12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 11.06.2013 13162-0587-014
19/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 7 0 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O - O R O F F I C E B R U S S E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G D O E L
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , h e t g e e n v o l g t :
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e b r e i d d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" . . . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e e n d e r d e , z o w e l a l l e e n a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 ) H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p p r i v a t e e n p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n e v e n a l s a d v i e s i n i n f o r m a t i e s y s t e m e n e v e n a l s o p d e a a n k o o p , v e r k o o p e n d i s t r i b u t i e v a n s o f t w a r e - e n h a r d w a r e p r o d u c t e n .
2 ) H e t v e r s c h a f f e n v a n a l l e m i d d e l e n e n d i e n s t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n s u b 1 ) .
3 ) H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s v a n d i v e r s e a a r d , v o o r n a m e l i j k m e e r n i e t b e p e r k t i n d e I T - s e c t o r .
4 ) C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t , s t r a t e g i e e n m a r k e t i n g ,
5 ) C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p e r s o n e e l s b e h e e r , m e t i n b e g r i p v a n a a n w e r v i n g e n , s e l e c t i e , t r a i n i n g e n v o r m i n g .
6 ) D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D
n u e
0 7 F E I l , 2 0 1 3
" B R U S S E L .
M o d w o r t ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 h f l 1 1 1 1 1 I 1 l 1 l
* 1 3 0 2 9 3 4 6 '
I I
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L _
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2012
ÿþe M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i s t d r e e f 3 2 b u s 2 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
[ U i t t r e k s e l u i t d e s c h r f i t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 ]
" D e a a n d e e l h o u d e r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n ( i ) d e h e e r P i e t e r M . H . B r ü g g e n w i r t h , w o o n a c h t i g t e S c h o t e n , L i s t d r e e f 3 2 b u s 2 ; e n ( i i ) m e v r o u w J a n i c e H o l s t , w o o n a c h t i g t e S c h o t e n , L i s t d r e e f 3 2 b u s 2 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s t e v o o r z i e n e n z i j b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e ( I ) d e h e e r A l e x V a n C a u w e n b e r g h , w o o n a c h t i g t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , T e r M e r e n l a a n 5 0 ; e n ( i i ) d e h e e r M a r k T h i j s , w o o n a c h t i g t e 2 5 6 0 K e s s e l , F a z a n t e n w e g 2 A e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r m e t i n g a n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t d a t , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o m m e v r o u w A n n e m i e W i t t e m a n s e n / o f m e v r o u w N a d i n e C r o c a e r t s , d o B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B C V B A , 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n e n h e n t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n i m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n l i t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o m h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r P i e t e r M . H . B r ü g g e n w i r t h w o o n a c h t i g t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L i s t d r e e f 3 2 b u s 2 a s l b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e t e r M . H . B r ü g g e n w i r t h a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n , m e t n a m e A l e x V a n C a u w e n b e r g h , T e r M e r e n l a a n 5 0 t e Z a v e n t e m .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n v a n 2 9 0 0 S c h o t e n , L i s t d r e e f 3 2 b u s 2 n a a r 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 4 3 .
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e ! , a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 ( 1 - 1 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 8 7 0 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O - O R O F F I C E B R U S S E L S
( v e r k o r t ) :
1
I
u
u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w A n n e m i e W i t t e m a n s e n / o f m e v r o u w N a d i n e C r o c a e r t s , c 1 0 1 B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B C V B A , 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 1 1 3 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n e n h e n t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n 1 m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , "
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N a d i n e C r o c a e r t s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' r r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 28.09.2012 12590-0281-010
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.08.2011 11501-0502-010
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 17.06.2010 10192-0530-011
08/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 7 0 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o - o r O f f i c e B r u s s e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 4 3 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - H e r n i e u w i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 m e i 2 0 1 4 b l i j k t :
- H e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r k T h i j s , w o n e n d e t e F a z a n t e n w e g 2 t e 2 5 6 0 N i j l e n , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
- D e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w S a s k i a D e D o b b e l e e r , w o n e n d e t e T e r M e r e n l a a n 5 0 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 b o e k j a r e n .
- H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r , d e h e e r A l e x V a n C a u w e n b e r g h , w o n e n d e t e T e r M e r e n l a a n 5 0 t e 1 9 3 0 Z a v e n f e m , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 b o e k j a r e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
A l e x V a n C a u w e n b e r g h ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n
N I
~
g c g o n t v a n g e n o p
2 6 M l 1 Â R T 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r i e
r e c h t b a n k V a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 09.07.2009 09394-0140-011
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 03.07.2008 08338-0357-012
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 05.07.2007 07362-0209-010
09/11/2006 : BL599004
29/06/2006 : BL599004
06/07/2005 : BL599004
09/07/2004 : BL599004
18/05/2004 : BL599004
07/08/2002 : BL599004
22/01/2002 : BL599004
11/08/2001 : BL599004
19/04/1995 : BLA86609
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 15.06.2016 16181-0067-010