05/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 * i 1 1 i i 2 i 0 i 9 i 6 i 6 i "
V o b e h o a a n B e l ç S t a a t I I A
1 1 1
2 6 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 9 5 9 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l f r i d i s D i s t r i b u t i o n
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W e v e r s s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : M E T S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G o f P A R T I E L E S P L I T S I N G V A N B V B A " D I S O R " ( a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) D O O R I N B R E N G I N N V C o l f r i d i s D i s t r i b u t i o n - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o l f r i d i s D i s t r i b u t i o n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W e v e r s s t r a a t 1 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° P a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r g a n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n B e d r i j f s t a k D i s t r i b u t i e v a n D i s o r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o l f r i d i s D i s t r i b u t i o n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W e v e r s s t r a a t 1 5 , " d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d i t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b e s l i s s i n g .
A a n v a a r d i n g v a n d e o v e r d r a c h t i n h a a r v e r m o g e n v a n d e B e d r i j f s t a k D i s t r i b u t i e ; d e h i e r v o o r g e n o e m d e B e d r i j f s t a k D i s t r i b u t i e z a l o v e r g a a n n a a r d e V e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e o p d e l i n g e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e f s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n d e v e r k l a r i n g v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n D i s o r .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 5 9 6 , 0 1 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o é é n c e n t g e p a a r d g a a n d e m e t d e u i t g i f t e v a n 4 5 9 . 8 6 9 n i e u w e a a n d e l e n .
V E R M O G E N S B E S T A N D D E L E N T O E T E B E D E L E N A A N D E O N D E R H A V I G E V E N N O O T S C H A P
T e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z u l l e n d e h i e r o n d e r b e s c h r e v e n a c t i v a e n p a s s i v a d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d i s t r i b u t i e a c t i v i t e i t e n v a n D i s o r o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n " C o l f r i d i s D i s t r i b u t i o n " , d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p . E e n o v e r e e n k o m s t i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s v a n d e D i s o r w o r d t e v e n e e n s o v e r g e d r a g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a c t i v a v a n d e D i s o r d i e w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p k u n n e n a l s v o l g t w o r d e n s a m e n g e v a t
- I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a t e n b e l o p e v a n 7 8 9 , 8 3 E U R ;
- I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g t e n b e l o p e v a n 3 1 . 8 0 3 , 9 5 E U R ;
- M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l t e n b e l o p e v a n 6 1 . 5 9 0 , 2 8 E U R ;
- L e a s i n g e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n t e n b e l o p e v a n 1 7 . 8 0 3 , 8 8 E U R ;
- L i q u i d e m i d d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 5 3 . 0 6 1 , 9 9 E U R ;
H a n d e l s v o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r t e n b e l o p e v a n 2 . 1 1 8 . 6 1 3 , 0 4 E U R ;
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n t e n b e l o p e v a n 1 1 1 . 2 2 1 , 2 9 E U R ;
D e t o t a l e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n d e z e a c t i v a b e d r a a g t 2 . 4 9 4 . 8 8 4 , 2 6 E U R .
D e p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p k u n n e n
a l s v o l g t w o r d e n s a m e n g e v a t :
- S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r t e n b e l o p e v a n 1 1 . 9 5 2 , 6 0 E U R ;
- S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r t e n b e l o p e v a n 2 . 4 6 9 . 1 3 1 , 1 4 E U R ;
D e t o t a l e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n d e z e p a s s i v a b e d r a a g t 2 . 4 8 1 . 0 8 3 , 7 4 E U R .
D e t o t a l e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n d e v a n d e V e n n o o t s c h a p a f t e s p l i t s e n e n i n d e O v e r n e m e n d e
V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e d r a a g t 1 3 . 8 0 0 , 5 2 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r e e n m e e r u i t g e b r e i d e D e s c n r g v L n g v a n a e a c u e r - e n p a s s i e r n e s t a n d d e l e n v a n D i s o r d i e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g n a a r h e t v o o r m e l d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l , d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e D i s o r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n n a a r d e v o o r m e l d e v e r k l a r i n g v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e G e s p l i t s t e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
" N I E T T O E G E K E N D E B E S T A N D D E L E N
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t i n d i e n d e v e r d e e l r e g e l s v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e v e r k l a r i n g v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n D i s o r , o f d e i n t e r p r e t a t i e e r v a n , h e t n i e t m o g e l i j k z o u d e n m a k e n o m e e n b e s l i s s i n g t e t r e f f e n i n v e r b a n d m e t d e v e r d e l i n g v a n é é n o f m e e r b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n D i s o r , o n d e r m e e r o m d a t é é n o f m e e r b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p n i e t e x p l i c i e t z o u d e n z i j n t o e g e k e n d , w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n d e t o e k e n n i n g n i e t m e t z e k e r h e i d v a s t g e s t e l d k a n w o r d e n , b e s t a n d d e l e n b l i j v e n v a n h e t v e r m o g e n v a n D i s o r .
T O E K E N N I N G V A N N I E U W E A A N D E L E N I N D E V E N N O O T S C H A P
V E R D E E L S L E U T E L E N T O E K E N N I N G S W I J Z E
A a n g e z i e n d e o n d e r h a v i g e o p e r a t i e e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r e f t w a a r b i j d e B e d r i j f s t a k D i s t r i b u t i e w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t D i s o r o p h o u d t t e b e s t a a n , d i e n e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n D i s o r n i e t t e w a r d e n g e r u i l d . D e V e n n o o t s c h a p z a l i n t o t a a l 4 5 9 . 8 6 9 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e v e n . D e z e w o r d e n a l l e n t o e b e d e e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n D i s o r , z i j n d e d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o l f r i d i s I n v e s t " .
Z o s n e l m o g e l i j k n a d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n D i s o r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n b e s l o t e n t o t d e o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n :
* * d e g e g e v e n s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o l f r i d i s I n v e s t " , e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h a a r w e r d t o e b e d e e l ;
* * e e n v e r w i j z i n g n a a r d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n D i s o r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r o p d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w e r d g o e d g e k e u r d .
D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
B O E K H O U D K U N D I G E E N F I S C A L E D A T U M
A l l e h a n d e l i n g e n v a n D i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B e d r i j f s t a k D i s t r i b u t i e z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a l e w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ' , t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E r i k T h u y s b a e r t , h e e f t o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 , e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t :
" C O N C L U S I E
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e e x p l o i t a t i e v a n d e d i s t r i b u t i e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D i s o r B V B A , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e v e n a l s d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a z i j n v e r b o n d e n , o n d e r z o c h t .
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w o r d t v e r k l a a r d h e t g e e n v o l g t :
* * d e v o o r g e d r a g e n o p d r a c h t b e s t a a t u i t , c o n f o r m a r t i k e l 6 7 3 j u n c t o 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n o v e r n e m i n g n a p a r t i ë l e s p l i t s i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p C o l f r i d i s D i s t r i b u t i o n B V B A o p t r e e d t a i s é é n d e r o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o o t s c h a p D i s o r B V B A a l s d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
* * d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
* * h e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
* * d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
* * d e g e b r u i k t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D e i n b r e n g b e d r a a g t 1 3 . 8 0 0 , 5 2 E U R e n i s n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
* * d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 4 5 9 . 8 6 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C o l f r i d i s D i s t r i b u t i o n B V B A e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n D i s o r 8 V 8 A .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d u i t s l u i t e n d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C o l f r i d i s D i s t r i b u t i o n B V B A i n h e t k a d e r v a n d e o v e r n e m i n g n a s p l i t s i n g z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
A n t w e r p e n . 2 4 j u n i 2 0 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k T h u y s b a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r "
" . 2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o é é n c e n t ( 1 9 . 1 4 6 , 0 1
E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n
( 4 6 1 . 7 2 4 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 ° B e s l i s s i n g d a t h e t v e r s c h i l t u s s e n :
- d e n e t t o i n b r e n g w a a r d e v a n d e B e d r i j f s t a k D i s t r i b u t i e , z i j n d e 1 3 . 8 0 0 , 5 2 E U R e n
- h e t b e d r a g v a n d e v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e 5 9 6 , 0 1 E U R ,
z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p v e r s c h i l l e n d e e i g e n v e r m o g e n r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
o v e r e e n k o m s t i g h e t p r i n c i p e v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n a l l e a d v o c a t e n e n m e d e w e r k e r s v a n " H V G A d v o c a t e n " , d i e t e n
d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n
h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e :
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ;
d e s g e v a l l e n d , d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g "
o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r . ' R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2011
ÿþ M o a 2 . 0
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 J A i V 2 0 4 1 :
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 q 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 I l i i
O n d e r n e m i n g s n r : o u , Q 3 S i b s s
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O L F R I D I S D I S T R I B U T I O N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W e v e r s s t r a a t , 1 5
O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o l f r i d i s I n v e s t " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 1 8 3 . 0 7 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W e v e r s s t r a a t 2 9 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e n i s D e c k e r s , t e B r u s s e l , o p 2 1 m a a r t 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 4 8 1 1 8 ,
r e c h t s g e l d i g o r g a n i e k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s l o v a k " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 6 2 1 . 7 1 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , N i e u w - S l o t e n 1 4 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e s t u u r d e r k l a s s e B , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L u c P u t , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , N i e u w - S l o t e n 1 4 , a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 o k t o b e r 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 0 3 6 8 e n a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 o k t o b e r 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 1 6 0 3 6 8 e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 0 9 1 . 7 8 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , b e s t u u r d e r k l a s s e A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e g r e e t D e S m e d t , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , K e r k s t r a a t 2 5 b u s 1 , a a n g e s t e l d a i s b e s t u u r d e r b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e o p r i c h t e r s v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m a a r t 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 4 8 1 1 8 .
M e v r o u w A n n e g r e e t D e S m e d t w e r d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t " a a n g e s t e l d , b l i j k e n s b e s l i s s i n g d e d a t o 2 9 m e i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 7 2 5 0 ,
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C O L F R I D I S D I S T R I B U T I O N " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , W e v e r s s t r a a t 1 5 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r v o e r v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n e n p e r s o n e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , t e l a n d , t e w a t e r e n i n d e l u c h t ; h e t b e h a n d e l e n v a n d e z e g o e d e r e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n ;
- v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r ;
- o p s l a g , v e r v o e r , b e h a n d e l i n g e n b e w e r k i n g v a n g e k o e l d e e n g e v r o r e n p r o d u c t e n , e v e n a l s a n d e r e f o o d - e n n o n - f o o d a r t i k e l e n ;
- h e t g e h e e l v a n v e r r i c h t i n g e n s t r e k k e n d e t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n e n b e h a n d e l e n v a n k o o p w a r e n d o o r k o u d e ; - d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n , k o r t o m , t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l .
- h e t o p s l a a n v a n e n d e h a n d e l i n d i e p v r i e s w a r e n , v e r s e e n g e k o e l d e w a r e n , v a n w e l k e a a r d o o k ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n k o e l o p s l a g p l a a t s e n a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n , d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ç v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E i j l g ë n - b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t p r o d u c e r e n , v e r w e r k e n , i n - e n v e r k o p e n , o m p a k k e n e n v e r p a k k e n v a n g e k o e l d e e n v r i e s p r o d u c t e n e n
a n d e r e f o o d - e n n o n - f o o d a r t i k e l e n ;
- o p s l a g , o v e r s l a g e n e x p e d i t i e v a n a l l e g o e d e r e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n v e r h u i z i n g e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n s t a p e l p l a a t s v o o r h e t s t o c k e r e n e n r e p a r e r e n v a n c o n t a i n e r s e n o p l e g g e r s ;
- h e t s t o c k e r e n v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n ;
- h e t l a d e n e n l o s s e n e n o v e r s l a a n v a n c o n t a i n e r s e n g o e d e r e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n w e r k p l a a t s v a n h e r s t e l e n a u t o m e c h a n i e k , b e n z i n e - e n d i e s e l m o t o r e n e n c a r r o s s e r i e w e r k ( d e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d , n i e t b e p e r k e n d ) ;
- d e h a n d e l , d e h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n ;
- d e s t u d i e , d e r e a l i s a t i e e n d e h a n d e l , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , i n d e c o m m u n i c a t i e - e n i n f o r m a t i e v e r w e r k e n d e s y s t e m e n , s o f t - e n h a r d w a r e e n d e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e z e v a n d e r d e n , o f h a n d e l e n d a l s c o m m i s s i o n a i r .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n , a l s o o k h e t a a n l e g g e n v a n r i o l e r i n g e n w e g e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , a l s o o k a l l e i m m o b i l i a i r e v e r r i c h t i n g e n h a n d e l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r b e s t u u r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n g e l d l e n i n g e n t o e k e n n e n a a n e l k e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n m e t w i e d e v e n n o o t s c h a p o p w e l k e w i j z e d a n o o k e e n b a n d h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i e l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n ( z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , h e t v e r h u r e n
e n h e t o p r i c h t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) m e t h e t o o g o p h e t v e r l o n e n v a n h a a r b e s t u u r d e r ( s ) i n
g e l d o f i n n a t u r a .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n z e v e n t i e n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d e n e l f .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 5 5 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o l f r i d i s I n v e s t "
t e n b e l o p e v a n d e t o t a l i t e i t v a n a a n d e l e n , z i j n d e 1 . 8 5 5 a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n 1 8 . 5 5 0 e u r o .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 3 0 1 2 4 - 7 7 , b i j d e
B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 a f g e l e v e r d
b a n k a t t e s t .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e
d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r
m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e
v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n
n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s
w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e
o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
B e n o e m i n g t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s l o v a k " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 6 2 1 . 7 1 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , N i e u w - S l o t e n 1 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L u c P u t , v o o r n o e m d ;
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O P E A N S E R V I C E S e n T R A N S L A T I O N A G E N C Y " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 6 0 7 . 8 5 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , G r a v e n E g m o n t e n H o o r n l a a n 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a r c P o c h e t , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , G r a v e n E g m o n t e n H o o r n l a a n 1 6 ;
3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F o r t i s P r i v a t e E q u i t y E x p a n s i o n B e l g i u m " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 4 9 9 . 3 0 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w A n n e g r e e t D e S m e d t , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O A l t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n " H o l l a n d V a n G i j z e n A d v o c a t e n e n N o t a r i s s e n L L P " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l G r o o t - B r i t t a n i ë , S E 1 7 E U L o n d o n , L a m b e t h P a l a c e R o a d 1 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) .
" ^ ,
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d U i t g e r e i k t v b b r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c L . S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g