03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 01.07.2014 14248-0186-034
20/11/2014
ÿþM o d w o r d t t 1
"
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 j ! f f l ï l p 1 1 1 1
1 O N O V . 2 0 1 4
" : e r g r i f f i e v a n d e N e ~ _ , n d s t a l i g e e - m u º%. r . . : i n i t i Y Q t 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ` n _ r _ r t s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 0 7 7 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : C L E A R 2 P A Y S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l - D e K l e e t l a a n 6 A , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 0 / 1 1 f 2 0 1 4 _ A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e W O R D T U N A N I E M O V E R E E N G E K O M E N , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n :
1 . o m C l e a r 2 P a y N V , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J ü r g e n I n g e l s ; e n K i m b a l l F e l i x , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n ;
2 . o m D h r . G a r y A d a m N o r c r o s s , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 5 4 8 O r t e g a I s l a n d D r i v e , J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a 3 2 2 1 0 , V S , g e b o r e n t e M e m p h i s , T e n n e s s e e , V S o p 2 5 j u n i 1 9 6 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n ;
3 . o m D h r . M i c h a e l P e t e r O a t e s , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 9 4 4 O r t e g a B o u l e v a r d , J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a 3 2 2 1 0 , V S , g e b o r e n t e A n n a p o l i s , M a r y l a n d , V S , o p 1 4 m a a r t 1 9 6 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 .
( a ) E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t C l e a r 2 P a y N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J ü r g e n E n g e l s g e e n b e s t u u r d e r m e e r i s b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d a t b i j g e v o l g d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e v r o e g e r a a n C l e a r 2 P a y N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J ü r g e n I n g e l s w a s t o e g e k e n d , i s i n g e t r o k k e n .
( b ) D h r . G a r y A d a m N o r c r o s s , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 5 4 8 O r t e g a I s l a n d D r i v e , J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a 3 2 2 1 0 , V S , e n D h r M i c h a e l P e t e r O a t e s , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 9 4 4 O r t e g a B o u l e v a r d , J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a 3 2 2 1 0 , V S , w o r d e n e l k t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n d e e v e n t u e l e v e r l e n g i n g e n e r v a n .
D h r . G a r y A d a m N o r c r o s s
B e s t u u r d e r
D h r . M i c h a e l P e t e r O a t e s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 08.06.2013 13158-0487-035
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 13.08.2012 12403-0170-035
08/08/2012
ÿþ~ M o d W a l d 1 1 i
U ~ ' . t = 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ,
I l i l w i i u i ~ ~ u u ~ u i i i ~ g i u
* 1 2 1 3 8 8 9 6
B R U S S E L
' 3 0 J U I L . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 0 7 7 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e a r 2 P a y S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 , D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 b u s 3 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e n a a r G e b o u w 1 P e g a s u s p a r k t e D e K l e e t l a a n 6 A 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) ; e n
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r é d é r i q u e J o o s e n J u l i e V a n C o u t e r , a d v o c a t e n t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o g e r v e r m e l d e p a r a g r a f e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r é d é r i q u e J o o s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012
ÿþ M o d W o r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l e s
" i a i s i 6 s s *
r , 7 9 ~
2 0 1 2 =
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 0 7 7 . 3 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C l e a r 2 P a y S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 2 5 , 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n ;
1 , B e n o e m i n g v a n d e B u r g . B V B A K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K l e i n e M e y i s t r a a t 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e o n m i d d e l l i j k e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
2 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n Y a n n i c k V e r r y c k e e n F r e d e r i q u e J o o s , a d v o c a t e n t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h o g e r v e r m e l d e p a r a g r a f e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F r é d é r i q u e J o o s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 17.06.2011 11169-0530-035
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 07.06.2010 10150-0500-035
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 13.06.2009 09223-0266-032
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 05.06.2008 08185-0290-032
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 21.06.2007 07262-0381-031
29/09/2005 : BG091232
23/06/2005 : BG091232
20/07/2015
ÿþ m a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r a e l o a d / o n t v a n D e ; i
I I ~ , r + f l ' , F I S r e
e e r S ' r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 0 7 7 . 3 6 8
~ ~ r t 0 " ~ s ~ .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C l e a r 2 p a y S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K l e e t l a a n 6 A
1 8 3 1 D I E G E M
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G - K W I J T I N G - W I J Z I G I N G V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T ,
N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p C l e a r 2 p a y S e r v i c e s , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 6 A ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , i n c l u s i e f d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g v a n h e t
r e s u l t a a t .
2 ° B e s l i s s i n g o m g e e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t :
d e v e r v u l l i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( g e l e t o p d e r e c e n t e :
o v e r n a m e v a n d e C l e a r 2 P a y g r o e p ) , K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 ° B e s l i s s i n g o m t r e n t h e t o n t s l a g e n d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s u i t t e s t e l l e n n a a r e e n l a t e r e ?
d a t u m .
4 ° K e n n i s n a m e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 6 A . "
5 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e ' ,
d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 . 3 0 u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
1 7 . 3 0 u u r . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r . R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r i c S P R U Y T N o t a r i s
O p d e f a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2004 : BG091232
10/09/2004 : BG091232
23/06/2004 : BG091232
28/01/2004 : BG091232
23/01/2004 : BG091232
24/02/2003 : BG091232
12/02/2003 : BG091232
14/08/2002 : BG091232
21/08/2001 : BG091232
04/08/2000 : BG091232
27/10/1999 : BGA016376
27/10/1999 : BGA016376
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 14.07.2016 16342-0556-033