18/03/2014
ÿþ M o d W o r t 1 1 . 1
M M ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h U u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O 6 M R T 2 0 1 4
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
G r i f f i e
I I N I W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 4 5 5 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l t T e c h n o l o g y S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a r t 2 H , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n s a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 1 7 j u n i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p s h e e f t d e B V B V B A K o e n H e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P i e t e r V e e n m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2014
ÿþ M o d w o , d i t 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 . 1 1 i 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 i i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 4 5 5 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l t T e c h n o l o g y S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 H , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 2 . 9 j a n u a r i 2 0 1 4
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r J a n D e g r a e u w e , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e L i n d e l a a n 1 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e , B e l g i ë t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , d i t i s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t , v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P i e t e r V e e n m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2014
ÿþ M O d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
* 1 4 0 2 5 6 5 5 *
1 6 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 4 5 5 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l t T e c h n o l o g y S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 H , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c W i l l e m s a i s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r D i r k S l o o t e n , m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e M i d d e l w e g 3 4 , 1 4 8 8 A L S t a m m e e r , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , d i t i s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P i e t e r V e e n m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2014
ÿþ M o d W e r d 7 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e M t l e g k t g d / o n t v a n g e n o p
~ I l N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s f i a i i g e
g e o h x i a n k m a n e s t K ~ ~ ~ r i e }
r a s s e
1 i N
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
$ t a a t s b l a d
* i a z o J o n *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 1 . 4 5 5 . 6 2 5
( v o l u i t ) C o l t T e c h n o l o g y S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 H , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4
D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e h e e r D i r k S l o o t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , v a n a f 2 9 j u l i 2 0 1 4 e n l o p e n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P i e t e r V e e n m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 19.06.2013 13196-0444-039
12/10/2012
ÿþ M o d W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
` 1 2 1 6 8 6 9 9 *
D 3 0 X 1 " 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 4 5 5 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l t T e c h n o l o g y S e r v i c e s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 H , 1 8 2 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
1 . U i t t r e k s e l v a n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2
( . . )
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o n n y D e G o e d t , w o n e n d e t e Z o e t e b e e m d 6 , 1 7 0 0 D i l b e e k , a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m ( v o o r l o p i g ) g e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . D e r a a d v a n
b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d a n o o k v o o r t a a n b e s t a a n u i t :
P i e t e r V e e n m a n ;
- E r i c W i l l e m s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n b e s t u u r d e r ,
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p d a n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n , u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v e r v o l g e n s , e e n p a r i g o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M r . V i n c e n t B u s s c h a e r t e n M r , P i e t e r V a n d e n B r o e c k , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
2 . U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o n n y D e G o e d t , w o n e n d e t e Z o e t e b e e m d 6 , 1 7 0 0 D i l b e e k , a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d :
1 . 0 e h e e r P i e t e r V e e n m a n , w o n e n d e t e T ü t t h e e s 2 3 , 4 7 5 5 9 K r a n e n b u r g , D u i t s l a n d , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o r d t b e n o e m d a i s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y V o o r - b e h o u d e n e a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i t m a n d a a t k a n t e n a l l e n t i j d e e n z o n d e r o p z e g t e r m i j n o f v e r g o e d i n g w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n i s d h r , V e e n m a n g e m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n V i n c e n t B u s s c h a e r t e n P i e t e r V a n d e n B r o e c k , a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e i k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
L a s t h e b b e r
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 21.06.2012 12202-0113-041
19/01/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 11.01.2012 12008-0235-040
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 28.06.2011 11228-0406-036
17/05/2011
ÿþ1 I I
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 N i A ï
i . ~ . , U S S E L
G r i f f i e
, L i 3 ' f f 7 . B . . :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 4 5 5 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C o l t T e c h n o l o g y S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 H , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 a p r i l 2 0 1 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n ( i ) h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , v a n d e h e e r C h r i s t i a n D e k e y s e r , m e t w o o n p l a a t s t e O u d e b a a n 1 6 1 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , e n ( i i ) h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 5 ' a p r i l 2 0 1 1 , v a n d e h e e r H a n s J o r g D e n z l e r , m e t w o o n p l a a t s t e S o n n h a l d e n w e g 6 , 8 2 0 0 S c h a f f h a u s e n , . Z w i t s e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , ( i ) d e h e e r P e t e r V e e n m a n , m e t w o o n p l a a t s t e T ü t t h e e s 2 3 , 4 7 5 5 9 K r a n e n b u r g , D u i t s l a n d e n ( i i ) d e h e e r E r i c W i l l e m s , m e t w o o n p l a a t s t e K a s t e e l s t r a a t 5 0 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H u n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r R o n n y D e G o e d t ;
- d e h e e r P e t e r V e e n m a n ; e n
- d e h e e r E r i c W i l l e m s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n b e s t u u r d e r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t . b e s t u u r .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n .
" M e e s t e r K r i s t o f D e V u l d e r , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e i k , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n . i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e . v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2011
ÿþM a l 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 4 5 5 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t } : C o l t T e c h n o l o g y S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 H , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
l a r t V e m c ,
2 4 F E B ? O n
1 1 1 1 1
1 1 0 3 6 3 1 1 "
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d
a a n h E B e t g i s c S t a a t s b
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r H a n s J o r g D e n i e r , m e t w o o n p l a a t s t e S o n n h a l d e n w e g 6 , 8 2 0 0 S c h a f f h a u s e n , Z w i t s e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e h e e r H a n s J o r g D e n z l e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r R o n n y D e G o e d t ;
- d e h e e r C h r i s t i a n D e k e y s e r ; e n
- d e h e e r H a n s J t i r g D e n z l e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n b e s t u u r d e r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e B V B A K o e n H e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e , g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r K r i s t o f D e V u l d e r , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n l e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 24.06.2010 10217-0245-043
20/01/2010 : BL616909
04/12/2009 : BL616909
01/07/2009 : BL616909
02/06/2009 : BL616909
16/03/2009 : BL616909
01/07/2008 : BL616909
26/05/2008 : BL616909
27/07/2007 : BL616909
04/04/2007 : BL616909
05/03/2007 : BL616909
18/09/2006 : BL616909
08/09/2006 : BL616909
12/07/2006 : BL616909
29/07/2005 : BL616909
15/06/2005 : BL616909
26/05/2005 : BL616909
29/03/2005 : BL616909
23/11/2004 : BL616909
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 29.07.2015 15366-0146-037
29/06/2004 : BL616909
10/06/2004 : BL616909
17/05/2004 : BL616909
27/02/2004 : BL616909
26/11/2003 : BL616909
27/10/2003 : BL616909
01/03/2003 : BL616909
14/11/2002 : BL616909
14/11/2002 : BL616909
13/11/2002 : BL616909
19/01/2001 : BL616909
26/08/1999 : BL616909
18/05/1999 : BL616909
01/07/1998 : BL616909