COGNIS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. COGNIS
Dénomination : COGNIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 827.367.537

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 20.06.2014 14197-0171-009
19/12/2014
ÿþ Mod wart 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch ad pp trend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akt egwontvangen op "

Ondernemingsnr : 0827.367.537 Benaming

(voluit) : COGNIS (verkorf)

10 DEC. 2014

fr

.Qt~ cte van de Nederjandstalfge

0C {if5lret-t~,r g1-ùssèi Griffie

i

lA2 9967*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1030 Schaarbeek, Lambermontlaan, 368A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel - doelwijziging

Uit een akte verleden voor Nathalie Guyaux, notaris te Schaarbeek, op 04 december 2014, ter registraties

neergelegd, blijkt het dat:

IS VERSCHENEN:

De heer COLIN Laurent André, geboren te Doornik, op 19 juni 1966 (nationaal nummer 660619 101-78),

wonende te 1030 Schaarbeek, Lambermontlaan, 3681A

Enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COGNIS", gevestigd te 1030

Schaarbeek, Lambermontlaan, 368A;

Ingeschreven onder RPR Brussel 0827.367.537.

(...)

De comparant stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld. Als enige vennoot oefent hij de

bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Beraadslaging

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen

Verslag

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de comparant van het lezen van het verslag van de

zaakvoerder; de comparant erkent daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis

van te hebben genomen.

Eerste besluit

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1630 Linkebeek, Kerkveld, 16, en

artikel 2 van de statuten aan te passen.

Tweede besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen en artikel 3 van de statuten door volgende tekst

te vervangen:

"De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het

verstrekken van werkzaamheden en adviezen aan bedrijven, verenigingen, natuurlijke en rechtspersonen, en dit

op het vlak van:

-communicatie en change management,

-sales, marketing, logistiek, planning, productie, administratie, financiën, beveiliging, IT.

-organisatie en coördinatie van evenementen, seminaries, opleidingen, beurzen.

-persoonlijke en duurzame ontwikkeling,

-het ontwikkelen, produceren, aankopen, verkopen, (ver)huren van producten of diensten (1T-software en

hardware, elektronica, bceken, abonnementen,...) ter ondersteuning van bovenvermelde activiteiten, alles in de

ruimste zin van het woord.

De vennootschap heeft ook tot doel, voor eigen rekening, met tussenkomst of via elk andere natuurlijke- of

rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle onroerende en roerende verrichtingen, en voornamelijk het

kopen, verkopen, ruilen, realiseren, valoriseren, bouwen, verbouwen, onderhouden, transformeren, uitbaten,

onteigenen, huren, leasing, beheer, verkavelen, horizontaal splitsen en plaatsen onder het stelsel van

gedwongen mede-eigendom, alle onroerende projecten ontwikkelen, van alle bebouwde of niet bebouwde

onroerende goederen, de aanwerving en de toekenning van alle onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere

vennootschappen,

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

Zij mag in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij mag alle roerende en/of onroerende beleggingen doen en deze beheren, en deel hebben bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, en zich voor eender wat borg stellen voor rekening van derden.

De algemene vergadering kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, haar maatschappelijk doel uitbreiden of wijzigen."

Derde besluit

Ten gevolg van de beslissingen die voorafgaan, en in het bijzonder de verplaatsing van de zetel, beslist de vergadering de Franse versie van de statuten af te schaffen en een enige Nederlandse versie aan te nemen, opgesteld als volgt:

"Artikel 1. Vorm en benaming.

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt; "COGNIS". De vennootschap mag haar volledige benaming en haar afgekorte benaming zowel samen als afzonderlijk gebruiken.

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, inbegrepen alle Internet sites en documenten in elektronische vorm, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door de afkortingen BTW BE gevolgd door het ondememingsnummer, de afkorting RPR en de aanwijzing van de zetel van de handelsrechtbank van het arrondissement van de zetel van de vennootschap.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel,

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1630 Linkebeek, Kerkveld 16 en mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat de macht heeft om de wijziging die ervan uitspruit, bij authentieke akte te laten vaststellen. In elk geval dient deze verplaatsing gepubliceerd te worden in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland, vestigen. Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het verstrekken van werkzaamheden en adviezen aan bedrijven, verenigingen, natuurlijke en rechtspersonen, en dit op het vlak van:

-communicatie en change management,

-sales, marketing, logistiek, planning, productie, administratie, financiën, beveiliging, IT.

-organisatie en coördinatie van evenementen, seminaries, opleidingen, beurzen,

-persoonlijke en duurzame ontwikkeling,

-hét ontwikkelen, produceren, aankopen, verkopen, (ver)huren van producten of diensten (1T-software en hardware, elektronica, boeken, abonnementen,...) ter ondersteuning van bovenvermelde activiteiten, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap heeft ook tot doel, voor eigen rekening, met tussenkomst of via elk andere natuurlijke- of rechtspersoon, in België of in het buitenland, aile onroerende en roerende verrichtingen, en voornamelijk het kopen, verkopen, ruilen, realiseren, valoriseren, bouwen, verbouwen, onderhouden, transformeren, uitbaten, onteigenen, huren, leasing, beheer, verkavelen, horizontaal splitsen en plaatsen onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom, alle onroerende projecten ontwikkelen, van alle bebouwde of niet bebouwde onroerende goederen, de aanwerving en de toekenning van alle onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

Zij mag in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij mag alle roerende en/of onroerende beleggingen doen en deze beheren, en deel hebben bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, en zich voor eender wat borg stellen voor rekening van derden.

De algemene vergadering kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, haar maatschappelijk doel uitbreiden of wijzigen.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap werd voor onbepaalde duur aangegaan. Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5. Kapitaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal beloopt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00¬ ) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap kan, noch rechtstreeks, noch via personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of een filiaal, op haar eigen aandelen inschrijven, ze aankopen of ze in pand nemen dan binnen beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. Voorkeurrecht,

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin het kan worden uitgeoefend worden aangekondigd in een bericht dat per aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten, tenminste acht dagen voor de inschrijvingsperiode.

De aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de alinea's die voorafgaan, kunnen slechts worden ingeschreven door en vennoot, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 8. Opvragen van de stortingen.

Tot inschrijving van storting wordt soeverein door de zaakvoerders besloten.

Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend die de vennoot heeft ingeschreven.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opzegging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest in handelszaken vanaf de eisbaarheid van de storting.

Indien een tweede aanmaning van de bestuursorgaan bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de bestuursorgaan vrij staan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten. Indien de in gebreke zijnde vennoot de overdracht van zijn aandelen weigert te ondertekenen in het register van de vennoten, zal de bestuursorgaan hem bij aangetekend schrijven aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht dagen. Blijft deze aanm'aning zonder gevolg, dan zal de bestuursorgaan, na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde vennoot.

Artikel 9, Aard van de effecten.

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in het register van vennoten, in de zetel van de vennootschap gehouden.

Artikel 10. Overdraagbaarheid van effecten.

De overdrachten of overgangen van aandelen worden in het register van vennoten ingeschreven. De inschrijvingen worden gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer of door hun mandatarissen ingeval van een overdracht onder levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgende of zijn mandataris ingeval van overgang wegens overlijden. De overdrachten en overgangen gelden slechts jegens de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van vennoten.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Bij afwijking van het voorgaande, is die instemming evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden, tussen vennoten, tussen een vennoot en (zijn) (haar) niet gescheiden echtgeno(o)t(e), of nog tussen een vennoot en (zijn) (haar) afstammelingen in nederdalende lijn,

Indien de instemming geweigerd wordt, dan is tegen deze beslissing geen verhaal mogelijk. De overdrager mag noch de afkoop van (zijn) (haar) aandelen vragen, noch de ontbinding van de vennootschap.

Wanneer een overgang wegens overlijden onderworpen is aan de gezegde instemming, dan moet de erfgenaam of legataris, waaraan de aandelen toegewezen zijn, de instemming vragen binnen de zes maanden na het overlijden bij aangetekende brief geadresseerd aan de zaakvoerders van de vennootschap. Een weigering kent aan de belanghebbende rechtverkrijgende het recht toe de afkoop van de door (hem) (haar) verkregen aandelen te vorderen.

Daarentegen kunnen de betrokken aandelen ambtshalve afgekocht worden indien de rechtverkrijgende de instemming niet vordert binnen de vorm en de termijn waarvan sprake hierboven, of indien na de verwerping van zijn aanvraag tot instemming, (hij) (zij) een termijn van drie maanden laat voorbijgaan zonder de inkoop te vorderen.

Tenzij een akkoord tussen hen tot stand komt, kunnen de andere vennoten de aandelen van de overledene afkopen in verhouding met de aandelen die éénleder bezit op het ogenblik van het overlijden.

De prijs van de betrokken aandelen zal gelijk zijn aan de waarde van de aandelen volgens het maatschappelijk netto actief zoals dit blijkt uit de cijfers van de laatste door de algemene vergadering voor het

overlijden goedgekeurde balans, maar rekening houdend, indien nodig, met de impact die de uitkeringen van reserves, kapitaalverhogingen of terugbetalingen van kapitaal, die sinds de afsluiting van deze balans zouden plaatsgehad, op dit netto actief hebben gehad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien nog geen enkel balans goedgekeurd werd voor het overlijden van de vennoot, dan zal de afkoopwaarde van de aandelen gelijk zijn aan het bedrag waarvoor zij gestort zijn.

De afkoopprijs is betaalbaar door toedoen van de vennootschap bij de ondertekening van het overdrachtsrelaas,

Nochtans, wanneer de door de overnemer betaalde prijs twintigduizend euro overschrijdt, dan zal dit bedrag betaald worden bij de ondertekening van het overdrachtrelaas en het saldo, in twee gelijke jaarlijkse stortingen waarvan de eerste zes maanden na de ondertekening van de overdracht zal plaatshebben, en de tweede één jaar later. Het nog verschuldigde deel van de prijs brengt interest op aan de wettelijke interestvoet

in handelszaken, betaalbaar bij elk jaarlijks vervaltermijn van de hoofdsom. De afgekochte aandelen zijn

onoverdraagbaar tot aan de volledige betaling der prijs.

Ingeval, na weigering van de instemming, de rechtverkrijgende de afkoop aangevraagd heeft van (zijn) (haar) aandelen en, bij het verstrijken van de termijn van drie maanden, de verbintenissen tot afkoop van de venno(o)t(en) of van één of meerdere toegelaten derdeovernemer(s) niet op de geheelheid van de betrokken aandelen betrekking hebben, dan worden deze verbintenissen als nietig en niet gedaan beschouwd en heeft de belanghebbende rechtverkrijgende de mogelijkheid de vervroegde ontbinding van de vennootschap te eisen.

Artikel 11. Rechten van de vennoten.

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een vennoot, kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatsten verzet aantekenen, de verdeling of de veiling van het maatschappelijk vermogen aanvragen of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur; zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventarissen en jaarrekeningen en bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Artikel 12. Ondeelbaarheid van de aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker,

Bestuur en toezicht

Artikel 13. Bestuursorgaan van de vennootschap.

Het bestuursorgaan van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer mandatarissen, vennoten of niet, "zaakvoerder(s)" genoemd. Zij zijn statutair of niet, en in dat laatste geval, worden zij benoemd voor een duur aan dewelke door een beslissing van de algemene vergadering te allen tijde een einde kan worden gesteld.

De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van een zaakvoerder vaststellen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam zou volbrengen.

Artikel 14. Delegatie,

De zaakvoerders kan bepaalde bijzondere machten aan elke lasthebber overdragen.

Artikel 15. Belangengeschillen.

Buiten toelating van de algemene vergadering, mag een zaakvoerder noch rechtstreeks noch zijdelings enig belang hebben in een onderneming die met de vennootschap zou kunnen concurreren.

Het lid van een bestuurscollege die rechtstreeks of onrechtstreeks, een tegenstrijdig belang van patrimoniale aard heeft aan een beslissing of aan een verrichting van het college, moet dit voor de beraadslaging van het college mededelen aan zijn collega's, en zijn verklaring moet opgenomen worden in de notulen van de vergadering van het college. Het moet eveneens de commissaris(sen) daarvan op de hoogte brengen, indien er zijn.

Wanneer er slechts één enkel zaakvoerder is en hij zich in zulke toestand van tegenstrijdigheid bevindt, brengt hij de vennoten hiervan op de hoogte en de beslissing kan slechts genomen of de verrichting uitgevoerd worden door een mandataris ad hoc voor rekening van de vennootschap.

Wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. Artikel 16. Machten van de zaakvoerder.

Elke zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuursorgaan en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Artikel 17. Rechtsvorderingen.

Alle rechtsvorderingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap hetzij door een zaakvoerder, hetzij, binnen de perken toegestaan door de wet, door elk ander persoon speciaal hiertoe gemachtigd door het bestuur, worden ingespannen of vervolgd.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, inbegrepen deze waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleend, alsook alle machten en volmachten moeten, om geldig en tegenstelbaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

aan de vennootschap te zijn, getekend worden door haar enige zaakvoerder en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, door één onder hen, hetzij nog door elk ander persoon handelend krachtens en binnen de perken van de aan hem geldig toekende machtsafvaardiging.

Artikel 19. Vergoeding van de zaakvoerders.

Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd. De algemene vergadering van vennoten bepaalt bij eenvoudige meerderheid van stemmen het bedrag van de eventuele vaste of proportionele vergoedingen die aan de zaakvoerders toegekend worden aangerekend op de algemene kosten. Er kunnen ook aan zaakvoerders tantièmes uitgekeerd worden, berekend op de netto winsten,

Het mandaat van zaakvoerder kan gecumuleerd worden met specifieke taken in het kader van een werknemerscontract en deze functies kunnen apart vergoed worden.

Artikel 20. Toezicht.

Voor zover de vennootschap er door de wet toe gehouden is, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen bedrijfsrevisoren, benoemd voor een hernieuwbaar termijn van drie jaar.

De commissaris(sen) bedrijfsrevisor(en) worden benoemd voor een hernieuwbaar termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap er niet toe gehouden is, heeft elke vennoot, individueel, alle machten voor onderzoek en controle van de commissarissen. Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant wiens bezoldiging ten laste zal vallen van de vennootschap indien hij werd aangeduid met haar akkoord. De opmerkingen van de accountant worden medegedeeld aan de vennootschap.

Algemene vergaderingen

Artikel 21. Algemene vergadering.

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de derde donderdag van de maand juni, om elf uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een zaakvoerder mag de algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De bestuursorgaan moet die bijeenroepen wanneer vennoten die minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsberichten.

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Het bestuursorgaan antwoordt op de vragen haar gesteld door de vennoten betreffende zijn verslag en de punten van de dagorde, tenzij het belang van de vennootschap eist dat het daarover het stilzwijgen bewaart.

De commissarissen, indien er zijn, antwoorden insgelijks op de vragen die hun worden gesteld betreffende hun verslag.

Artikel 22. Oproepingen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen; zij warden vijftien dagen voor vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk, hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Iedereen mag echter aan zijn oproeping verzaken en zal geacht worden regelmatig opgeroepen te zijn geweest indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 23. Volmachten en stemrecht.

Zijn er verscheidene vennoten, brengt ieder vennoot zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde.

De zaakvoerders mogen het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Op de vergadering beslist het Bureau soeverein of de volmachten overgemaakt bij telecopie en alzo door de aangestelde mandatarissen aanvaard, geldige mandaten uitmaken.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Artikel 24. Notulen.

De' processen verbaal van de algemene vergaderingen worden door de leden van, het bureau en de vennoten die erom vragen, ondertekend. Zij worden te boek gesteld in een register gehouden op de maatschappelijke zetel,

De afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden door een zaakvoerder ondertekend. Maatschappelijk boekjaar - uitkering

Artikel 25. Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari om te eindigen op eenendertig december.

Ieder jaar maken de zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening begrijpt de balans, de resultatenrekening en het bijvoegsel en vormt een geheel.

De zaakvoerders overhandigen deze stukken samen met, indien vereist, het bestuursverslag, tenminste één maand voor de algemene vergadering aan de commissaris(sen) indien er zijn, en die zijn (hun) verslag moeten opmaken.

Voor-

ebâhoudeh

aan het

Belgisch

Staatsblad

Binnen de dertig dagen van hun goedkeuring door de vergadering, wordt de jaarrekening door de zaalvoerders gedeponeerd op de Nationale Bank van België.

Artikel 26, Uitkering.

Op het resultaat bepaald overeenkomstig de boekhoudkundige bepalingen wordt eerst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of ten gevolge van de uitkering zal dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen warden uitgekeerd.

Ontbinding - vereffening

Artikel 27. Ontbinding.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Het overlijden, zelfs van de enige vennoot, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerders verantwoorden hun voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft het in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die het overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap, Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het minimum bedrag bepaald door de wet, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 28. Vereffening.

Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van vennoten de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Artikel 29. Verdeling.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen. Algemene bepalingen

Artikel 30. Keuze van woonplaats.

De vennoten, de zaakvoerders, commissarissen, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 31. Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen,"

Voor eensluidend ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie met het enig doel van neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Samen neergelegd; een uitgifte van de oprichtingsakte, en het verslag van de zaakvoerder.

Nathalie Guyaux, notaris













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge























Op de laatste blz van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handrekening

08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 01.07.2013 13260-0364-009
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 25.06.2012 12233-0214-010
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 30.06.2011 11251-0188-009
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 22.06.2016 16208-0228-013

Coordonnées
COGNIS

Adresse
KERVELD 16 1630 LINKEBEEK

Code postal : 1630
Localité : LINKEBEEK
Commune : LINKEBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande