18/07/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r Q i e d i o n t v e n e n o p "
0 9 M U 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k e i t f i f o o p h a n d e l B r u s s e
O n d e m e r n t i n g s n r : 0 5 4 1 . 4 3 9 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m r n V a u l t S y s t e m s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 ,
1 . I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t i n g a n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P a u l B r a z e l , m e t w o o n p l a a t s t e 4 H a r d i n g F l o a d , A b i n g d o n , O x o n , 0 X 1 4 1 5 F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n t e t r e k k e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e t o e g e k e n d o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 2 0 1 3 1 1 2 6 - 0 1 7 6 5 8 0 .
2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
O v e r e e n k o i n s t i g a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r T h o m a s J o h n G e n t i l e , m e t w o o n p l a a t s t e 7 2 W h i t e S t r e e t , S h r e w s b u r y , N J 0 7 7 0 2 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a :
a ) d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
b ) i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t r e d e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t d e f e d e r a l e , g e w e s t e l i j k e , g e m e e n s c h a p s - , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e ( m e t i n b e g r i p v a n , v o o r d e d u i d e l i j k h e i d , d e i n k o m e n s b e l a s t i n g - e n B T W - a d m i n i s t r a t i e ) , d e d o u a n e , d e P o s t e n a l l e a n d e r e p u b l i e k e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ;
c ) a i l e o n t v a n g s t b e w i j z e n v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n , a a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e P o s t , d e d o u a n e , d e N M B S , d e l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a i l e a n d e r e t r a n s p o r t b e d r i j v e n g e a d r e s s e e r d , o n d e r t e k e n e n ;
d ) i n z a k e h u m a n r e s o u r c e s :
d e t a a k o m s c h r i j v i n g , h e t s a l a r i s , d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n e n d e v a k a n t i e d a g e n b e p a l e n v a n a l l e w e r k n e m e r s , a l s o o k b e s l i s s e n o v e r h u n p r o m o t i e o f d e g r a d a t i e , a l l e a g e n t u u r e n d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n ;
a i l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t w e r k a a n b i e c i i n g e n , a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , j o b r e f e r e n t i e s e n o n t s l a g b r i e v e n v o o r a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o f s o o r t g e l i j k e m e d e d e l i n g e n d i e l e i d e n t o t d e b e ë i n d i g i n g v a n e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t o n d e r t e k e n e n , o n g e a c h t o f h e t g a a t o m e e n b e ë i n d i g i n g d o o r h e t r e s p e c t e r e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e o p z e g t e r m i j n , e e n b e ë i n d i g i n g d o o r h e t b e t a l e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g o f a n d e r e b e ë i n d i g i n g s m o d a l i t e i t ( b i j v o o r b e e l d e e n b e ë i n d i g i n g m e t w e d e r z i j d s e t o e s t e m m i n g o f e e n b e ë i n d i g i n g a l s g e v o l g v a n g r o v e s c h u l d i n d e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e W e t o p d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v a n 1 9 7 8 ) ;
a i l e a m e n d e m e n t e n , w i j z i g i n g e n o f a a n p a s s i n g e n a a n d e a r b e i d s d c c u m e n t e n e n / o f a a n a n d e r e g e r e l a t e e r d e d o c u m e n t e n , w a a r n o d i g , g o e d k e u r e n , w a a r b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e a l s a f d o e n d e b e w i j s v a n d e r g e l i j k g o e d k e u r i n g g e l d t ;
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t r i k v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z u v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V a o r .
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a i l e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e k e n n i s g e v i n g e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s o f s o c i a l e d o c u m e n t e n ( b i j v o o r b e e l d d e d o c u m e n t e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e v i n g i n z a k e w e r k l o o s h e i d s u i t k e r i n g e n v e r e i s t z i j n ) g e r e l a t e e r d a a n d e a r b e i d s d o c u m e n t e n ;
d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t w e r k n e m e r s - e n w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s ;
e ) a l l e p r i j s o f f e r t e s d o e n e n a a n v a a r d e n ;
f ) a l l e a l g e m e n e c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n , w a a r o n d e r d i s t r i b u t i e c o n t r a c t e n , k o o p o v e r e e n k o m s t e n , v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n , o n d e r h a n d e l e n e n s l u i t e n ;
g ) a l l e o r d e r s v o o r d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g e n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n e n a i l e d i e n s t e n e n l e v e r i n g e n m a k e n e n a c c e p t e r e n ;
h ) z e l f s v o o r l a n g e d u u r , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a i l e m a t e r i a l e n o f a n d e r e o n r o e r e n d e a c t i v a h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e g o e d e r e n ;
1 ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t b a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e b e t a l i n g e n u i t v o e r e n ;
j ) i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r h a n d e l e n , o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
k ) d e V e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ;
I ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n o f a a n b e v e l i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s t e l l e n ;
m ) a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e m a c h t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n ;
n ) a i l e d o c u m e n t e n m e t e x t e r n e a d v o c a t e n k a n t o r e n , z o a l s e e n l e t t e r o f e n g a g e m e n t , e n g e r e l a t e e r d e v o l m a c h t e n ; e n
o ) é é n o f m e e r d e r e v a n d e v o o r m e l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f a n d e r e p e r s o n e n .
D e t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e g e w i j z i g d o f i n g e t r o k k e n w o r d e n e n h e b b e n g e e n i n v l o e d o p d e m o g e l i j k h e i d v o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o m t e h a n d e l e n b i n n e n d e b e o o g d e g e b i e d e n , n o c h o p d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r D a v y S m e t , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n , o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y F l o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ( 1 ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l e n ( i i ) a i l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D i e w e r t j e C a s t e l e i n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/03/2014
ÿþ _ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 . 4 3 9 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m m V a u l t S y s t e m s ( B e l g i u m ) L ,
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g e e r s t e b o e k j a a r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 6 m a a r t 2 0 1 4 . 1 . V e r l e n g i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t e e r s t e b o e k j a a r , d a t a a n v a n g n a m o p d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 , e n e i n d i g d e o v e r e e n k o m s t i g d e o v e r g a n g s b e p a l i n g i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n m e t é é n j a a r , z o d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . D i t b e t e k e n t d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r d e p e r i o d e b e t r e f t v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t e r v e r d e r a a n d a t w a t d e o p e e n v o l g e n d e j a r e n b e t r e f t , h e t b o e k j a a r t e l k e n s b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 9 . - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r D a v y S m e t , M e e s t e r A l i x A s p e s l a g h e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 1 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
A f f i x A s p e s l a g h
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n R U ~ ~ ~ ~
~ O M A R " 9 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 u 1 1 1 1 . u ~ M I I u u n P u u
26/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a . n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 . 4 3 9 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m m V a u l t S y s t e m s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 5 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
1 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u n a n i e m o m , m e t i n g a n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n d e h e e r G a r y M e r r i i l , m e t w o o n p l a a t s t e 1 6 G a l l a n t F o x R o a d , T i n t o n F a l l s , N J 0 7 7 2 4 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , d e h e e r P a u l B r a z e l , m e t w o o n p l a a t s t e 4 H a r d i n g R o a d , A b i n g d o n , O x o n , O X 1 4 1 5 F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , d e h e e r P h i l i p v a n d e r W i l t , m e t w o o n p l a a t s t e M e d d e l i e 7 1 , 1 4 7 2 G S M i d d e l i e , N e d e r l a n d e n d e h e e r R o n a l d K a p e l l e , m e t w o o n p l a a t s t e S o p h i a l a a n 2 7 , 1 2 1 3 X L H i l v e r s u m , N e d e r l a n d , t o e t e k e n n e n :
a ) d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
b ) i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t r e d e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t d e f e d e r a l e , g e w e s t e l i j k e , g e m e e n s c h a p s - , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e ( m e t i n b e g r i p v a n , v o o r d e d u i d e l i j k h e i d , d e i n k o m e n s b e l a s t i n g - e n B T W - a d m i n i s t r a t i e ) , d e d o u a n e , d e P o s t e n a l l e a n d e r e p u b l i e k e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ;
c ) a i l e o n t v a n g s t b e w i j z e n v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n , a a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e P o s t , d e d o u a n e , d e N M B S , d e l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e t r a n s p o r t b e d r i j v e n g e a d r e s s e e r d , o n d e r t e k e n e n ;
d ) i n z a k e h u m a n r e s o u r c e s :
d e t a a k o m s c h r i j v i n g , h e t s a l a r i s , d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n e n d e v a k a n t i e d a g e n b e p a l e n v a n a l l e w e r k n e m e r s , a l s o o k b e s l i s s e n o v e r h u n p r o m o t i e o f d e g r a d a t i e , a l l e a g e n t u u r e n d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n ;
- - a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t w e r k a a n b i e d i n g e n , a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , j o b r e f e r e n t i e s e n o n t s l a g b r i e v é n v o o r a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o f s o o r t g e l i j k e m e d e d e l i n g e n d i e l e i d e n t o t d e b e ë i n d i g i n g v a n e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t o n d e r t e k e n e n , o n g e a c h t o f h e t g a a t o m e e n b e ë i n d i g i n g d o o r h e t r e s p e c t e r e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e o p z e g t e r m i j n , e e n b e ë i n d i g i n g d o o r h e t b e t a l e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g o f a n d e r e b e ë i n d i g i n g s m o d a l i t e i t ( b i j v o o r b e e l d e e n b e ë i n d i g i n g m e t w e d e r z i j d s e t o e s t e m m i n g o f e e n b e ë i n d i g i n g a l s g e v o l g v a n g r o v e s c h u l d i n d e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e W e t o p d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v a n 1 9 7 8 ) ;
- a l l e a m e n d e m e n t e n , w i j z i g i n g e n o f a a n p a s s i n g e n a a n d e a r b e i d s d o c u m e n t e n e n / o f a a n a n d e r e g e r e l a t e e r d e d o c u m e n t e n , w a a r n o d i g , g o e d k e u r e n , w a a r b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e a l s a f d o e n d e b e w i j s v a n d e r g e l i j k g o e d k e u r i n g g e l d t ;
a l l e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e k e n n i s g e v i n g e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s o f s o c i a l e d o c u m e n t e n ( b i j v o o r b e e l d d e d o c u m e n t e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e v i n g i n z a k e w e r k l o o s h e i d s u i t k e r i n g e n v e r e i s t z i j n ) g e r e l a t e e r d a a n d e a r b e i d s d o c u m e n t e n ;
d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t w e r k n e m e r s - e n w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s ;
e ) a l l e p r i j s o f f e r t e s d o e n e n a a n v a a r d e n ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i l l ¬
? e 4 N O V 2 0 1 3
~ " , \ f 9 o r -
h o u d e n a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f ) a i l e a l g e m e n e c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n , w a a r o n d e r d i s t r i b u t i e c o n t r a c t e n , k o o p o v e r e e n k o m s t e n , v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n , o n d e r h a n d e l e n e n s l u i t e n ;
g ) a i l e o r d e r s v o o r d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g e n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n e n a l l e d i e n s t e n e n l e v e r i n g e n m a k e n e n a c c e p t e r e n ;
h ) z e l f s v o o r l a n g e d u u r , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e m a t e r i a l e n o f a n d e r e o n r o e r e n d e a c t i v a h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e g o e d e r e n ;
i ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t b a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a i l e n o o d z a k e l i j k e b e t a l i n g e n u i t v o e r e n ;
j ) i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r h a n d e l e n , o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
k ) d e V e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ;
I ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n o f a a n b e v e l i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s t e l l e n ;
m ) a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e m a c h t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n ;
n ) a l l e d o c u m e n t e n m e t e x t e r n e a d v o c a t e n k a n t o r e n , z o a l s e e n l e t t e r o f e n g a g e m e n t , e n g e r e l a t e e r d e v o l m a c h t e n ; e n
o ) é é n o f m e e r d e r e v a n d e v o o r m e l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f a n d e r e p e r s o n e n .
D e t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n k u n n e n t e n a l l e r t i j d e g e w i j z i g d o f i n g e t r o k k e n w o r d e n e n h e b b e n g e e n i n v l o e d o p d e m o g e l i j k h e i d v o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o m t e h a n d e l e n b i n n e n d e b e o o g d e g e b i e d e n , n o c h o p d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d I n h e t k a d e r v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u n a n i e m o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r D a v y S m e t , M e e s t e r A u l x A s p e s l a g h , o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
A l i x A s p e s l a g h
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/11/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 5 0 C t . / M i
e k e e
G r i f f i e
V o
b e h a
a a n
B e l ç
S t a a t
i
* 1 3 6 7 7 3 3 *
O n d e m e m i n g s n r : o $ t I / I 1 . . c 3 C l C ' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o m m V a u l t S y s t e m s ( B e l g i u m )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n , 1 9
1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d ù i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N :
M E L K E B E K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t
1 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n D e l a w a r e C o m m V a u l t S y s t e m s , I n c . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e . ' C r e s c e n t P l a c e 2 , O c e a n p o r t , N J 0 7 7 5 7 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ,
2 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s C o m m V a u l t S y s t e m s , L t d . , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A p e x P l a z a , F o r b u r y R o a d , v i j f d e v e r d i e p i n g , R e a d i n g , B e r k s h i r e R G 1 I A X , V e r e n i g d
K o n i n k r i j k ,
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " C o m m V a u l t S y s t e m s ( B e l g i u m ) " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m .
D O E L .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o m s o f t w a r e p r o d u c t e n e n - o p l o s s i n g e n , a l s m e d e a a n v e r w a n t e d i e n s t e n
( m e t i n b e g r i p v a n s u p p o r t - , t r a i n i n g - e n p r o f e s s i o n e l e d i e n s t e n ) t e o n t w i k k e l e n , o p d e m a r k t t e b r e n g e n e n t e
v e r k o p e n a a n k l a n t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d e n o m d e e l t e n e m e n a a n a c t i v i t e i t e n d i e v o o r n o e m d e
o n t w i k k e l i n g s - , m a r k e t i n g - e n v e r k o o p a c t i v i t e i t e n b e v o r d e r e n e n v e r b e t e r e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n v a n e e n d e r w e l k e v o r m , d u u r o f b e d r a g t o e s t a a n . Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g
v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r `
g a r a n t i e s t e v e r s t r e k k e n e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n ;
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n
v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n . Z i j k a n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n
v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n . .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r ,
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 8 . 5 5 0 $ 0 ) v a n h e t k a p i t a a l :
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n D e l a w a r e C o m m V a u l t S y s t e m s , I n c . , t e n b e l o p e v a n 1 a a n d e e l ,
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s C o m m V a u l t S y s t e m s , L t d . , t e n b e l o p e v a n ' ,
1 8 . 5 4 9 a a n d e l e n .
t o t a a l : 1 8 . 5 5 0 a a n d e l e n .
i e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B A N K A T T E S T ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 6 4 8 9 0 - 5 0 b i j d e I N G , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r t i g s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o r i g e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( n i e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) ,
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e - z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r - t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n ,
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n b e s t u u r d .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t l e g t .
I n d i e n e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j d e v e n n o o t s c h a p s a m e n l e i d e n .
I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j e e n c o l l e g i a a l o r g a a n ( c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ) v o r m e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n i n z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r a a n d u i d e n . B i j g e b r e k a a n z u l k e a a n s t e l l i n g o f i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r z a l d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s h e t v o o r z i t t e r s c h a p o p z i c h n e m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s ' v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r ' h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n f i - A n h é f B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g
v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S .
W e r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
( i ) d e h e e r W a r r e n H e n r y M O N D S C H E I N , m e t w o o n p l a a t s t e K a t h l e e n D r i v e 3 , C o l t s N e c k , 0 7 7 2 2 N J , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ,
( i i ) d e h e e r B r i a n M i c h a e l C A R O L A N , m e t w o o n p l a a t s t e B r i a r w o o d R o a d 7 3 , F a i r H a v e n , 0 7 7 0 4 N J , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , e n
( i i i ) d e h e e r N e i l R o b e r t H A M M E R , m e t w o o n p l a a t s t e B a y H a r b o r R o a d 2 3 , T e q u e s t a , 3 3 4 6 9 F L , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
D e o p r i c h t e r s b e s l i s t e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , E r n s t &