11/10/2011
ÿþ n a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l 9 2 0 1 1
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
R I I I A I I I I I I I H I I I N I I I I I
" 1 1 1 5 3 0 , 4 "
v .
b e l t a a r B e l S t a a
- ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ; O n d e r n e m i n g s n r : $ y 3 ,
B e n a m i n g : C O L L O P I N N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s B o u c k a e r t t e O o s t e r z e l e , v e r v a n g e n d e n o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n t e M e r e l b e k e , d d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b v b a C O L L O P I N N w e r d o p g e r i c h t , m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
; < 1 . Z e t e l : 3 2 1 0 L u b b e e k , V o s k e n 7 6 .
2 . D u u r : v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
; l 3 . O p r i c h t e r : D e h e e r V A N H A V E R B E K E W i m P o l M a r i e , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 1 4 / 1 2 / 1 9 5 9 J g e h u w d , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , V o s k e n 7 6 .
4 . K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e n i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m , ; z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e o p r i c h t e r h e e f t v e r k l a a r d e l k a a n d e e l v o o r t w e e / d e r d e w e r d v o l s t o r t , , l d o o r s t o r t i n g i n g e l d d o o r h e m u i t g e v o e r d . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t ; g e s t o r t t e b e d r a g o p b a s i s v a n e e n d o o r d e K b c B a n k a f g e l e v e r d a t t e s t v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
< : 5 . B o e k j a a r : v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
6 . A a n l e g r e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , v e r e f f e n i n g s s a l d o : H e t b a t i g s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t t e r ; b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d , n a a f h o u d i n g v a n v i j f p r o c e n t v o o r d e v o r m i n g ; i < v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t ; d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , n a b e t a l i n g v a n ; s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
f 7 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : I s e r é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e ! f ; v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n e n i n r e c h t e . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n t r e d e n z i j u n a n i e m o p ! ! : o m d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h o u d e n s o n d e r l i n g t e ; < < v e r l e n e n s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n .
: ! 8 . C o m m i s s a r i s s e n : n i h i l .
i ! 9 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . C o n s u l t i n g : A n a l y s e , s t u d i e , a d v i e s , O r g a n i s a t i e , r a a d g e v e n d e n u i t v o e r e n d b u r e a u i n z a k e w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , b e d r i j f s s t r a t e g i e ë n , m a n a g e m e n t v a n b u s i n e s s m o d e l l e n e n ; s t r a t e g i e v e r a n d e r i n g e n , i n n o v a t i e m a n a g e m e n t , a l g e m e e n b e s t u u r , m a n a g e m e n t , p r o d u c t i e , ; H o n t w i k k e l i n g , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
i 2 . O r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n e n c o n f e r e n t i e s , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g ;
v a n d e r d e n . <
3 . D e r e d a c t i e , o p m a a k , o r g a n i s a t i e , c o ö r d i n a t i e e n u i t g a v e v a n a r t i k e l s , t i j d s c h r i f t e n , b o e k e n , z o w e l ; i < i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
4 . M a n a g e m e n t : H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n ' : : i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u k t i e e n ; : : o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n / v e r e n i g i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t . : , r u i m e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
i D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s ,
w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e ;
v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e ; , _ b e r > o e m i n g _ e n _ i n _ d e _ h o e d a n i g h e i d _ w a r t . - e x t e r n e _ r a a d g e v e r . : o f o r _ g a a n . v a n _ d e - c l i ë n t . . T e r . _ u i t y o e r i n g , _ v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z e t e l : V o s k e n 7 6
3 2 1 0 L u b b e e k
b e i j u u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p / v e r e n i g i n g w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p / v e r e n i g i n g .
5 . O n r o e r e n d e p o e d e r e n : D e a a n - e n v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t a f s l u i t e n v a n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t h e t o o g o p h e t b e h o u d , b e h e e r e n d e o p b r e n g s t v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . R o e r e n d e g o e d e r e n : H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n s p e c i ë n , k a s b o n s , o b l i g a t i e s , a a n d e l e n e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n d i e o p d e k a p i t a a l m a r k t v o o r h a n d e n z i j n , z o d a t h e t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p r e n d a b e l b e h e e r d w o r d t .
A l g e m e e n : D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n .
1 0 . J a a r v e r g a d e r i n g , t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n , u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m a c h t t i e n u u r u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . E r z i j n g e e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n i n d e o p r o e p i n g e n t e v e r m e l d e n . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g . D e v e n n o t e n m o g e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k e u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r z o v e r d e z e z e l f v e n n o o t i s .
1 1 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
1 . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i i k l a a r b e g i n t v a n a f h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t g i f t e u i t d e z e a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ( h e t z i j 3 j u n i 2 0 1 3 ) , o m a c h t t i e n u u r .
3 . W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r W i m V A N H A V E R B E K E , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t i s v a n o n b e p e r k t e d u u r e n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o e g e k e n d a a n K a n t o o r V a n S O E S T , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e ( L e u v e n ) , W a v e r s e b a a n 6 0 / 1 , o f e e n i e d e r e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t , o m , i e d e r m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o p d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n i d e n t i f i c a t i e n u m m e r z o u w o r d e n t o e g e k e n d , a l s o o k , d e s g e v a l l e n d , a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j i e d e r a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , w a a r o n d e r d e z e v a n d e B T W , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n s t e l l i n g o f s e c r e t a r i a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d B e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . N o t a r i s F r a n ç o i s B o u c k a e r t T e s a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g