23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.07.2014, NGL 21.07.2014 14320-0462-039
20/11/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t e e r g c l e g d / o n i º%e a r f g e n o p
1 0 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e t l e e r l a n d s t a l i a e i t a > : . ~ r a t b t í n k a e r ; i r b " t ~ 1 . ' ~ t - L i S G j -
* 1 4 2 0 9 8 7 3 *
1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r . 0 4 3 0 . 6 0 5 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : C L E A R 2 P A Y B E L G I U M
t v e r t , o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . D e K l e e t l a a n 6 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
W O R D T U N A N I E M O V E R E E N G E K O M E N , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n :
1 . o m C l e a r 2 P a y N V , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J ü r g e n I n g e l s ; e n F e l c o n B V B A , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K i m b a l l F e l i x , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n ;
2 . o m D h r . G a r y A d a m N o r c r o s s , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 5 4 8 O r t e g a I s l a n d D r i v e , J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a 3 2 2 1 0 , V S , g e b o r e n t e M e m p h i s , T e n n e s s e e , V S o p 2 5 j u n i 1 9 6 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n ;
3 . o m D h r . M i c h a e l P e t e r O a t e s , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 9 4 4 O r t e g a B o u l e v a r d , J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a 3 2 2 1 0 , V S , g e b o r e n t e A n n a p o l i s , M a r y l a n d , V S , o p 1 4 m a a r t 1 9 6 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 .
( a ) E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t C l e a r 2 P a y N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J ü r g e n I n g e l s g e e n b e s t u u r d e r m e e r i s b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d a t b i j g e v o l g d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e v r o e g e r a a n C l e a r 2 P a y N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J ü r g e n I n g e l s w a s t o e g e k e n d , i s i n g e t r o k k e n .
( b ) D h r . G a r y A d a m N o r c r o s s , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 5 4 8 O r t e g a I s l a n d D r i v e , J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a 3 2 2 1 0 , V S , e n D h r M i c h a e l P e t e r O a t e s , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 9 4 4 O r t e g a B o u l e v a r d , J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a 3 2 2 1 0 , V S , w o r d e n e l k t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r e n d e e v e n t u e l e v e r l e n g i n g e n e r v a n .
D h r . G a r y A d a m N o r c r o s s
B e s t u u r d e r
D h r . M i c h a e l P e t e r O a t e s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r a o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R i j l a g e n h e t R e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 . A n n e x e s d u M a n i t e u r - b - e l g e
20/08/2013
ÿþI
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g í s c t
S t a a t s b l a
1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
[ J i l e 1 D f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
1 l i i d i u ~ i 5 8 * ~
* 1 3 1
I
I l
B R U S S E L
0 9 A D U T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 0 5 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e a r 2 P a y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 6 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a e n d e a g e n d a p u n t e n , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N , C l e a r 2 P a y N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 6 A , m e t J u r g e n I n g e l s , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n E W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 a a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n n e l e e n V a n d e r E l s t r a e t e n e n F r e d e r i q u e J o o s , a d v o c a t e n t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h o g e r v e r m e l d e p a r a g r a f e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
A n n e l e e n V a n d e r E l s t r a e t e n
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 22.06.2013 13199-0327-041
02/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 0 5 . 7 6 4 r .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l e a r 2 P a y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 6 A
1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n : d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 m e t a i s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d d r i e B l a d t w e e v e r z . t e M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 B o e k 9 8 7 b l a d 0 5 V a k 0 2 O n t v a n g e n 2 5 ¬ D e O n t v a n g e r K o e n : D e c o s t e r d a t d e s t a t u t e n v a n d e N V C l e a r 2 P a y , h o g e r v e r m e l d , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d d a t :
E r w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 3 j u l i 2 0 1 2 w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 6 A .
H e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 2 . 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e ; f b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 E U R ) o p t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , d u i z e n d e u r o ( 3 2 . 3 6 3 . 0 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e N V ; C l e a r 2 P A y m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 6 A , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e , s c h u l d v o r d e r i n g d i e l a a t s t g e n o e m d e h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " C l e a r 2 P a y B e l g i u m " e n w e l k e ; u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n ,
E c h t e r d o o r d e h o g e r b e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v e r h o g e n v a n 1 , 9 3 ; E U R ( a f g e r o n d ) n a a r 9 8 8 , 8 8 E U R ( a f g e r o n d ) , z o a l s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n ;
b e s t u u r . "
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 8 n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p g e s t e l d d o o r ; d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t K e g e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e C l e a r 2 P a y B e l g i u m , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n ; s c h u l d v o r d e r i n g d o o r C l e a r 2 P a y N V , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , Q 0 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l
a ) D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t ; I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e ; b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n ; n a t u r a ;
b ) D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n g w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e ; i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ; 3 2 7 2 7 a a n d e l e n v a n 1 . 9 3 E U R p e r a a n d e e l n a a r 9 8 8 . 8 8 E U R p e r a a n d e e l
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V C l e a r 2 P a y B e l g i u m e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w a r d e n g e b r u i k t .
i Z a v e n t e m , 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t K e g e l s "
m a d 1 1 . 1
. . S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I i j 1 1 1 , 1 1 ( 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 [
B R U S S E L
9 0 E . 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 m o d 1 1 . 1
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d E l i n e G o o v a e r t s , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n h e t P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , V e r s l a g R a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2012
ÿþ~
( ; - < . r 1 \
b s i g t i r e t i a l n d \ 8 1 p u m l l
k l a d W o r d 1 1 . 1
B R U S S E L
3 0 J U L 2 0 1 2
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 0 5 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e a r 2 P a y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 b u s 3 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 b u s 3 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e n a a r G e b o u w 1 P e g a s u s p a r k t e D e K l e e t l a a n 6 A 1 8 3 1 M e c h e l e n ( D i e g e m ) ; e n
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r é d é r i q u e J o o s e n J u l i e V a n C o u t e r , a d v o c a t e n t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o g e r v e r m e l d e p a r a g r a f e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r é d é r i q u e J o o s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 02.08.2012 12377-0245-039
26/07/2012
ÿþ M a t W o r d 1 ' 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L I D e Z
1 7 J U I L . , O U
G r i f f i e
l i t i l l
* 1 2 1 3 1 6 0 9
v r b e h a a i B e l S t a a
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 0 5 . 7 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e a r 2 P a y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d b e s l u i t h e b b e n g e n o m e n :
1 . H e r b e n o e m i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 / E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t K e g e l s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e o n m i d d e l l i j k e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
2 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n Y a n n i c k V e r r y c k e e n F r é d é r i q u e J o o s , a d v o c a t e n t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h o g e r v e r m e l d e p a r a g r a f e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e
V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r é d é r i q u e J o o s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 01.07.2011 11233-0589-039
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 06.07.2010 10272-0274-037
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 22.06.2009 09255-0114-037
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 04.08.2008 08521-0275-037
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 25.06.2007 07288-0096-035
27/01/2006 : NI056578
16/05/2005 : NI056578
20/07/2015
ÿþS '
t i m o d 1 1 , 1
- \ \ !
~ " - - ; i - " - _ ,
a w
i
~ . ~ " ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b l a
t 1 l t k I U l t 1 I 1 l I f t L l l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 0 5 . 7 6 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l e a r 2 p a y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 6 A
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 9 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i r i e v a n . i e d e r l a n d s t a l i g e r o c h t b 2 n k v ^ n P o o h u n d e l B r - t c c c !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 8 3 1 D I E G E M
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G - K W I J T I N G - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , ; . N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C l e a r 2 p a y B e l g i u m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t i a a n 6 A ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g o m , n a v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 1 3 , § 2 v a n h e t , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b r u i k t e m a k e n v a n d e v r i j s t e l l i n g t o t o p s t e l l i n g v a n e e n g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g e n e e n g e c o n s o l i d e e r d j a a r v e r s l a g , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t , v o o r d e t w e e b o e k j a r e n d i e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 r e s p e c t i e v e l i j k 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 ° A k t e n a m e v a n h e t f e i t d a t , d o o r d e v e r l i e z e n , h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s t o t t w a a l f m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 2 , 8 3 7 , 4 2 9 , 4 9 E U R ) , h e t g e e n m i n d e r i s d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( m e t a n d e r e w o o r d e n ; o n d e r d e g r e n s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 3 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a g e n d a v e r k e e r d e l i j k n a a r a r t i k e l 6 3 3 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r w i j s t a a n g e z i e n h e t n e t t o - a c t i e f s l e c h t s t o t d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e d a a l d ( e n n i e t t o t é é n v i e r d e ) .
A k t e n a m e v a n d e b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n z i j n b i j z o n d e r v e r s l a g m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s s i n g o m , n a t e h e b b e n b e r a a d s l a a g d o v e r h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n , m a a r t e : b e v e s t i g e n d a t z i j h a a r a c t i v i t e i t e n z a l v e r d e r z e t t e n , o n d a n k s h e t f e i t d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t , ' v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
3 ° G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n j a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , i n c l u s i e f d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g v a n h e t , r e s u l t a a t .
4 ° B e s l i s s i n g o m g e e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( g e l e t o p d e r e c e n t e ' o v e r n a m e v a n d e C l e a r 2 P a y g r o e p ) . K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . .
5 ° B e s l i s s i n g d a t d e b e s l i s s i n g o m t r e n t h e t o n t s l a g e n d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s u i t t e s t e l l e n n a a r e e n l a t e r e d a t u m .
6 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 3 0 u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
° D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m ; 9 9 . 3 0 u u r . °
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e : , '
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- , .
s
V g o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 9 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r , R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
N o t a r i s
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2004 : NI056578
10/05/2004 : NI056578
30/05/2003 : NI056578
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16/10/2001 : NI056578
08/03/2001 : NI056578
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