20/11/2014
ÿþ M W W a d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e g d f o n t v a n g e f l o p
1 l I l l 1 1 i 1 9 u n i 9
8 ~ ~ i h ~ u M i ~ u
0 9 7 '
1 0 N O V , 2 0 1 4
. b r g r i # f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
m n n x o 4 r x i S M e u t B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 0 1 . 8 4 0
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) . C L E A R 2 P A Y I N T E G R I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l D e K l e e t l a a n 6 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
W O R D T U N A N I E M O V E R E E N G E K O M E N , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ;
1 . o m C l e a r 2 P a y N V , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J ü r g e n I n g e l s ; e n F e l c o n B V B A , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K i m b a l l F e l i x , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n ;
2 . o m D h r . G a r y A d a m N o r c r o s s , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 5 4 8 O r t e g a I s l a n d D r i v e , J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a 3 2 2 1 0 , V S , g e b o r e n t e M e m p h i s , T e n n e s s e e , V S o p 2 5 j u n i 1 9 6 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n ;
3 . o m D h r . M i c h a e l P e t e r O a t e s , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 9 4 4 O r t e g a B o u l e v a r d , J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a 3 2 2 1 0 , V S , g e b o r e n t e A n n a p o l i s , M a r y l a n d , V S , o p 1 4 m a a r t 1 9 6 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 .
( a ) E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t C l e a r 2 P a y N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J ü r g e n I n g e l s g e e n b e s t u u r d e r m e e r i s b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d a t b i j g e v g l g d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e v r o e g e r a a n C l e a r 2 P a y N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n I n g e l s w a s ' t o e g e k e n d , i s i n g e t r o k k e n .
( b ) D h r . G a r y A d a m N o r c r o s s , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 5 4 8 O r t e g a I s l a n d D r i v e , J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a 3 2 2 1 0 , V S , e n D h r M i c h a e l P e t e r O a t e s , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 9 4 4 O r t e g a B o u l e v a r d , J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a 3 2 2 1 0 , V S , w o r d e n e l k t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n d e e v e n t u e l e v e r l e n g i n g e n e r v a n .
D h r . G a r y A d a m N o r c r o s s
B e s t u u r d e r
D h r . M i c h a e l P e t e r O a t e s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a d W n s d
} r a j t e . , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u 1 1 1 1 1 i u ~ a ~ u u
7 9 1 8 0
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 0 1 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e a r 2 P a y I n t e g r i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 6 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 : D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N , C l e a r 2 P a y N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 6 A , m e t J u r g e n I n g e l s , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 a a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e z e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
B E S L O T E N F e l c o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , F r a n s V a n H a e l e n s t r a a t 1 5 , m e t K i m b a l l F e l i x w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , F r a n s V a n H a e t e n s t r a a t 1 5 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n n e l e e n V a n d e r E l s t r a e t e n e n F r e d e r i q u e J o o s , a d v o c a t e n t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h o g e v e r m e l d e p a r a g r a f e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
A n n e l e e n V a n d e r E l s t r a e t e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
E R M S E L
0 8 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 09.06.2013 13158-0484-036
09/08/2012
ÿþi ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r - i w o u i a ~ H u u i u ~ i w I A
b e h o u d e n * 1 2 1 3 9 3 4 7 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 1 J U i t . 2 0 1 2
P R ü S s E t
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 0 1 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e a r 2 P a y I n t e g r i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 b u s 3 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e n a a r G e b o u w 1 P e g a s u s p a r k t e D e K l e e t l a a n 6 A 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) ; e n
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r é d é r i q u e J o o s e n J u l i e V a n C o u t e r , a d v o c a t e n t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o g e r v e r r n e l d e p a r a g r a f e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r é d é r i q u e J o o s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 02.08.2012 12381-0245-034
25/07/2012
ÿþ M o d W o r t 1 1 1 . 1
W . . ( . = ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e V
. 1 6 J U I L . 2 0 1 2
G r i f f i e
i s
u i
i
N
1 1
1 1 1
* 1 2 1 3 0 8 0 3 *
V , b e h .
a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 0 1 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e a r 2 P a y i n t e g r i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n ;
1 . H e r b e n o e m i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 / E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t K e g e l s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e o n m i d d e l l i j k e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n Y a n n i c k V e r r y c k e e n F r é d é r i q u e J o o s , a d v o c a t e n t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t a t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h o g e r v e r m e l d e p a r a g r a f e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r é d é r i q u e J o o s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 09.07.2011 11290-0517-038
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 13.07.2010 10299-0190-040
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 25.08.2009 09621-0053-035
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 01.07.2008 08345-0257-036
21/06/2007 : BL559360
20/06/2007 : BL559360
19/07/2006 : BL559360
26/09/2005 : BL559360
21/06/2005 : BL559360
15/03/2005 : BL559360
20/07/2015
ÿþt i m o d 1 1 . 1
- ~ ` _ ; f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
~ c G i t f ï i ° t 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 0 1 . 8 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C L E A R 2 P A Y I N T E G R I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 6 A
1 8 3 1 D I E G E M
r e c h b z i r i k v e r t - ) i - n n e i , s ! B r u i s s e !
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G - K W I J T I N G - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , ' N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C L E A R 2 P A Y I N T E G R I , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 6 A ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° A k t e n a m e v a n h e t f e i t d a t , d o o r d e v e r l i e z e n , h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s t o t n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 9 2 6 . 7 1 7 , 9 3 E U R ) , ; h e t g e e n m i n d e r i s d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( m e t a n d e r e w o o r d e n o n d e r d e g r e n s v o o r z i e n ' i n a r t i k e l 6 3 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) . V a s t s t e l l i n g d a t d e a g e n d a v e r k e e r d e l i j k n a a r a r t i k e l 6 3 3 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r w i j s t a a n g e z i e n h e t n e t t o - a c t i e f s l e c h t s t o t d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e d a a l d ( e n n i e t t o t é é n v i e r d e ) .
A k t e n a m e v a n d e b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n z i j n b i j z o n d e r v e r s l a g
m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
B e s l i s s i n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n , m a a r b e v e s t i g i n g d a t z i j h a a r a c t i v i t e i t e n z a l v e r d e r z e t t e n , ; o n d a n k s h e t f e i t d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s : w e e r g e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n ' a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , i n c l u s i e f d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g v a n h e t e r e s u l t a a t .
3 ° B e s l i s s i n g o m g e e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t ; d e v e r v u l l i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( g e l e t o p d e r e c e n t e o v e r n a m e v a n d e C l e a r 2 P a y g r o e p ) . K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d : v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
4 ° B e s l i s s i n g o m t r e n t h e t o n t s l a g e n d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s u i t t e s t e l l e n n a a r e e n l a t e r e ; d a t u m .
5 ° K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 6 A . "
6 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e ; d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k @ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% / m i r - b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
N o t a r i s
08/07/2004 : BL559360
22/06/2004 : BL559360
05/12/2003 : BL559360
07/08/2003 : BL559360
01/07/2003 : BL559360
19/07/2002 : BL559360
22/05/2002 : BL559360
21/01/2000 : BL559360
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04/08/1999 : BL559360
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