COLOPLAST BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : COLOPLAST BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 423.051.642

Publication

18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 12.04.2014 14092-0263-036
19/09/2014
ÿþWord 11.1

bekend te maken kopie

eieed/ont,,,

galgen

-  /P



tetleeà!



In de bijlagen bij het Belgisch Staats na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0423051642

Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Coloplast Belgium

Voorbehouden 111111111111111111111111111111111111111111111! III!

aan het

Belgisch Staatsblad

10 2014

ter grirlie van de Necierlandstalige rechtbenk van koophnciel &russe!

Griffie

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 1654 Beersei (Huizingen), Guido Gezellestraat, 121

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 5 augustus 2014. De algemene vergadering beslist bij unanimiteit als volgt:

- het ontslag van de Heer Lars Einar HANSEN uit zijn functies als bestuurder wordt aanvaard op 5 augustus 2014; de vergadering beraadslaagt over de het verlenen van de kwijting tijdens de goedkeuring van de jaarrekeningen;

- Met ingang vanaf 5 augustus 2014, wordt de heer Henrik DENEKE, van Deense nationaliteit, wonende te DK-3460 Birkeroed, Sophie Magdelenes Vej 1 B, st, Th. aangesteld tot bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat zal vervallen op de gewone algemene vergadering te houden in 2016. De vergadering beslist dat dit mandaat gratis is en op geen enkele wijze kunnen bezoldigd zijn.

Voor eensluidend ulttreksel,

Gille M. Hesselholt

General Manager - Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

05/12/2014
ÿþiVWtI~~VN1VVI~IMIAIA~

421809

Ondernemingsnr : 0423051642

Benaming

(voluit) : Coloplast Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1654 Beersel (Huizingen), Guido Gezellestraat, 121 (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

1~13

~ C`.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~,-r, f,

~ ~Ciio,-)tl,angen op

2 6 NOV. 2014

r~~~t rlad~t tK re

" ,anda! Brussel

Mod Word 11.1

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 14 Oktober 2014. De algemene vergadering beslist blj unanimiteit als volgt;

- het ontslag van Mevrouw Gitte HESSEHOLT uit zijn functies als general manager wordt aanvaard op 14 Oktober 2014 en zijn bevoegdheden van dagelijkse bestuur alsook alle anderen bevoegdheden die inherent waren aan zijn functie worden afgeschaft; de vergadering beraadslaagt over de het verlenen van de kwijting tijdens de goedkeuring van de jaarrekeningen;

- met ingang vanaf 14 Oktober 2014, wordt Mevrouw Erina BINNEMANS, van Belgische nationaliteit, wonende te 1650 Beersel, Dwersbos, 30 aangesteld tot general manager van de vennootschap belast met het dagelijkse bestuur van de vennootschap. Te dien einde, ontvangt zij bevoegdheden die aan haar functie inherent zijn, met bevoegdheid tot subdelegatie. Zijn mandaat zal vervallen op de gewone algemene vergadering te houden in 2016. De vergadering beslist dat dit mandaat gratis is en op geen enkele wijze kunnen bezoldigd zijn.

Voor eensluidend uittreksel,

Dhr Alain MORVAN

Afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 05.07.2013, NGL 23.07.2013 13330-0432-038
09/10/2012
ÿþ Mal Warti 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_1

77

" izisszea*

V1 behi

ast

Bel! Staa

2~ SEPR~01~a

Griffie

Ondernemingsnr : 0423.051.642

Benaming .

(voluit) : COLOPLAST BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1654 Beersel (Huizingen), Guido Gezellestraat 121 .

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre-Charles Simonart te Tienen, op 27 september 2012, neergelegd vóór de formaliteit van de registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap COLOPLAST BELGIUM, gevestigd te 1654 Beersel: (Huizingen), Guido Gezellestraat 121, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer; BTW BE 0423.051.642, opgericht bij akte verleden voor notaris Gilberte Raucq te Bruxelles op zestien'. november negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de bijsagen tot het Belgisch Staatsblad van tien december negentienhonderd tweeëntachtig onder nummer 2359-7, waarvan de statuten werden gewijzigd voor, de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Denis Deckers te Bruxelles op dertig april: tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op acht juni tweeduizend en tien onder nummer 10081687;

de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kapitaalverhoging met één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) euro, om het kapitaal van honderd achtennegentig duizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (¬ 198.314,82) te verhogen tot één miljoen zeshonderd achtennegentigduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent (¬ 1.698.314,82). De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in geld en gaat niet gepaard met de uitgifte van aandelen. De vergadering verklaart dat het bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) euro werd gestort op een bijzondere rekening geopend bij Citibank Belgium op naam van de vennootschap. ik, notaris, bevestig deze deponering op grond van het attest hiervoor opgesteld, dat mij door de voorzitter werd overhandigd.

2. Bevestiging van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het huidig adres.

3. Verplaatsing van de jaarlijkse algemene vergadering naar de laatste werkdag van de maand maart om achttien uur,

4. Wijziging van de artikelen 2, 5 en 29 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met, voorgaande beslissingen.

5. Volmacht voor de coördinatie van de statuten,

6. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, volmachten en gecoördineerde statuten.

Pierre-Charles SIMONART, geassocieerd notaris te Tienen

gtaatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden _ Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 06.07.2012, NGL 29.08.2012 12467-0250-038
27/06/2012
ÿþ M6d POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopië na neerlegging ter griffie van de akte

i11 J111.1 ur~ii11nMim

t

E

8 JUN 2012

BRll3BE1,

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

0423.051.642 Coloplast Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Guido Gezellestraat 121 1654 Beersel

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag en benoeming bestuurder Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2012 De algemene vergadering beslist bij unanimiteit als volgt:

- Het ontslag van Dhr Kristian Villumsen uit zijn functie als bestuurder wordt aanvaard vanaf 30 mei 2012.

- Met ingang vanaf 30 mei 2012 wordt Dhr Alain MORVAN, wonende te F-94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, 16 rue Saint Etienne, aangesteld tot bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat zal vervallen op de gewone algemene vergadering te houden in 2016. De vergadering bevestigt dat dit mandaat gratis is en op geen enkele wijze bezoldigd kan zijn.

Tegelijk neergelegd: origineel PV dd 30/05/2012

Gitte M. Hesselholt

General Manager - gevolmachtigde

Bijiagen bij bet Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes -du-Moniteur-belge

26/04/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod PDF 11 1

f

1 I

IIn

iI1

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

0423.051.642 Calorlast Belgium

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 3010912011

De vergadering herbenoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woiuwe, Woluwedal 18, ais commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Mevr. Ann Cleenewerck, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 30 september 2013 dient goed te keuren.

Villumsen Kristian

Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanu:l,e,c' .drl de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de recht:,i>crs Cic,n ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handlel en!T!

Naamloze vennootschap

Gezellestraat 121 1654 Beersel/Huizingen

Rechtsvorm :

Zetel: Guido

(veledig adres)

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming commissaris Tekst:

*12079886*

~,~i -~ .." _~,~

(1 0 APR 2012

Griffie

28/03/2012 : BL446024
23/12/2011 : BL446024
20/02/2015
ÿþMod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

d/

or? i-va,n~,zn o0

~

~ 0 : -~~ 2j3

~~...~~

Ondernemingsnr : 0423051642

(Benaming

(voluit) : Coloplast Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1654 Beersel (Huizingen), Guido Gezellestraat,121 (volledig adres)

Onderwerp akte ; ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2014.

Bij unanimiteit wordt beslist:

De vergadering herbenoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal, 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Mevr. Ann Cleenewerck, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 30 september 2017 dient goed te keuren.

Voor eensluidend uittreksel,

Mvr Erinna BINNEMANS

General Manager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/11/2011 : BL446024
11/10/2011 : BL446024
11/10/2011 : BL446024
30/06/2011 : BL446024
04/02/2011 : BL446024
11/01/2011 : BL446024
11/01/2011 : BL446024
08/06/2010 : BL446024
16/04/2010 : BL446024
30/03/2010 : BL446024
25/11/2009 : BL446024
05/05/2009 : BL446024
30/03/2009 : BL446024
03/11/2008 : BL446024
09/04/2008 : BL446024
08/11/2007 : BL446024
23/11/2006 : BL446024
31/03/2006 : BL446024
27/10/2005 : BL446024
09/02/2005 : BL446024
08/02/2005 : BL446024
22/11/2004 : BL446024
10/09/2004 : BL446024
12/07/2004 : BL446024
16/12/2003 : BL446024
18/12/2002 : BL446024
16/12/2000 : BL446024
03/06/1999 : BL446024
01/01/1997 : BL446024
28/12/1994 : BL446024
09/07/1994 : BL446024
01/01/1993 : BL446024
06/02/1992 : BL446024
01/01/1992 : BL446024
19/04/1990 : BL446024
01/01/1989 : BL446024
01/01/1988 : BL446024
01/01/1986 : BL446024
19/06/1985 : BL446024

Coordonnées
COLOPLAST BELGIUM

Adresse
GUIDO GEZELLESTRAAT 121 1654 HUIZINGEN

Code postal : 1654
Localité : Huizingen
Commune : BEERSEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande