11/03/2013
ÿþÀ .
V o o r b e h o u d a a n h e B e i g i s c S t a a t s h l
M o d W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e ~ ~ 1 j I t
G : -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 5 2 7 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t } : C o m p a n y P u b l i s h i n g L i m i t e d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V n a a r E n g e l s R e c h t
Z e t e l : E n g e l a n d ; 2 T h e G a t e h o u s e , L i t t l e H a d h a m , B i s h o p s S t o r t f o r d S G 1 1 2 E B H e r t f o r d s h i r e U K / B e g i ë : M C S q u a r e , L a m b r o e k s t r a a t 5 A , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z e t e l b i j k a n t o o r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e z e t e l v a n d e v o o r n a m e i n r i c h t i n g i n B e l g i ë o v e r g e b r a c h t n a a r : M C S q u a r e , L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m .
R o b e r t S i m o n F o r s y t h
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 % 1 1 § 9 1
1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v i i i i i i i i i i ~ i i i i i i i i i i i i o
" i i o ~ s a o a "
a 9 M A I 2 6 1 1 3 R u s s a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v a l w i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
C o m p a n y P u b l i s h i n g L i m i t e d
N V n a a r E n g e l s R e c h t
E n g e l a n d : 2 T h e G a t e h o u s e , L i t t l e H a d h a m , B i s h o p s S t o r t f o r d S G 1 1 2 E B H e r t f o r d s h i r e U K / B e l g i ë : M C S q u a r e , L a m b r o e k s t r a a t 5 A / 1 8 3 1 D i e g e m
f ^
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g b i j k a n t o o r - V o l m a c h t - A a n s t e l l i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n C o m p a n y P u b l i s h i n g L i m i t e d L t d m e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E n g e l a n d , T h e G a t e h o u s e , L i t t l e H a d h a m , B i s h o p s S t o r t f o r d S G 1 1 2 E B H e r t f o r d s h i r e :
U K d d . 1 4 o k t o b e r 2 0 1 0 .
H e t b e d r i j f w i l e e n f i l i a a l o p e n e n t e B r u s s e l - D i e g e m , m e t a d r e s M C S q u a r e , L a m b r o e k s t r a a t 5 A , m e t ,
h a n d e l s w i j z e ' I g n i t i o n ' o m h a n d e l t e d r i j v e n i n B e l g i ë m e t d e z e l f d e z a k e l i j k e e n f i n a n c i ë l e d o e l e i n d e n d i e h e t
b e d r i j f n a s t r e e f t ; m e t n a m e h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v e r t e n t i e - e n m a r k e t i n g d i e n s t e n , i n n o v a t i e f I e r e n e n '
e r v a r i n g s g e b a s e e r d e o p l o s s i n g e n v o o r d e a u t o - i n d u s t r i e e n a n d e r e i n d u s t r i e t a k k e n .
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f v o o r d i t f i l i a a l i s d e h e e r R o b e r t F o r s y t h ( v a n B e a u c h a m p s ,
W y d d i a l , B u n t i n g f o r d , S G 9 O E P , V K ) , v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t d e a a n s t e l l i n g d o o r h e t b e d r i j f v a n e e n a n d e r e ;
z o g e n a a m d e ' W e t t e l i j k e V e r t e g e n w o o r d i g e r ;
B i j d e z e k e n t h e t b e d r i j f a l l e b e v o e g d h e d e n t o e a a n d e z e W e t t e l i j k e V e r t e g e n w o o r d i g e r m e t b e t r e k k i n g t o t ,
m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e v o l g e n d e z a k e n :
- h e t b e h e e r e n d e o r g a n i s a t i e v a n h e t B e l g i s c h F i l i a a l ;
- o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e ;
- u i t v o e r e n v a n a l l e o p r i c h t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t f i l i a a l , i n c l u s i e f d e o n d e r t e k e n i n g v a n v e r k l a r i n g b i j d e
p l a a t s e l i j k e a u r o t i t e i t e n ;
- o n d e r h a n d e l e n o v e r e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e h u i s v e s t i g i n g e n w e r k i n g v a n h e t ;
f i l i a a l , i n c l u s i e f h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n d e a a n k o o p v a n u i t r u s t i n g o f l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n ;
- o n d e r h a n d e l e n o v e r e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e h u i s v e s t i g i n g e n w e r k i n g v a n h e t °
f i l i a a l , i n c l u s i e f h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n d e a a n k o o p v a n u i t r u s t i n g o f l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n ;
O n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n v o o r h e t f i l i a a l ,
- o n t v a n g s t v a n a l l e p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e v e n ;
- o p e n e n v a n b a n k r e k e n i n g e n ;
- d e b e v o e g d h e i d o m n o o d z a k e l i j k e o p d r a c h t e n u i t t e b e s t e d e n a a n a n d e r e p e r s o n e e l s l e d e n v a n h e t f i l i a a l ;
- d e u i t v o e r i n g v a n a l l e t a k e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e n o r m a l e w e r k i n g v a n h e t f i l i a a l ;
- g o e d k e u r e n v a n a l l e i n f o r m a t i e d i e g e p u b l i c e e r d m o e t w o r d e n i n B e l g i ë v o o r o p r i c h t i n g v a n h e t f i l i a a l ,
i n c l u s i e f i n f o r m a t i e d i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t w o r d e n g e p u b l i c e e r d ;
- e r v o o r z o r g e n d a t h e t f i l i a a l h e t z e l f d e b o e k j a a r h e e f t a l s h e t b e d r i j f d a t j a a r l i j k s e i n d i g t o p 3 1 j u l i .
H e t b e d r i j f z a l a l l e a c t i e s o n d e r n e m e n e n f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d i t .
f i l i a a l .
V o o r p u b l i c a t i e d o e l e i n d e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 9 j u n c t o a r t i k e l 8 4 v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k ; v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e d i r e c t i e h e t h i e r n a v o l g e n d e u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n v a n C o m p a n y P u b l i s h i n g : L i m i t e d L t d . o p t e n e m e n :
B e h o u d e n s h i e r n a v o l g e n d e u i t z o n d e r i n g e n z i j n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n o f s a m e n g e v o e g d i n T a b e l A ' v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 ( T a b e l l e n A t o t F ) ( h i e r n a g e n o e m d ' T a b e l A ' ) v a n t o e p a s s i n g o p d e v e n n o o t s c h a p .
B e p a l i n g e n 8 , 6 4 , 7 6 , 7 7 e n 1 1 3 v a n T a b e l A z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n p r i v a t e v e n n o o t s c h a p e n e r z a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e e n o p e n b a a r a a n b o d : , w o r d e n g e d a a n ( n o c h t e g e n g e l d , n o g t e g e n a n d e r e v o o r d e l e n ) o m i n t e t e k e n e n o p a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s v a n : d e o n d e r n e m i n g . D e o n d e r n e m i n g z a l e v e n m i n a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s v a n d e o n d e r n e m i n g t o e k e n n e n o f ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r m e e a k k o o r d g a a n o m d e z e t o e t e k e n n e n ( n o c h t e g e n g e l d o f a n d e r e v o o r d e l e n ) m e t h e t o o g o p h e t o p e n b a a r a a n b i e d e n v a n d i e a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s .
O p d e d a t u m w a a r o p d e z e s t a t u t e n z i j n g o e d g e k e u r d , b e d r o e g h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p £ 1 0 . 0 0 0 o p g e s p l i t s t i n 1 0 . 0 0 0 g e w o n e a a n d e l e n v a n e l k £ 1 .
H e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t £ 1 0 . 0 0 0 o p g e d e e l d i n 8 7 . 5 0 0 g e w o n e a a n d e l e n v a n e l k 1 0 p , 1 0 . 0 0 0 g e w o n e a a n d e l e n v a n k l a s s e A v a n e l k 1 0 p e n 2 . 5 0 0 g e w o n e a a n d e l e n v a n k l a s s e B v a n e l k
1 0 p . D e g e w o n e a a n d e l e n v a n k l a s s e B h o u d e n d e v o l g e n d e r e c h t e n i n :
( i ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B z i j n g e l i j k a a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A m e t b e t r e k k i n g t o t s t e m r e c h t e n i n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n ;
( i i ) i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a a n d e l e n v a n k l a s s e B m e e w o r d e n o p g e n o m e n i n d e v e r d e l i n g i n s p e c i e o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d e e l e r v a n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 8 o p t i e s t o e k e n n e n o p e f f e c t e n o f d e z e v e r h a n d e l e n o f v e r k o p e n ( z o a l s b e p a a l d i n S e c t i e 8 0 ( 2 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 ) a a n d e r g e l i j k e p e r s o n e n o p g r o n d v a n d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n d i e d e b e s t u u r d e r s g e p a s t a c h t e n .
D e a l g e m e n e b e v o e g d h e i d d i e p a r a g r a a f ( a ) v a n d i t A r t i k e l t o e k e n t , i s g e b o n d e n a a n d e n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n u i t h e t b o v e n g e n o e m d e a r t i k e l 8 e n h e e f t b e t r e k k i n g o p h e t b e d r a g v a n h e t s t a t u t a i r a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e o p r i c h t i n g . D e z e b e v o e g d h e i d w o r d t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t b o v e n g e n o e m d e s e c t i e 8 0 i n e e n b e s l i s s i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e n g d t o t
1 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n v o l g e n s d e a l g e m e n e b e v o e g d h e i d d i e p a r a g r a a f ( a ) v a n d i t a r t i k e l h e n t o e k e n t h e t r e c h t o m t e a l l e n t i j d e v o o r h e t v e r v a l l e n v a n d e z e b e v o e g d h e i d e e n a a n b o d t e d o e n o f o v e r e e n k o m s t t e s l u i t e n w a a r b i j e v e n t u e e l e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d w o r d e n n a h e t v e r v a l l e n v a n d e z e b e v o e g d h e i d . N i e t t e g e n s t a a n d e a n d e r e b e p a l i n g e n i n d e z e S t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n h e t o n d e r s t a a n d e a r t i k e l g e l d t h e t v o l g e n d e : a l s d e h o u d e r v a n e e n g e w o o n a a n d e e l v a n k l a s s e B e e n w e r k n e m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , m o e t e n z i j n a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k d a t h i j z i j n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t b e ë i n d i g t o n d e r t o e z i c h t v a n d e b e s t u u r d e r s t e g e n b e t a l i n g v a n d e l a a g s t e u i t g i f t e p r i j s o f m a r k t w a a r d e p e r a a n d e e l v e r k o c h t w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 S e c t i e 1 6 2 o f a a n e e n d o o r d e b e s t u u r d e r s a a n g e d u i d p e r s o o n . D e z e a a n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p k a n g e b e u r e n u i t d e v e r d e e l b a r e w i n s t e n o f u i t d e o p b r e n g s t v a n e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g i f t e , o f d o o r d e b e t a l i n g u i t e i g e n v e r m o g e n ( z o a l s b e d o e l d i n s e c t i e s 1 7 0 t o t 1 7 2 v a n d e w e t ) .
I n g e v a l e r e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w o r d t g e v r a a g d c o n f o r m B e p a l i n g 2 4 v a n T a b e l A z u l l e n d e b e p a l i n g e n u i t h e t b o v e n s t a a n d e A r t i k e l 7 ( a ) v a n t o e p a s s i n g z i j n v o o r d e r g e l i j k e a a n d e l e n . N a d e z e s t o p z e t t i n g z u l l e n , z o a l s b e s c h r e v e n i n A r t i k e l 7 , d e p r o c e d u r e s o n d e r B e p a l i n g 2 4 o n m i d d e l l i j k w o r d e n o p g e s c h o r t v o o r e e n p e r i o d e v a n 9 0 d a g e n z o d a t d e b e s t u u r d e r s d e a a n k o o p k u n n e n l e i d e n .
A l s a a n d e e l h o u d e r s v a n m e e r d a n 7 0 % v a n g e w o n e a a n d e l e n v a n k l a s s e A o n v o o r w a a r d e l i j k a k k o o r d g a a n o m h u n a a n d e l e n t e v e r k o p e n a a n e e n n i e t - v e r b o n d e n d e r d e p a r t i j , z u l l e n a l l e r e s t e r e n d e a a n d e l e n e n a a n d e l e n d i e b i n n e n 2 1 d a g e n n a d i e d a t u m w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d i e k o p e r w o r d e n v e r k o c h t o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d a a r v o o r m e e a k k o o r d z i j n g e g a a n . D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n h i e r b i j g e m a c h t i g d o m o p t e t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e v o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r o m d e c o n f o r m i t e i t m e t d e b e p a l i n g e n i n d i t a r t i k e l t e g a r a n d e r e n a l s b o v e n g e n o e m d e k o p e r d i t w e n s t .
A r t i k e l 8 ( a ) u i t d e S t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e l d t n i e t v o o r a a n d e l e n d i e u i t h o o f d e v a n e e n a a n d e l e n o p t i e o v e r e e n k o m s t a a n e e n w e r k n e m e r k u n n e n w o r d e n t o e g e k e n d . D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j g e v o l g g e m a c h t i g d o m z u l k e a a n d e l e n u i t t e g e v e n w a n n e e r d e u i t v o e r i n g v a n d e o p t i e o v e r e e n k o m s t d i t v e r e i s t .
T e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n a l l e c o n f o r m A r t i k e l 5 t o e g e k e n d e a a n d e l e n a a n g e b o d e n w o r d e n a a n l e d e n i n v e r h o u d i n g t o t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e z e b e z i t t e n . D i t a a n b o d z a l s c h r i f t e l i j k g e b e u r e n , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o p e l k l i d r e c h t h e e f t e n v a n e e n t i j d s l i m i e t ( m i n s t e n s 2 1 d a g e n ) w a a r n a h e t a a n b o d i n g e v a l v a n n i e t - a a n v a a r d i n g a l s v e r w o r p e n z a l w o r d e n b e s c h o u w d . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t i j d s l i m i e t o f n a o n t v a n g s t v a n e e n k e n n i s g e v i n g v a n e e n l i d d a t d i t b e r i c h t h e e f t o n t v a n g e n d a t h i j a f z i e t v a n d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e z e t o e k e n n e n a a n d e z e p e r s o n e n e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e z i j g u n s t i g a c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n d e z e a a n d e l e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r k o p e n a a n p e r s o n e n o p b a s i s v a n d e v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o p d e z e p e r s o n e n r e c h t h e b b e n o f a l s z e v o l g e n s d e m e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s n i e t o p e e n a n d e r e d a n d e b o v e n s t a a n d e w i j z e k u n n e n w o r d e n a a n g e b o d e n .
K r a c h t e n s S e c t i e 9 1 ( 1 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 z i j n s e c t i e s 8 9 ( 1 ) e n 9 0 ( 6 ) n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e e n p a n d r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n o p e l k a a n d e e l ( a l d a n n i e t v o l g e s t o r t ) v o o r a l l e g e l d e n ( a l d a n n i e t o n m i d d e l l i j k v e r s c h u l d i g d ) d i e o p e e n g e g e v e n t i j d s t i p b e t a a l d m o e t e n w o r d e n v o o r d a t a a n d e e l . D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k e e n p a n d r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n o p a l l e a a n d e l e n ( a l d a n n i e t v o l g e s t o r t ) d i e g e r e g i s t r e e r d z i j n o p n a a m v a n e e n e n k e l l i d o f t w e e o f m e e r d e r e g e m e e n s c h a p p e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s v o o r a l l e g e l d e n d i e o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r z i j n d o o r h e n o f h u n m a k e l a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n e c h t e r t e a l l e n t i j d e e l k a a n d e e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v r i j s t e l l e n v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n u i t d i t A r t i k e l . H e t ( e v e n t u e l e ) p a n d r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n a a n d e e l h e e f t o o k b e t r e k k i n g o p a l l e d i v i d e n d e n d i e d a a r o p b e t a a l b a a r z i j n
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n n a a r e i g e n g o e d d u n k e n e n z o n d e r e e n r e d e n o p t e g e v e n e r v a n a f z i e n o m e e n o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l t e r e g i s t r e r e n , o n g e a c h t o f h e t a a n d e e l i s v o l g e s t o r t . D e e e r s t e z i n v a n b e p a l i n g 2 4 v a n T a b e l A z a l n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e v e n n o o t s c h a p .
C o n f o r m S e c t i e 3 7 2 ( 2 ) v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 z a l i n i e d e r e m e d e d e l i n g t o t b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d w o r d e n d a t e e n l i d g e m a c h t i g d o m d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n t e s t e m m e n h e t r e c h t h e e f t o m e e n m a n d a t a r i s a a n t e s t e l l e n o m i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e z e
. ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a l t s b l a d
m a n d a t a r i s m o e t g e e n l i d z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e p a l i n g 3 8 v a n T a b e l A z a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d w o r d e n e n d e t w e e d e z i n v a n B e p a l i n g 5 9 v a n T a b e l A z a l n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e v e n n o o t s c h a p .
V o l g e n s B e p a l i n g 4 1 v a n T a b e l A m o e t a a n h e t e i n d e h e t v o l g e n d e w o r d e n t o e g e v o e g d : " A l s b i n n e n h e t h a l f u u r n a d e v o o r o p g e s t e l d e a a n v a n g v a n d e b i j e e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g n i e t h e t v e r e i s t e a a n t a l l e d e n a a n w e z i g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t b o n d e n . "
T e n z i j d e v e n n o o t s c h a p i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r z i j d s b e s l i s t , i s e r g e e n m a x i m a a l v e r e i s t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n z a l e r m i n s t e n s e e n b e s t u u r d e r a a n w e z i g m o e t e n z i j n . Z o l a n g e r s l e c h t s e e n b e s t u u r d e r a a n w e z i g i s , m a g d e z e a l l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n d i e h e m z i j n t o e g e k e n d d o o r d e z e A r t i k e l e n e n d o o r T a b e l A e n z a l B e p a l i n g 8 9 v a n T a b e l A d i e n o v e r e e n k o m s t i g w a r d e n g e w i j z i g d . D e e e r s t e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e z e d i e g e n o e m d w o r d e n i n d e s t a t u t e n i n g e d i e n d b i j d e B e w a a r d e r v a n h e t ; V e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r k r a c h t e n s S e c t i e 1 0 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n d e r w o r p e n a a n S e c t i e 2 9 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t 1 9 8 5 e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g k a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o o n a a n g e s t e l d o f b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r , o n g e a c h t z i j n l e e f t i j d , e n k a n g e e n e n k e l e b e s t u u r d e r g e d w o n g e n w o r d e n o m a f s t a n d m o e t d o e n v a n z i j n f u n c t i e w a n n e e r h i j d e l e e f t i j d v a n z e v e n t i g j a a r o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e l e e f t i j d h e e f t b e r e i k t .
A f g e z i e n v a n e e n b e s t u u r d e r d i e a f t r e e d t v o l g e n s r o o s t e r , k a n g e e n e n k e l e p e r s o o n o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r , t e n z i j : "
-
- o p a a n b e v e l i n g v a n d e d i r e c t e u r s ; o f "
- e e n s t e m g e r e c h t i g d l i d t e n v r o e g s t e v e e r t i e n e n t e n l a a t s t e v i j f e n d e r t i g d a g e n v o o r d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n i n t e n t i e s c h r i f t e l i j k k e n b a a r m a a k t o m e e n b e p a a l d e p e r s o o n t e l a t e n v e r k i e z e n , s a m e n m e t e e n s c h r i f t e l i j k e m e d e d e l i n g w a a r i n d e z e l a a t s t e z i c h b e r e i d v e r k l a a r t o m t e w o r d e n v e r k o z e n .
E e n b e s t u u r d e r m o e t g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n , m a a r h e e f t n i e t t e m i n h e t r e c h t o m o p d e h o o g t e t e w o r d e n g e b r a c h t v a n a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e b i j t e w o n e n . D i t g e l d t e v e n e e n s v o o r ; a l l e a f z o n d e r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e k l a s s e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R o b e r t S i m o n F o r s y t h
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r / d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g