08/07/2014
ÿþ M o d W i 1 . 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 4 t 1 1 1 1 j 1 6 I J I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 6 . 2 9 2 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M E L I T G R O U P B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 7 3 1 Z E L L I K - D O O R N V E L D 1 7 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N A R T . 6 3 7 - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r F r e d e l i c C O N V E N T , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " C O M E L I T G R O U P B E L G I U M " N V w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 3 1 Z e l l i k , D o o r n v e l d 1 7 0 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n
o
X E e r s t e b e s l i s s i n g :
e a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
r e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E
C 1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 2 0 3 , 1 8 5 , 1 4 ) t e v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 3 6 3 , 1 8 5 , 1 4 ) , d o o r c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 2 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
" v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , / q - a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e
b ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r n i e l d , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w i e d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e i n s c h r i j v e r h i e r n a v e r m e l d e n d i e v e r k l a r e n , i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n o p
. 4 à 1 I z i j n u i t v o e r i n g s d a t u m b e p a a l d i n a r t i k e l e n 5 9 2 e n 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n v o o r d e l e v a n d e i n s c h r i j v e r h i e r n a a a n g e d u i d .
H e d e n k o m t t u s s e n d e v o l g e n d e i n t e k e n a a r C O M E L I T G R O U P S P A
r i )
D e z e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g
c à k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
H i j v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 2 2 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , a p a r i v a n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 0 , 2 7 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 6 3 - 1 3 3 5 5 7 3 - 2 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G b a n k . H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
j . E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o 1 3 m e i 2 0 1 4 b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
:
e ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
P :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( e 1 4 8 . 4 8 5 , 1 4 ) , d o o r h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n d t i e h o n d e r d d l i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 6 3 6 3 . 7 8 5 , 1 4 ) t o t o p
" t w e e l i o n d e r d v i j i t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o 2 1 5 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r a f s c h r i j v i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s v e r m e l d
i n . d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o
- v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l u i t s l u i t e n d w o r d e n v e r r e k e n d o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l ,
n b i j h e t B
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
"
2 7 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e R è t i i 9 r i a n d s t a l i g e r e h t b a r r
v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
D p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o J r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( e 2 1 5 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 1 7 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
e ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" a r t i k e l 5 :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v e t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 5 . 3 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 5 1 7 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
" a r t i k e l 6 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , d i e d e h i s t o r i e k v a n d e v o r m i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m s c h r i j f t :
" L B i t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e a k t e o p g e s t e l d d o o r d e n o t a r i s B e r n a d e t t e 1 N G E V E L D , t e E l s e n e , o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e e n , b e d r o e g h e t k a p i t a a l z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d .
2 . B i j a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g o p g e s t e l d d o o r d e n o t a r i s B e r n a d e t t e I N G E V E L D , t e E l s e n e , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e d r o e g h e t k a p i t a a l t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 6 2 0 3 . 7 8 5 , 1 4 ) e n w e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 2 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
a e v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n i n n a t u r a .
, s p 3 . O v e r e e n k o m s t i g h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C O N V E N T , t e E l s e n e , o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i
e g t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 3 6 3 . 7 8 5 , 1 4 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v o n h u n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d .
4 . O v e r e e n k o m s t i g h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C O N V E N T , t e E l s e n e , o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e
2 v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( 6 1 4 8 . 4 8 5 , 1 4 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i f f l i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 2 1 5 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r a f s c h r i j v i n g v a n d e g e l e d e n
" v e r l i e z e n " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n
a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n ,
3
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
F R E D E 1 U C C O N V E N T
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2014
ÿþM o a W o : a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t a d 1 5 è 1 J o e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e r a g e n o p
/ o r - 1
b e i l o u c i c
a a n h e t
G e i g l s c t
O n r l e r n ; . n ' u n g s + i f 0 4 7 6 . 2 9 2 . 0 7 1
í 3 e r f f l i 3 r ! j
i v Q t w t l . C O M E L I T G R O U P B E L G I U M
( v o r h o r t )
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l , D o o r n v e l d , 1 7 0 , B - 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a l s t 2 : Z e t e l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 0 M 1 1 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n D o o m v e l d 1 7 0 , 1 7 3 1 Z e l l i k n a a r K l e i n e w i n k e l l a a n 2 4 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , v a n a f h e d e n , 3 0 / 1 1 / 2 0 1 4 .
P e t e r V a n V e e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I 6 e 2 0 1 4
c r i f f i e f
t e n t 1 ~
1 v G ~ f ~ ~ r , ~ ? l t t i i N r , ~ ~ e ~ a r 1 E ~ r } a a ~ ,
1 ' ; ~ ~ ~ h ~ ~ ; - ; , t a l i g e
i c l ~ p U S S e ? f
~ r r l i l ' i W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d , : l a a t s t e b l z 5 . r a n l . u i . t 8 v e r n l U t d e n R e c t o N a a m c f ( h o a d a n , g h e í d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z q v a r d e p e i s o ( o ) z l ( t n 0 b e v o e g d d , : i e c h t 4 p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a l d e n i e v t i r t , g e n v : o o r d i g e r !
V e r s e , N a a m a n h a n r i t M ' r , e n + r i g
29/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o 9 s s s 9
g R U j 1 2 0 1 L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 6 . 2 9 2 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M E L I T G R O U P B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o o r n v e l d , 1 7 0 , B - 1 7 3 1 Z e t l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g , b e n o e m i n g , h e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 2 . 0 3 . 2 0 1 2
1 ' O n t s l a g v a n P i e r A n t o n i o B r a s i e n E d o a r d o B a r z a s i
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n B r a s i P i e r A n t o n i o e n B a r z a s i E d o a r d o m e t
i n g a n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 .
2 ° K w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
E r z a l k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n a a n d e h e r e n B r a s i e n B a r z a s i o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e ' z a l p l a a t s v i n d e n o p 9 m e i 2 0 1 2 o m 1 0 u . T i j d e n s d e z e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e r e s u l t a t e n o v e r h e t b o e k j a a r . 2 0 1 1 b e s p r o k e n w o r d e n .
3 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n P e t e r V a n V e e n , I r o k o 2 1 1 - 3 3 1 5 P R D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) e n , E d o a r d o B a r z a s i , V i a A l c i d e d e G a s p e r i 1 0 , 2 4 0 2 0 R o v e r f a ( l t a l i ë ) , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r ( e i n d e v a n h u n m a n d a a t 1 0 / 0 5 / 2 0 1 7 ) .
4 ° V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 2 . 0 3 . 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e H e e r P e t e r V a n V e e n , w o o n a c h t i g t e I r o k o 2 1 1 " 3 3 1 5 P R D o r d r e c h t
( N e d e r l a n d ) , a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e t e n l a a t s t e s a m e n n i e t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , n I 1 0 1 0 5 / 2 0 1 7 .
P e t e r V a n V e e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .