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . 1 5 h e t v e r k o p e n o f o p a n d e r e w i j z e v a n d e h a n d d o e n v a n h e t g e h e e l o f g e l i j k w e l k d e e l v a n d e h a n d e l s a c t i v i t e i t o f d e b e z i t t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e g e l i j k o f i n d e l e n , t e g e n d e v e r g o e d i n g d i e d e r a a d v a n b e s t u u r p a s s e n d a c h t , i n h e t b i j z o n d e r ( z o n d e r d a t d i t e e n b e p e r k i n g i n h o u d t ) i n r u i l v o o r a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e z e e l e m e n t e n k o o p t ;
3 . 1 6 h e t o p t r e d e n a l s a g e n t , m a k e l a a r , t r u s t e e o f g e v o l m a c h t i g d e v a n g e l i j k w e l k e p e r s o o n , f i r m a o f o n d e r n e m i n g e n h e t a a n v a a r d e n o f u i t v o e r e n v a n o n d e r a a n n e m i n g e n ;
3 . 1 7 h e t v e r g o e d e n v a n g e l i j k w e l k e p e r s o o n , f i r m a o f o n d e r n e m i n g d i e d i e n s t e n a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r l e e n t , h e t z i j d o o r c o n t a n t e b e t a l i n g o f d o o r h e m / h a a r a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e t e k e n n e n , d i e a l s v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t o f a n d e r s z i n s g e c r e d i t e e r d w o r d e n ;
3 . 1 8 h e t b e t a l e n v a n a l l e k o s t e n g e m a a k t i n v e r b a n d m e t d e p r o m o t i e , d e o p r i c h t i n g o f v o r m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n m e t g e l i j k w e l k e p e r s o o n , f i r m a o f o n d e r n e m i n g t e r b e t a l i n g v a n d i e k o s t e n , a l s o o k h e t b e t a l e n v a n c o m m i s s i e s a a n m a k e l a a r s o f a n d e r e p e r s o n e n v o o r h e t i n t e k e n e n o p , p l a a t s e n o f v e r k o p e n v a n g e l i j k w e l k e a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v o o r h e t w a a r b o r g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g d a a r o p ;
3 . 1 9 h e t v o o r z i e n , h e t o p r i c h t e n e n i n s t a n d h o u d e n o f b i j d r a g e n t o t h e t o p r i c h t e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n t r u s t s , f o n d s e n , p l a n n e n , c l u b s o f a n d e r e r e g e l i n g e n ( a l d a n n i e t m e t p r e m i e b i j d r a g e ) , m e t h e t o o g o p d e t o e k e n n i n g v a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . 1 9 . 1 p e n s i o e n e n , v e r z e k e r i n g e n , t o e l a g e n , g r a t i f i c a t i e s , b o n u s s e n , p r e s t a t i e p r e m i e s e n v o o r d e l e n
h o e o o k o m s c h r e v e n , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r m e e r p e n s i o e n r e g e l i n g e n e n / o f l e v e n s v e r z e k e r i n g s p l a n n e n , a l s o o k v a n
3 . 1 9 . 2 a a n d e l e n p l a n n e n v o o r w e r k n e m e r s ( z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 7 4 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t
1 9 8 5 ) , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r m e e r w i n s t d e l i n g , a a n d e l e n o p t i e s e n r e g e l i n g e n v o o r v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n ,
a a n o f t e n v o o r d e l e v a n m a n d a t a r i s s e n , e x - m a n d a t a r i s s e n , w e r k n e m e r s o f e x - w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , h a a r v o o r l o p e r s o f g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p d i e o p d a t o g e n b l i k o f o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k i n h e t v e r l e d e n d e h o l d i n g v e n n o o t s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p , e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d i e h o l d i n g v e n n o o t s c h a p o f v a n g e l i j k w e l k e v o o r l o p e r v a n a l d i e v e n n o o t s c h a p p e n , o f e e n p e r s o o n t e n l a s t e o f e e n f a m i l i e l i d v a n a l l e d e r g e l i j k e p e r s o n e n i s o f w a s ; a l s o o k h e t v e r s c h a f f e n o f l e n e n v a n g e l d o f h e t v e r s t r e k k e n v a n a n d e r e f i n a n c i ë l e s t e u n c o n f o r m d e r g e l i j k e r e g e l i n g e n o f m e t h e t o o g d a a r o p ;
3 . 2 0 h e t s t e u n e n ( d o o r r e c h t s t r e e k s e b i j d r a g e , h e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n o f a n d e r s z i n s ) v a n g e l i j k w e l k e l i e f d a d i g e , w e l d a d i g e o f e d u c a t i e v e f o n d s e n , i n s t e l l i n g e n o f o r g a n i s a t i e s , o f g e l i j k w e l k e v e n e m e n t o f d o e l v a n o p e n b a r e o f a l g e m e n e a a r d , e e n s t e u n d i e n a a r k e u z e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r d e e l o p l e v e r t o f b e d o e l d i s o m v o o r d e e l o p t e l e v e r e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r o n d e r n e m i n g o f a c t i v i t e i t e n , h a a r m a n d a t a r i s s e n , e x - m a n d a t a r i s s e n , w e r k n e m e r s o f e x - w e r k n e m e r s , o f v o o r d e o n d e r n e m i n g o f a c t i v i t e i t e n , d e m a n d a t a r i s s e n , e x - m a n d a t a r i s s e n , w e r k n e m e r s o f e x - w e r k n e m e r s v a n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p d i e o p d a t o g e n b l i k o f o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k i n h e t v e r l e d e n d e h o l d i n g v e n n o o t s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p , e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d i e h o l d i n g v e n n o o t s c h a p i s o f w a s , o f v o o r d e m a n d a t a r i s s e n , e x - m a n d a t a r i s s e n , w e r k n e m e r s o f e x - w e r k n e m e r s v a n e e n v o o r l o p e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f g e l i j k w e l k e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . 2 1 a f h a n k e l i j k v a n d e b e h o o r l i j k e n a l e v i n g v a n e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 5 5 t o t ( e n m e t ) 1 5 8 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 ( i n d i e n e n v o o r z o v e r d e z e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g z i j n ) , h e t v e r l e n e n v a n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e f i n a n c i ë l e s t e u n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 5 2 ( 1 ) ( a ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 ) , m e t g e l i j k w e l k d o e l z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 1 ( 1 ) e n / o f a r t i k e l 1 5 1 ( 2 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 ;
3 . 2 2 h e t z o r g e n v o o r e n h e t i n s t a n d h o u d e n , t e n v o o r d e l e v a n g e l i j k w e l k e b e s t u u r d e r ( m e t i n b e g r i p v a n p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r s ) , m a n d a t a r i s o f a u d i t o r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p d i e d e h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f e e n z u s t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p i s , v a n e e n v e r z e k e r i n g t o t d e k k i n g v a n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 1 0 ( 1 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 e n d e a r t i k e l e n 2 3 2 - 2 3 7 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 , e n o n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t t o t d e k k i n g v a n i e d e r e a n d e r e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e d e h i j z o u l o p e n o f g e l i j k w e l k e a n d e r e v e r l i e z e n o f k o s t e n d i e h i j z o u o p l o p e n t e n g e v o l g e v a n a l w a t h i j g e d a a n h e e f t , b e w e e r d e l i j k z o u g e d a a n h e b b e n o f n a g e l a t e n z o u h e b b e n t e d o e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ( m e t i n b e g r i p v a n p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r s ) , m a n d a t a r i s o f a u d i t o r , e n o n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t t e n 1 9 8 5 e n 2 0 0 6 t o t v r i j w a r i n g v a n i e d e r e d e r g e l i j k e p e r s o o n d o o r m i d d e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n a l l e v e r l i e z e n e n a a n s p r a k e l i j k h e d e n d i e h i j z o u m o e t e n d r a g e n o f o p l o p e n i n g e v o l g e o f i n v e r b a n d m e t d e w e t t i g e u i t o e f e n i n g v a n z i j n t a k e n o f z i j n o p d r a c h t ; e n , o n v e r m i n d e r d h e t v o o r a f g a a n d e , h e t v e r l e n e n v a n e e n d e r g e l i j k v r i j w a r i n g n a d a t e r z i c h e e n g e b e u r t e n i s h e e f t v o o r g e d a a n d i e e e n d e r g e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d d o e t o n t s t a a n ;
3 . 2 3 h e t v e r d e l e n i n n a t u r a , o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n g e l i j k w e l k e e i g e n d o m m e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n w e l k e a a r d o o k ;
3 . 2 4 e r v o o r z o r g e n d a t d e V e n n o o t s c h a p w a a r o o k t e r w e r e l d w o r d t g e r e g i s t r e e r d o f e r k e n d ;
3 . 2 5 h e t s t e l l e n v a n a l l e v o o r m e l d e h a n d e l i n g e n , w a a r o o k t e r w e r e l d , h e t z i j a l s p r i n c i p a a l , l a s t h e b b e r , c o n t r a c t a n t o f a n d e r s z i n s , h e t z i j d o o r m i d d e l v a n o f v i a t u s s e n p e r s o n e n , l a s t h e b b e r s , o n d e r a a n n e m e r s o f a n d e r s z i n s , o f w e l a l l e e n , o f w e l i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n ;
3 . 2 6 a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n b i j k o m s t i g b e l a n g z i j n o f b e v o r d e r l i j k z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f g e l i j k w e l k d e e l d a a r v a n ;
E N o p z u l k e w i j z e d a t :
( a ) g e e n v a n d e d o e l s t e l l i n g e n u i t e e n g e z e t i n g e l i j k w e l k b o v e n s t a a n d s u b a r t i k e l v a n d i t a r t i k e l 3 b e p e r k e n d z a l g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n , m a a r z o d a n i g d a t a a n e l k e d e r g e l i j k e d o e l s t e l l i n g e e n z o r u i m m o g e l i j k i n t e r p r e t a t i e g e g e v e n w o r d t ; g e e n v a n d i e d o e l s t e l l i n g e n z a l , b e h o u d e n s w a n n e e r d e c o n t e x t d i t d u i d e l i j k v e r e i s t , o p e n i g e w i j z e b e g r e n s d o f b e p e r k t w o r d e n d o o r e e n v e r w i j z i n g n a a r o f e e n g e v o l g t r e k k i n g u i t ( e e n ) a n d e r e d o e l s t e l l i n g ( e n ) u i t e e n g e z e t i n d a t s u b a r t i k e l , n o c h d o o r v e r w i j z i n g n a a r o f g e v o l g t r e k k i n g u i t d e b e w o o r d i n g e n v a n g e l i j k w e l k a n d e r s u b a r t i k e l v a n d i t a r t i k e l 3 , n o c h d o o r v e r w i j z i n g n a a r o f g e v o l g t r e k k i n g u i t d e n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( b ) g e e n v a n d e b o v e n s t a a n d e s u b a r t i k e l s v a n d i t a r t i k e l 3 e n g e e n v a n d e d a a r i n u i t e e n g e z e t t e d o e l s t e l l i n g e n z a l g e a c h t w o r d e n a f h a n k e l i j k t e z i j n v a n o f o n d e r g e s c h i k t t e z i j n a a n d e d o e l s t e l l i n g e n u i t e e n g e z e t i n g e l i j k w e l k a n d e r d e r g e l i j k s u b a r t i k e l e n d e V e n n o o t s c h a p z a l v o l k o m e n h e t r e c h t h e b b e n o m a l l e d o e l s t e l l i n g e n , u i t e e n g e z e t i n e l k d e r g e l i j k s u b a r t i k e l v a n d i t a r t i k e l 3 , z o d a n i g n a t e s t r e v e n a l s o f e l k d e r g e l i j k s u b a r t i k e l d e d o e s t e l l i n g e n v a n e e n a f z o n d e r l i j k e v e n n o o t s c h a p z o u b e v a t t e n ;
( c ) h e t w o o r d " v e n n o o t s c h a p " i n d i t a r t i k e l 3 , b e h o u d e n s w a n n e e r h e t g e b r u i k t w o r d t m e t b e t r e k k i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p , z a l g e a c h t w o r d e n i e d e r p a r t n e r s h i p o f i e d e r e a n d e r e g r o e p v a n p e r s o n e n , ' m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n a l d a n n i e t g e v e s t i g d i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e o m v a t t e n ;
( d ) i n d i t a r t i k e l 3 z u l l e n d e u i t d r u k k i n g e n " h o l d i n g v e n n o o t s c h a p " e n " d o c h t e r v e n n o o t s c h a p " d e b e t e k e n i s h e b b e n d i e z e r e s p e c t i e v e l i j k k r e g e n i n a r t i k e l 7 3 6 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 e n i n d e u i t d r u k k i n g " d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n " z u l l e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 2 5 8 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t , b e g r e p e n z i j n ; e n
( e ) i e d e r e v e r w i j z i n g i n d i t a r t i k e l 3 n a a r e e n b e p a l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t t e n 1 9 8 5 e n 2 0 0 6 z a l g e a c h t w o r d e n e e n v e r w i j z i n g t e b e v a t t e n n a a r d e e v e n t u e l e w e t s w i j z i g i n g o f v e r n i e u w i n g v a n d i e b e p a l i n g , z o a l s v a n k r a c h t o p h e t o g e n b l i k w a a r o p d i t a r t i k e l 3 i n w e r k i n g t r e e d t .
4 . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t .
5 . H e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t £ 1 . 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 g e w o n e a a n d e l e n v a n e l k £ 1 , 0 0 .
* * *
1 . I N L E I D I N G
1 . 1 D e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n T a f e l A i n h e t S c h e m a b i j d e V e n n o o t s c h a p s v e r o r d e n i n g e n ( T a f e l s A t o t F ) v a n 1 9 8 5 , z o a l s v a n k r a c h t o p h e t o g e n b l i k w a a r o p d e z e S t a t u t e n w o r d e n a a n g e n o m e n ( " T a f e l A " ) , z u l l e n v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e z e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s v o o r z o v e r z e d o o r d e z e S t a t u t e n u i t g e s l o t e n o f g e w i j z i g d w o r d e n , e n d i e v e r o r d e n i n g e n ( b e h o u d e n s d e r g e l i j k e u i t s l u i t i n g o f w i j z i g i n g ) e n d e z e S t a t u t e n z u l l e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p a l s v o o r s c h r i f t e n g e l d e n .
2 . I N T E R P R E T A T I E
I n d e z e S t a t u t e n e n i n T a f e l A h e b b e n d e v o l g e n d e u i t d r u k k i n g e n d e v o l g e n d e b e t e k e n i s , t e n z i j d i e b e t e k e n i s o n v e r e n i g b a a r i s m e t d e c o n t e x t :
" d e z e S t a t u t e n " b e t e k e n t d e z e S t a t u t e n , o f w e l z o a l s z e o o r s p r o n k e l i j k a a n g e n o m e n w e r d e n , o f w e l z o a l s z e e v e n t u e e l d o o r m i d d e l v a n e e n b i j z o n d e r b e s l u i t g e w i j z i g d w e r d e n .
" v o l l e d a g e n " b e t e k e n t , i n v e r b a n d m e t e e n k e n n i s g e v i n g s p e r i o d e , d a t d e d a g w a a r o p d e k e n n i s g e v i n g w o r d t b e t e k e n d o f g e a c h t w o r d t t e w a r d e n b e t e k e n d , a l s o o k d e d a g t e g e n d e w e l k e d e k e n n i s g e v i n g w o r d t g e d a a n o f w a a r o p z e g e l d i g w o r d t , n i e t i n d e p e r i o d e b e g r e p e n z i j n .
" d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 " b e t e k e n t d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 ( z o a l s e v e n t u e e l g e w i j z i g d ) .
" d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 " b e t e k e n t d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 ( z o a l s e v e n t u e e l g e w i j z i g d ) .
" v e r b o n d e n " h e e f t , m e t b e t r e k k i n g t o t e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e b e t e k e n i s d i e a a n d i e t e r m g e g e v e n w o r d t i n a r t i k e l 2 5 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 .
" B e s t u u r d e r s " b e t e k e n t d e b e s t u u r d e r s d i e d e V e n n o o t s c h a p o p d a t o g e n b l i k h e e f t o f ( i n d i e n d e c o n t e x t d i t v e r e i s t ) g e l i j k w e l k e v a n h e n , o p t r e d e n d a l s r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
" e l e k t r o n i s c h a d r e s " b e t e k e n t g e l i j k w e l k a d r e s o f n u m m e r g e b r u i k t v o o r h e t v e r z e n d e n o f o n t v a n g e n v a n d o c u m e n t e n o f i n f o r m a t i e m e t e l e k t r o n i s c h e m i d d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" e l e k t r o n i s c h e v o r m " e n d e z e t e r m e n h e b b e n d e b e t e k e n i s d i e e r a a n g e g e v e n w o r d t i n a r t i k e l 1 1 6 8 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 .
" e l e k t r o n i s c h e m i d d e l e n " h e e f t d e b e t e k e n i s d i e e r a a n g e g e v e n w o r d t i n a r t i k e l 1 1 6 8 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 .
" a f d r u k " b e t e k e n t , m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n , d e v e n n o o t w i e n s n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n w e r d i n g e s c h r e v e n a l s h o u d e r v a n d e a a n d e l e n .
" h o u d e r " b e t e k e n t d e o f f i c i ë l e v e n n o o t s c h a p s z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
" z e t e l " h e e f t d e b e t e k e n i s d i e e r a a n g e g e v e n w o r d t i n a r t i k e l 2 8 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 .
" g e w o o n b e s l u i t " b e t e k e n t h e t ( e v e n t u e l e ) o f f i c i ë l e z e g e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
" z e g e l " b e t e k e n t d e s e c r e t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f g e l i j k w e l k e a n d e r e p e r s o o n d i e i s a a n g e s t e l d o m d e t a k e n v a n d e s e c r e t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n , m e t i n b e g r i p v a n e e n m e d e s e c r e t a r i s , e e n o n d e r s e c r e t a r i s o f e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e s e c r e t a r i s .
" s e c r e t a r i s "
" a a n d e e l " o m v a t g e l i j k w e l k b e l a n g i n e e n a a n d e e l .
" b i j z o n d e r b e s l u i t " h e e f t d e b e t e k e n i s d i e e r a a n g e g e v e n w o r d t i n a r t i k e l 2 8 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 .
" d e W e t g e v i n g " b e t e k e n t d e V e n n o o t s c h a p s w e t t e n , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 , e n a l l e a n d e r e w e t g e v i n g e n , v o o r s c h r i f t e n , b e p a l i n g e n , a k t e n e n g e l i j k w e l k e a n d e r a f g e l e i d r e c h t , o p d a t o g e n b l i k v a n k r a c h t e n v a n t o e p a s s i n g o p d e V e n n o o t s c h a p .
" V e r e n i g d K o n i n k r i j k " b e t e k e n t G r o o t - B r i t t a n n i ë e n N o o r d - I e r l a n d .
" s c h r i f t e l i j k " b e t e k e n t e e n a f d r u k o f , v o o r z o v e r d i t o v e r e e n g e k o m e n i s ( o f g e a c h t w o r d t o v e r e e n g e k o m e n t e z i j n , o p g r o n d v a n e e n b e p a l i n g v a n d e W e t g e v i n g ) , e e n m e d e d e l i n g i n e l e k t r o n i s c h e v o r m o f v i a e e n w e b s i t e .
T e n z i j d e c o n t e x t a n d e r s v e r e i s t , z u l l e n w o o r d e n e n u i t d r u k k i n g e n d i e i n d e z e S t a t u t e n e n i n T a f e l A o p g e n o m e n z i j n d e z e l f d e b e t e k e n i s h e b b e n a l s i n d e W e t g e v i n g , m a a r m e t u i t s l u i t i n g v a n d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d a a r v a n d i e n i e t v a n k r a c h t w a r e n o p h e t o g e n b l i k w a a r o p d e z e S t a t u t e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p b i n d e n d w e r d e n . C l a u s u l e 1 v a n T a f e l A z a l n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
A l s h e t w o o r d " a d r e s " i n d e z e S t a t u t e n g e b r u i k t w o r d t , z a l h e t g e a c h t w o r d e n h e t p o s t a d r e s e n h e t e l e k t r o n i s c h a d r e s t e o m v a t t e n ; d e u i t d r u k k i n g " o f f i c i e e l a d r e s " z a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n .
O n d e r d e t e r m " w e r k d a g " w o r d t v e r s t a a n i e d e r e a n d e r e d a g d a n e e n z a t e r d a g e n e e n z o n d a g , k e r s t d a g , G o e d e V r i j d a g e n g e l i j k w e l k e a n d e r e d a g d i e k r a c h t e n s d e B a n k i n g a n d F i n a n c i a l D e a l i n g A c t 1 9 7 1 v o o r d e b a n k e n e e n f e e s t d a g i s i n h e t d e e l v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p g e r e g i s t r e e r d i s . V e r w i j z i n g e n n a a r e e n w e t g e v i n g o f n a a r e e n w e t t e l i j k e b e p a l i n g , o m v a t t e n t e n z i j d e c o n t e x t a n d e r s v e r e i s t e e n v e r w i j z i n g n a a r d i e w e t g e v i n g o f w e t t e l i j k e b e p a l i n g z o a l s g e w i j z i g d , v e r v a n g e n , v e r n i e u w d o f g e c o ö r d i n e e r d e n v a n k r a c h t o p d a t o g e n b l i k , a l s o o k n a a r i e d e r e a f g e l e i d e w e t g e v i n g d i e v o o r t v l o e i t u i t d e w e t g e v i n g o f d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g i n k w e s t i e .
3 . A A N D E L E N K A P I T A A L
3 . 1 H e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
b e d r a a g t £ 1 . 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 g e w o n e a a n d e l e n v a n e l k £ 1 , 0 0 .
3 . 2 M e t h e t o o g o p a r t i k e l 8 0 v a n d e W e t , z i j n d e B e s t u u r d e r s a l g e m e e n e n o n v o o r w a a r d e l i j k b e v o e g d o m
r e l e v a n t e e f f e c t e n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d a t a r t i k e l ) t o e t e k e n n e n t o t e e n m a x i m a l e n o m i n a l e w a a r d e v a n £ 1 . 0 0 0 , e e n b e d r a g d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e m a c h t i g i n g v i j f j a a r n a d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s t r i j k t , t e n z i j z e v o o r h e t v e r s t r i j k e n v e r l e n g d , h e r r o e p e n o f g e w i j z i g d w e r d , i n w e l k e z i n o o k , m e t d i e u i t z o n d e r i n g d a t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e n n o o t s c h a p v o ô r h e t v e r s t r i j k e n e e n v o o r s t e l d o e t o f e e n o v e r e e n k o m s t s l u i t v o l g e n s h e t w e l k e / d e w e l k e d e r e l e v a n t e e f f e c t e n n a h e t v e r s t r i j k e n z u l l e n o f k u n n e n w o r d e n t o e g e k e n d .
3 . 3 O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 1 ( 1 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 , z u l l e n d e a r t i k e l e n 8 9 ( 1 ) e n 9 0 ( 1 ) t o t ( e n
m e t ) ( 6 ) v a n d i e W e t n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
4 . R E T E N T I E R E C H T
D e V e n n o o t s c h a p o v e r w e g e n d r e t e n t i e r e c h t h e b b e n o p a l l e a a n d e l e n , a l d a n n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d i e g e r e g i s t r e e r d s t a a n o p n a a m v a n g e l i j k w e l k e p e r s o o n d i e e e n s c h u l d o f v e r b i n t e n i s h e e f t t e g e n o v e r d e V e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t h e t f e i t o f d e z e p e r s o o n d e e n i g e g e r e g i s t r e e r d e h o u d e r e r v a n i s o f é é n v a n d e b e i d e o f m e e r d e r e g e z a m e n l i j k e h o u d e r s i s , e n d i t t e n b e l o p e v a n a l l e b e d r a g e n d i e d o o r h e m o f d o o r z i j n n a l a t e n s c h a p o p d a t o g e n b l i k a a n d e V e n n o o t s c h a p b e t a a l b a a r z i j n , o n g e a c h t o f d i e b e d r a g e n a l d a n n i e t b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n d e l e n i n k w e s t i e e n o n g e a c h t o f z e a l d a n n i e t o p d a t o g e n b l i k b e t a a l b a a r z i j n . C l a u s u l e 8 v a n T a f e l A z a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d w a r d e n .
5 . O P V R A G I N G O P A A N D E L E N E N V E R B E U R D V E R K L A R I N G
T e n e i n d e d e s c h u l d v a n e e n v e n n o o t d i e i n g e b r e k e b l i j f t t e v o l d o e n a a n e e n o p v r a g i n g t e v e r g r o t e n , w o r d e n o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e z i n v a n c l a u s u l e 1 8 v a n T a f e l A d e v o l g e n d e w o o r d e n t o e g e v o e g d : " e n a l l e k o s t e n d i e d e V e n n o o t s c h a p e v e n t u e e l g e d r a g e n h e e f t t e n g e v o l g e v a n e e n d e r g e l i j k e w a n b e t a l i n g " .
6 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
6 . 1 D e e e r s t e z i n i n c l a u s u l e 2 4 v a n T a f e l A z a l n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n . D e w o o r d e n
" Z e k u n n e n o o k " , i n h e t b e g i n v a n d e t w e e d e z i n v a n d i e c l a u s u l e , z u l l e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " D e b e s t u u r d e r s k u n n e n " .
6 . 2 I n h e t g e v a l d a t h e t a a n t a l v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d a a l t t o t é é n , z a ! o p h e t o g e n b l i k d a t d i t g e v a l
z i c h v o o r d o e t i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r i n d e n a a m e n h e t a d r e s v a n d e e n i g e v e n n o o t ( d e " E n i g e V e n n o o t " ) v e r m e l d s t a a n , e e n v e r k l a r i n g o p g e t e k e n d w o r d e n w a a r i n g e z e g d w o r d t d a t d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t h e e f t e n v a n a f w e l k e d a t u m d e V e n n o o t s c h a p e e n v e n n o o t s c h a p m e t s l e c h t s é é n e n k e l e v e n n o o t g e w o r d e n i s .
6 . 3 I n h e t g e v a l d a t h e t a a n t a l v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s t i j g t v a n é é n e n k e l e v e n n o o t t o t t w e e o f
m e e r , z a l o p h e t o g e n b l i k d a t d i t g e v a l z i c h v o o r d o e t i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r i n d e n a a m e n h e t a d r e s v a n d e p e r s o o n d i e v o o r h e e n d e E n i g e V e n n o o t w a s v e r m e l d s t a a n , e e n v e r k l a r i n g o p g e t e k e n d w o r d e n w a a r i n g e z e g d w o r d t d a t d e V e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r s l e c h t s é é n e n k e l e v e n n o o t h e e f t e n v a n a f w e l k e d a t u m d e V e n n o o t s c h a p e e n v e n n o o t s c h a p m e t m e e r d a n é é n e n k e l e v e n n o o t g e w o r d e n i s .
7 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
7 . 1 D e b e s t u u r d e r s k u n n e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n e n c l a u s u l e 3 7 v a n T a f e l A z a l n i e t o p
d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
8 . O P R O E P I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
8 . 1 C l a u s u l e 3 8 v a n T a f e l A z a l n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
8 . 2 l e d e r e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l :
8 . 2 . 1 v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 5 ( 1 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 , w a t b e t r e f t h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e v e n n o t e n o v e r h u n r e c h t e e n g e m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n ;
8 . 2 . 2 g e d a a n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 8 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 , h e t z i j i n d e v o r m v a n e e n a f d r u k , i n e l e k t r o n i s c h e v o r m o f v i a e e n w e b s i t e .
8 . 3 D e V e n n o o t s c h a p k a n e e n o p r o e p i n g t o t e e n v e r g a d e r i n g z e n d e n d o o r d e o p r o e p i n g o p e e n w e b s i t e t e r
b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f d o o r z e i n e l e k t r o n i s c h e v o r m t e v e r z e n d e n ; i n d i e n d e o p r o e p i n g o p e e n v a n d e z e b e i d e w i j z e n g e b e u r d e , z a l z e g e l d i g z i j n o p v o o r w a a r d e d a t z e v o l d o e t a a n d e t e r z a k e d i e n e n d e b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 .
8 . 4 O p r o e p i n g e n e n a n d e r e m e d e d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t g e l i j k w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e i e d e r e
v e n n o o t g e r e c h t i g d i s t e o n t v a n g e n , z u l l e n v e r z o n d e n w o r d e n n a a r d e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n d e B e s t u u r d e r s e n a u d i t o r s g e s t u u r d w o r d e n , a l s o o k n a a r e e n i e d e r d i e i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n o f h e t f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t r e c h t h e e f t o p e e n a a n d e e l , i n d i e n d e V e n n o o t s c h a p v a n h u n r e c h t o p d e h o o g t e w e r d g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . V E R L O O P V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
9 . 1 D e w o o r d e n " m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , i n d i e n e n z o l a n g d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n e n k e l e v e n n o o t
h e e f t , d i e v e n n o o t i n d i e n h i j p e r s o o n l i j k a a n w e z i g i s o f v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r e e n g e m a c h t i g d e e e n q u o r u m z a l v o r m e n " z u l l e n t o e g e v o e g d w o r d e n o p h e t e i n d e v a n d e t w e e d e z i n v a n c l a u s u l e 4 0 v a n T a f e l A .
9 . 2 I n d i e n b i n n e n e e n h a l f u u r n a h e t v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t i j d s t i p g e e n q u o r u m
a a n w e z i g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e z e l f d e d a g v a n d e v o l g e n d e w e e k , o p h e t z e l f d e t i j d s t i p e n o p d e z e l f d e p l a a t s , o f t o t d e d a g , o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d i e d e B e s t u u r d e r s k u n n e n b e p a l e n . I n d i e n o p d e u i t g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n q u o r u m a a n w e z i g i s b i n n e n e e n h a l f u u r n a h e t d a a r v o o r v a s t g e s t e l d e t i j d s t i p , z a l ( z u l l e n ) d e v e n n o o t ( v e n n o t e n ) d i e p e r s o o n l i j k a a n w e z i g i s ( z i j n ) o f v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t ( w o r d e n ) d o o r e e n g e m a c h t i g d e o f ( i n g e v a l v a n e e n r e c h t s p e r s o o n ) e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i e h e t r e c h t h e e f t ( h e b b e n ) t e s t e m m e n o v e r d e t e b e h a n d e l e n p u n t e n , e e n q u o r u m v o r m e n e n b e v o e g d z i j n o m t e b e s l u i t e n o v e r a l l e p u n t e n w a a r o v e r e e n g e l d i g b e s l u i t g e n o m e n h a d k u n n e n w a r d e n o p d e v e r d a a g d e v e r g a d e r i n g . C l a u s u l e 4 1 v a n T a f e l A z a l n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
1 0 . S T E M M E N D O O R D E V E N N O T E N
1 0 . 1 C l a u s u l e 5 4 v a n T a f e l A z a l n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n . O n v e r m i n d e r d a l l e r e c h t e n o f b e p e r k i n g e n d i e o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k a a n g e l i j k w e l k e c a t e g o r i e o f c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , z a l i n g e v a l v a n e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t i e d e r e v e n n o o t é é n s t e m h e b b e n v o o r i e d e r a a n d e e l d a t h i j b e z i t , z a l i n g e v a l v a n s t e m m i n g b i j h a n d o p s t e k i n g i e d e r e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t ( i n g e v a l h i j e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n i s ) d i e p e r s o o n l i j k a a n w e z i g i s o f v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r e e n g e m a c h t i g d e ( d i e z e l f g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s ) o f ( i n d i e n h i j e e n r e c h t s p e r s o o n i s ) a a n w e z i g i s d o o r e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r o f e e n g e m a c h t i g d e ( d i e z e l f g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s ) é é n s t e m h e b b e n e n z a l i n g e v a l v a n s c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g i e d e r e v e n n o o t d i e p e r s o o n l i j k a a n w e z i g i s , d i e a a n w e z i g i s d o o r e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r o f e e n g e m a c h t i g d e , é é n s t e m h e b b e n v o o r i e d e r a a n d e e l d a t h i j b e z i t .
1 0 . 2 I n c l a u s u l e 5 7 v a n T a f e l A z u l l e n d e w o o r d e n " g e r e c h t i g d z i j n t e " i n g e l a s t w o r d e n t u s s e n d e w o o r d e n " z a l " e n " s t e m m e n " .
1 0 . 3 I n d i e n d e V e n n o o t s c h a p o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k s l e c h t s é é n e n k e l e v e n n o o t ( d e " E n i g e V e n n o o t " ) h e e f t , z a l g e l i j k w e l k b e s l u i t d a t d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e n o m e n w o r d e n , d o o r d e E n i g e V e n n o o t k u n n e n g e n o m e n w o r d e n ; d i t b e s l u i t z a l e v e n g e l d i g z i j n a l s i n d i e n h e t d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n w a s .
1 0 . 4 I n d i e n d e E n i g e V e n n o o t e e n b e s l u i t n e e m t z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 0 . 3 , z a l d e E n i g e V e n n o o t d e V e n n o o t s c h a p s c h r i f t e l i j k e n o t u l e n b e t r e f f e n d e h e t b e s l u i t b e z o r g e n ( t e n z i j d i t b e s l u i t g e n o m e n w e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t ) .
1 0 . 5 H e t n i e t n a l e v e n v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 0 . 4 z a l d e g e l d i g h e i d v a n e e n b e s l u i t v a n d e E n i g e V e n n o o t n i e t a a n t a s t e n e n e e n p e r s o o n d i e b e t r e k k i n g e n m e t d e V e n n o o t s c h a p o n d e r h o u d t , z a l n i e t d i e n e n t e i n f o r m e r e n o f d e s c h r i f t e l i j k e n o t u l e n a a n d e V e n n o o t s c h a p b e z o r g d w e r d e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 0 . 4 .
1 1 . S C H R I F T E L I J K B E S L U I T E N
1 1 . 1 E e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t , v o o r g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 2 8 8 ( 3 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 , z a l v e r v a l l e n i n d i e n h e t n i e t a a n g e n o m e n w o r d t v o o r h e t e i n d e v a n d e p e r i o d e v a n 2 8 d a g e n d i e a a n v a n g t o p d e d a t u m v a n h e t i n o m l o o p b r e n g e n .
1 1 . 2 I n d e c o n t e x t v a n a r t i k e l 1 1 i s d e " d e d a t u m v a n h e t i n o m l o o p b r e n g e n " d e d a t u m w a a r o p e x e m p l a r e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d e n v e r z o n d e n n a a r o f w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v e n n o t e n o f , i n d i e n d e e x e m p l a r e n o p v e r s c h i l l e n d e d a g e n w o r d e n v e r z o n d e n o f v o o r g e l e g d , d e e e r s t e v a n d i e d a g e n .
1 2 . A A N T A L B E S T U U R D E R S
1 2 . 1 C l a u s u l e 6 4 v a n T a f e l A z a l n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
1 2 . 2 H e t m a x i m u m a a n t a l e n h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s k u n n e n e v e n t u e e l v a s t g e s t e l d w a r d e n b i j e e n g e w o o n b e s l u i t . O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g , w o r d t b i j g e b r e k e a a n d e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g g e e n m a x i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s o p g e l e g d e n z a l h e t m i n i m u m a a n t a l g e l i j k z i j n a a n é é n .
1 3 . P L A A T S V E R V A N G E N D E B E S T U U R D E R S
1 3 . 1 D e w o o r d e n " O p v o o r w a a r d e d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e ( e v e n t u e l e ) E n i g e V e n n o o t b e k o m e n w o r d t " z u l l e n i n h e t b e g i n v a n c l a u s u l e 6 5 v a n T a f e l A i n g e l a s t w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 . 2 E e n p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r z a l g e r e c h t i g d z i j n e e n o p r o e p i n g t o t a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n d e B e s t u u r d e r s e n a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n c o m i t é s v a n B e s t u u r d e r s t e o n t v a n g e n , w a a r v a n d i e g e n e d i e h e m h e e f t a a n g e s t e l d l i d i s ( o p v o o r w a a r d e d a t h i j a a n d e V e n n o o t s c h a p e e n a d r e s i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k m e e d e e l t , w a a r d e o p r o e p i n g e n a a n h e m k u n n e n b e t e k e n d w o r d e n ) . E e n p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r z a l h e t r e c h t h e b b e n o m i e d e r e d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g , w a a r d e b e s t u u r d e r d i e h e m h e e f t a a n g e s t e l d n i e t p e r s o o n l i j k a a n w e z i g i s , b i j t e w o n e n e n e r t e s t e m m e n e n o m o p d i e v e r g a d e r i n g a l l e f u n c t i e s v a n z i j n a a n s t e l l e r i n d i e n s a f w e z i g h e i d t e v e r v u l l e n . E e n p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r z a l o p g r o n d v a n z i j n f u n c t i e n i e t g e r e c h t i g d z i j n o p e e n v e r g o e d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d a t d e V e n n o o t s c h a p h e m h e t ( e v e n t u e l e ) g e d e e l t e v a n d e v e r g o e d i n g k a n b e t a l e n d a t a n d e r s a a n z i j n a a n s t e l l e r z o u b e t a a l d w o r d e n e n d a t d o o r d e z e l a a t s t e e v e n t u e e l s c h r i f t e l i j k a a n d e V e n n o o t s c h a p k a n m e e g e d e e l d w o r d e n . C l a u s u l e 6 6 v a n T a f e l A z a l n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
1 3 . 3 E e n b e s t u u r d e r o f g e l i j k w e l k e a n d e r e p e r s o o n z o a l s v e r m e l d i n c l a u s u l e 6 5 v a n T a f e l A m a g a l s p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r o p t r e d e n o m m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ; e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r z a l g e r e c h t i g d z i j n o p g e l i j k w e l k e v e r g a d e r i n g v a n B e s t u u r d e r s o f v a n g e l i j k w e l k c o m i t é v a n B e s t u u r d e r s t e s t e m m e n m e t é é n s t e m v o o r e l k e d o o r h e m v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r , b o v e n o p z i j n ( e v e n t u e l e ) s t e m a l s b e s t u u r d e r , m a a r h i j z a l s l e c h t s a l s é é n p e r s o o n b e s c h o u w d w o r d e n w a n n e e r b e p a a l d w o r d t o f e e n q u o r u m a a n w e z i g i s . D e l a a t s t e z i n v a n c l a u s u l e 8 8 v a n T a f e l A z a l n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
1 4 , B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S
1 4 . 1 D e B e s t u u r d e r s z u l l e n n i e t m o e t e n a f t r e d e n o m w i l l e v a n r o t a t i e e n d e c l a u s u l e s 7 6 t o t ( e n m e t ) 7 9 v a n T a f e l A z u l l e n n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e V e n n o o t s c h a p .
1 4 . 2 E e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n d i e d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n i n d e V e n n o o t s c h a p b e z i t t e n ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 3 6 A ( 2 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 ) , z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n o m t e a l l e n t i j d e e n i n d i e n n o d i g g e l i j k w e l k e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n , h e t z i j a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r ( o p v o o r w a a r d e d a l d i e a a n s t e l l i n g h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s n i e t t o t b o v e n h e t c o n f o r m a r t i k e l 1 2 . 2 v a n t o e p a s s i n g z i j n d e m a x i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e b r e n g t ) , h e t z i j o m i n e e n v a c a t u r e t e v o o r z i e n , a l s o o k o m i e d e r e b e s t u u r d e r , h o e o o k b e n o e m d , a f t e z e t t e n . I e d e r e d e r g e l i j k e b e n o e m i n g o f a f z e t t i n g z a l g e b e u r e n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e V e n n o o t s c h a p , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o o t o f d e v e n n o t e n d i e t o t b e n o e m i n g o f a f z e t t i n g o v e r g a a n o f , i n d i e n d e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s , o n d e r t e k e n d d o o r e e n z i j n b e s t u u r d e r s o f n a a r b e h o r e n g e m a c h t i g d e m a n d a t a r i s s e n , e n z a l u i t w e r k i n g k r i j g e n o p h e t o g e n b l i k d a t d i e k e n n i s g e v i n g o p d e z e t e l a a n g e b o d e n w o r d t .
1 4 . 3 D e V e n n o o t s c h a p k a n b i j g e w o o n b e s l u i t g e l i j k w e l k p e r s o o n b e n o e m e n d i e b e r e i d i s a l s b e s t u u r d e r o p t e t r e d e n , h e t z i j o m i n e e n v a c a t u r e t e v o o r z i e n , h e t z i j a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r .
1 4 . 4 D e B e s t u u r d e r s k u n n e n e e n p e r s o o n b e n o e m e n d i e b e r e i d i s a l s b e s t u u r d e r o p t e t r e d e n , h e t z i j o m i n e e n v a c a t u r e t e v o o r z i e n , h e t z i j a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r , o p v o o r w a a r d e d a t d o o r d e b e n o e m i n g h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s n i e t g r o t e r w o r d t d a n h e t o p d a t o g e n b l i k v a n k r a c h t z i j n d e m a x i m u m a a n t a l , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 . 2 .
1 4 . 5 I n d i e n d e V e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k n a h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t e n a l s g e v o l g d a a r v a n , g e e n v e n n o t e n m e e r z o u h e b b e n e n o p d a t o g e n b l i k g e e n B e s t u u r d e r s z o u h e b b e n , z u l l e n d e p e r s o o n l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t g e l i j k w e l k e p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r k u n n e n b e n o e m e n ; d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r z a l d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n e n d e z e l f d e t a k e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s i n d i e n h i j z o u a a n g e s t e l d z i j n b i j g e w o o n b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 . 3 . I n d i e n t w e e v e n n o t e n o v e r l i j d e n i n o m s t a n d i g h e d e n d i e n i e t t o e l a t e n o m m e t z e k e r h e i d u i t t e m a k e n w e l k e v a n h e n d e a n d e r e o v e r l e e f d h e e f t , z u l l e n d e z e b e i d e s t e r f g e v a l l e n m e t h e t o o g o p d i t a r t i k e l g e a c h t w o r d e n z i c h v o o r g e d a a n t e h e b b e n i n d e v o l g o r d e v a n h u n l e e f t i j d , z o d a t d e j o n g s t e z a l g e a c h t w o r d e n d e o u d s t e o v e r l e e f d t e h e b b e n .
1 5 . O N B E K W A A M V E R K L A R I N G E N A F Z E T T I N G V A N B E S T U U R D E R S
1 5 . 1 E e n p o s t v a n b e s t u u r d e r w o r d t v a c a n t :
1 5 . 1 . 1 i n d i e n h i j k r a c h t e n s e e n b e p a l i n g v a n d e W e t g e v i n g o f e e n b e p a l i n g v a n d e z e S t a t u t e n n i e t
l a n g e r e e n b e s t u u r d e r i s o f i n d i e n d e w e t h e m v e r b i e d t b e s t u u r d e r t e z i j n ; o f
1 5 . 1 . 2 i n d i e n h i j f a i l l i e t v e r k l a a r d w o r d t o f i n h e t a l g e m e e n e e n s c h i k k i n g o f g e r e c h t e l i j k a k k o o r d m e t z i j n s c h u l d e i s e r s a a n g a a t ; o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 . 1 . 3 i n d i e n h i j g e e s t e s z i e k i s o f k a n z i j n e n :
1 5 . 1 . 3 . 1 " i n e e n z i e k e n h u i s o p g e n o m e n w o r d t w e g e n s e e n v e r z o e k t o t o p n a m e v o o r b e h a n d e l i n g o p g r o n d v a n d e M e n t a l H e a l t h A c t 1 9 8 3 o f , i n S c h o t l a n d , w e g e n s e e n v e r z o e k t o t o p n a m e o p g r o n d v a n d e M e n t a l H e a l t h ( S c o t l a n d ) A c t 1 9 6 0 ; o f
1 5 . 1 . 3 . 2 e e n b e v o e g d e r e c h t b a n k ( i n o f b u i t e n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) e e n b e s l i s s i n g v e l t i n e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p g e e s t e l i j k e g e s t o o r d h e i d , m e t h e t o o g o p z i j n o p s l u i t i n g o f d e a a n s t e l l i n g v a n e e n b e w i n d v o e r d e r , e e n w e t t e l i j k e c u r a t o r o f e e n a n d e r e p e r s o o n d i e b e v o e g d h e d e n k a n u i t o e f e n e n i n v e r b a n d m e t z i j n e i g e n d o m m e n o f z a k e n ; o f
1 5 . 1 . 4 i n d i e n h i j d e V e n n o o t s c h a p e r v a n i n k e n n i s s t e l t d a t h i j o n t s l a g n e e m t ; o f '
1 5 . 1 . 5 i n d i e n h i j g e d u r e n d e m e e r d a n z e s o p e e n v o l g e n d e m a a n d e n z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e B e s t u u r d e r s a f w e z i g b l i j f t i n d e t i j d e n s d i e p e r i o d e g e h o u d e n v e r g a d e r i n g e n v a n d e B e s t u u r d e r s e n d e B e s t u u r d e r s b e s l u i t e n d a t z i j n p o s t v a c a n t w o r d t ; o f
1 5 . 1 . 6 i n d i e n h i j c o n f o r m a r t i k e l 1 4 . 2 a f g e z e t w o r d t .
1 5 . 2 C l a u s u l e 8 1 v a n T a f e l A z a l n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
1 6 . B E N O E M I N G E N B E L A N G E N V A N B E S T U U R D E R S
' 1 6 . 1 O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n d e W e t g e v i n g , o p v o o r w a a r d e d a t h i j d e a a r d e n d e o m v a n g v a n z i j n b e l a n g a a n d e B e s t u u r d e r s o n t h u l t , e n o n d a n k s z i j n f u n c t i e :
1 6 . 1 . 1 k a n e e n b e s t u u r d e r e e n p a r t i j z i j n o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g h e b b e n i n e e n t r a n s a c t i e o f r e g e l i n g m e t d e V e n n o o t s c h a p o f e e n t r a n s a c t i e o f r e g e l i n g w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p o p g e l i j k w e l k e w i j z e b e t r o k k e n i s ;
1 6 . 1 . 2 k a n e e n b e s t u u r d e r e e n b e s t u u r d e r o f e e n a n d e r m a n d a t a r i s o f w e r k n e m e r z i j n v a n e e n p a r t i j i n e e n t r a n s a c t i e o f r e g e l i n g o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g h e b b e n i n e e n r e c h t s p e r s o o n d i e o p g e r i c h t i s d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p o p g e l i j k w e l k e w i j z e b e t r o k k e n i s ;
1 6 . 1 . 3 k a n e e n b e s t u u r d e r o f g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h i j e e n v e n n o o t o f b e s t u u r d e r i s , b e r o e p s m a t i g o p t r e d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p o p g e l i j k w e l k e w i j z e b e t r o k k e n i s ;
1 6 . 1 . 4 z a l e e n b e s t u u r d e r w e g e n s z i j n f u n c t i e a a n d e V e n n o o t s c h a p g e e n r e k e n s c h a p m o e t e n g e v e n v a n g e l i j k w e l k v o o r d e e l d a t h i j h a a l t u i t d e r g e l i j k e f u n c t i e , d i e n s t o f b a a n o f u i t e l k e d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e o f r e g e l i n g e n u i t e l k b e l a n g i n e e n d e r g e l i j k e r e c h t s p e r s o o n ; e e n d e r g e l i j k e t r a n s a c t i e o f r e g e l i n g z a l n i e t d i e n e n v e r m e d e n t e w o r d e n o p g r o n d v a n e e n d e r g e l i j k b e l a n g o f v o o r d e e l ; e n
1 6 . 1 . 5 z a l e e n b e s t u u r d e r g e r e c h t i g d z i j n t e s t e m m e n o v e r i e d e r e r e s o l u t i e e n h i j z a l ( o n g e a c h t o f h i j a l d a n n i e t s t e m t ) m e e g e t e l d w o r d e n v o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t q u o r u m v o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 6 . 1 . 1 t o t ( e n m e t ) 1 6 . 1 . 4 o f g e l i j k w e l k e r e s o l u t i e d i e o p e n i g e w i j z e b e t r e k k i n g h e e f t o p e e n p u n t w a a r b i j h i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g , v a n w e l k e a a r d o o k , h e e f t ; i n d i e n h i j o v e r g e l i j k w e l k e v o o r n o e m d e r e s o l u t i e s t e m t , z a l z i j n s t e m m e e g e t e l d w o r d e n .
1 6 . 2 I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 6 . 1 :
1 6 . 2 . 1 z a l e e n a l g e m e n e m e d e d e l i n g a a n d e B e s t u u r d e r s d a t e e n b e s t u u r d e r d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n a l s i e m a n d m e t e e n b e l a n g , v a n d i e a a r d e n o m v a n g z o a l s v e r m e l d i n d e m e d e d e l i n g , i n e e n t r a n s a c t i e o f r e g e l i n g w a a r i n e e n b e p a a l d e p e r s o o n o f c a t e g o r i e v a n p e r s o n e n b e t r o k k e n i s , g e a c h t w o r d e n e e n o n t h u l l i n g t e z i j n v a n h e t f e i t d a t d e b e s t u u r d e r e e n b e l a n g i n d i e t r a n s a c t i e v a n d i e b e p a a l d e a a r d e n o m v a n g h e e f t ;
1 6 . 2 . 2 z a l e e n b e l a n g w a a r v a n e e n b e s t u u r d e r o n w e t e n d i s e n w a a r v a n n i e t r e d e l i j k e r w i j z e k a n v e r o n d e r s t e l d w o r d e n d a t h i j e r k e n n i s v a n h e e f t , n i e t a l s e e n b e l a n g v a n h e m b e s c h o u w d w o r d e n ; e n
1 6 . 2 . 3 z a l e e n b e l a n g v a n e e n p e r s o o n d i e i n h e t l i c h t v a n g e l i j k w e l k e W e t g e v i n g ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n w e t s w i j z i g i n g e n d i e n i e t v a n k r a c h t w a r e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ) v e r b o n d e n i s m e t e e n b e s t u u r d e r , b e s c h o u w d w o r d e n a l s e e n b e l a n g v a n d e b e s t u u r d e r ; m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e t r e k k i n g t o t e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r z a l e e n b e l a n g v a n z i j n a a n s t e l l e r b e s c h o u w d w o r d e n a l s e e n b e l a n g v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r , o n v e r m i n d e r d i e d e r b e l a n g d a t d e p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r o p e e n a n d e r e w i j z e h e e f t .
1 6 . 3 D e c l a u s u l e s 8 5 e n 8 6 v a n T a f e l A z u l l e n n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
1 7 . G R A T I F I C A T I E S E N P E N S I O E N E N V A N B E S T U U R D E R S
C l a u s u l e 8 7 v a n T a f e l A z a l n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n e n d e B e s t u u r d e r s k u n n e n a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n , t o e g e k e n d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r h e t t o e k e n n e n v a n p e n s i o e n e n , l i j f r e n t e n , g r a t i f i c a t i e s o f a n d e r e v o o r d e l e n , v a n w e l k e a a r d o o k , t e n v o o r d e l e v a n v o o r m a l i g e o f h u i d i g e B e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s ( o f h u n p e r s o n e n t e n l a s t e ) v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e l i j k w e l k e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f g e a s s o c i e e r d e o n d e r n e m i n g ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 2 7 ( 3 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 9 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e B e s t u u r d e r s z u l l e n g e r e c h t i g d z i j n d e d o o r h e n o f é é n v a n h e n o n t v a n g e n v o o r d e l e n i n t e h o u d e n , u i t h o o f d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e d e r g e l i j k e b e v o e g d h e d e n .
1 8 . R E G E L S B E T R E F F E N D E B E S T U U R D E R S
1 8 . 1 C l a u s u l e 8 8 v a n T a f e l A z a l g e w i j z i g d w o r d e n d o o r h e t v e r v a n g e n v a n d e z i n :
" H e t z a l n i e t n o o d z a k e l i j k z i j n e e n o p r o e p i n g t o t e e n v e r g a d e r i n g t e g e v e n a a n e e n b e s t u u r d e r d i e n i e t i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k v e r b l i j f t "
d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" E e n o p r o e p i n g t o t i e d e r e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s t u u r d e r s z a l g e g e v e n w o r d e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r e n d i e n s p l a a t s v e r v a n g e r , n i e t i n b e g r i p v a n b e s t u u r d e r s e n p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r s d i e o p d a t o g e n b l i k n i e t i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k v e r b l i j v e n e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p e e n a d r e s i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k m e e g e d e e l d h e b b e n w a a r d e b e t e k e n i n g k a n g e s c h i e d e n . "
1 8 . 2 W a n n e e r h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 2 . 2 i s v a s t g e s t e l d o p é é n , z a l e e n e n i g e b e s t u u r d e r b e v o e g d z i j n o m a l l e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n e n b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d i e v o l g e n s T a f e l A e n d e z e S t a t u t e n i n h e t a l g e m e e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o e g e k e n d w o r d e n ; d e c l a u s u l e s 8 9 e n 9 0 v a n T a f e l A z u l l e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d w o r d e n .
1 8 . 3 I e d e r e b e s t u u r d e r ( m e t i n b e g r i p v a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r ) k a n a a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e B e s t u u r d e r s o f e e n c o m i t é v a n B e s t u u r d e r s w a a r v a n h i j l i d i s , d e e l n e m e n d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e f o n i s c h c o n f e r e n t i e g e s p r e k o f e e n v e r g e l i j k b a r e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r w a a r d o o r a l l e p e r s o n e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n m e k a a r k u n n e n h o r e n ; h e t o p d i e w i j z e d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g z a l b e s c h o u w d w o r d e n a l s e e n p e r s o o n l i j k e a a n w e z i g h e i d i n d i e v e r g a d e r i n g e n , o n v e r m i n d e r d d e z e S t a t u t e n e n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 , z a l h i j g e r e c h t i g d z i j n t e s t e m m e n e n z a l h i j o p d e z e l f d e w i j z e m e e g e t e l d w o r d e n v o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t q u o r u m : E e n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g z a l g e a c h t w o r d e n p l a a t s t e v i n d e n o p d e p l a a t s w a a r d e g r o o t s t e g r o e p v a n d e d e e l n e m e r s v e r z a m e l d i s o f , i n d i e n e r g e e n d e r g e l i j k e g r o e p i s , o p d e p l a a t s w a a r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g z i c h o p d a t o g e n b l i k b e v i n d t .
1 8 . 4 D e c l a u s u l e 9 4 t o t ( e n m e t ) 9 7 v a n T a f e l A z u l l e n n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
1 9 . B E N O E M I N G E N H E R B E N O E M I N G V A N A U D I T O R S
1 9 . 1 D e a u d i t o r s m o e t e n v o o r i e d e r b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t e e r s t b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m o e t d e b e n o e m i n g g e s c h i e d e n i n d e i n a r t i k e l 4 8 5 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 v a s t g e s t e l d e p e r i o d e v o o r b e n o e m i n g v a n a u d i t o r s .
1 9 . 2 H e t m a n d a a t v a n d e a u d i t o r s e i n d i g t o p h e t e i n d e v a n d e v o l g e n d e p e r i o d e v o o r b e n o e m i n g v a n a u d i t o r s , t e n z i j e n t o t o p h e t o g e n b l i k w a a r o p z e d o o r d e v e n n o t e n h e r b e n o e m d w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 8 5 ( 4 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 .
2 0 . Z E G E L
I n d i e n d e V e n n o o t s c h a p e e n z e g e l h e e f t , z a l d i t g e b r u i k t w o r d e n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s o f e e n c o m i t é v a n b e s t u u r d e r s . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n b e p a l e n w i e e e n d o c u m e n t , w a a r o p h e t z e g e l i s a a n g e b r a c h t , z a l o n d e r t e k e n e n . T e n z i j a l d u s a n d e r s b e s l o t e n w e r d , z a l i e d e r d o c u m e n t w a a r o p h e t z e g e l w o r d t a a n g e b r a c h t , o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r e n d o o r d e s e c r e t a r i s o f e e n a n d e r e b e s t u u r d e r . D e v e r p l i c h t i n g k r a c h t e n s c l a u s u l e 6 v a n T a f e l A , b e t r e f f e n d e h e t v e r z e g e l e n v a n a a n d e e l b e w i j z e n , z a l e n k e l v a n t o e p a s s i n g z i j n i n d i e n d e V e n n o o t s c h a p e e n z e g e l h e e f t . C l a u s u l e 1 0 1 v a n T a f e l A z a l n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
2 1 . K E N N I S G E V I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 . 1 I n c l a u s u l e 1 1 2 v a n T a f e l A z a l " p r i o r i t a i r e " i n g e l a s t w o r d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r d e w o o r d e n " p o s t i n e e n g e f r a n k e e r d e e n v e l o p p e " . W a n n e e r e e n v e n n o o t a a n d e V e n n o o t s c h a p a l s o f f i c i e e l a d r e s e e n a d r e s b u i t e n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k o p g e g e v e n h e e f t , k a n h i j d e k e n n i s g e v i n g e n a a n h e m o p d a t a d r e s l a t e n v e r r i c h t e n . C l a u s u l e 1 1 2 v a n T a f e l A z a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d w o r d e n .
2 1 . 2 W a n n e e r e e n k e n n i s g e v i n g m e t p r i o r i t a i r e p o s t v e r z o n d e n w o r d t , z a l d e k e n n i s g e v i n g g e a c h t w o r d e n a f g e g e v e n t e z i j n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n p e r i o d e v a n 2 4 u u r n a d a t d e e n v e l o p p e m e t d e k e n n i s g e v i n g g e p o s t w e r d . W a n n e e r d e k e n n i s g e v i n g i n e l e k t r o n i s c h e v o r m v e r z o n d e n w o r d t , z a l d e k e n n i s g e v i n g g e a c h t w o r d e n a f g e g e v e n t e z i j n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n p e r i o d e v a n 2 4 u u r n a d e v e r z e n d i n g . C l a u s u l e 1 1 5 v a n T a f e l A z a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d w o r d e n .
2 1 . 3 W a n n e e r e e n k e n n i s g e v i n g v e r z o n d e n w o r d t d o o r z e o p e e n w e b s i t e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , z a l d e k e n n i s g e v i n g g e a c h t w o r d e n a f g e g e v e n t e z i j n o p h e t o g e n b l i k d a t z e v o o r h e t e e r s t o p d e w e b s i t e t e r b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d o f o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t k e n n i s h e e f t g e k r e g e n o f g e a c h t w o r d t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t f e i t d a t d e k e n n i s g e v i n g o p d e w e b s i t e b e s c h i k b a a r w e r d g e s t e l d .
2 1 . 4 I n d i e n d e V e n n o o t s c h a p o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , w e g e n s h e t o p s c h o r t e n o f h e t b e p e r k e n v a n d e p o s t d i e n s t i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , n i e t i n s t a a t i s o p e e n d o e l t r e f f e n d e w i j z e k e n n i s t e g e v e n v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r h e t o v e r d e p o s t v e r z e n d e n v a n o p r o e p i n g e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r e e n o p r o e p i n g t e a d v e r t e r e n i n m i n s t e n s é é n l a n d e l i j k d a g b l a d . E e n d e r g e l i j k e o p r o e p i n g z a l g e a c h t w o r d e n g e l d i g b e t e k e n d t e z i j n a a n a l l e v e n n o t e n d i e e r r e c h t o p h e b b e n , o p h e t m i d d a g u u r v a n d e d a g w a a r o p d e a d v e r t e n t i e v e r s c h i j n t . I n i e d e r d e r g e l i j k g e v a l z a l d e V e n n o o t s c h a p v i a d e p o s t b e v e s t i g i n g e n v a n d e o p r o e p i n g e n v e r z e n d e n , i n d i e n h e t v e r z e n d e n v a n d e o p r o e p i n g e n v i a d e p o s t o v e r h e t g e h e l e V e r e n i g d K o n i n k r i j k m i n s t e n s z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p n i e u w m o g e l i j k w o r d t .
2 2 . V E R E F F E N I N G
I n c l a u s u l e 1 1 7 v a n T a f e l A z u l l e n d e w o o r d e n " m e t d e r g e l i j k e s a n c t i e " i n g e l a s t w o r d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r d e w o o r d e n " b e p a l e n h o e d e a f d e l i n g " e n z u l l e n d e w o o r d e n " b u i t e n g e w o o n b e s l u i t " v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b i j z o n d e r b e s l u i t " .
2 3 . V E R G O E D I N G E N V O O R B E S T U U R D E R S
2 3 . 1 O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n d e W e t g e v i n g , e n v o o r z o v e r d o o r d o o r t o e g e s t a a n , m a a r b e h o u d e n s i e d e r e v e r g o e d i n g w a a r o p d e p e r s o o n i n k w e s t i e a n d e r s z i n s r e c h t z o u k u n n e n h e b b e n , k a n d e V e n n o o t s c h a p i e d e r e b e s t u u r d e r , p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r , a u d i t o r , S e c r e t a r i s o f a n d e r e m a n d a t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v r i j w a r e n v o o r a l l e k o s t e n , l a s t e n , v e r l i e z e n , u i t g a v e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e h i j z o u o p l o p e n i n d e u i t o e f e n i n g e n h e t v e r v u l l e n v a n z i j n t a k e n , h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n o f i n g e v o l g e o f m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n t a k e n , b e v o e g d h e d e n o f m a n d a a t , m e t i n b e g r i p v a n i e d e r e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e h i j z o u d r a g e n w e g e n s e e n n a l a t i g h e i d , v e r z u i m , p l i c h t s v e r z u i m o f m i s b r u i k v a n v e r t r o u w e n i n v e r b a n d m e t a l w a t h i j a l s b e s t u u r d e r , p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r , a u d i t o r , s e c r e t a r i s o f a n d e r e m a n d a t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d a a n h e e f t o f n a g e l a t e n h e e f t t e d o e n o f b e w e e r d e l i j k z o u g e d a a n o f n a g e l a t e n h e b b e n t e d o e n , a l s o o k v o o r i e d e r e d e r g e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e h i j z o u o p l o p e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s b e w i n d v o e r d e r o v e r e e n b e d r i j f s p e n s i o e n r e g e l i n g z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 2 3 5 ( b ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 . C l a u s u l e 1 1 8 v a n T a f e l A z a l n i e t o p d e V e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
2 3 . 2 D e b e s t u u r d e r s k u n n e n o p k o s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o r g e n v o o r e e n d e k k i n g e n d e h a n d h a v i n g d a a r v a n , t e n v o o r d e l e v a n g e l i j k w e l k e b e s t u u r d e r , p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r , a u d i t o r , s e c r e t a r i s o f a n d e r e m a n d a t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 2 5 6 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 2 0 0 6 ) , t e r v e r z e k e r i n g v a n i e d e r e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e h i j z o u d r a g e n w e g e n s z i j n n a l a t i g h e i d , v e r z u i m , p l i c h t s v e r z u i m o f m i s b r u i k v a n v e r t r o u w e n i n v e r b a n d m e t d e V e n n o o t s c h a p ( o f e e n d e r g e l i j k e g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p ) , m e t i n b e g r i p v a n a l w a t h i j a l s b e s t u u r d e r , p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r , a u d i t o r , S e c r e t a r i s o f a n d e r e m a n d a t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p g e d a a n h e e f t o f n a g e l a t e n h e e f t t e d o e n o f b e w e e r d e l i j k z o u g e d a a n o f n a g e l a t e n h e b b e n t e d o e n .
2 3 . 3 O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n d e W e t g e v i n g , e n v o o r z o v e r d a a r d o o r t o e g e s t a a n , z a l d e V e n n o o t s c h a p d e u i t g a v e n m o g e n f i n a n c i e r e n d i e e e n b e s t u u r d e r , p l a a t s v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r o f a n d e r e m a n d a t a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e d a a n o f n o g z a l m o e t e n d o e n :
2 3 . 3 . 1 t e r v e r d e d i g i n g i n g e l i j k w e l k e s t r a f r e c h t e l i j k e o f b u r g e r l i j k e p r o c e d u r e o f
2 3 . 3 . 2 i n v e r b a n d m e t e e n v e r z o e k s c h r i f t o p g r o n d v a n d e a r t i k e l e n 1 4 4 ( 3 ) , 1 4 4 ( 4 ) o f 7 2 7 v a n d e
V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 .
2 4 . D O C U M E N T E N V E R Z O N D E N I N E L E K T R O N I S C H E V O R M O F V I A E E N W E B S I T E "
W a n n e e r d e W e t g e v i n g d e V e n n o o t s c h a p t o e s t a a t d o c u m e n t e n o f k e n n i s g e v i n g e n a a n v e n n o t e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m o f v i a e e n w e b s i t e t e v e r z e n d e n , z u l l e n d i e d o c u m e n t e n e n k e n n i s g e v i n g e n g e l d i g v e r z o n d e n z i j n a l s d e V e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e i n d e W e t g e v i n g g e s t e l d e v e r e i s t e n .
O n v e r m i n d e r d d e i n d e W e t g e v i n g g e s t e l d e v e r e i s t e n , k u n n e n d o c u m e n t e n e n k e n n i s g e v i n g e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m n a a r d e V e n n o o t s c h a p g e z o n d e n w o r d e n , n a a r h e t a d r e s d a t d e V e n n o o t s c h a p d a a r v o o r o p g e g e v e n h e e f t , e n d e a u t h e n t i c i t e i t v a n d e r g e l i j k e n a a r d e V e n n o o t s c h a p v e r z o n d e n d o c u m e n t e n o f k e n n i s g e v i n g e n i s v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d i n d i e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a f z e n d e r b e v e s t i g d w o r d t o p d e w i j z e d i e d e V e n n o o t s c h a p o m s c h r e v e n h e e f t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n n i c k D e W a e l e
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e