03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 26.09.2014 14616-0474-011
11/07/2012
ÿþr
M o d 5 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 2 1 2 6 *
V o c b e h o i a a n , B e l g i S t a a t s
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 8 1 4 . 8 7 1
" B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " C O M F O R T H O U S E " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 5 A , 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : w i i z i g i n q b o e k j a a r , v e r l e n g i n g l o p e n d b o e k j a a r , w i j z i g i n g t i j d s t i p
j a a r v e r g a d e r i n g , a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o m f o r t h o u s e " , m e t z e t e l t e B o r n e m , R i j k s w e g 1 5 A , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s R o s e - I M a r i e V E R B E E K , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n i j a n u a r i v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
b ) I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t z o u e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . H e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l d u s e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( d e v e r s c h i j n e r s m e l d e n d a t d e z e b e s l i s s i n g i n g e g e v e n i s o m w i l l e v a n r e o r g a n i s a t i e p l a n n e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s i n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r - - h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r : d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 9 u u r .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
e ) E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r f e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e n e i n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n , i n b e g r e p e n h e t r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e v a n d e z e m a c h t e n , a a n " P L U S A C C O U N T " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e ( 2 8 2 0 ) B o n h e i d e n , B r u i n b e e k s t r a a t 2 2 ( R P R M e c h e l e n - - 0 4 3 1 . 2 8 4 . 1 7 0 ) , o m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n i n u i t v o e r i n g v a n ! d e z e a k t e e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n , w a a r o n d e r d e k r u i s p u n t b a n k d e r I o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s i n u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , v o c e r e g i s t r a t i e .
R o s e - M a r i e V e r b e e k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s M e c h e l e n
1
~ - - i ~ . t : . H T E : h 1 N K v a n K O O P H A N D ' - = ' L - M E C I - 3 E L C h !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2012
ÿþ M a d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 I I I ! 1 I l I I I I I t I 1
* i z o s a s o a *
N E E R G E L E G D
i t p Q ~ 3 " 2 ü ~ 2
G R I F F I E H i e r i e A N K v a n
~ 1 M C H E L . E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 8 1 4 . 8 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " C O M F O R T H O U S E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 5 A , 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : u i t b r e i d i n g d o e l , o m z e t t e n a a n d e l e n o p n a a m , a a n p a s s i n g s t a t u t e n E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o m f o r t h o u s e " , m e t z e t e l t e B o r n e m , R i j k s w e g 1 5 A , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V E R B E E K , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 9 m e i 2 0 1 2 , d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k a l s b i j k o m e n d ( s o c i a a l ) d o e l d a t z i j w e r k z o e k e n d e n u i t d e k a n s g r o e p e n w e n s t a a n t e w e r v e n e n e r z o r g v o o r w i l d r a g e n d a t d e w e r k n e m e r s g o e d b e g e l e i d w o r d e n i n d e o n d e r n e m i n g . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e a a n d e l e n d o o r d e o p m a a k v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r ( h e t g e e n g e b e u r d i s i n 2 0 1 1 , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e w i j z i g i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p ) , o p n a a m z i j n , e n b e s l i s t a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , d o o r t e v e r m e l d e n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n e n d a t t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ; w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r i n z a g e k a n n e m e n .
D E R D E B E S L U I T
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e n e i n d e d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
V I E R D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M i e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n , i n b e g r e p e n h e t r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e v a n d e z e m a c h t e n , a a n " P L U S A C C O U N T " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e ( 2 8 2 0 ) B o n h e i d e n , B r u i n b e e k s t r a a t 2 2 ( R P R M e c h e l e n 0 4 3 1 . 2 8 4 . 1 7 0 ) , o m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n i n u i t v o e r i n g v a n d e z e a k t e e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n , w a a r o n d e r d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s i n u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , v o o r r e g i s t r a t i e
R o s e - M a r i e V e r b e e k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s M e c h e l e n
V o c
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t s
06/02/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.12.2010, NGL 31.01.2012 12023-0573-011
06/10/2011
ÿþM o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o e d e n a a n h e t ® a g s c h
S t e a t s b l a c
* 1 1 1 5 0 8 1 6 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 8 1 4 . 8 7 1
B e n a m b g
( v o h t ) : C o m f o r t H o u s e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e g e l : R i j k s w e g 1 5 A t e 2 8 8 0 B o m e m
O n d e n v e P r e n t t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
- h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g o p
1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
d e h e e r L o u i s V A N P E L L I C O M , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , C o l l e g e l a a n 4 6
d e h e e r E r i c S P I E S S E N S , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o m e m , P u u r s e s t e e n w e g 3 7 8
* d e h e e r F r a n ç o i s V E R S C H A E R E N , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , V e l d e n s t r a a t 4 5
- w o r d e n b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1
o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
d e h e e r P a t r i c k L E C L U S E , w o n e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t , M o o r t e r 1 1
* A P L A D V I C E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 5 0 H a a c h t , M o o r t e r 1 1 , B T W B E 0 8 7 0 . 0 7 9 . 0 1 3 , R P R
L e u v e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r P a t r i c k L E C L U S E
O n m i d d e l l i j k k o m t d e n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L o u i s V A N P E L L I C O M , v o o r n o e m d , w o r d t a a n v a a r d
m e t i n g a n g o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1
- w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 : d e h e e r P a t r i c k L E C L U S E ,
w o n e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t , M o o r t e r 1 1 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
P a t r i c k L e c l u s e ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e e r
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L r t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e ; t d e : d e r : t e v e r t e g e r o a ï t i i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.09.2011, NGL 25.09.2011 11555-0593-011
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.12.2010, NGL 09.08.2011 11388-0517-009
06/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S s b l a d b e . - . - i i - n I c o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d l V t , : t h R G E L G D
u i 1 1 n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 8 1 4 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m f o r t h o u s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j k s w e g 1 5 b u s A , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
- m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r v o l g e n d a d r e s : V e l d s t r a a t 1 8 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n .
P a t r i c k L e c l u s e
b e s t u u r d e r
2 4 - 0 2 - 2 0 1 5
, ' , _ , , r t ' r : : ` ! i v a n ' r C O t i á K - 1 r z , ' . 1 D E L W E R P E N , a r c ] . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 24.11.2009, NGL 21.12.2009 09906-0026-017
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.03.2009, NGL 23.03.2009 09085-0308-012
19/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 30.11.2007, NGL 14.02.2008 08045-0129-010
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 30.11.2006, NGL 17.12.2007 07835-0008-010
22/12/2004 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 07.12.2004, NGL 14.12.2004 04853-2251-011
03/06/2004 : ME065561
26/05/2004 : ME065561
31/03/2003 : ME065561
16/12/2000 : ME065561
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16/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 11.08.2016 16418-0279-012