16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.03.2014, NGL 08.04.2014 14089-0570-023
10/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 8 8 6 . 7 3 9 . 2 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o m p a g n i e d e M a n u t e n t i o n B
( v e r k o r t ) : C d M B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5
1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
O n t b i n d i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t b i n d e n .
O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n a ) d e h e e r H O O Y B E R G S D i r k , b ) d e h e e r C I G R A N G P i e r r e C a m i l l e , e n c ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A N G O " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r s R U B E N S J o o s t M a r c E d m o n d , e n v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ' r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ` " B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B r e d a s t r a a t 1 4 0 b u s 3 0 2 , v a n r e c h t s w e g e w e r d b e ë i n d i g d . O n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r v o l g e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e ' s v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l o t e n ( i ) o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n ( i i ) o m d e ' v e r e f f e n i n g m e t e e n a f t e s l u i t e n , a l s g e v o l g w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n e n b i j g e v o l g h a a r ( a c t i e v e ) r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r l i e s t .
B e w a r i n g b o e k e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n , :
t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
" ,
1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e ' o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n 1 ) d e h e e r D i r k H O O Y B E R G S , ' i , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 ) m e v r o u w E l s C O L A N S , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - ! o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 ) m e v r o u w C a r o l i n e A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , D o r p W e s t ! ' 1 4 5 B e n 4 ) d e h e e r E r i k A N T H O N I S , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J . L o n c k e s t r a a t 4 9 , w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e s c h r a p p e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a a n p a s s i n g v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n ; e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n H i n t e v u l l e n e n t e : ! S o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
B i i l a g e n : v o l l e d i g a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o n t r a s E t .
I m g n
G r i f f i e
L u i k B , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 H
i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ i * 1 3 0 9 1 3 9 *
t r e e e r -
a 5 J U N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 8 6 . 7 3 9 . 2 5 7
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : C o m p a g n i e d e M a n u t e n t i o n B
R e c h t s v o r m : C d M B
Z e t e l : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( v o l l e d i g a d r e s ) S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 7 m e i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n M i c h a e l G R A Y e n F r e d d y B R A C K E a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 3 :
P i e r r e C L G R A N G
D i r k H O O Y B E R G S
T R A N G O N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o o s t R U B E N S
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
- T R A N G O N V , b e s t u u r d e r , J o o s t R U B E N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 27.05.2013 13138-0600-020
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 22.05.2012 12125-0156-021
08/09/2011
ÿþ M O G 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I b e h l a a i B e l
S t a a * 1 1 1 3 6 1 3 6 "
B R u s » .
Q U 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 3 9 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M P A G N I E D E M A N U T E N T I O N B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z g t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g I b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e S t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 3 m e i 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t W o u t e r s , V a n M e r o d e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ( B 0 0 4 8 3 ) , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , B - 2 1 6 0 W o m m e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e d r i j f s r e v i s o r J o r i s V a n M e r o d e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 , d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n ; i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s t u u r d e r s J e a n C i g r a n g , P i e r r e C i g r a n g , C h r i s t i a n C i g r a n g e n M i c h e l C i g r a n g o n t s l a g e n w o r d e n e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r P i e r r e C i g r a n g , D i r k H o o y b e r g s , F r e d d y B r a c k e , M i k e G r a y e n T r a n g ° N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o o s t R u b e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , b e s t u u r d e r
- T r a n g o N V , b e s t u u r d e r , J o o s t R u b e n s , V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 30.06.2011 11240-0322-021
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 01.07.2010 10255-0089-019
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 26.06.2009 09328-0333-020