COBIORES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. COBIORES
Dénomination : COBIORES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 525.845.116

Publication

11/12/2014
ÿþ Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 1711112014,' geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der registratie, op 24/11/2014, boek 1393 blad 12 vak 12, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen van de naamloze vennootschap CoBioRes, met zetel te Leuven, Herestraat 49 (bus 913), die met éénparigheid van stemmen: volgende beslissingen heeft genomen:

1. a) Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een miljoen euro (¬ 1.000.000,00), om het te brengen van een miljoen euro (¬ 1.000.000,00) op twee miljoen euro (¬ 2.000.000,00), via inbreng in geld ten belope van een bedrag van een miljoen euro (¬ 1.000.000,00) en via creatie van duizend (1.000) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Op deze nieuwe aandelen werd onmiddellijk in geld ingeschreven, met individuele afstand van het voorkeurrecht, door: de vereniging zonder winstoogmerk Life Sciences Research Partners, met zetel te Leuven, Herestraat 49 (bus 913): duizend (1.000) aandelen of een miljoen euro (¬ 1.000.000,00), volledig volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat bedoeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend ten name van de vennootschap bij de KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde instelling op 14 november 2014, dat hem is overhandigd.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en zij zullen, in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

b) Dienvolgens werd artikel 6 der statuten vervangen door

"Het kapitaal bedraagt twee miljoen euro (¬ 2.000.000,00). Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen zonder nominale waarde."

2. Tenslotte droeg de algemene vergadering aan de raad van bestuur de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOFIA, met zetel te Knokke-Heist (Duinbergen), Jozef Nellenslaan 21, "Vieux Logis", vertegenwoordigd door de heer Buyse Chris Georges Frans, gehuisvest te Herzele-Ressegem, Borsbekestraat 55, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige statutenwijziging, tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de btw, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge





VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst, en gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MO 2.1

3_ < In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Criiïl2 REctilt.rr,.v~nl' a;'~'. ' (- t .~~iffie

Ondernemingsnr : 0525.845.116

Benaming

(voluit) : CoBioRes

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Herestraat 49 (bus 913) - 3000 Leuven

18/04/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Neergelegd ter griffie der

echtbank van K o hande

Le Leuven, de D 9 APR. 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte

oUS . BUS. -{ 1

CoBioRes

naamloze vennootschap

Herestraat 49 (bus 913) - 3000 Leuven

OPRICHTING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 28/03/2013, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der Registratie, op 02/04/2013, boek 9376 blad 32 vak 16, dat een naamloze vennootschap werd opgericht met als naam CoBioRes, met zetel te Leuven, Herestraat 49 (bus 913), voor onbepaalde duur, door: 1) de vereniging zonder winstoogmerk Life Sciences Research Partners, met zetel te Leuven, Herestraat 49 (bus 913) (RPR Leuven 0435.768.243), en 2) de heer Collen Désiré José Louis, professor, gehuisvest te 16 Queen's Gate Place London SW7 5NY (Verenigd Koninkrijk).

Het kapitaal bedraagt ¬ 1.000.000,00 en is verdeeld in 1.000 aandelen zonder nominale waarde, De aandelen zijn volledig geplaatst, en volgestort ten bedrage van ¬ 500.000,00, in geld, door de oprichters, te weten: -door cie vereniging zonder winstoogmerk Life Sciences Research Partners: 999 aandelen of ¬ 999.000,00, volgestort tbv. ¬ 499.500,00; -door de heer Collen Désiré: 9 aandeel of¬ 1.000,00, volgestort tbv, ¬ 500,00.

Ondergetekende notaris bevestigt dat bedoelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 22/03/2013, dat hem is overhandigd,

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland: -het uitvoeren, bevorderen en ondersteunen van translationeel onderzoek in het algemeen en biomedisch en biotechnologisch onderzoek in het bijzonder; Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. De vennootschap mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen nemen in aile vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een soortgelijk of gelijkaardig doel hebben. Zij mag eveneens het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen, verenigingen of' particulieren, onder om het even welke vorm, en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, in het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar doel of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen, De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake, De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De aandelen zijn op naam.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het door de wet voorziene minimum aantal leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en door haar steeds afzetbaar, De uittredende bestuurders zijn steeds herverkiesbaar. Het mandaat van de uittredende, niet herkozen, bestuurders vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering die moest overgaan tot de herverkiezing of de vervanging. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen,

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur van de zaken der vennootschap. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur mag bevoegdheden van bestuur van de vennootschap, inbegrepen alle financiële verrichtingen, opdragen aan één of meer van zijn leden, die gebeurlijk de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan iedere persoon, zelfs buiten de vennootschap, en de vaste of veranderlijke bezoldiging en vaststellen die verbonden zijn aan deze delegatie.

Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door de raad van bestuur, worden aile akten die de vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders, die ten overstaan van derden, zelfs tegenover een openbaar functionaris of een ministerieel ambtenaar alsmede tegenover de hypotheekbewaarder, geen verrechtvaardiging van een voorafgaande beslissing van de raad zullen moeten voorleggen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen toestaan, alsmede aanwezigheidspenningen, dit alles te verrekenen in de algemene kosten.

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die zich geschikt hebben naar de bepalingen van artikel 25 der statuten. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij heeft de meest uitgebreide macht om de akten die de vennootschap aanbelangen, te stellen of te bekrachtigen. Zij is bevoegd om de statuten te wijzigen. De beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.

De gewone jaarvergadering komt bijeen op de laatste donderdag van de maand mei van ieder jaar om elf uur in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewezen zou worden in de bijeenroepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen de tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.

ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven dagen vôôr het houden van de algemene vergadering.

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet anders bepaalt. Bij staking van stemmen wordt het voorste! onmiddellijk onderworpen aan een tweede stembeurt; indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is het voorstel verworpen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten met inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige afschrijvingen, vormt de zuivere winst- Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende bedraagt van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dit tiende aangetast wordt, Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan.

De door de algemene vergadering besliste dividenden worden uitgekeerd op de door de raad van bestuur vast te stellen tijdstippen en plaatsen conform de wettelijke bepalingen terzake. Bovendien mag de raad van bestuur interimdividenden uitkeren, mits naleving van de wettelijke voorschriften.

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze, wordt de vereffening voltrokken door de op dat ogenblik in functie zijnde leden van de raad van bestuur, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité, tenzij de algemene vergadering tot de benoeming van één of meer andere vereffenaars zou overgaan. De vergadering bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars. De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd,

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat gebeuriijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting. Het eventueel saldo zal eenvormig verdeeld worden onder alle aandelen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Als overgangsmaatregel eindigt het eerste boekjaar op 31/12/2014. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg plaatsgrijpen in 2015,

Comparanten verklaarden dat de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in de artikelen 15 en 141 van het Wetboek van Vennootschappen en dat dienvolgens geen commissaris hoeft benoemd te worden.

DE VENNOOTSCHAP OPGERICHT EN HAAR STATUTEN VASTGESTELD ZIJNDE, werd het aantal bestuurders aanvankelijk bepaald op drie. Werden geroepen tot de functies van bestuurder:

-de vereniging zonder winstoogmerk Life Sciences Research Partners voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer De Bondt Raymond, gehuisvest te Leuven-Heverlee, Tervuursesteenweg 417;

-de naamloze vennootschap PATCOBEL, met zetel te Herent, Schoonzichttaan 20, met vaste vertegenwoordiger de heer Collen Désiré voorncemd;

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOFIA, met zetel te Knokke-Heist (Duinbergen),' Jozef Nellenslaan 21, "Vieux Logis", met vaste vertegenwoordiger de heer Buyse Chris Georges Frans, gehuisvest te Brasschaat, Baillet-Latourlei 119A.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018.

VERVOLGENS VERKLAARDEN DE BESTUURDERS MIJ VOLGENDE BESLISSINGEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN TE NEMEN:

1) de naamloze vennootschap PATCOBEL, met vaste vertegenwoordiger de heer Collen Désiré voornoemd, werd geroepen tot het voorzitterschap van de raad van bestuur;

2) de naamloze vennootschap PATCOBEL, met vaste vertegenwoordiger de heer Collen Désiré voornoemd, werd geroepen tot de functie van gedelegeerd bestuurder, belast met het bestuur van de vennootschap, hierin onder meer begrepen aile financiële verrichtingen.

Voor de noden en binnen de perken van dit bestuur zal zijn handtekening, afzonderlijk gebruikt, geldig de vennootschap verbinden. Onder zijn verantwoordelijkheid kan hij het geheel of een deel van zijn machten van het bestuur overdragen aan derden, hierin onder meer begrepen alle financiële verrichtingen.

BIJZONDERE VOLMACHT werd verleend aan de heer CALLAERTS Dirk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondememingsioketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar aile aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van de oprichtingsakte.

HUGO KUIJPERS, NOTARIS

L



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
COBIORES

Adresse
HERESTRAAT 49, BUS 913 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande