06/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 2 2 2 0 H E I S T - O P - D E N - B E R G , B R E D E S T R A A T 2 A
O n c l e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - o m v o r m i n g n a a r b v b a
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p C l a e s P r o j e c t s v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 1 j u r 1 i 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- I N V E R B A N D M E T D E V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g m e t i n g a n g o p h e d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S c h r i e k s e b a a n 2 5 8 D .
- I N V E R B A N D M E T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G :
2 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r e e n l v i j f d e , h e t z i j n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 , 8 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t d o o r d e h e e r C L A E S D a n n y , v o o r n o e m d , m e t c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 4 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i a i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
G e n o e m d e b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 8 0 0 , 0 0 ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , m e t n u m m e r 7 4 5 0 5 0 3 7 7 2 2 3 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t o p a l l e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e e r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d .
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t ' v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d .
- I N V E R B A N D M E T D E S P E C I F I C A T I E V A N D A T U M E N T I J D S T I P G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m e n h e t t i j d s t i p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o l g e n s d e s t a t u t e n b e p a a l d o p ` b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n d e r e k e n i n g e n ' t e s p e c i f i ë r e n e n v a s t t e l e g g e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r .
- I N V E R B A N D M E T H E T O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
4 , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e h e e r C L A E S D a n n y a l s z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d v e n n o o t e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n b e s t u u r s e d e r t d e l a a t s t e k w i j t i n g t o t o p h e d e n ;
- I N V E R B A N D M E T D E O M V O R M I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D :
5 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n v o l g e n d e s t u k k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 V e n n o o t s c h a p p e n w e t w e r d e n o p g e m a a k t :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r - b e h e r e n d v e n n o o t o m t r e n t d e o m z e t t i n g d e d a t o 1 5 j u n i 2 0 1 2 , m e t b i j g a a n d e ' , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 ;
- v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t p e r 1 3 j u n i 2 0 1 2 d o o r M a r c L U Y T E N : B e d r i j f s r e v i s o r B V B A m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c ' L u y t e r a , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r d e d o o r d e v e n n o o t ; v a s t g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" o n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . I n h e t k a d e r v a n o n z e o p d r a c h t h e b b e n w i j n i e t k u n n e n s t e u n e n o p d e . I n t e r n e c o n t r o l e . O n z e c o n t r o l e b e s t o n d i n e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e v a n d e v o o r g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n ; p a s s i e f . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e , o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , ï s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t '
N E E R G E L E G D
2 2 - G 3 - 2 0 i 2
G R I F F I _ C H T B A N K V a n
K O O P H A N D E L t e M E C L E [ 4 -
r - e - ï - = -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I I ( I I ( ( 1 p e l p
O n d a r n e r n i n g s n r 0 8 2 2 . 3 7 5 . 6 0 1
B e n a m i n g ( v o l t a i t ) : C l a e s P r o j e c t s ( v e r k o r t )
x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r ¬ s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 V o o r -
b e h o u d e n
' a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V i e v o l n
p l a a t s g e h a d . 1 3 j u n i 2 0 1 2 , M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e i n d e a g e n d a g e n o e m d e
s t u k k e n , e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j o n t s l a a n d e r h a l v e d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
e e n p a r i g g o e d t e k e u r e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g v a n d e g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p v e r d e r z e t t e n e n h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e z e i n g e s c h r e v e n i s i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o v e r n e m e n . D e a c t i v a , p a s s i v a e n a f s c h r i j v i n g e n w o r d e n o v e r g e n o m e n ,
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e o n d e r t u s s e n w e r d e n g e d a a n w o r d e n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . M e t a n d e r e w o o r d e n z a l d e o m z e t t i n g t e r u g w e r k e n t o t o p d i e
d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e z e t e l , d e n a a m , d e d u u r e n h e t b o e k j a a r b l i j v e n o n v e r a n d e r d . H e t t i j d s t i p v a n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w o r d t g e s p e c i f i e e r d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g d u i z e n d E u r o
( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e r e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n d e G e w o n e
C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- D e h e e r C L A E S D a n n y , v o o r m e l d , v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g a a n d e l e n .
- M e v r o u w A N D R I E S D a i s y ; v o o r m e l d , v i j f a a n d e l e n .
- I N V E R B A N D M E T D E S T A T U T E N
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e n i e u w e s t a t u t e n t e k s t v a s t , z o n d e r d a a r b i j i n h o u d e l i j k t e r a k e n a a n d e b e p a l i n g e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r b a n d m e t n a a m , z e t e l z o a l s h i e r v o o r r e e d s g e w i j z i g d , d u u r , d o e l , b o e k j a a r , j a a r v e r g a d e r i n g ( z o a l s h i e r v o o r r e e d s g e s p e c i f i e e r d ) :
- I N V E R B A N D M E T D E B E N O E M I N G T O T Z A A K V O E R D E R
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r C L A E S D a n n y , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n w o r d t t e v e n s a a n g e d u i d a l s v a s t - v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e f u n c t i e ' s d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e k l e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H i j z a l z i j n o p d r a c h t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n
- I N V E R B B A N D M E T D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E B E S L U I T E N E N C O O R D I N A T I E V A N S T A T U T E N
8 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T D E V O L M A C H T
9 . A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n w o r d e n a a n g e s t e l d : A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o r t h o u t M i c h e l & P a r t n e r s C o m m . V m e t z e t e l t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , L a g e D r e e f 2 5 , a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t t e n e i n d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , m e t n a m e d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e o m z e t t i n g m e t i n b e g r i p v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e o m z e t t i n g , e n c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g