24/10/2014
ÿþM o d W a n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r e f i e v a n d e a k t e
" n e A r g É D I e g d l o n t v
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 ( 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
w s a n e e r e 1 * ( g M r e i t i M I B r t i g g e l
g p
1 5 O K T . 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r 0 8 8 6 . 7 3 1 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e d e M a n u t e n t i o n E
( v e t k r t ) : C d M E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A r n a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e b e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D i r k H O O Y B E R G S
- M i c h e l J A D O T
E r w o r d e n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- P a u l V A N M A L D E R E N
- F r a n c i s c u s J o h a n n e s A n t o n i u s L A S
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
- F . J . A . L A S , b e s t u u r d e r
I l i j l a g e n T i f f h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l t B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 7 m e i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . G a r y W a l k e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g g a a t i n o p 2 7 m e i 2 0 1 3 . A l s v e r v a n g i n g w o r d t d h r . A n t o n L a s b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
B e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 3 :
- D i r k H O O Y B E R G S
- M i c h e l J A D O T
- P a u l V A N M A L D E R E N
- A n t o n L A S
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ;
D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
M a o W a l d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! t e l I
O n d e m e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
0 8 8 6 . 7 3 1 . 9 3 3
C o m p a g n i e d e M a n u t e n t i o n E C d M E
B f i C U S S E ! »
G r i f f i e 2 0 J U I N 2
1 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 04.06.2013 13158-0402-024
28/11/2012
ÿþ M o a w a m l l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I j 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 1 , 1 1 , 1 , 1 i ) ! 1 1 1
B R U S M E L
1 9 N o v . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 3 1 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e d e M a n u t e n t i o n E
( v e r k o r t ) : C d M E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n i A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g p e r b r i e f v a n d e E B V B A S e m a n c o , m e t
a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r S t e f a n K e e r e m a n , m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n g e n o e m d e b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D i r k H o o y b e r g s
M i c h e l J a d o t
G a r y W a l k e r
P a u l V a n M a l d e r e n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , b e s t u u r d e r
- P a u l V a n M a l d e r e n , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 22.05.2012 12127-0258-024
30/09/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 7 4 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 6 . 7 3 1 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o w i t ) : C O M P A G N I E D E M A N U T E N T I O N E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e S t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 3 m e i 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t W o u t e r s , V a n M e r o d e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ( B 0 0 4 8 3 ) , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , B - 2 1 6 0 V V o m m e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e d r i j f s r e v i s o r J o r i s V a n M e r o d e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 , d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s t u u r d e r s J e a n C i g r a n g , P i e r r e C i g r a n g , C h r i s t i a n C i g r a n g e n
" M i c h e l C i g r a n g o n t s l a g e n w o r d e n e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r M i c h e l J a d o t , G a r y W a l k e r , P a u l V a n M a l d e r e n , " D i r k H o o y b e r g s e n S e m a n c o E B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n K e e r e m a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t ' d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , b e s t u u r d e r
- M i c h e l J a d o t , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . _ . . . . . . _ _ _ _ _ . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 30.06.2011 11240-0367-023
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 01.07.2010 10255-0091-021
01/04/2015
ÿþt
i
~
1 1 1
* 1 5 0 4 7 7 3 2 '
M M W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n . k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a f c l m t / ~ d / a n t v a n e n
~ w ~ 1 g o p
2 0 @ g % 2 0 1 5
b r g r u e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r c , : : h t b a n k v a n k w a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 3 1 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p a g n i e d e M a n u t e n t i o n E
( v e r k o r t ) : C d M E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 7 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 6 m e i 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t d e r e v i s o r e n f i r m a W o u t e r s , V a n M e r o d e e n C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ( 6 0 0 4 8 3 ) , B r e d a s t r a a t 1 4 0 b u s 3 0 2 , B - 2 0 6 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e d r i j f s r e v i s o r J o r i s V a n M e r o d e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 , d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
- A n t o n L A S , b e s t u u r d e r
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 26.06.2009 09328-0332-015