18/03/2013
ÿþ1 1 1 1 1 n e l l
m o d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e ' f e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 7 M A M I 2 0 1 3 D E G I 1 F F 1 E R ,
G r i f f i e
v
b e h
a a
s e l
S t a t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 4 9 1 . 0 4 0
B e n a m i n g { v o t u m : C o m m o n E c o n o m i c a l B u i l d e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o l l e s t r a a t 1 5
3 0 7 8 K o r t e n b e r g ( E v e r b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a s d e r i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r - M a c h t e n
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t . S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n t e B e r t e m ( L e e f d a a l ) o p 2 1 n o v e m b e r , 2 0 1 2 o m 1 7 . 0 0 u u r ( g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e L e u v e n , 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p : 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 , b o e k 1 3 7 4 , b l a d 3 2 , v a k 1 2 , o n t v a n g e n 2 5 e u r , g e t e k e n d , d e o n t v a n g e r D e C l e r c q G . ) b l i j k t h e t ; v o l g e n d e ;
" 1 . E e r s t e c o n c l u s i e : V e r l e n g i n g v a n h u i d i g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g n o v e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e n v e r v o l g e n s o m e l k b o e k j a a r t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , o m ; t e e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t e r o p v o l g e n d e j a a r .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r t a l s v o l g t : " H e t ; b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n ; h e t e r o p v o l g e n d e j a a r . "
2 . T w e e d e c o n c l u s i e : M a c h t e n ' a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t é é n p a r i g a l l e m a c h t e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m h a a r c o n c l u s i e s d o o r t e v o e r e n , d o o r o n d e r m e e r d e n o d i g e b o e k i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n o m t e ; k o m e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e z o ë v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ; n o t a r i s S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 4 9 1 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m m o n E c o n o m i c a l B u i l d e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n h o v e n b o s 1 2 - 3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ! b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z e t e l v e r p l a a t s i n g
( U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n :
- d e h e e r L u c L u y t e n , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , S c h o o n h o v e n b o s 1 2 .
- d e h e e r T o m L u y t e n , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , S c h o o n h o v e n b o s 1 2 .
- m e v r o u w M a r i a B r i e s , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , S c h o o n h o v e n b o s 1 2 .
E r w o r d t h u n k w i j t i n g e n e e r v o l o n t s l a g v e r f e e n d .
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- d e h e e r R o b V a n R o e y , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , B a l l i n g s t r a a t 5 .
- d e h e e r F r e d e r i k V a n R o e y , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , B a l l i n g s t r a a t 5 .
m e v r o u w M o n i q u e V a n d e r E l s t , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , B a l l i n g s t r a a t 5 .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
( U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 )
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r R o b V a n R o e y , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , B a l l i n g s t r a a t 5 .
- d e h e e r F r e d e r i k V a n R o e y , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , B a l l i n g s t r a a t 5 .
Z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
H o l l e s t r a a t 1 5
3 0 7 8 E v e r b e r g
F r e d e r i k V a n R o e y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n a o s 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l
* u i o i i a a R
N a e r g a e - g d t e r g r i * a d e r p ( ~
Î 3 f a r c á ' t i t y ' a i t i i v a n i v G c ~ ° ~ ~ ~ d e ~ E i ~ S ~ 2 U ~ ~
t e L e u v e r t , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2011
ÿþi E ~ f t < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 0 . 4 9 1 . 0 4 0
1 * 1 1 0 6 4 0 0 6 "
I i i
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b e h a a B e l
S t a a
N s e r g s l e o d t i e e e l i e d e r R e C n t t e n i c v a n t o t
t ê f f l s n * d e
O E G R I M M ;
G r i f f i e
R . 2 0 1 1 A P R . 2 0 1 1
B e n a m i n g : C o m m o n E c o n o m i c a l B u i l d e r s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n h o v e n b o s 1 2
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , b o e k 5 7 4 b l a d 6 3 v a k 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o : ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t . b e s l o t e n a l s v o l g t :
1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( ¬ 9 3 7 . 5 0 0 ) e u r o , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( ¬ 9 9 9 . 0 0 0 ) e u r o o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) e u r o , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d i t v o o r e e n b e d r a g i n g e l d v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 2 9 , 5 5 ) p e r a a n d e e l .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r a f h o u d i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , : m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r e s e r v e s .
2 . S c h r a p p i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 ( k a p i t a a l ) e n a r t i k e l 6 ( t o e g e s t a a n k a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o n d e r o p s c h o r t e n d e : v o o r w a a r d e v a n e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o n d e r d e w e t t e l i j k e ; v o o r w a a r d e n
4 . M a c h t i g i n g v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
5 . V o l m a c h t .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.03.2011, NGL 05.04.2011 11079-0122-011
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 17.07.2009 09442-0356-012
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 15.07.2008 08401-0148-013
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 01.06.2007 07168-0082-013
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.11.2014, GGK 29.05.2015, NGL 02.06.2015 15144-0249-015
03/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 01.06.2005 05190-3335-012
18/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 01.06.2004, NGL 16.06.2004 04253-1055-012
18/06/2003 : HA055312
12/06/2003 : HA055312
07/07/1998 : HA55312
01/01/1993 : HA55312
01/01/1989 : HA55312
01/01/1988 : HA55312
01/01/1986 : HA55312
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 30.11.2015, GGK 31.05.2016, NGL 29.06.2016 16247-0574-015