07/03/2014
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M M P A F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I h i h i 1 1 m i ~ i u i h w ~ m ~ i w d u
1 9 5 7 9 1 *
r a f i e n s i G g z i ; r g i i i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d d - l e u v e n , d e 2 6 F E B , 2 0 1 4
D E G R I F F I E R , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 3 1 . 6 8 6 . 7 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C e a r d a n n a n S - B v b a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 6 2 - 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g o m v a n a f 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S c h i p v a a r t s t r a a t 2 4 / 4 0 7 t e 3 0 0 0 L e u v e n .
L u y p a e r t S t e f f e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k v é r m ë l d e n : R e c t o : N a a m e n i i i i e d a n i e e d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n ë i ë p e r s d ( ó ) n ( é n } ~
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/05/2015
ÿþ1 0 6 6 6 1 9
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z 1 1 A P R , 2 M
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
e z i f f i s t e n .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 1 . 6 8 6 . 7 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E A R O A 5 - l ~ , V S 3 f ~
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , S c h i p v a a r t s t r a a t 2 4 / 0 4 0 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r . a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - o m z e t t i n g v a n S - B V B A n a a r B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m W i l s e n s , t e L e u v e n , o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C e a r d a n n a n S - B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ,
3 0 0 0 L e u v e n , S c h i p v a a r t s t r a a t 2 4 / 0 4 0 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C o g n i t e c c o " .
A r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n : " D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n y
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " C o g n i t e c c o " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
B i j b e s l i s s i n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r 3 0 0 0 L e u v e n ,
S c h i p v a a r t s t r a a t 2 4 1 4 0 7 .
A r t i k e l 2 - e e r s t e z i n - d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e
3 0 0 0 L e u v e n , S c h i p v a a r t s t r a a t 2 4 1 0 4 0 7 , "
D e r d e b e s l i s s i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r , o v e r b o e k i n g v a n w e t t e l i j k e r e s e r v e s n a a r h e t k a p i t a a l o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r h e t . c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e ' f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n - w o o r d i g e n v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a - m e n s t e l l i n g v a n h e t ' w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n - n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j - k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n , a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o - ' g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w a r d e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n o v e r t e g a a n ' , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s T o m W i l s e n s
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e