26/11/2014
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M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u t a a n h B e l g i s
S t a a t s t
N E E R G E L E G D
I N Y . 2 4 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e i f j o
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 3 . 2 7 3 . 3 8 7
( v o l u i t ) : C O L U M B U S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T Ë A A N S P R A K E L I J K H E I D 3 1 9 1 B O O R T M E E R B E E K , S A L V I A L A A N 1 3 .
R e c h t s v o r m : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
O p 0 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d v o o r m i j , B a r t A r n a u t s , n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n C O L U M B U S C O N S U L T I N G , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , S a l v i a l a a n 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 2 7 3 . 3 8 7 , ; o p g e r i c h t v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l S c h o t t e t e M e c h e l e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t s t a a t s b l a d o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 1 4 0 7 9 1 .
1 . D e a l g e m e n e v e r k l a r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n 1 j u l i 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 4 . Z i j k e u r t d e j a a r r e k e n i n g a l s o o k d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t g o e d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r R E N I E R E d d y e n m e v r o u w A L K E M A D E M a r i a , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
5 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t r e v i s o r a a l c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b v b a L U C C A L L A E R T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C a l l a e r t , d e d a t o 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e v e n n o o t b e v e s t i g t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n . I k , n o t a r i s , b e v e s t i g n a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e s t u k k e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n . D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d a t z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n . D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t a l l e i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e n o m e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , b e t a a l d w e r d e n .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n . Z i j s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r v u l d z i j n . Z i j b e s l i s t e e n p a r i g d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d e n b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n . D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r R e n i e r E d d y , n e e m t h e t r e s t e r e n d v e r m o g e n t e r u g . A c t i v a d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g g e v o n d e n w o r d e n , k o m e n e v e n e e n s t o e a a n d e v e n n o o t . D e v e n n o o t w o r d t g e l a s t m e t h e t n a l e v e n v a n a l l e f i s c a l e e n b o e k h o u d k u n d i g e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n w o r d e n b e w a a r d t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , S a l v i a l a a n 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s , R E N I E R E d d y C h a r l e s A n n a e n A L K E M A D E M a r i a J o h a n n a A n g e l i n e , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , S a l v i a l a a n 1 3 , e i n d i g t , D e c o m p a r a n t e n g e v e n v o l m a c h t a a n b v b a A n d y A l a e r t s , B e d r i j f s r e v i s o r t e 3 2 9 0 D i e s t , N i j v e r h e i d s l a a n 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n d o o r t e h a l e n e n a l l e n o d i g e s t a p p e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r m i t s d e a g e n d a u i t g e p u t i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B a r t A r n a u t s , n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .