08/09/2014
ÿþV o o r b e h o u d a a n h E B e t g i s c S t a a t s b l
M o d W o r d 1 1 . 1
L n r C e k
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e e t q m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i f e w n e t l e g k e n t V a n g e
W B )
I l
" 2 8 M a 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
t e
t e
O n c l e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 1 . 5 8 3 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M U L E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e n n e k e M a r e l a a n 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r r e k e n i n g g e h o u d e n o p 6 m e i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V B a n i m m o , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e B V B A S t r a t e f i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e B V B A S t r a t e g y , M a n a g e m e n t a n d I n v e s t m e n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d r i k v a n C a l o e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e r a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , v a n d e B V B A A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s .
D e r a a d c o ö p t e e r t m e v r o u w P e t r a S o b r y , w o n e n d i n 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t - K r i s t o f f e l s s t r a a t 4 7 , o m h e t m a n d a a t v a n d e B V B A A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 v e r d e r t e z e t t e n .
D e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w P e t r a S o b r y , w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C o m u l e x i n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p w a a r C o m u l e x N V z o u b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t .
P e t r a S o b r y ,
B e s t u u r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S L i g
Ô f t U
. , . . . -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i i I -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 5 8 3 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M U L E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H i p p o k r a t e s l a a n 1 6 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e C o m m i s s a r i s 1 W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r r e k e n i n g g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e t z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r D o y e n .
H e t m a n d a a t l o o p t o v e r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 , 1 0 0 , 0 0 E p e r j a a r , e x c l u s i e f B T W , e n z a l j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d w o r d e n ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e r a a d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L e n n e k e M a r e l a a n 8 .
A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 24.05.2013 13132-0480-026
06/06/2012 : BL590978
16/05/2011 : BL590978
12/07/2010 : BL590978
19/05/2010 : BL590978
14/10/2009 : BL590978
02/06/2009 : BL590978
26/09/2008 : BL590978
24/06/2008 : BL590978
20/06/2008 : BL590978
04/04/2008 : BL590978
11/06/2007 : BL590978
29/11/2006 : BL590978
28/06/2006 : BL590978
16/09/2005 : BL590978
13/07/2015
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
t i . < I , j _ 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e f e a k t b l e g r l a i ~ f v a r f e ~ p i n
" V P
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 2 J U L ! 2 0 1 5
t e r c t r i ~ ~
i - r l c ; C l ' a ~
r e c h t h a l ` ` ° ~ c e r 1 ~ ` n c ' s t l r a e n k v a n k t i l i # W n C = e 1 B r u s s P l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 5 8 3 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M U L E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e n n e k e M a r e l a a n 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 m e i 2 0 1 5 .
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e a a n s t e l l i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w P e t r a S o b r y , w o n e n d i n 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t - K r i s t o f f e l s s t r a a t 4 7 , g e c o ö p t e e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 o m h e t m a n d a a t v e r d e r t e z e t t e n v a n d e B V B A A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s .
2 ) D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s :
- B a n i m m o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t r a t e f i n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n T e r l i n d e n ,
- M e v r o u w P e t r a S o b r y .
H u n m a n d a a t l o o p t o v e r 6 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s d a a r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
P e t r a S o b r y ,
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 07.07.2015 15284-0021-026
01/06/2005 : BL590978
26/05/2005 : BL590978
11/02/2005 : BL590978
04/06/2004 : BL590978
24/06/2003 : BL590978
05/06/2003 : BL590978
15/04/2003 : BL590978
24/12/2002 : BL590978
30/05/2002 : BL590978
28/03/2001 : BL590978
01/06/2000 : BL590978
19/06/1999 : BL590978
17/06/1999 : BL590978
03/12/1998 : BL590978
03/12/1998 : BL590978
26/08/1998 : BL590978
06/02/1997 : BL590978