14/10/2013
ÿþ4
1 .
M o d w m d i i . 1
"
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. N e é r g e l e g c t a r
R e c h t b a n k v a n i { a o p h e l e e ,
t e L e u v e n , d e 6 e O K T , 2 ~ 1 3
D E G ~ F . ~ { ~ ,
r s e
1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 9 7 *
b e h i a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : s 3 4 3 " ' t g - S Z g
B e n a m i n g
( v a l u i t ) C N T R L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" Z e t e l : 3 0 8 0 . T e r v u e r e n , B l e u c k e v e l d l a a n 6 1
( v b l f e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D a v i d I N D E K E U , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a t v o l g t :
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . D e h e e r M E Y E R S P e t e r , g e b o r e n t e L e u v e n , o p 3 f e b r u a r i 1 9 8 4 , " g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n ,
B l e u c k e v e l d l a a n 6 1 , N N 8 4 . 0 2 . 0 3 - 1 3 9 . 9 4 ;
2 , M e v r o u w C L A E S M a n o n B é a t r i x R a c h e l l e J a c k i e , g e b o r e n t e S c h a e r b e e k , l e 1 6 a p r i l 1 9 8 5 , '
g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , B l e u c k e v e l d l a a n 6 1 , N N 8 5 . 0 4 . 1 6 - 2 8 6 . 7 7 .
W e l k e c o m p a r a n t e n o n s v e r z o c h t h e b b e n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e v o l g e n d e v o o r n a a m s t e k e n m e r k e n
V O R M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N A A M ' : C N T R L
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : 3 0 8 0 T e r v u e r e n , B l e u c k e v e l d l a a n 6 1
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , t o t d o e l :
- H e t b e h e e r v a n i n f o r m a t i c a p r o j e c t e n , d e a n a l y s e , h e t o n t w e r p , d e o n t w i k k e l i n g , h e t o n d e r h o u d , d e h o s t i n g ,
d e g r a f i s c h e v o r m g e v i n g . e n d e v e r k o o p v a n s o f t w a r e , w e b s i t e s , i n t e m e t a p p l i c a t i e s e n d a t a b a s e s ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n . o p , h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a ;
- D e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r a p p a r a t u u r ;
- D e c o n s u l t i n g , d e s t u d i e , d e o p l e i d i n g , d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , d e o n d e r s t e u n i n g , d e a u d i t e n h e t
v e r r i c h t e n v a n a l l e i n f o r m a t i c a g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n ;
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e m a r k e t i n g , d e h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n s o f i w a r ` e , h a r d w a r e o f
c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r , i n f o r m a t i c a s y s t e m e n , m a t e r i e e l v o o r k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g ;
- D e a d v i s e r i n g e n d e a u d i t v a n i e d e r e p e r s o o n d i e o p d e r g e l i j k e d i e n s t e n e e n b e r o e p d i e n t t e d o e n ;
- H e t o n t w e r p , d e p r o m o t i e , d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n f o r m a t i c a e n k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v o e r e n v a n r e c l a m e , h e t o n t w e r p e n e n h e t v o e r e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n m e t b e h u l p v a n a l l e n o d i g e m e d i a , h e t m a k e n e n d e p l a a t s i n g v a n a d v e r t e n t i e s , a f f i c h e s , r e c l a m e b o r d e n e n a l l é a n d e r e m e d i a , b o k g e d i g i t a l i s e e r d e ;
- A i l e e v e n t g e r i c h t e a c t i v i t e i t e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , t o t d o e l ;
- d e a a n k o o p e n h e t b e h e e r v a n e e n p o r t e f e u i l l e v a n e f f e c t e n e n o n r o e r e n d g o e d , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e a a n d e l e n e n r e c h t e n v a n d e e l n e m i n g , a l d a n n i e t b e u r s g e n o t e e r d , t i j d e l i j k o f p e r m a n e n t ; o b l i g a t i e s , k a s b o n s , w a r r a n t s , o p t i e s e n s o o r t g e l i j k e e f f e c t e n , e d e l e m e t a l e n , k u n s t w e r k e n , s c h i l d e r i j e n , m è u b e l s e n o m a m e n t e n ; t e r r e i n e n e n g e b o u w e n ; i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n .
- D e V e n n o o t s c h a p k a n o o k b e p e r k t e r e c h t e n i n e e n o n r o e r e n d . g o e d v e r w e r v e n e n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n e e n o n r o e r e n d g o e d t e r b e s c h i k k i n g s t e i l e n v a n h a a r p e r s o n e e l e n / o f v a n d e b e d r i j f s l e i d e r s . "
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d k u n n e n h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n m e t i e d e r s o o r t g e l i j k o f a a n v e r - w a n t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . -
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t b i j z o n d e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f ' f u s i e e e n b e l a n g n e m e n é n z i c h z e l f s b e z i g h o u d e n m e t h e t b e h e e r e n / o f d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n m e t e e n s o o r t g e l i j k d o e l , o p v o o r w a a r d e d a t e r g e e n b e l a n g e n c o n f l i c t i s t e g e n o v e r d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r n v r o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
. b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z i j k a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , m e t i n g a n g v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
G E P L A A T S T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p - 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' Í 0 0 a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t i s g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o , t e n b e l o p e v a n 9 9 / 1 0 0 s t e
d o o r d e c o m p a r a n t o n d e r 1 e n v a n 1 / 1 0 0 s t g d o o r d e c o m p a r a n t e o n d e r 2 , '
B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
H e t b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d o f o n b e z o l d i g d ,
B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f á f z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
H e t b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e p a a l d e s p e c i a l e v o l m a c h t e n o p d r a g e n
a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u z e .
B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e ( i e d e r e ) z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d
i s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e ( i e d e r e ) z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a i l e o n d e r w e r p e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e v e n e e n s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d
v a n d e á l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n
v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e p a a l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n
k e n n i s n e m e n .
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 0 u u r e n v o o r h e t
e e r s t i n 2 0 1 5 ; i s d i e d a g e e n f e e s t d a g ; d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d t o t d e v o l g e n d e w e r k d a g . "
H e t b e s t u u r m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p r o e p e n t e l k e n s a l s z u l k s d o o r h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i s v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e
o p r o e p i n g s b e r i c h t e n i s v e r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S T E M R E C H T :
I e d e r e v e n n o o t m a g z e l f o f d o o r m i d d e l v a n e e n l a s t h e b b e r s t e m m e n . I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t w a a r o p
d e r e g e l m a t i g g e d a n e e n e i s b a r e f o n d s o p v r a g i n g e n w e r d e n g e d a a n g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n v e r s t r i j k t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
W I N S T V E R D E L I N G :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t e e n a f n e m i n g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t g e d a a n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
v o r m e n . -
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e p a a l t w e l k g e b r u i k e r v a n z a t
w o r d e n g e m a a k t ,
V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G O V E R S C H O T
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s o f c o n s i g n a t i e k o s t e n d i e v o o r d e z e
r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r
P e t e r M e y e r s , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t i w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o f e n d .
O V E R N E M I N G V A N D E D O O R D E O P R I C H T E R S G E N O M E N V E R B I N T E N I S S E N . I N N A A M V A N D E
V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 v a n H e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e o n d e r h a v i g e
v e n n o o t s c h a p , o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v e n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , a l l e g e s t e l d e v e r b i n t e n i s s e n
g e n o m e n i n h a a r n a a m v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o v e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l a f g e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w e e , p a r a g r a a f v i e r , v a n h e t W e t b o e k " v a n V e n n o o t s c h a p p e n
m e t , h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e " g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n h e t v e r k r i j g e n v a n d e
j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
1 3 e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h
S t a a t s b l a d
4
1 .
M o d w m d i i . 1
"
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. N e é r g e l e g c t a r
R e c h t b a n k v a n i { a o p h e l e e ,
t e L e u v e n , d e 6 e O K T , 2 ~ 1 3
D E G ~ F . ~ { ~ ,
r s e
1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 9 7 *
b e h i a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : s 3 4 3 " ' t g - S Z g
B e n a m i n g
( v a l u i t ) C N T R L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" Z e t e l : 3 0 8 0 . T e r v u e r e n , B l e u c k e v e l d l a a n 6 1
( v b l f e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D a v i d I N D E K E U , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a t v o l g t :
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . D e h e e r M E Y E R S P e t e r , g e b o r e n t e L e u v e n , o p 3 f e b r u a r i 1 9 8 4 , " g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n ,
B l e u c k e v e l d l a a n 6 1 , N N 8 4 . 0 2 . 0 3 - 1 3 9 . 9 4 ;
2 , M e v r o u w C L A E S M a n o n B é a t r i x R a c h e l l e J a c k i e , g e b o r e n t e S c h a e r b e e k , l e 1 6 a p r i l 1 9 8 5 , '
g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , B l e u c k e v e l d l a a n 6 1 , N N 8 5 . 0 4 . 1 6 - 2 8 6 . 7 7 .
W e l k e c o m p a r a n t e n o n s v e r z o c h t h e b b e n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e v o l g e n d e v o o r n a a m s t e k e n m e r k e n
V O R M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N A A M ' : C N T R L
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : 3 0 8 0 T e r v u e r e n , B l e u c k e v e l d l a a n 6 1
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , t o t d o e l :
- H e t b e h e e r v a n i n f o r m a t i c a p r o j e c t e n , d e a n a l y s e , h e t o n t w e r p , d e o n t w i k k e l i n g , h e t o n d e r h o u d , d e h o s t i n g ,
d e g r a f i s c h e v o r m g e v i n g . e n d e v e r k o o p v a n s o f t w a r e , w e b s i t e s , i n t e m e t a p p l i c a t i e s e n d a t a b a s e s ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n . o p , h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a ;
- D e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r a p p a r a t u u r ;
- D e c o n s u l t i n g , d e s t u d i e , d e o p l e i d i n g , d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , d e o n d e r s t e u n i n g , d e a u d i t e n h e t
v e r r i c h t e n v a n a l l e i n f o r m a t i c a g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n ;
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e m a r k e t i n g , d e h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n s o f i w a r ` e , h a r d w a r e o f
c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r , i n f o r m a t i c a s y s t e m e n , m a t e r i e e l v o o r k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g ;
- D e a d v i s e r i n g e n d e a u d i t v a n i e d e r e p e r s o o n d i e o p d e r g e l i j k e d i e n s t e n e e n b e r o e p d i e n t t e d o e n ;
- H e t o n t w e r p , d e p r o m o t i e , d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n f o r m a t i c a e n k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v o e r e n v a n r e c l a m e , h e t o n t w e r p e n e n h e t v o e r e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n m e t b e h u l p v a n a l l e n o d i g e m e d i a , h e t m a k e n e n d e p l a a t s i n g v a n a d v e r t e n t i e s , a f f i c h e s , r e c l a m e b o r d e n e n a l l é a n d e r e m e d i a , b o k g e d i g i t a l i s e e r d e ;
- A i l e e v e n t g e r i c h t e a c t i v i t e i t e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , t o t d o e l ;
- d e a a n k o o p e n h e t b e h e e r v a n e e n p o r t e f e u i l l e v a n e f f e c t e n e n o n r o e r e n d g o e d , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e a a n d e l e n e n r e c h t e n v a n d e e l n e m i n g , a l d a n n i e t b e u r s g e n o t e e r d , t i j d e l i j k o f p e r m a n e n t ; o b l i g a t i e s , k a s b o n s , w a r r a n t s , o p t i e s e n s o o r t g e l i j k e e f f e c t e n , e d e l e m e t a l e n , k u n s t w e r k e n , s c h i l d e r i j e n , m è u b e l s e n o m a m e n t e n ; t e r r e i n e n e n g e b o u w e n ; i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n .
- D e V e n n o o t s c h a p k a n o o k b e p e r k t e r e c h t e n i n e e n o n r o e r e n d . g o e d v e r w e r v e n e n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n e e n o n r o e r e n d g o e d t e r b e s c h i k k i n g s t e i l e n v a n h a a r p e r s o n e e l e n / o f v a n d e b e d r i j f s l e i d e r s . "
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d k u n n e n h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n m e t i e d e r s o o r t g e l i j k o f a a n v e r - w a n t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . -
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t b i j z o n d e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f ' f u s i e e e n b e l a n g n e m e n é n z i c h z e l f s b e z i g h o u d e n m e t h e t b e h e e r e n / o f d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n m e t e e n s o o r t g e l i j k d o e l , o p v o o r w a a r d e d a t e r g e e n b e l a n g e n c o n f l i c t i s t e g e n o v e r d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r n v r o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
. b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z i j k a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , m e t i n g a n g v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
G E P L A A T S T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p - 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' Í 0 0 a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t i s g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o , t e n b e l o p e v a n 9 9 / 1 0 0 s t e
d o o r d e c o m p a r a n t o n d e r 1 e n v a n 1 / 1 0 0 s t g d o o r d e c o m p a r a n t e o n d e r 2 , '
B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
H e t b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d o f o n b e z o l d i g d ,
B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f á f z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
H e t b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e p a a l d e s p e c i a l e v o l m a c h t e n o p d r a g e n
a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u z e .
B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e ( i e d e r e ) z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d
i s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e ( i e d e r e ) z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a i l e o n d e r w e r p e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e v e n e e n s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d
v a n d e á l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n
v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e p a a l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n
k e n n i s n e m e n .
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 0 u u r e n v o o r h e t
e e r s t i n 2 0 1 5 ; i s d i e d a g e e n f e e s t d a g ; d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d t o t d e v o l g e n d e w e r k d a g . "
H e t b e s t u u r m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p r o e p e n t e l k e n s a l s z u l k s d o o r h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i s v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e
o p r o e p i n g s b e r i c h t e n i s v e r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S T E M R E C H T :
I e d e r e v e n n o o t m a g z e l f o f d o o r m i d d e l v a n e e n l a s t h e b b e r s t e m m e n . I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t w a a r o p
d e r e g e l m a t i g g e d a n e e n e i s b a r e f o n d s o p v r a g i n g e n w e r d e n g e d a a n g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n v e r s t r i j k t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
W I N S T V E R D E L I N G :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t e e n a f n e m i n g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t g e d a a n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
v o r m e n . -
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e p a a l t w e l k g e b r u i k e r v a n z a t
w o r d e n g e m a a k t ,
V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G O V E R S C H O T
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s o f c o n s i g n a t i e k o s t e n d i e v o o r d e z e
r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r
P e t e r M e y e r s , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t i w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o f e n d .
O V E R N E M I N G V A N D E D O O R D E O P R I C H T E R S G E N O M E N V E R B I N T E N I S S E N . I N N A A M V A N D E
V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 v a n H e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e o n d e r h a v i g e
v e n n o o t s c h a p , o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v e n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , a l l e g e s t e l d e v e r b i n t e n i s s e n
g e n o m e n i n h a a r n a a m v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o v e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l a f g e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w e e , p a r a g r a a f v i e r , v a n h e t W e t b o e k " v a n V e n n o o t s c h a p p e n
m e t , h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e " g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n h e t v e r k r i j g e n v a n d e
j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
1 3 e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h
S t a a t s b l a d