16/05/2014
ÿþ R 1 a J W i j d 1 1 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e I I i
~
S t
n e e r g e l e g d i o r r t º%a n g e n o p
0 6 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e é t e r t a n d s t a l j 0 e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 7 3 9 1 2 0 5 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g
, v o l u i t ) . C o n c o r d i a
t v e r k o r t } ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l " R o m e i n s e s t e e n w e g , 5 6 4 8 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 2 a p r i l 2 0 1 4 .
M e t é è n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g n u h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , c a t e g o r i e A , v a n d e h e e r A s t e r D e S c h r i j v e r , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S t . M a r t e n s - L a t e m , K a p i t t e l d r e e f , 3 8 , g o e d l e k e u r e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
G a s t o n V a n H o e c k ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p o e r a a t s t e b i , . v a n L u i k i 3 v e r n : e l c e n } ? e c t n : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . t r e t z i ; v a n d e r ~ e r 5 t r s " " ù n , c c : 1 '
b e v a e g d r e c i r : s p e r s o o n ' t a n a a n z i e n v a n d e n i e r ) t e v e r t E g e m r a c . n r d i ; , e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e I g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e
n v a n g e n o p
* 1 4 1 6 5 5 2 6 *
2 7 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v e g l A n p l a a n d c l B
S b e
O n o e r n s m i n g s t B e n a m i n p , 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5
C O N C O R D I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e d R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
o i l e d t g a t i r e s
O n d e r w e r p a k t e K e n n i s n a m e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , o m d e h e e r J a n D e L u y o k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A v o o r z i j n m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
G a s t o n V a n H o e k W i l l y M o r t i e r
_
O p d e i a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i i v a n d e p e r s o ( e ) n t e n t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o O n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e i e r t e g e n t v c i o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b a h
a a B e l B i a o
r i c m r g e l e g d / o n t v a n g e n o p 0 9 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a e r f e e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r , i s s e l l
I I I I I I I H I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h i f i I I
* 1 4 1 7 1 6 2 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N C O R D I A N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n J H C I n v e s t S . A . R . L . , m e t z e t e l t e R u e A d o l p h e 6 , L - 1 1 1 6 L u x e m b u r g , v a s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B a r n e l i s , w o n e n d e t e A v e n u e d e s P a p e l i n s 3 1 , M C - 9 8 0 0 0 M o n a c o , m e o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n .
G a s t o n V A N H O E K W i l l y M O R T I E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2014
ÿþW a r 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r c r e l e
, d n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 , ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e p r e a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k c o p h a t i e i B r u s s e i
B i l l a _ g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l v
O n c i e r n e r n f r e n t 0 4 2 7 3 9 1 2 0 5
E e r e e n i r i g
( v o l a , : C o n c o r d i a
R e n t e v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e l n s e s t e e n w e g , 5 6 4 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s ` j
p r i d e r w e r r i a k t e : S t a u t a i r e b e n o e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k D ' H a e n e a l s C h i e f F i n a n c i a l O f f c e r , l i d v a n h e t D i r e c t l e c o m i t é , w e g e n s h e t b e r e i k e n v a n d e p e n s i o e n g e r e c h t i g d e l e e f t i j d . D e R a a d v a n B e s t u u r d a n k t d e h e e r D ' H a e n e v o o r d e w i j z e w a a r o p h i ] z i j n m a n d a a t h e e f t v e r v u l d . O p h e t z e l f d e m o m e n t w o r d t m e v r o u w E l s D e K e u k e l a e r e b e n o e m d a l s C h i e r F i n a n c i a l O f f i c e r .
G a s t o n V a n H o e k ,
V o o r z i t t e r .
. . . . . . . . .
O p d e 1 . : n t . 1 1 . - 7 : - b r z v e n L e ' a R e c t o " . N e a r n e n h o e c i e n c h e i d y e n d e ; i n s t r u m e i t C r * I i d e n t I s h a t z i l r e e . r s o ( o l n l a n )
b e v c U d e r e ! p o n t e n a a n z i e n v o n i e v e r e w o r d i n V e r $ o N a a r n e f l h a n d t e p . e r a n g
14/10/2014
ÿþ M O d W o n : 1 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J R R I A 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N C O R D I A N V
( v e r k o r t ) :
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
0 3 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i l l e v a n d l . t f k l e c l e r l a n d s t a l i g e
k z c p h a n d e l B r u s s e l _ _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d m e t u n a n i m i n t e l t b e s l i s t o m d e h e e r M a r t i n S c h m i d t , g e b o r e n o p 2 2 j a n u a r i 1 9 6 8 t e E s s e n , D u i t s l a n d e n w o n e n d e t e D - 3 3 1 8 9 S c h l a n g e n , l m K l e i n e n B r u c h g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 2 0 g e h o u d e n z a l w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e j a a r r e k e n i n g v o o r , h e t b o e k j a a r 2 0 1 9
G a s t o n V A N H O E K
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/10/2014
ÿþ M W W o r d 1 1 . 1
r . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 - à
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i n C O N C O R D I A
( v e r k o r t )
* 1 4 1 9 1 1 0 1 *
1
b o t
a e
B e
S t a
1 1 I I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
t e f § r i f f i v a n t e n t i e l e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k - v e r ; k o o p h a n d e r u s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m " N . V .
Z e t e l R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t . B e n o e m i n g e n e n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g e n / o f d e b e v e s t i g i n g v a n b e n o e m i n g e n t o t h e t
" v e r l e n e n e n / o f h e t b e v e s t i g e n v a n v e r l e n i n g v a n v o l g e n d e m a c h t e n :
A l g e m e n e d i r e c t i e .
1 . D e B V B A U n o d u e t r e , K l e i n D u i m p f e s l a a n 5 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 9 8 7 . 6 9 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e S a r t o r , z e l f d e a d r e s , c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r , v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
2 . D e h e e r S t e f a n S m e t , K a p e l w e g 2 8 , 9 2 0 0 M e s p e l a r e , c h i e f o p e r a t i n g o f f i c e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
3 . D e h e e r A n d r é V a n V a r e n b e r g , C h e m i n d e R o y e n n e 6 9 , 1 3 2 5 B o n l e z , s e c r e t a r y g e n e r a l , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
4 , M e v r o u w E l s D e K e u k e l a e r e , L e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 / 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , c h i e f f i n a n c i a l r a c e r , ! i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
F i n a n c e
5 . K a t h l e e n B i e b a u t , W i j n g a a r d w e g 2 1 , 9 4 5 0 H a a l t e r t , s e n i o r a c c o u n t a n t
H u m a n R e s o u r c e s ,
6 . M e v r o u w K a t h l e e n H a u t e k i e t , M o t s e n s t r a a t 1 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H R m a n a g e r .
D i e n s t I n f o r m a t i c a
7 , M e v r o u w G i n n y S e g h e r s , K a l e m e e r s s t r a a t 3 6 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , I T , T e l e c o m & F a c i l i t i e s G e n t m a n a g e r ,
8 . D e h e e r P i e r r e P a p p e n s , r u e d u R e d o u x 2 5 , 1 4 3 0 R e b e c q , I T B r u s s e l m a n a g e r , N i e t - m a r i t i e m e a f d e l i n g .
9 . M e v r o u w K a r e n D o s s c h e , B r u g s e s t e e n w e g 5 5 4 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , L i a b i l i t y m a n a g e r .
1 0 . M e v r o u w K a r i n M a r n e r , C . B u y s s e s t r a a t 9 , 9 8 1 0 E k e , L i f e & B e n e f i t s a n d H e a l t h c a r e m a n a g e r .
1 1 . M e v r o u w A n n e m i e k e D o b b e l a e r e , J . L a u w e r i j n s t r a a t 7 5 , 9 9 8 8 W a t e r v l i e t , L i f e & B e n e f i t s a n d H e a l t h c a r e c o n s u l t e n t .
1 2 . M e v r o u w F r i e d a M y l l e , K a t t e n s t r a a t 4 3 / 1 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , L i f e & p e n e f i t s a n d H e a l t h ç a r e c o n s u l t a n t O p d e f a a t s t e b i z , v a n L u i t < B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 . D e h e e r G e r e f D e M e y e r , G r e n s s t r a a t 4 A , 4 5 7 6 B Z K o e w a c h t ( N e d e r l a n d ) , P r o p e r t y m a n a g e r .
1 4 . M a m i c V a n d e W i e l e , V o s s e n h o e k 1 4 , 9 5 5 0 S i n t - L i e v e n s - E s s e , P r o p e r t y a d v i s o r .
1 5 . D e B V B A R i s k C o n s u l t , S p e r w e r l a a n 1 3 b u s 2 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 5 6 6 . 1 4 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r E r i c C o p i ° , E d w a r d P y n a e r t k a a i 9 0 b u s 4 0 2 , 9 0 0 0 G e n t , R i s k M a n a g e m e n t c o n s u l t a n t & I n t e r n a t i o n a l D e s k .
1 6 . M e v r o u w J e t s k e N a u t a , N e e r s c h e l d e s t r a a t 1 9 , 9 0 5 0 L e d e b e r g , P r o p e r t y a d v i s o r .
1 7 . D e h e e r P h i l i p p e M a r t e n s , S t a a t s b a a n 2 2 8 , 9 8 7 0 Z u l t e , M o t o r / F l e e t m a n a g e r .
1 8 . M e v r o u w T a m a r a D e H a e c k , S t e e n v e l d l a a n 2 9 , 9 4 7 3 W e l l e , M o t o r / F l e e t a d v i s o r . 1 9 M e v r o u w E v e l y n D e S c h u y t e r , K e r k b r u g s e r e e p 1 4 , 9 9 4 0 E v e r g e m , M o t o r / F l e e t a d v i s o r .
2 0 . D e h e e r M a r c C o p p e n s , G . V a n C a e n e g h e m s t r a a t 7 , 9 1 6 0 L o k e r e n , M o t o r / F l e e t C l a i m s a d v i s o r .
2 1 . M e v r o u w A n n i c k P i e t e r s , O u d e B r u s s e l s e W e g 3 8 , 9 0 9 0 M e l l e , F e d e r a t i o n s a d v i s o r .
2 2 . M e v r o u w A n i t a D e W i t t e , K e m p s t r a a t 8 9 , 9 0 0 0 G e n t , m a n a g e r F e d e r a t i o n s m a n a g e r .
2 3 . M e v r o u w M a r i j k e C o v e n t , K r u i s b u l c k s t r a a t 1 2 , 9 8 0 0 D e i n z e , P r i v a t e U n e s a d v i s o r .
2 4 . M e v r o u w S o l a n g e D e S m e t , W a r a n d e 3 1 , 9 8 9 0 G a v e r e , P r i v a t e L i n e s a d v i s o r .
2 5 . M e v r o u w S a b i n e D e p r e z , V o g e l k e r s s t r a a t 7 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , P r i v a t e U n e s & P r o p e r t y C l a i m s a d v i s o r . M a r i t i e m e a f d e l i n g
2 6 . M e v r o u w A n n D e l y , P o e l s n e p s t r a a t 3 , a p p 1 0 3 , 9 0 0 0 G e n t , M a r i n e m a n a g e r .
2 7 . M e v r o u w S t e f a n i e G o o s s e n s , T u i n s t r a a t 1 A , 9 0 9 0 M e l l e , M a r i n e C a r g o a d v i s o r .
2 8 . D e h e e r F r a n c i s L i b e r t , M a r t e l a a r s l a a n 4 4 4 , 9 0 0 0 G e n t , M a r i n e H u l l / P & I a d v i s o r .
2 9 . D e h e e r A l a i n B u y s e , M a g e r s t r a a t 7 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , M a r i n e C l a i m s m a n a g e r .
3 0 . D e h e e r N i c o l a s S i r o n , M e l l e s t r a a t 6 5 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , M a r i n e C l a i m s a d v i s o r .
3 1 . M e v r o u w G o d e l i e v e G y s s e l s , K l o o s t e r s t r a a t 9 , 9 9 3 0 Z o m e r g e m , M a r i n e C l a i m s a d v i s o r .
3 2 . D e h e e r S t e v e n T h u n , B e r g s t r a a t 4 2 B 1 , 9 1 7 0 D e K l i n g e , M a r i n e C l a i m s a d v i s o r .
K a n t o o r B r u s s e l
3 3 . D e h e e r D a v i d V e r s c h a t s e , C h e m i n d u S t o q u o i s 5 1 B , 1 4 3 0 R e b e c q , m a n a g e r B r u s s e l
3 4 . D e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H o y a u x , r u e d e l ' I n s t r u c t i o n 1 2 6 , 1 0 7 0 B r u s s e l , C u s t o m e r R e l a t i o n m a n a g e r .
3 5 . M e v r o u w L i n d e C a m e r l y n c k , L e e u w e r i k e n l a a n 1 6 , 1 7 3 1 Z e l l i k , C l a i m s m a n a g e r .
3 6 . D e h e e r P h i l i p p e Q u i n e t , P l a c e A l t i t u d e C e n t 1 0 b t e 1 8 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a c c o u n t m a n a g e r .
3 7 . D e h e e r D a v i d L e m a i r e , M e r e l s t r a a t 2 0 , 3 0 7 8 E v e r b e r g , a c c o u n t m a n a g e r .
3 8 . N i c o l a s F e l t e s s e , R u e A u g u s t e L a m b o i t t e 4 1 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , c l i e n t a d v i s o r
C o m m e r c i ë l e a f d e l i n g
3 9 . M e v r o u w I s a b e l M a t h i j s , Z u s t e r L a m b e r t i n e s t r a a t 3 2 , 9 3 4 0 L e d e , s a l e s d i r e c t o r .
4 0 . ' M e v r o u w S a s k i a K i n t s , P o l d e r s t r a a t 4 9 , 9 8 7 0 f u i t e , o f f i c e c o e i r d i n a t o r : .
4 1 . M e v r o u w A n n e t t e T e n e n b a u m , T u r n h o u t s e b a a n 2 8 9 , 2 1 0 0 D e u r n e , m a r k e t i n g d i r e c t o r .
4 2 . D e h e e r B a r t V a n N i e u w e n h u y z e , T e m p e l i e r s s t r a a t 1 , 8 4 9 0 J a b b e k e , s e n i o r a c c o u n t m a n a g e r . , 4 3 , M e v r o u w Y a n n i k B r e m s , B e u k e n l a a n 1 6 6 , 2 8 5 0 B o o m , a c c o u n t m a n a g e r .
4 4 . D e h e e r S e r g e J a c q m i n , b v d L . M e t t e w i e 9 b u s 1 4 , 1 0 8 0 B r u s s e l , s e n i o r a c c o u n t m a n a g e n
4 5 . D e h e e r O l i v i e r N e s b i t t , r u e M a t a i s e 9 , 1 4 5 0 C h a s t r e , a c c o u n t m a n a g e r .
4 6 . D e h e e r L i o n e l V a n D a m m e , a v e n u e V a n O v e r b e k e 2 1 4 1 2 2 2 , 1 0 8 3 G a n s h o r e n , a c c o u n t m a n a g e r .
4 7 . M e v r o u w V é r o n i q u e V a n d e n b o s c h , V i n k e n l a a n 9 4 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , C l i e n t & c l a i m s a d v i s o r
4 8 . D e h e e r J o n a s D e j a g e r , W a a l s t r a a t 2 2 , 9 8 7 0 Z u l t e , a c c o u n t m a n a g e r
V o l m a c h t e n .
D e p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r d e n r s 1 , 2 , 3 , e n 4 h i e r v o o r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a f d e l i n g e n , d e a n d e r e p e r s o n e n , l e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a i l e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n a f d e l i n g .
I e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , p o s t , t e l e g r a a f , d o u a n e , a c c i j n z e n , s p o o r w e g e n e n a n d e r e i n s t a n t i e s : a l l e b r i e v e n , s t u k k e n e n p a k e t t e n , z e l f s a a n g e t e k e n d e n v e r z e k e r d , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r d e c h a r g e v a n g e v e n .
F i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n .
D e p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r d e n r s 1 , 4 e n 5 h i e r v o o r , b e s c h i k k e n o v e r v o l g e n d e f i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n : a i l e o v e r s c h r i j v i n g e n u i t v o e r e n e n h a n d t e k e n i n g g e v e n v o o r d e w e r k i n g v a n b a n k r e k e n i n g e n , p o s t c h e q u e s e n g i r o d i e n s t e n , a i l e b e d r a g e n i n n e n e n e r g e l d i g e k w i j t i n g v a n v e r l e n e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n , m a n d a t e n , k w i j t i n g e n , w i s s e l s e n z . t e k e n e n e n r u g t e k e n e n .
V o o r a l d e z e v e r r r i c h t i n g e n z i j n s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t . I n d i e n d e v e r r r i c h t i n g m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o b e d r a a g t , d i e n t é é n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e b e s t u u r d e r s m e e t e t e k e n e n .
D e v o l m a c h t e n v o o r d e p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r d e n u m m e r s 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e n 6 g e l d e n v o o r a i l e u i t b a t i n g s z e t e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e b e n o e m i n g e n e n v o l m a c h t e n v e r n i e t i g e n e n v e r v a n g e n a l l e v o o r g a a n d e p u b l i c a t i e s .
G . V a n H o e k
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2014
ÿþ M O D ; N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g e A 3 e i t i o d i e t i v a n g e n o p
R t I I 1 1 1 0 1 , , 1 , 1 1 1 . 1 1 1 I I I I I I
0 9 0 1 1 % 2 0 1 4
t e r ' g r i t l i e v a n d t N e d e r l a n c i s t a l i g e
r e c h t b a n k v â n , . t o p p n a n d e l B r u s s e l
% e r e s r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N I * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 9 1 , 2 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O N C O R D I A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( a d r e s s e c o m p l è t e }
O b i e t ( p ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t p o u v o i r s
E x t r a i t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o c é d é a u x n o m i n a t i o n s e t / o u à l a r a t i f i c a t i o n d e n o m i n a t i o n s e t à l a r a t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
D i r e c t i o n g é n é r a l e .
1 . S P R L U n o d u e t r e , K l e i n D u i m p i e s l a a n 5 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 2 . 9 8 7 . 6 9 6 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r S t e v e S a r t o r , m ê m e a d r e s s e , c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r , p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ,
2 . M o n s i e u r S t e f a n S m e t , K a p e l w e g 2 8 , 9 2 0 0 M e s p e l a r e , c h i e f o p e r a t i o n a l o f f i c e r , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
3 . M o n s i e u r A n d r é V a n V a r e n b e r g , C h e m i n d e R o y e n n e 6 9 , 1 3 2 5 B o n l e z , s e c r e t a i r e g é n é r a l , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
4 . M a d a m e E l s D e K e u k e l a e r e , L e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 / 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , c h i e f f i n a n c i a l o f f i c e r , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
F i n a n c e
5 . K a t h l e e n B i e b a u t , W i j n g a a r d w e g 2 1 , 9 4 5 0 H a a l t e r t , s e n i o r a c c o u n t a n t
H u m a n R e s o u r c e s
6 . M a d a m e K a t h l e e n F l a u t e k i e t , M o t s e n s t r a a t 1 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H R m a n a g e r ,
D é p a r t e m e n t I n f o r m a t i q u e
7 . M a d a m e G i n n y S e g h e r s , K a l e m e e r s s t r a a t 3 6 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , I T , T e l e c o m & F a c i l i t i e s G a n d m a n a g e r .
8 . M o n s i e u r P i e r r e P a p p e n s , r u e d u R a d o u x 2 5 , 1 4 3 0 R e b e c q , I T B r u x e l l e s m a n a g e r .
D é p a r t e m e n t t e r r e s t r e .
9 M a d a m e K a r e n D o s s c h e , B r u g s e s t e e n w e g 5 5 4 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , L i a b i l i t y m a n a g e r .
1 0 . M a d a m e K a r i n M e i e r , C , B u y s s e s t r a a t 9 , 9 8 1 0 E k e , L i f e & B e n e f i t s a n d F l e a l t h c a r e m a n a g e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u . v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b é l g e
4 1 1 . M a d a m e A n n e m i e k e D o b b e l a e r e , J . L a u w e r i j n s t r a a t 7 5 , 9 9 8 8 W a t e r v l i e t , L i f e & B e n e f i t s a n d H e a t h c a r e
c o n s u l t a n t .
1 2 . M a d a m e F r i e d a M y i l e , K a t t e n s t r a a t 4 3 / 1 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , L i f e & B e n e f i t s a n d H e a t h c a r e c o n s u l t a n t .
1 3 . M o n s i u e r G e r d D e M e y e r , G r e n s s t r a a t 4 A , 4 5 7 6 B Z K o e w a c h t ( P a y s - B a s ) , P r o p e r t y m a n a g e r . ' I L L M o n s i e u r M a r n i c V a n d e W i e l e , V o s s e n h o e k 1 4 , 9 5 5 0 S i n t - L i e v e n s - E s s e , P r o p e r t y a d v i s o r .
1 5 . S P R L R i s k C o n s u l t , S p e r w e r l a a n 1 3 b u s 2 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 5 6 6 . 1 4 1 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r E r i c C o p i a , E d w a r d P y n a e r t k a a i 9 0 b u s 4 0 2 , 9 0 0 0 G a n d , R i s k M a n a g e m e n t c o n s u l t a n t & I n t e r n a t i o n a l D e s k .
1 6 . M a d a m e J e t s k e N a u t a , N e e r s c h e l d e s t r a a t 1 9 , 9 0 5 0 L e c i e b e r g , P r o p e r t y a d v i s o r .
1 7 . M o n s i e u r P h i l i p p e M a r t e n s , S t a a t s b a a n 2 2 8 , 9 8 7 0 Z u l t e , M o t o r / F l e e t m a n a g e r .
1 8 . M a d a m e T a m a r a D e H a e c k , S t e e n v e i d l a a n 2 9 , 9 4 7 3 W e l l e , M o t o r / F l e e t a d v i s o r .
1 9 . M a d a m e E v e l y n D e S c h u y t e r , K e r k b r u g s e r e e p 1 4 , 9 9 4 0 E v e r g e m , M o t o r / F l e e t a d v i s o r .
2 0 . M o n s i e u r M a r c C o p p e n s , G . V a n C a e n e g h e m s t r a a t 7 , 9 1 6 0 L o k e r e n , M o t o r l F l e e t C l a i m s a d v i s o r .
2 1 . M a d a m e A n n i c k P i e t e r s , O u d e B r u s s e l s e W e g 3 8 , 9 0 9 0 M e l l e , F e d e r a t i o n s a d v i s o r . 2 2 , M a d a m e A n i t a D e W i t t e , K e m p s t r a a t 8 9 , 9 0 0 0 G e n t , F e d e r a t i o n s m a n a g e r .
2 3 . M a d a m e M a r i j k e C o v e n t , K r u i s b u l c k s t r a a t 1 2 , 9 8 0 0 D e i n z e , P r i v a t e L i n e s a d v i s o r .
2 4 . M a d a m e S o l a n g e D e S m e t , W a r a n d e 3 1 , 9 8 9 0 G a v e r e , P r i v a t e U n e s a d v i s o r .
2 5 . M a d a m e S a b i n e D e p r e z , V o g e l k e r s s t r a a t 7 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , P r i v a t e L i n e s & P r o p e r t y C l a i m s A d v i s o r . D é p a r t e m e n t m a r i t i m e .
2 6 . M a d a m e A n n D e l y , P o e l s n e p s t r a a t 3 , a p p 1 0 3 , 9 0 0 0 G e n t , M a r i n e m a n a g e r .
2 7 . M a d a m e S t e f a n i e G o o s s e n s , T u i n s t r a a t 1 A , 9 0 9 0 M e l l e , M a r i n e C a r g o a d v i s o r .
2 8 . M o n s i e u r F r a n c i s L i b e r t , M a r t e l a a r s l a a n 4 4 4 , 9 0 0 0 G e n t , M a r i n e H u l l / P & I a d v i s o r .
2 9 . M o n s i e u r A l a i n B u y s e , M a g e r s t r a a t 7 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , M a r i n e C l a i m s m a n a g e r .
3 0 . M o n s i e u r N i c o l a s S i r o n , M e l i e s t r a a t 6 5 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , M a r i n e C l a i m s a d v i s o r .
3 1 . M a d a m e G o d e l i e v e G y s s e l s , K l o o s t e r s t r a a t 9 , 9 9 3 0 Z o m e r g e m , C l a i m s M a r i n e .
3 2 . M o n s i e u r S t e v e n T h u n , B e r g s t r a a t 4 2 B 1 , 9 1 7 0 D e K l i n g e , M a r i n e C l a i m s a d v i s o r . B u r e a u d e B r u x e l l e s .
3 3 . M o n s i e u r D a v i d V e r s c h a t s e , C h e m i n d u S t o q u o i s 5 1 B , 1 4 3 0 R e b e c q , m a n a g e r B r u x e l l e s
3 4 . M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H o y a u x , R u e d e l ' I n s t r u c t i o n 1 2 6 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s , C u s t o m e r R e l a t i o n m a n a g e r .
3 5 . M a d a m e L i n d e C a m e r l y c k , L e e u w e r i k e n l a a n 1 6 , 1 7 3 1 Z e l l i k , C l a i m s m a n a g e r .
3 6 . M o n s i e u r P h i l i p p e Q u i n e t , P l a c e A l t i t u d e C e n t 1 0 b t e 1 8 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a c c o u n t m a n a g e r .
3 7 . M o n s i e u r D a v i d L e m a i r e , M e r e l s t r a a t 2 0 , 3 0 7 8 E v e r b e r g , a c c o u n t m a n a g e r .
3 8 . N i c o l a s F e l t e s s e , R u e A u g u s t e L a m b o i t t e 4 1 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , c l i e n t a d v i s o r D é p a r t e m e n t c o m m e r c i a l
V o l e t B - S u i t e
3 9 . M a d a m e I s a b e l M a t t i j s , Z u s t e r L a m b e r t i n e s t r a a t 3 2 , 9 3 4 0 L e d e , s a l e s d i r e c t o r .
4 0 . M a d a m e S a s k i a K i n t s , P o l d e r s t r a a t 4 9 , 9 8 7 0 Z u l t e , o f f i c e c o ö r d i n a t o r .
4 1 . M a d a m e A n n e t t e T e n e n b a u m , T u m h o u t s e b a a n 2 8 9 , 2 1 0 0 D e u r n e , m a r k e t i n g d i r e c t o r .
4 2 . M o n s i e u r B a r t V a n N i e u w e n h u y z e , T e m p e l i e r s s t r a a t 1 , 8 4 9 0 J a b b e k e , s e n i o r a c c o u n t m a n a g e r .
4 3 . M a d a m e Y a n n i k B r e m s , B e u k e n l a a n 1 6 6 , 2 8 5 0 B o o m , a c c o u n t m a n a g e r .
4 4 . M o n s i e u r S e r g e J a c q m i n , b v d L , M e t t e w i e 9 b u s 1 4 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s , s e n i o r a c c o u n t m a n a g e r
4 5 . M o n s i e u r O l i v i e r N e s b i t t , r u e M a t a i s e 9 , 1 4 5 0 C h a s t r e , a c c o u n t m a n a g e r .
4 6 . M o n s i e u r L i o n e l V a n D a m m e , A v e n u e V a n O v e r b e k e 2 1 4 / 2 2 2 , 1 0 8 3 G a n s h o r e n , a c c o u n t m a n a g e r . 4 7 . M a d a m m e V é r o n i q u e V a n d e n b o s c h , V i n k e n l a a n 9 4 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , C l i e n t & c l a i m s a d v i s o r 4 8 . M o n s i e u r J o n a s D e j a g e r , V V a a l s t r a a t 2 2 , 9 8 7 0 Z u l t e , a c c o u n t m a n a g e r
L e s p e r s o n n e s r e p r i s e s s o u s l e s n u m é r o s 1 , 2 , 3 e t 4 c i - d e s s u s , a g i s s a n t s e u l , s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e s e r a p p o r t a n t à t o u s l e s d é p a r t e m e n t s , l e s a u t r e s p e r s o n n e s , a g i s s a n t s e u l , s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e s e r a p p o r t a n t à l e u r d é p a r t e m e n t .
A g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t p r i v é e s , p o s t e s , t é l é g r a p h e , d o u a n e s , a c c i s e s , c h e m i n d e f e r e t a u t r e s i n s t a n c e s , r e c e v o i r t o u t e s l e t t r e s , p i è c e s e t c o l i s , m ê m e r e c o m m a n d é s e t a s s u r é s e t e n d o n n e r d é c h a r g e .
P o u v o i r s f i n a n c i e r s .
L e s p e r s o n n e s r e p r i s e s s o u s l e s n u m é r o s 1 , 4 e t 5 c i - d e s s u s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s u i v a n t s : e f f e c t u e r t o u s t r a n s f e r t s e t d o n n e r t o u t e s i g n a t u r e p o u r l e f o n c t i o n n e m e n t d e s c o m p t e s b a n c a i r e s , c h è q u e s p o s t a u x , r e c e v o i r t o u s p a i e m e n t s e t e n d o n n e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e , s i g n e r e t e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e ' c o m m e r c e , m a n d a t s , q u i t t a n c e s , t r a i t e s e t c .
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d e u x s i g n a t u r e s s o n t r e q u i s e s . E n c e q u i c o n c e r n e l e s m o n t a n t s d é p a s s a n t e u r o v i n g t - c i n q m i l l e , l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t e x i g é e , c o n j o i n t e m e n t a v e c l a s i g n a t u r e d ' u n e d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s .
L e s p o u v o i r s d e s p e r s o n n e s r e p r i s e s s o u s l e s n u m é r o s 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e t 6 v a l e n t p o u r t o u s l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s n o m i n a t i o n s e t p o u v o i r s c i - d e s s u s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s p u b l i c a t i o n s a n t é r i e u r e s .
G a s t o n V a n H o e k
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a i j
I V I O n t t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g è
09/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
3 1 I 1 , 1 ~ a 2 t 3
B R u s S i g
G r i f f i e
u h l l i u h l I l m ~ m M ~ u ~ ~ I
1 3 1 5 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N C O R D I A N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e ; i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r W i l l y M O R T I E R , w o n e n d e t e P a e p e s t r a a t 4 , 9 8 5 0 N e v e l e ;
- D e h e e r N o r b e r t N O E H R B A S S , w o n e n d e t e C a p p e l - A s t e m w e g 1 1 , 3 2 8 2 5 B l o m b e r g , D u i t s l a n d ;
- D e h e e r S t e f a n Z I E G L E R w o n e n d e t e H a u p t s t r a s s e 1 2 7 E , 5 3 6 0 4 B a d H o n n e f , D u i t s l a n d ;
- D e h e e r P e t e r J E U R I S S E N , w o n e n d e t e V o n - V i n c k e - S t r a s s e 6 , 5 9 0 7 1 H a m m , D u i t s l a n d .
G a s t o n V A N H O E K
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N C O R D I A
R e
~
I w w ~ h N w ~ ~ w ~ w ~ ~ ~ u ~
* 1 3 1 0 3 6 9 *
M c
k
G r e f f e 2 7 J U I N 2 0 1 3
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e ; S . A .
S i è g e : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c o b v a n d e r H o e k = c o m m e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , p r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n . L e c o n s e i l t i e n t à r e m e r c i e r M o n s i e u r V a n d e r H o e k p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a g e s t i o n .
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
L a S P R L U n o d u e t r e , K l e i n D u i m p j e s l a a n 5 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 2 . 9 8 7 . 6 9 6 , r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r S t e v e S a r t o r , m ê m e a d r e s s e , N R N 7 2 1 0 1 2 - 1 4 1 - 1 4 , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , p r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M o n s i e u r S t e f a n S m e t , K a p e l w e g 2 8 , 9 2 0 0 M e s p e l a r e , N R N 7 6 0 7 1 5 - 2 2 1 - 0 4 , C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r .
M o n s i e u r A n d r é V a n V a r e n b e r g , C h e m i n d e R o y e n n e 6 9 , 1 3 2 5 B o n l e z , N R N 4 6 1 1 0 3 - 1 7 5 - 0 2 , S e c r e t a r y - G e n e r a l .
M o n s i e u r F r a n k D ' H a e n e , R e u k e n w e g e l 1 7 , 9 0 7 0 H e u s d e n , N R N 4 9 0 7 2 6 - 3 3 1 - 6 4 , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r .
M a d a m e E l s D e K e u k e l a e r e , L e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 / 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , F i n a n c i a l C o n t r o l l e r .
L e s n o m i n a t i o n s c i - d e s s u s v a l e n t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
G a s t o n V a n H o e k ,
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N C O R D I A
i M _ 2 .
2 7 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
t l j R 1 1 1 1 l I I
R É
M c
k
I N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ' L e t J s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n s e t p o u v o i r s
E x t r a i t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o c é d é a u x n o m i n a t i o n s e t / o u à l a r a t i f i c a t i o n d e n o m i n a t i o n s e t à l a , r a t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
D i r e c t i o n g é n é r a l e .
1 . S P R L U n o d u e t r e , K l e i n D u i m p j e s l a a n 5 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 2 . 9 8 7 . 6 9 6 , r e p r é s e n t a n t , p e r m a n e n t m o n s i e u r S t e v e S a r t o r , m ê m e a d r e s s e , c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r , p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
2 , M o n s i e u r S t e f a n S m e t , K a p e l w e g 2 8 , 9 2 0 0 M e s p e l a r e , c h i e f o p e r a t i o n a l o f f i c e r , m e m b r e d u c o m i t é d e = d i r e c t i o n .
3 . M o n s i e u r F r a n k D ' H a e n e , R e u k e n w e g e l 1 7 , 9 0 7 0 H e u s d e n , c h i e f f i n a n c i a l o f f i c e r , r e s p o n s a b l e s e r v i c e ' f i n a n c i e r e t p e r s o n n e l , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ,
4 . M o n s i e u r A n d r é V a n V a r e n b e r g , C h e m i n d e R o y e n n e 6 9 , 1 3 2 5 B o n t e z , s e c r e t a i r e g é n é r a l , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
5 . M a d a m e E l s D e K e u k e l a e r e , L e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 / 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , f i n a n c i a l c o n t r o l l e r , m e m b r e d u : c o m i t é d e d i r e c t i o n .
S e r v i c e f i n a n c i e r e t p e r s o n n e l
6 . M a d a m e K a t h l e e n H a u t e k i e t , M o t s e n s t r a a t 1 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H R m a n a g e r .
7 . M a d a m e S o l a n g e V a n d e V e l d e , S t . B e r n a d e t t e s t r a a t 2 8 , 9 0 4 0 S t . A m a n d s b e r g , s e r v i c e f i n a n c i e r . D é p a r t e m e n t I n f o r m a t i q u e
8 . M a d a m e G i n n y S e g h e r s , K a l e m e e r s e t r a a t 3 6 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , m a n a g e r I T , T e l e c o m & F a c i l i t i e s G a n d .
9 . M o n s i e u r P i e r r e P a p p e n s , r u e d u R e d o u x 2 5 , 1 4 3 0 R e b e c q , m a n a g e r I T B r u x e l l e s , D é p a r t e m e n t t e r r e s t r e .
1 0 . M a d a m e K a r e n D o s s c h e , B r u g s e s t e e n w e g 5 5 4 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , m a n a g e r L i a b i l i t y .
1 1 . M a d a m e K a r i n M a r l i e r , C . B u y s s e s t r a a t 9 , 9 8 1 0 E k e , m a n a g e r L i f e & B e n e f i t s a n d H e a l t h c a r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 . M a d a m e K a t h y B o e l a e r t , N e d e r b o s s t r a a t 4 7 , 9 8 1 0 E k e , L i f e & B e n e f i t s a n d H e a i t h c a r e c o n s u l t a n t . .
1 3 . S P R L R i s k C o n s u l t , S p e r w e r l a a n 1 3 b u s 2 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 5 6 6 . 1 4 1 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r E r i c C o p i a , E d w a r d P y n a e r t k a a i 9 0 b u s 4 0 2 , 9 0 0 0 G a n d , m a n a g e r M o t o r / F l e e t & P r o p e r t y .
1 4 . M o n s i e u r M a r n i c V a n d e W i e l e , V o s s e n h o e k 1 4 , 9 5 5 0 S i n t - L i e v e n s - E s s e , P r o p e r t y . 1 5 , M a d a m e T a m a r a D e H a e c k , S t e e n v e l d l a a n 2 9 , 9 4 7 3 W e l l e , M o t o r / F l e e t .
1 6 . M a d a m e E v e l y n D e S c h u y t e r , K e r k b r u g s e r e e p 1 4 , 9 9 4 0 E v e r g e m , M o t o r / F l e e t .
1 7 . M o n s i e u r M a r c C o p p e n s , G , V a n C a e n e g h e m s t r a a t 7 , 9 1 6 0 L o k e r e n , c l a i m s M o t o r / F l e e t .
1 8 . M a d a m e A n n i c k P i e t e r s , O u d e B r u s s e l s e W e g 3 8 , 9 0 9 0 M e l l e , F e d e r a t i o n s .
1 9 . M a d a m e A n i t a D e W i t t e , K e m p s t r a a t 8 9 , 9 0 0 0 G e n t , m a n a g e r F e d e r a t i o n s .
2 0 , M a d a m e M a r i j k e C o n v e n t , K r u i s b u l c k s t r a a t 1 2 , 9 8 0 0 D e i n z e , P r i v a t e L i n e s .
2 1 . M a d a m e S o l a n g e D e S m e t , W a r a n d e 3 1 , 9 8 9 0 G a v e r e , P r i v a t e L i n e s .
D é p a r t e m e n t m a r i t i m e ,
2 2 . M a d a m e A n n D e l y , P o e l s n e p s t r a a t 3 , a p p 1 0 3 , 9 0 0 0 G e n t , m a n a g e r M a r i n e . 2 3 , M a d a m e S t e f a n i e G o o s s e n s , T u i n s t r a a t 1 A , 9 0 9 0 M e l l e , M a r i n e & C l a i m s L i a b i l i t y ,
2 4 . M o n s i e u r A l a i n B u y s e , M a g e r s t r a a t 7 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , C l a i m s M a r i n e m a n a g e r .
2 5 . M o n s i e u r N i c o l a s S i r o n , M e l l e s t r a a t 6 5 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , C l a i m s M a r i n e .
2 6 . M a d a m e G o d e l i e v e G y s s e l s , K l o o s t e r s t r a a t 9 , 9 9 3 0 Z o m e r g e m , C l a i m s M a r i n e . D é p a r t e m e n t a s s u r a n c e s v i e & p e n s i o n
B u r e a u d e B r u x e l l e s .
2 7 , M o n s i e u r T h i b a u t S t e y a e r t , M o l e n v e l d l a a n 6 , 2 6 5 0 E d e g e m , o f f i c e c o o r d i n a t o r B r u s s e l s .
2 8 . M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H o y a u x , R u e d e l ' I n s t r u c t i o n 1 2 6 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s , C u s t o m e r R e l a t i o n m a n a g e r .
2 9 . M a d a m e L i n d a C a m e r l y c k , L e e u w e r i k e n l a a n 1 6 , 1 7 3 1 Z e l l i k , C l a i m s m a n a g e r .
3 0 , M o n s i e u r P h i l i p p e Q u i n e t , P l a c e A l t i t u d e C e n t 1 0 b t e 1 8 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a c c o u n t m a n a g e r .
3 1 . M o n s i e u r D a v i d L e m a i r e , M e r e l s t r a a t 2 0 , 3 0 7 8 E v e r b e r g , a c c o u n t m a n a g e r .
D é p a r t e m e n t c o m m e r c i a l
3 2 , M a d a m e S a s k i a K i n t s , P o l d e r s t r a a t 4 9 , 9 8 7 0 Z u l t e , m a n a g e m e n t a s s i s t e n t ,
3 3 . M a d a m e A n n e t t e T e n e n b a u m , T u r n h o u t s e b a a n 2 8 9 , 2 1 0 0 D e u r n e , a c c o u n t d i r e c t o r .
3 4 , M o n s i e u r B a r t V a n N i e u w e n h u y z e , T e m p e l i e r s s t r a a t 1 , 8 4 9 0 J a b b e k e , s e n i o r a c c o u n t m a n a g e r ,
3 5 . M o n s i e u r P h i l i p p e M a r t e n s , S t a a t s b a a n 2 2 8 , 9 8 7 0 Z u l t e , a c c o u n t d i r e c t o r .
3 6 . M a d a m e D e b o r a h W i n t e i n , S o e n e n s p a r k 4 5 , 9 0 5 1 S t . D e n i j s - W e s t r e m t , a c c o u n t m a n a g e r .
3 7 , M o n s i e u r S e r g e J a c q m i n , b v d L . M e t t e w i e 9 b u s 1 4 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s , s e n i o r a c c o u n t m a n a g e r
3 8 , M o n s i e u r O l i v i e r N e s b i t t , r u e M a l a i s e 9 , 1 4 5 0 C h a s t r e , a c c o u n t m a n a g e r .
V o l e t B - S u i t e
3 9 , M o n s i e u r V a l é r y S a f a r i a n , H o f t e n V o o r d e 2 9 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , s a l e s d i r e c t o r B r u s s e l s .
L e s p e r s o n n e s r e p r i s e s s o u s l e s n u m é r o s 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e t 6 c i - d e s s u s , a g i s s a n t s e u l , s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e s e r a p p o r t a n t à t o u s l e s d é p a r t e m e n t s , l e s a u t r e s p e r s o n n e s , a g i s s a n t s e u l , s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e s e r a p p o r t a n t à l e u r d é p a r t e m e n t .
A g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t p r i v é e s , p o s t e s , t é l é g r a p h e , d o u a n e s , a c c i s e s , c h e m i n d e f e r e t a u t r e s i n s t a n c e s , r e c e v o i r t o u t e s l e t t r e s , p i è c e s e t c o l i s , m ê m e r e c o m m a n d é s e t a s s u r é s e t e n d o n n e r d é c h a r g e .
P o u v o i r s f i n a n c i e r s .
L e s p e r s o n n e s r e p r i s e s s o u s l e s n u m é r o s 1 , 3 e t 5 c i - d e s s u s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s u i v a n t s : e f f e c t u e r t o u s t r a n s f e r t s e t d o n n e r t o u t e s i g n a t u r e p o u r l e f o n c t i o n n e m e n t d e s c o m p t e s b a n c a i r e s , c h è q u e s p o s t a u x , r e c e v o i r t o u s p a i e m e n t s e t e n d o n n e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e , s i g n e r e t e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e , m a n d a t s , q u i t t a n c e s , t r a i t e s e t c .
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d e u x s i g n a t u r e s s o n t r e q u i s e s . E n c e q u i c o n c e r n e l e s m o n t a n t s d é p a s s a n t e u r o v i n g t - c i n q m i l l e , l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t e x i g é e , c o n j o i n t e m e n t a v e c l a s i g n a t u r e d ' u n e d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s ,
L e s p o u v o i r s d e s p e r s o n n e s r e p r i s e s s o u s l e s n u m é r o s 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 e t 7 v a l e n t p o u r t o u s l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s n o m i n a t i o n s e t p o u v o i r s c i - d e s s u s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s p u b l i c a t i o n s a n t é r i e u r e s .
G a s t o n V a n H o e k
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e c q
2 7 J U I P 2 0 1 3
G r i f f i e
u
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N C O R D I A
( v e r k o r t )
V b e h a a B o l S t a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a c o b V a n d e r H o e k a l s C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é . D e R a a d v a n B e s t u u r d a n k t d e h e e r V a n d e r H o e k v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t v e r v u l d .
H e t D i r e c t i e c o m i t é z a l v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
D e B V B A U n o d u e t r e , K l e i n D u i m p j e s l a a n 5 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 9 8 7 . 6 9 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e S a r t o r , z e l f d e a d r e s , R R n r 7 2 1 0 1 2 - 1 4 1 - 1 4 , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
D e h e e r S t e f a n S m e t , K a p e l w e g 2 8 , 9 2 0 0 M e s p e l a r e , R R n r 7 6 0 7 1 5 - 2 2 1 - 0 4 , C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r .
D e h e e r A n d r é V a n V a r e n b e r g , C h e m i n d e R o y e n n e 6 9 , 1 3 2 5 B o n l e z , R R n r 4 6 1 1 0 3 - 1 7 5 . 0 2 , S e c r e t a r y - G e n e r a l .
D e h e e r F r a n k D ' H a e n e , R e u k e n w e g e l 1 7 , 9 0 7 0 N e u s d e n , R R n r 4 9 0 7 2 6 - 3 3 1 - 6 4 , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r , M e v r o u w E l s D e K e u k e l a e r e , L e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 1 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , f i n a n c i a l c o n f r o l l e r . B o v e n s t a a n d e b e n o e m i n g e n g e l d e n t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
G a s t o n V a n H o e k ,
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n )
b e v o e g d d e o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i 1 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e 2 7 J U I N 2 9 1 3 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N C O R D I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 .
" D e R a a d v a n B e s t u u r i s o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g e n / o f d e b e v e s t i g i n g v a n b e n o e m i n g e n t o t h e t v e r l e n e n e n / o f h e t b e v e s t i g e n v a n v e r l e n i n g v a n v o l g e n d e m a c h t e n :
A l g e m e n e d i r e c t i e ,
1 . D e B V B A U n o d u e t r e , K l e i n D u i m p j e s l a a n 5 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 9 8 7 . 6 9 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e S a r t o r , z e l f d e a d r e s , c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r , v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
2 . D e h e e r S t e f a n S m e t , K a p e l w e g 2 8 , 9 2 0 0 M e s p e l a r e , c h i e f o p e r a t i n g o f f i c e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
3 . D e h e e r F r a n k D ' H a e n e , R e u k e n w e g e l 1 7 , 9 0 7 0 H e u s d e n , c h i e f f i n a n c i a l o f f i c e r , h o o f d f i n a n c i ë l e d i e n s t e n p e r s o n e e l s z a k e n , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
4 . D e h e e r A n d r é V a n V a r e n b e r g , C h e m i n d e R o y e n n e 6 9 , 1 3 2 5 B o n l e z , s e c r e t a r y g e n e r a l , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
5 . M e v r o u w E l s D e K e u k e l a e r e , L e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 / 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , f i n a n c i a l c o n t r o l l e r , l i d v a n h e t ' d i r e c t i e c o m i t é .
F i n a n c e , H R e n I T .
6 . M e v r o u w S o l a n g e V a n d e V e l d e , S t . B e r n a d e t t e s t r a a t 2 8 , 9 0 4 0 S t . A m a n d s b e r g , f i n a n c i ë l e d i e n s t .
7 . M e v r o u w K a t h l e e n H a u t e k i e t , M o t s e n s t r a a t 1 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H R m a n a g e r . D i e n s t I n f o r m a t i c a
8 . M e v r o u w G i n n y S e g h e r s , K a l e m e e r s s t r a a t 3 6 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , m a n a g e r I T , T e l e c o m & F a c i l i t i e s G e n t .
9 , D e h e e r P i e r r e P a p p e n s , r u e d u R a d o u x 2 5 , 1 4 3 0 R e b e c q , m a n a g e r l T B r u s s e l .
N i e t - m a r i t i e m e a f d e l i n g .
1 0 . M e v r o u w K a r e n D o s s c h e , B r u g s e s t e e n w e g 5 5 4 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , m a n a g e r L i a b i l i t y .
1 1 . M e v r o u w K a r i n M a r l i e r , C . B u y s s e s t r a a t 9 , 9 8 1 0 E k e , m a n a g e r L i f e & B e n e f i t s a n d H e a l t h c a r e .
1 2 . M e v r o u w K a t h y B o e l e e r t , N e d e r b o s s t r a a t 4 7 , 9 8 1 0 E k e , L i f e & B e n e f i t s a n d H e a l t h c a r e c o n s u l t a n t .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 , D e B V B A R i s k C o n s u l t , S p e r w e r l a a n 1 3 b u s 2 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 5 6 6 . 1 4 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e r E d o C o p l o , E d w a r d P y n a e r t k a a i 9 0 b u s 4 0 2 , 9 0 0 0 G e n t , m a n a g e r M o t o r / F l e e t & P r o p e r t y .
1 4 . M a r n i c V a n d e W i e l e , V o s s e n h o e k 1 4 , 9 5 5 0 S i n t - L i e v e n s - E s s e , P r o p e r t y .
1 5 . M e v r o u w T a m a r a D e H a e c k , S t e e n v e l d l a a n 2 9 , 9 4 7 3 W e l l e , M o t o r / F l e e t . 1 6 , M e v r o u w E v e l y n D e S c h u y t e r , K e r k b r u g s e r e e p 1 4 , 9 9 4 0 E v e r g e m , M o t o r / F l e e t
1 7 . D e h e e r M a r c C o p p e n s , G . V a n C a e n e g h e m s t r a a t 7 , 9 1 6 0 L o k e r e n , c l a i m s M o t o r / F l e e t .
1 8 . M e v r o u w A n n i c k P i e t e r s , O u d e B r u s s e l s e W e g 3 8 , 9 0 9 0 M e l l e , F e d e r a t i o n s .
1 9 . M e v r o u w A n i t a D e W i t t e , K e m p s t r a a t 8 9 , 9 0 0 0 G e n t , m a n a g e r F e d e r a t i o n s .
2 0 . M e v r o u w M a r i j k e C o v e n t , K r u i s b u l c k s t r a a t 1 2 , 9 8 0 0 D e i n z e , P r i v a t e L i n e s .
2 1 . M e v r o u w S o l a n g e D e S m e t , W a r a n d e 3 1 , 9 8 9 0 G a v e r e , P r i v a t e L i n e s .
M a r i t i e m e a f d e l i n g
2 2 . M e v r o u w M n D e l y , P o e l s n e p s t r a a t 3 , a p p 1 0 3 , 9 0 0 0 G e n t , m a n a g e r M a r i n e ,
2 3 . M e v r o u w S t e f a n i e G o o s s e n s , T u i n s t r a a t 1 A , 9 0 9 0 M e l l e , M a r i n e & C l a i m s L i a b i l t y . 2 4 , D e h e e r A l a i n B u y s e , M a g e r s t r a a t 7 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , C l a i m s M a r i n e m a n a g e r . 2 5 . D e h e e r N i c o l a s S i r o n , M e l l e s t r a a t 6 5 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , C l a i m s M a r i n e 2 6 , M e v r o u w G o d e l i e v e G y s s e l s , K l o o s t e r s t r a a t 9 , 9 9 3 0 Z o m e r g e m , C l a i m s M a r i n e
K a n t o o r B r u s s e l
2 7 . D e h e e r T h i b a u t S t e y a e r t , M o l e n v e l d l a a n 6 , 2 6 5 0 E d e g e m , o f f i c e c o o r d i n a t o r B r u s s e l s .
2 8 , D e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H o y a u x , r u e d e l ' I n s t r u c t i o n 1 2 6 , 1 0 7 0 B r u s s e l , C u s t c m e r R e l a t i o n m a n a g e r .
2 9 , M e v r o u w L i n d a C a m e r l y n c k , L e e u w e r i k e n l a a n 1 6 , 1 7 3 1 Z e l l i k , C l a i m s m a n a g e r .
3 0 . D e h e e r P h i l i p p e Q u i n e t , P l a c e A l t i t u d e C e n t 1 0 b t e 1 8 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a c c o u n t m a n a g e r .
3 1 . D e h e e r D a v i d L e m a i r e , M e r e l s t r a a t 2 0 , 3 0 7 8 E v e r b e r g , a c c o u n t m a n a g e r .
C o m m e r c i ë l e a f d e l i n g
3 2 . M e v r o u w S a s k i a K i n t s , P o l d e r s t r a a t 4 9 , 9 8 7 0 Z u l t e , m a n a g e m e n t a s s i s t e n t .
3 3 . M e v r o u w A n n e t t e T e n e n b a u m , T u r n h o u t s e b a a n 2 8 9 , 2 1 0 0 D e u r n e , a c c o u n t d i r e c t o r .
3 4 . D e h e e r B a r t V a n N i e u w e n h u y z e , T e m p e l i e r s s t r a a t 1 , 8 4 9 0 J a b b e k e , s e n i o r a c c o u n t m a n a g e r .
3 5 . D e h e e r P h i l i p p e M a r t e n s , S t a a t s b a a n 2 2 8 , 9 8 7 0 Z u l t e , a c c o u n t d i r e c t o r .
3 6 . M e v r o u w D e b o r a h W i n t e i n , S o e n e n s p a r k 4 5 , 9 0 5 1 S t . D e n i j s - W e s t r e m , a c c o u n t m a n a g e r .
3 7 . D e h e e r S e r g e J a c q m i n , b v d L . M e t t e w i e 9 b u s 1 4 , 1 0 8 0 B r u s s e l , s e n i o r a c c o u n t m a n a g e r .
3 8 . D e h e e r O l i v i e r N e s b i t t , r u e M a t a i s e 9 , 1 4 5 0 C h a s t r e , a c c o u n t m a n a g e r .
3 9 . D e h e e r V a l é r y S a f a r i a n , H o f t e n V o o r d e 2 9 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , s a l e s d i r e c t o r B r u s s e l s .
V o o r - ` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o l m a c h t e n ,
D e p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r d e n r s 1 , 2 , 3 , 4 e n 5 h i e r v o o r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a f d e l i n g e n , d e a n d e r e p e r s o n e n , i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n a f d e l i n g .
l e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , p o s t , t e l e g r a a f , d o u a n e , a c c i j n z e n , s p o o r w e g e n e n a n d e r e i n s t a n t i e s : a l l e b r i e v e n , s t u k k e n e n p a k e t t e n , z e l f s a a n g e t e k e n d e n v e r z e k e r d , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r d e c h a r g e v a n g e v e n .
F i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n .
D e p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r d e n r s 1 , 3 e n 5 h i e r v o o r , b e s c h i k k e n o v e r v o l g e n d e f i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n : a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n u i t v o e r e n e n h a n d t e k e n i n g g e v e n v o o r d e w e r k i n g v a n b a n k r e k e n i n g e n , p o s t c h e q u e s e n g i r o d i e n s t e n , a l l e b e d r a g e n i n n e n e n e r g e l d i g e k w i j t i n g v a n v e r l e n e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n , m a n d a t e n , k w i j t i n g e n , w i s s e l s e n z . t e k e n e n e n r u g t e k e n e n .
V o o r a l d e z e v e r r i c h t i n g e n z i j n s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t . I n d i e n d e v e r r r i c h t i n g m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o b e d r a a g t , d i e n t é é n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e b e s t u u r d e r s m e e t e t e k e n e n .
D e v o l m a c h t e n v o o r d e p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r d e n u m m e r s 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 e n 7 g e l d e n v o o r a l l e u i t b a t i n g s z e t e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e b e n o e m i n g e n e n v o l m a c h t e n v e r n i e t i g e n e n v e r v a n g e n a l l e v o o r g a a n d e p u b l i c a t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G . V a n H o e k V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2013
ÿþ M M w a a l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 0 3 6 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5
B e n a m i n g
{ v a l u i t ) : C O N C O R D I A
( v e r k o r t ) :
G r a y M I N 2 ü 1 3
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
d e h e e r G a s t o n V a n H o e k , B r a K e l s t r a a t 1 6 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , v o o r z i t t e r
d e N V C o r d i a B , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , B E 0 4 1 2 . 6 6 8 . 0 8 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E r w i n e V a n H o e k - F r a n ç o y s , B r a k e l s t r a a t 1 6 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
d e B . V . B . A . C a r o l i n e V a n H o e k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l V a n E y c k s t r a a t 5 7 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B E 0 8 9 1 . 0 1 3 . 2 9 4 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a r o l i n e V a n H o e k , M u l d e r s d r e e f 2 t e 9 8 3 1 D e u r l e . .
J H C I n v e s t S A R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a v e n u e M o n t e r e y e 2 3 t e L - 2 0 8 6 L u x e m b o u r g ( G D L ) , v a s t
" v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B a m e l i s , a v e n u e d e s P a p l i n s 3 1 , M C - 9 8 0 0 0 M o n a c o
d e h e e r Y v e s W i n d e l i n c x , r u e d u V a l l o n 9 t e 1 3 8 0 L a s n e .
E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B . C . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e L u y c k , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
G a s t o n V a n H o e k ,
v o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a a r e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
~ r f : 1 ~ y , 2 7 J U I N 2 O ?
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I n n
* 1 3 1 0 3 7 0 0 *
V
n i
C O N C O R D I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 .
A l ' u n a m i t é d e s v o i x l ' a s s e m b l é e à d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e ; q u a t r e a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , d e :
m o n s i e u r G a s t o n V a n H o e k , B r a k e l s t r a a t 1 6 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , p r é s i d e n t
l a S . A . C o r d i a B , s i è g e s o c i a l R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , B E 0 4 1 2 . 6 6 8 . 0 8 8 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m a d a m e E r w i n e V a n H o e k - F r a n ç o y s , B r a k e l s t r a a t 1 6 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
l a S . P . R . L . . C a r o l i n e V a n H o e k , s i è g e s o c i a l r u e V a n E y c k 5 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B E 0 8 9 1 . 0 1 3 . 2 9 4 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m a d a m e C a r o l i n e V a n H o e k , M u l d e r s d r e e f 2 , 9 8 3 1 D e u r l e . .
J H C I n v e s t S A R L , s i è g e s o c i a l a v e n u e M o n t e r e y e 2 3 , L - 2 0 8 6 L u x e m b o u r g ( G D L ) , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r F r a n k B a m e l i s , a v e n u e d e s P a p l i n s 3 1 , M C - 9 8 0 0 0 M o n a c o
M o n s i e u r Y v e s W i n d e l i n c x , r u e d u V a l l o n 9 t e 1 3 8 0 L a s n e .
E g a l e m e n t à l ' u n a m i t é d e s v o i x l ' a s s e m b l é e à d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B . C . V , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r J a n D e L u y c k , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
G a s t o n V a n H o e k ,
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 29.05.2013 13136-0202-042
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 24.09.2012 12572-0030-042
04/07/2012
ÿþ' n e
M o t l 2 . 1
V o l e t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 3 9 1 2 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n c o r d i a
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a i 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 7 4 2 0 *
i
R é :
M o r b E
A i ' u n a m i t é d e s v o i x I e c o n s e i l a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a n O o s t e r o m e t M o n s i e u r E t i e n n e W i l l e m s c o m m e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n « P a r c o n s é q u e n t l e C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
M o n s i e u r J a c o b v a n d e r H o e k , H e l e n P a k h u r s t w e g 2 , 3 2 6 3 R K O u d - B e i j e r l a n d ( N L ) , B S N 0 7 0 9 0 1 1 9 3 , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r B e n e l u x , p r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
M a d a m e A n n D e l y , P o e l s n e p s t r a a t 3 , b u s 1 0 3 , 9 0 0 0 G e n t , R R n r 6 9 0 5 0 5 - 1 1 6 - 5 4 , C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r m a r i n e B e l g i q u e .
M o n s i e u r S t e f a n S m e t , K a p e l w e g 2 8 , 9 2 0 0 M e s p e l a r e , N R N 7 6 0 7 1 5 - 2 2 1 - 0 4 , C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r n o n - m a r i n e B e l g i q u e ' ,
L a S P R L U n o d u e t r e , K l e i n D u i m p j e s l a a n 5 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 9 8 7 . 6 9 6 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S t e v e S a r t o r , K l e i n D u i m p j e s l a a n 5 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , N R N 7 2 1 0 1 2 - 1 4 1 - 1 4 , C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r B e l g i q u e .
M o n s i e u r A n d r é V a n V a r e n b e r g , C h e m i n d e R o y e n n e 6 9 , 1 3 2 5 B o n l e z , N R N 4 6 1 1 0 3 - 1 7 5 - 0 2 , S e c r e t a r y - G e n e r a l B e l g i q u e ,
M o n s i e u r F r a n k D ' H a e n e , R e u k e n w e g e l 1 7 , 9 0 7 0 H e u s d e n , N R N 4 9 0 7 2 6 - 3 3 1 - 6 4 , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r B e n e l u x .
L e s n o m i n a t i o n s c i - d e s s u s v a l e n t j u s q u ' à I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
G a s t o n V a n H o e k , P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2012
ÿþ M d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i u i i ~ s i u s u i u i
* 1 2 1 1 7 4 3 1 *
I I
b e l a , B E S t a
: ' ~ , ~ - " s .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 3 9 1 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n c o r d i a
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 m e i 2 0 1 2 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e r e n J a n O o s t e r o m e n E t i e n n e W i l l e m s a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é . B i j g e v o l g i s h e t D i r e c t i e c o m i t é v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t ;
D e h e e r J a c o b v a n d e r H o e k , H e l e n P a k h u r s t w e g 2 , 3 2 6 3 R K O u d - B e i j e r l a n d ( N L ) , B S N 0 7 0 9 0 1 1 9 3 , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r B e n e l u x , v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
M e v r o u w A n n D e l y , P o e l s n e p s t r a a t 3 , b u s 1 0 3 , 9 0 0 0 G e n t R R n r 6 9 0 5 0 5 - 1 1 6 - 5 4 , C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r m a r i n e B e l g i ë .
D e h e e r S t e f a n S m e t , K a p e l w e g 2 8 , 9 2 0 0 M e s p e l a r e , R R n r 7 6 0 7 1 5 - 2 2 1 - 0 4 , C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r n o n - m a r i n e B e l g i ë .
D e B V B A U n o d u e t r e , K l e i n D u i m p j e s l a a n 5 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 9 8 7 . 6 9 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e S a r t o r , z e l f d e a d r e s , R R n r 7 2 1 0 1 2 - 1 4 1 - 1 4 , C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r B e l g i ë .
D e h e e r A n d r é V a n V a r e n b e r g , C h e m i n d e R o y e n n e 6 9 , 1 3 2 5 B o u l e z , R R n r 4 6 1 1 0 3 - 1 7 5 - 0 2 , S e c r e t a r y - G e n e r a l B e l g i ë ,
D e h e e r F r a n k D ' H a e n e , R e u k e n w e g e l 1 7 , 9 0 7 0 H e u s d e n , R R n r 4 9 0 7 2 6 - 3 3 1 - 6 4 , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r B e n e l u x .
B o v e n s t a a n d e b e n o e m i n g e n g e l d e n t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
G a s t o n V a n H o e k ,
v o o r z i t t e r
04/07/2012
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i i ) a a a *
v c
b e h c
a a r
B e l t
S t a a
V
B R U S U L ,
2 5 J U d N 2 0 1
G r i f f i e
B e n a m i n g : C o n c o r d i a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 m e i 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g e n / o f d e b e v e s t i g i n g v a n b e n o e m i n g e n t o t h e t v e r l e n e n e n / o f h e t b e v e s t i g e n v a n v e r l e n i n g v a n v o l g e n d e m a c h t e n :
A l g e m e n e d i r e c t i e .
1 . D e h e e r J a c o b v a n d e r H o e k , H e l e n P a k h u r s t w e g 2 , 3 2 6 3 R K O u d - B e i j e r l a n d ( N L ) , c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r B e n e l u x , v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
2 . D e h e e r S t e f a n S m e t , K a p e l w e g 2 8 , 9 2 0 0 M e s p e l a r e , c h i e f o p e r a t i o n a l o f f i c e r n o n m a r i n e a f d e l i n g , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
3 . D e h e e r F r a n k D ' H a e n e , R e u k e n w e g e l 1 7 , 9 0 7 0 H e u s d e n , c h i e f f i n a n c i a l o f f i c e r B e n e l u x , h o o f d f i n a n c i ë l e d i e n s t e n p e r s o n e e l s z a k e n , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
4 . D e h e e r S t e v e S a r t o r , K l e i n D u i m p j e s l a a n 5 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , c h i e f c o m m e r c i a l o f f i c e r , h o o f d d i e n s t l i f e & p e n s i o n , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
5 . D e h e e r A n d r é V a n V a r e n b e r g , C h e m i n d e R o y e n n e 6 9 , 1 3 2 5 B o r d e z , s e c r e t a r y g e n e r a l , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
6 . M e v r . A n n D e l y , P o e l s n e p s t r a a t 3 , a p p 1 0 3 , 9 0 0 0 G e n t , c h i e f o p e r a t i o n a l o f f i c e r m a r i n e a f d e l i n g , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
F i n a n c i ë l e d i e n s t e n p e r s o n e e l s z a k e n .
7 . M e v r . S o l a n g e V a n d e V e l d e , S t . B e r n a d e t t e s t r a a t 2 8 , 9 0 4 0 S t . A m a n d s b e r g , p r o c u r a t i e h o u d e r f i n a n c i ë l e d i e n s t .
8 . M e v r . K a t h i e e n H a u t e k i e t , M o t s e n s t r a a t 1 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , p r o c u r a t i e h o u d e r p e r s o n e e l s z a k e n . D i e n s t I n f o r m a t i c a
9 . M e v r . G i n n y S e g h e r s , K a l e m e e r s s t r a a t 3 6 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , p r o c u r a t i e h o u d e r - a f d e l i n g s h o o f d G e n t .
1 0 . D e h e e r P i e r r e P a p p e n s , r u e d u R a d o u x 2 5 , 1 4 3 0 R e b e c q , p r o c u r a t i e h o u d e r - a f d e l i n g s h o o f d B r u s s e l . N i e t - m a r i t i e m e a f d e l i n g .
1 1 . M e v r . K a r e n D o s s c h e , B r u g s e s t e e n w e g 5 5 4 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , p r o c u r a t i e h o u d e r - a f d e l i n g s h o o f d a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g e n e n a l l e b o u w p l a a t s r i s i c o ' s .
1 2 . M e v r o u w K a r i n M a r l i e r , C . B u y s s e s t r a a t 9 , 9 8 1 0 E k e , p r o c u r a t i e h o u d e r - a f d e l i n g s h o o f d s o c i a l e v e r z e k e r i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 . M e v r o u w N a t h a l i e V a n d e r E e c k t , M o l e n s t r a a t 3 6 , 1 6 7 0 P e p i n g e n p r o c u r a t i e h o u d e r , a f d e l i n g s h o o f d a u t o v e r z e k e r i n g e n .
1 4 . M e v r o u w T a m a r a D e H a e c k , S t e e n v e l d l a a n 2 9 , 9 4 7 3 W e l l e , p r o c u r a t i e h o u d e r a f d e l i n g p r o d u c t i e a u t o
1 5 . D e h e e r M a r c C o p p e n s , G . V a n C a e n e g h e m s t r a a t 7 , 9 1 6 0 L o k e r e n , p r o c u r a t i e h o u d e r a f d e l i n g a u t o s c h a d e s .
1 6 . M e v r . A n n i c k P i e t e r s , O u d e B r u s s e l s e W e g 3 8 , 9 0 9 0 M e l l e , p r o c u r a t i e h o u d e r a f d e l i n g s p o r t f e d e r a t i e s ,
1 7 . M e v r . A n i t a D e W i t t e , K e m p s t r a a t 8 9 , 9 0 0 0 G e n t , p r o c u r a t i e h o u d e r a f d e l i n g s h o o f d s p o r t f e d e r a t i e s .
1 8 . M e j . M a r i j k e C o v e n t , K r u l s b u l c k s t r a a t 1 2 , 9 8 0 0 D e i n z e , p r o c u r a t i e h o u d e r a f d e l i n g p a r t i c u l i e r e n .
1 9 . M e v r . S o l a n g e V a n d e n D a e l e - D e S m e t , W a r a n d e 3 1 , 9 8 9 0 G a v e r e , p r o c u r a t i e h o u d e r a f d e l i n g p a r t i c u l i e r e n .
M a r i t i e m e a f d e l i n g
2 0 . M e v r . A n i t a L ' E a u , Z e v e n e k e n D o r p 1 0 9 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i , s e n i o r a c c o u n t e x e c u t i v e ,
2 1 . D e h e e r A l a i n B u y s e , M a g e r s t r a a t 7 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , p r o c u r a t i e h o u d e r , h o o f d s c h a d e a f d e l i n g .
2 2 . D e h e e r N i c o l a s S i r o n , M e l l e s t r a a t 6 5 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , s e n i o r c l a i m s e x e c u t i v e
2 3 , M e v r o u w G o d e l i e v e G y s s e l s , K l o o s t e r s t r a a t 9 , 9 9 3 0 Z o m e r g e m , s e n i o r c l a i m s e x e c u t i v e
A f d e l i n g L i f e & P e n s i o n
2 4 . M e v r o u w K a t h y B o e l a e r t , N e d e r b o s s t r a a t 4 7 , 9 8 1 0 E k e , p r o c u r a t i e h o u d e r a f d e l i n g s h o o f d l e v e n e n p e n s i o e n s v e r z e k e r i n g e n .
K a n t o o r B r u s s e l
2 5 . D e h e e r T h i b a u t S t e y a e r t , M o l e n v e l d l a a n 6 , 2 6 5 0 E d e g e m , o f f i c e c o o r d i n a t o r .
2 6 . D e h e e r J e a n - F r a n ç o i s H o y a u x , r u e d e l ' I n s t r u c t i o n 1 2 6 , 1 0 7 0 B r u s s e l , p r o c u r a t i e h o u d e r , h o o f d a f d e l i n g p r o d u c t i e
2 7 . M e v r o u w L i n d a C a m e r l y n c k , L e e u w e r i k e n l a a n 1 6 , 1 7 3 1 Z e t l i k , p r o c u r a t i e h o u d e r , h o o f d s c h a d e a f d e l i n g C o m m e r c i ë l e a f d e l i n g
2 8 . M e v r . , S a s k i a K i n t s , P o l d e r s t r a a t 4 9 , 9 8 7 0 Z u l t e , p e r s o n a l m a n a g e m e n t a s s i s t e n t .
2 9 . M e v r o u w A n n e t t e T e n e n b a u m , T u r n h o u t s e b a a n 2 8 9 , 2 1 0 0 D e u r n e , a c c o u n t d i r e c t o r .
3 0 . D e h e e r B a r t V a n N i e u w e n h u y z e , T e m p e l i e r s s t r a a t 1 , 8 4 9 0 J a b b e k e , a c c o u n t m a n a g e r .
3 1 . D e h e e r P h i l i p p e M a r t e n s , S t a a t s b a a n 2 2 8 , 9 8 7 0 Z u l t e , a c c o u n t d i r e c t o r .
3 2 . D e h e e r S e r g e J a c g m i n , b v d L . M e t t e w i e 9 b u s 1 4 , 1 0 8 0 B r u s s e l , a c c o u n t m a n a g e r .
3 3 . D e h e e r O l i v i e r N e s b i t t , r u e M a t a i s e 9 , 1 4 5 0 C h a s t r e , a c c o u n t m a n a g e r .
3 4 . D e h e e r V a l é r y S a f a r i a n , H o f t e n V o o r d e 2 9 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , c o m m e r c i a l t e a m m a n a g e r B r u s s e l e n o f f i c e m a n a g e r C o n c o r d i a - N a c o .
V o l m a c h t e n .
D e p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r d e n r s 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e n 6 h i e r v o o r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a i l e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a f d e l i n g e n , d e a n d e r e p e r s o n e n , i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n a f d e l i n g .
T
i . ,
. 2 +
V o o r b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i e c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
r I e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , p o s t , t e l e g r a a f , d o u a n e , a c c i j n z e n , s p o o r w e g e n e n a n d e r e i n s t a n t i e s : a l l e b r i e v e n , s t u k k e n e n p a k e t t e n , z e l f s a a n g e t e k e n d e n v e r z e k e r d , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r d e c h a r g e v a n g e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n .
D e p e r s o n e n v e r n i e l d o n d e r d e n r s 1 e n 3 h i e r v o o r , b e s c h i k k e n o v e r v o l g e n d e f i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n : a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n u i t v o e r e n e n h a n d t e k e n i n g g e v e n v o o r d e w e r k i n g v a n b a n k r e k e n i n g e n , p o s t c h e q u e s e n g i r o d i e n s t e n , a l l e b e d r a g e n i n n e n e n e r g e l d i g e k w i j t i n g v a n v e r l e n e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n , m a n d a t e n , k w i j t i n g e n , w i s s e l s e n z . t e k e n e n e n r u g t e k e n e n .
V o o r a i d e z e v e r r r i c h t i n g e n z i j n s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t . I n d i e n d e v e r r r i c h t i n g m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o b e d r a a g t , d i e n t é é n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e b e s t u u r d e r s m e e t e t e k e n e n ,
D e v o l m a c h t e n v o o r d e p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r d e n u m m e r s 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e n 8 g e l d e n v o o r a l l e u i t b a t i n g s z e t e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e b e n o e m i n g e n e n v o l m a c h t e n v e r n i e t i g e n e n v e r v a n g e n a l l e v o o r g a a n d e p u b l i c a t i e s .
G , V a n H o e k
v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012
ÿþ
V o r t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u g r e f f e
R é : B R U X E L . . E j
M o r G r e f f e 2 5 J U I N 2 É
b E
I U I I t I I I I l u l , I I I I 1 1 H A i
= i a i v a a s "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t 1 1 1 . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : C o n c o r d i a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 9 1 , 2 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t p o u v o i r s
E x t r a i t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a i 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o c é d é a u x n o m i n a t i o n s e t / o u à l a r a t i f i c a t i o n d e n o m i n a t i o n s e t à l a r a t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
D i r e c t i o n g é n é r a l e .
1 . M o n s i e u r J a c o b v a n d e r H o e k , H e l e n P a k h u r s t w e g 2 , 3 2 6 3 R K O u d - B e i j e r l a n d ( N L ) , c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r B e n e l u x , p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
2 . M o n s i e u r S t e f a n S m e t , K a p e l w e g 2 8 , 9 2 0 0 M e s p e l a r e , c h i e f o p e r a t i o n a l o f f i c e r d é p a r t e m e n t t e r r e s t r e
3 , M o n s i e u r F r a n k D ' H a e n e , R e u k e n w e g e l 1 7 , 9 0 7 0 H e u s d e n , c h i e f f i n a n c i a l o f f i c e r B e n e l u x , r e s p o n s a b l e ; s e r v i c e f i n a n c i e r e t p e r s o n n e l , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
4 . M o n s i e u r S t e v e S a r t o r , K l e i n D u i m p j e s f a a n 5 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , c h i e f c o m m e r c i a l o f f i c e r , r e s p o n s a b l e d u d é p a r t e m e n t a s s u r a n c e s v i e & p e n s i o n , - m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
5 . M o n s i e u r A n d r é V a n V a r e n b e r g , C h e m i n d e R o y e n n e 6 9 , 1 3 2 5 B o n l e z , s e c r e t a i r e g é n é r a l , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
6 . M a d a m e A n n D e l y , P o e l s n e p s t r a a t 3 , a p p 1 0 3 , 9 0 0 0 G e n t , c h i e f o p e r a t i o n a l o f f i c e r d é p a r t e m e n t m a r i t i m e ,
S e r v i c e f i n a n c i e r e t p e r s o n n e l
7 . M a d a m e S o l a n g e V a n d e V e l d e , S t . B e r n a d e t t e s t r a a t 2 8 , 9 0 4 0 S t . A m a n d s b e r g , f o n d é d e p o u v o i r s s e r v i c e f i n a n c i e r .
8 . M a d a m e K a t h l e e n H a u t e k i e t , M o t s e n s t r a a t 1 5 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , f o n d é d e p o u v o i r s s e r v i c e p e r s o n n e l . D é p a r t e m e n t I n f o r m a t i q u e
9 , M a d a m e G i n n y S e g h e r s , K a l e m e e r s s t r a a t 3 6 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , f o n d é d e p o u v o i r s - r e s p o n s a b l e G a n d .
1 0 , M o n s i e u r P i e r r e P a p p e n s , r u e d u R a d o u x 2 5 , 1 4 3 0 R e b e c q , f o n d é d e p o u v o i r s - r e s p o n s a b l e B r u x e l l e s . D é p a r t e m e n t t e r r e s t r e .
1 1 . M a d a m e K a r e n D o s s c h e , B r u g s e s t e e n w e g 5 5 4 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , f o n d é d e p o u v o i r s - r e s p o n s a b l e d u d é p a r t e m e n t a s s u r a n c e s r e s p o n s a b i l i t é e t t o u s r i s q u e s c h a n t i e r .
1 2 . M a d a m e K a r i n M a i l l e r , C . B u y s s e s t r a a t 9 , 9 8 1 0 E k e , f o n d é d e p o u v o i r s - r e s p o n s a b l e d u d é p a r t e m e n t a s s u r a n c e s s o c i a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ' 1 3 . M a d a m e N a t h a l i e V a n d e r E e c k t , m o l e n s t r a a t 3 6 , 1 6 7 0 P e p i n g e n , , f o n d é d e p o u v o i r s - r e s p o n s a b l e d u d é p a r t e m e n t a s s u r a n c e s a u t o .
1 4 . M a d a m e T a m a r a D e H a e c k , S t e e n v e l d l a a n 2 9 , 9 4 7 3 W e l l e , f o n d é d e p o u v o i r s d é p a r t e m e n t p r o d u c t i o n a u t o
1 5 . D e h e e r M a r c C o p p e n s , G . V a n C a e n e g h e m s t r a a t 7 , 9 1 6 0 L o k e r e n , f o n d é d e p o u v o i r s d é p a r t e m e n t s i n i s t r e s a u t o .
1 6 , M a d a m e A n n i c k P i e t e r s , O u d e B r u s s e l s e W e g 3 8 , 9 0 9 0 M e l l e , f o n d é d e p o u v o i r s d é p a r t e m e n t f é d é r a t i o n s s p o r t i v e s .
1 7 , M a d a m e A n i t a D e W i t t e , K e m p s t r a a t 8 9 , 9 0 0 0 G e n t , f o n d é d e p o u v o i r s - r e s p o n s a b l e d u d é p a r t e m e n t f é d é r a t i o n s s p o r t i v e s .
1 8 . M a d a m e M a r i j k e C o n v e n t , K r u i s b u l c k s t r a a t 1 2 , 9 8 0 0 D e i n z e , f o n d é d e p o u v o i r s d é p a r t e m e n t a s s u r a n c e s p r i v é e s .
1 9 . M a d a m e S o l a n g e V a n d e n D a e l e - D e S m e t , W a r a n d e 3 1 , 9 8 9 0 G a v e r a , f o n d é d e p o u v o i r s d é p a r t e m e n t a s s u r a n c e s p r i v é e s ,
D é p a r t e m e n t m a r i t i m e .
2 0 . M a d a m e A n i t a L ' E a u , Z e v e n e k e n D o r p 1 0 9 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i , s e n i o r a c c o u n t e x e c u t i v e .
2 1 , M o n s i e u r A l a i n B u y s e , M a g e r s t r a a t 7 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , f o n d é d e p o u v o i r s - r e s p o n s a b l e d u d é p a r t e m e n t s i n i s t r e s .
2 2 . M o n s i e u r N i c o l a s S i r o n , M e l l e s t r a a t 6 5 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , c l a i m s e x e c u t i v e ,
2 3 . M a d a m e G o d e l i e v e G y s s e l s , K l o o s t e r s t r a a t 9 , 9 9 3 0 Z o m e r g e m , c l a i m s e x e c u t i v e . D é p a r t e m e n t a s s u r a n c e s v i e & p e n s i o n
2 4 . M a d a m e K a t h y B o e l a e r t , N e d e r b o s s t r a a t 4 7 , 9 8 1 0 E k e , f o n d é d e p o u v o i r s d é p a r t e m e n t a s s u r a n c e s v i e e t p e n s i o n .
B u r e a u d e B r u x e l l e s .
2 5 , M o n s i e u r T h i b a u t S t e y a e r t , M o l e n v e l d l a a n 6 , 2 6 5 0 E d e g e m , o f f i c e c o o r d i n a t o r .
2 6 , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H o y a u x , R u e d e l ' I n s t r u c t i o n 1 2 6 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s , f o n d é d e p o u v o i r s - r e s p o n s a b l e d u d é p a r t e m e n t p r o d u c t i o n
2 7 . M a d a m e L i n d a C a m e r l y c k , L e e u w e r i k e n l a a n 1 6 , 1 7 3 1 Z e t l i k , f o n d é d e p o u v o i r s - r e s p o n s a b l e d u d é p a r t e m e n t s i n i s t r e s .
D é p a r t e m e n t c o m m e r c i a l
2 8 . M a d a m e S a s k i a K i n t s , P o l d e r s t r a a t 4 9 , 9 8 7 0 Z u l t e , p e r s o n a l m a n a g e m e n t a s s i s t e n t .
2 9 . M a d a m e A n n e t t e T e n e n b a u m , T u r n h o u t s e b a a n 2 8 9 , 2 1 0 0 d e u m e , a c c o u n t d i r e c t o r
3 0 . M o n s i e u r B a r t V a n N i e u w e n h u y z e , T e m p e l i e r s s t r a a t 1 , 8 4 9 0 J a b b e k e , a c c o u n t m a n a g e r
3 1 , M o n s i e u r P h i l i p p e M a r t e n s , S t a a t s b a a n 2 2 8 , 9 8 7 0 Z u l t e , a c c o u n t d i r e c t o r
3 2 , M o n s i e u r S e r g e J a c q m i n , b v d L . M e t t e w i e 9 b u s 1 4 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s , a c c o u n t m a n a g e r
3 3 . M o n s i e u r O l i v i e r N e s b i t t , r u e M a t a i s e 9 , 1 4 5 0 C h a s t r e , a c c o u n t m a n a g e r
3 4 . M o n s i e u r V a l é r y S a f a r i a n , H o f t e n V o o r d e 2 9 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , c o m m e r c i a l t e a m m a n a g e r B r u x e l l e s e t o f f i c e m a n a g e r C o n c o r d i a - N a t o .
4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
. t
3
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" L e s p e r s o n n e s r e p r i s e s s o u s l e s n u m é r o s 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e t 6 c i - d e s s u s , a g i s s a n t s e u l , s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e s e r a p p o r t a n t à t o u s l e s d é p a r t e m e n t s , l e s a u t r e s p e r s o n n e s , a g i s s a n t s e u l , s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e s e r a p p o r t a n t à l e u r d é p a r t e m e n t .
A g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t p r i v é e s , p o s t e s , t é l é g r a p h e , d o u a n e s , a c c i s e s , c h e m i n d e f e r e t a u t r e s i n s t a n c e s , r e c e v o i r t o u t e s l e t t r e s , p i è c e s e t c o l i s , m ê m e r e c o m m a n d é s e t a s s u r é s e t e n d o n n e r d é c h a r g e .
P o u v o i r s f i n a n c i e r s .
L e s p e r s o n n e s r e p r i s e s s o u s l e s n u m é r o s 1 e t 3 c i - d e s s u s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s u i v a n t s : e f f e c t u e r t o u s t r a n s f e r t s e t d o n n e r t o u t e s i g n a t u r e p o u r l e f o n c t i o n n e m e n t d e s c o m p t e s b a n c a i r e s , c h è q u e s p o s t a u x , r e c e v o i r t o u s p a i e m e n t s e t e n d o n n e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e , s i g n e r e t e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e , m a n d a t s , q u i t t a n c e s , t r a i t e s e t c .
P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d e u x s i g n a t u r e s s o n t r e q u i s e s , E n c e q u i c o n c e r n e l e s m o n t a n t s d é p a s s a n t e u r o v i n g t - c i n q m i l l e , l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t e x i g é e , c o n j o i n t e m e n t a v e c l a s i g n a t u r e d ' u n e d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s .
L e s p o u v o i r s d e s p e r s o n n e s r e p r i s e s s o u s l e s n u m é r o s 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e t 8 v a l e n t p o u r t o u s l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s n o m i n a t i o n s e t p o u v o i r s c i - d e s s u s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s p u b l i c a t i o n s a n t é r i e u r e s .
G a s t o n V a n H o e k p r é s i d e n t
27/01/2012
ÿþ, ~ m o d 1 1 . 1
; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' ' - - - - - - - ' N ~ ~ ~
, ~ ~
_ A _ . 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N C O R D I A
B R U S S E L
1 9 , f A N : 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B
1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a a r d a a n d e l e n - s t a t u t e n w i j z i g i n g - c o ö r d i n a t i e - v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N C O R D I A " m e t z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r z i j n , i n a a n d e l e n o p n a a m e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 9 , 2 8 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s n a g e n o e m d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , a a n t e r e k e n e n o p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 e n a f t e n e m e n o p d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z a l b e t a a l b a a r z i j n v a n a f h e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 , 2 8 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 , z o d a t d e z e a r t i k e l e n v o o r t a a n l u i d e n :
" A r t i k e l 9 . A a r d v a n d e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z o w e l d e n i e t v o l g e s t o r t e a l s d e v o l g e s t o r t e . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r d e r a a n d e l e n o p n a a m g e h o u d e n .
B e w i j z e n w a a r u i t d e i n s c h r i j v i n g b l i j k t , w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f g e l e v e r d ; d e z e b e w i j z e n w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e t e k e n d .
D e o v e r d r a c h t e n i n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m k a n e n k e l g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e t e k e n d . "
" A r t i k e l 2 8 . O p r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a .
I n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g b e p a l e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m m a g p l a a t s h e b b e n g e d u r e n d e z e s d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n . "
" A r t i k e l 2 9 . K e n n i s g e v i n g
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n k e n n i s g e v i n g
z o a l s b e p a a l d i n v o o r g a a n d a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n g e e f t h i e r t o e - v o o r z o v e e l a l s n o d i g - - v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t o n m i d d e l l i j k e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , t e g e n i n l e v e r i n g v a n d e z e a a n d e l e n d e z e o n m i d d e l l i j k o p n a a m i n t e s c h r i j v e n m e t h u n v o l g n u m m e r s i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n v e r v o l g e n s o p d e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r " n i e t i g " a a n t e b r e n g e n .
B i i z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t e e n v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o o n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e v e n t u e l e v r o e g e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e a a n l e i d i n g m o e s t e n g e g e v e n h e b b e n t o t r e g u l a r i s a t i e v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g e n : d e h e e r F r a n k D ' H A E N E , w o n e n d e t e 9 0 7 0 N e u s d e n ( D e s t e l b e r g e n ) , R e u k e n w e g e l 1 7 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
t / o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 30.06.2011 11241-0065-040
07/06/2011
ÿþ M O 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 l I I 1 1 I 1 1 1 1 I i
" i i o s a s s a *
b e h
a r
B e S t a ;
B R u s e «
2 5 M E I 2 0 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 3 9 1 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n c o r d i a
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r S t e v e S a r t o r , o p d i e n s e i g e n v e r z o e k , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é t e v e r v a n g e n d o o r d e B V B A U N O D U E T R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , K l e i n D u i m p j e s l a a n 5 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e S a r t o r .
S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n m e v r o u w C a r o l i n e V a n H o e k , C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r m a r i n e B e l g i ë , a l s l i d v a n D i r e c t i e c o m i t é . E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g m e v r o u w A n n D e l y t e b e n o e m e n t o t C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r m a r i n e B e l g i ë e n t o t l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é . B i j g e v o l g i s h e t D i r e c t i e c o m i t é v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
D e h e e r J a c o b v a n d e r H o e k , H e l e n P a k h u r s t w e g 2 , 3 2 6 3 R K O u d - B e i j e r l a n d ( N L ) , B S N 0 7 0 9 0 1 1 9 3 , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r B e n e l u x , v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
M e v r o u w A n n D e l y , P o e l s n e p s t r a a t 3 , b u s 1 0 3 , 9 0 0 0 G e n t R R n r 6 9 0 5 0 5 - 1 1 6 - 5 4 , C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r m a r i n e B e l g i ë .
D e h e é r S t e f a n S m e t , K a p e l w e g 2 8 , 9 2 0 0 M e s p e l a r e , R R n r 7 6 0 7 1 5 - 2 2 1 - 0 4 , C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r n o n - m a r i n e B e l g i ë .
D e B V B A U n o d u e t r e , K l e i n D u i m p j e s l a a n 5 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 9 8 7 . 6 9 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e S a r t o r , z e l f d e a d r e s , R R n r 7 2 1 0 1 2 - 1 4 1 - 1 4 , C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r B e l g i ë .
D e h e e r J a n O o s t e r o m , B e l c a n t o d r e e f 4 1 , 2 9 2 6 P B K r i m p e n - a a n - d e - i j s e l ( N L ) , B S N 1 3 5 7 4 7 2 6 0 , C h i e f O p e r a t i o n a l O f f i c e r N e d e r l a n d .
D e h e e r E t i e n n e W i l l e m s , M o s t e r d g r i e n d 2 5 , 6 0 4 9 M G H e r t e n ( N L ) , B S N 1 5 8 3 7 6 0 3 1 , C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r N e d e r l a n d .
D e h e e r A n d r é V a n V a r e n b e r g , C h e m i n d e R o y e n n e 6 9 , 1 3 2 5 B o n l e z , R R n r 4 6 1 1 0 3 - 1 7 5 - 0 2 , S e c r e t a r y - G e n e r a l B e l g i ë .
D e h e e r F r a n k D ' H a e n e , R e u k e n w e g e l 1 7 , 9 0 7 0 N e u s d e n , R R n r 4 9 0 7 2 6 - 3 3 1 - 6 4 , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r B e n e l u x .
B o v e n s t a a n d e b e n o e m i n g e n g e l d e n t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
G a s t o n V a n H o e k ,
v o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2011 : BL471278
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16/02/2011 : BL471278
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27/01/2011 : BL471278
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15/07/2010 : BL471278
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31/10/2007 : BL471278
31/10/2007 : BL471278
24/10/2007 : BL471278
04/07/2007 : BL471278
03/06/2015
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C O N C O R D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 b u s B , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G T E R P U B L I C A T I E V O O R S T E L T O T F U S I E
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N C O R D I A e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C O N S E L I U M , e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d , w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; C O N C O R D I A , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S E L I U M o v e r n e e m t . A a n g e z i e n ' d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N C O R D I A h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S E L I U M , i s d e z e f u s i e , c o n f o r m a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e b e s c h o u w e n a i s e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e h a n d e l i n g .
r l t à r e g d / o n n 0 ® P "
2 2 M E I 2 0 1 5
g r i f f e v a n d e N e r i a n r l i - c h t b a l _ t k _ r r a n - k o o p h a n d e l s ï ~ [ ~ g c ~ _
B r u s s e i
1 . R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L - Z E T E L
1 . 1 O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : C O N C O R D I A
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p é é n e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r ; N o t a r i s B a u d o u i n C o l s t e A n t w e r p e n , b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n : a c h t t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 8 5 0 6 1 8 - 1 8 9 .
D e s t a t u t e n v a n C O N C O R D I A w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k , V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 1 2 7 / 0 0 2 4 8 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m C O N C O R D I A .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 b u s B .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n e i g e n a a n h e t b e r o e p v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r , c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n v a n a l l e a a r d e n t e b e m i d d e l e n z o w e l b i j d i r e c t e a l s b i j h e r v e r z e k e r i n g e n r i s i c o ' s b e h e e r p o r t e f e u i l l e s a a n k o p e n , v e r k o p e n e n o f b e h e r e n , b e m i d d e l e n b i j h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n l e a s i n g o p e r a t i e s .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d i t t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o n d e r m e e r e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e ,
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n ' v e r s t r e k k e n . "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n 3 . 6 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e W a a r d e .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
O p d e l a a t s t e b i z v a n E _ u í k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p e e n e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u d e n s z a t e r d a g .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t ;
Q C o r d i a B B e h e e r s - e n i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E r w i n e
V a n H o e k - F r a n c o y s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
0 D e h e e r G a s t o n V a n H o e k , b e s t u u r d e r ,
© C a r o l i n e V a n H o e k B V B A , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a r o l i n e V a n H o e k , v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
O D e h e e r Y v e s W i n d e l i n c x , b e s t u u r d e r ;
O D e h e e r A s t e r D e S c h r i j v e r , b e s t u u r d e r ;
O D e h e e r N o r b e r t N o e h r b a s s , b e s t u u r d e r ;
° D e h e e r S t e f a n Z i e g l e r , b e s t u u r d e r ;
D D e h e e r P e t e r J e u r i s s e n , b e s t u u r d e r ;
O D e h e e r W i l l y M o r t i e r , b e s t u u r d e r ;
O D e h e e r M a r t i n S c h m i d t , b e s t u u r d e r .
D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e B V o v v C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
1 . 2 O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : C O N S E L I U M
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e t e K o r t r i j k o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 8 - 0 1 - 0 9 1 0 0 0 6 4 7 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " C O N S E L i U M " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 b u s B .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n e n b e w e r k i n g e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t a l s a g e n t , m a k e l a a r , c o n s u l e n t e n s p e c i f i e k d e t u s s e n p e r s o o n i n k r e d i e t v e r z e k e r i n g e n , d e b i t e u r e n v e r z e k e r i n g e n e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r z e k e r i n g e n .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a i s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a i s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t . "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r i n d e g e m e e n t e w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 5 8 4 . 7 7 5 .
H e t b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
- D e h e e r G a s t o n V a n H o e k , z a a k v o e r d e r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e h e e r Y v e s W i n d e l i n c x , z a a k v o e r d e r .
2 . V O O R G E N O M E N V E R R I C H T I N G
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N C O R D I A b e z i t 2 . 5 0 0 a a n d e l e n o f z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S E L I U M . D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N C O R D I A e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S E L I U M s t e l l e n v o o r o m e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r t e v o e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g e n s w e l k e h e t g e h e e l v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S E L I U M , o v e r g e d r a g e n w o r d t n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N C O R D I A .
A a n g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z a l d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e p a t r i m o n i u m v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t U i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n g e z i e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p n o c h a n d e r e t i t e l s d a n a a n d e l e n h e e f t u i t g e g e v e n , n o c h a a n d e l e n w a a r a a n s p e c i a l e r e c h t e n v e r b o n d e n É i j n , k o m t d e v e r m e l d i n g i n a r t i k e l 7 1 9 , t w e e d e l i d , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t v o o r i n d i t f u s i e v o o r s t e l .
3 . W E N S E L I J K H E I D V A N D E F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
D e b e s t u u r s o r g a n e n b e n a d r u k k e n d a t d e f u s i e i s i n g e g e v e n d o o r z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n .
H e t f e i t d a t e r m o m e n t e e l o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n b e s t a a n i s o p h e d e n n i e t l a n g e r v e r a n t w o o r d .
D e f u s i e l e v e r t a a n z i e n l i j k e v o o r d e l e n o p . D e v o o r g e n o m e n f u s i e l a a t t o e o m d e k o s t e n p e r j u r i d i s c h e e n t i t e i t t e v e r m i n d e r e n e n b i j t e d r a g e n t o t d e h a r m o n i s a t i e e n d e s t a n d a a r d i s e r i n g v a n d e o p e r a t i o n e l e s t r u c t u u r e n d e b e h e e r s s t r u c t u u r .
D a a r n a a s t d r a a g t d e f u s i e b i j t o t h e t d e u g d e l i j k b e s t u u r d o o r d e b e s t a a n d e s t r u c t u u r t e v e r e e n v o u d i g e n e n o p d i e m a n i e r d e e c o n o m i s c h e e f f i c i ë n t i e t e v e r g r o t e n e n d e t r a n s p a r a n t i e e n e e n v o u d v a n h e t b e s t u u r s m o d e l t e b e v o r d e r e n , h e t g e e n z o w e l d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n a l s a n d e r e b e t r o k k e n p a r t i j e n t e n g o e d e k o m t ,
D e f u s i e i s e r a l d u s o p g e r i c h t d e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e s t r u c t u u r t e v e r e e n v o u d i g e n , a l s m e d e h e t r e a l i s e r e n v a n s c h a a l v o o r d e l e n t e b e w e r k s t e l l i n g e n . B o v e n d i e n l e i d t d e f u s i e t o t e e n v e r b e t e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e m o g e l i j k h e d e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p b a s i s v a n h e t v o o r g a a n d e b l i j k t o n t e g e n s p r e k e l i j k d a t d e v e r r i c h t i n g i s i n g e g e v e n d o o r z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n w a a r d o o r z i j m e t b e l a s t i n g n e u t r a l i t e i t k a n w o r d e n d o o r g e v o e r d .
4 . B O E K H O U D I N G E N F I S C A L I T E I T
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
5 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N B E S T U U R D E R S / Z A A K V O E R D E R S
N o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N C O R D I A , n o c h a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S E L I U M , z u l l e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
6 . I N F O R M A T I E V E R S T R E K K I N G
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n e r z i c h t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n a i l e i n f o r m a t i e m e e t e d e l e n d i e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n f o r m a t i e d i e u i t g e w i s s e l d w o r d t t u s s e n d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e i s s t r i k t c o n f i d e n t i e e l . D o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N C O R D I A e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S E L I U M z i c h e r t o e d i t c o n f i d e n t i e e l k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
I n g e v a l h e t h u i d i g f u s i e v o o r s t e l n i e t g o e d g e k e u r d w o r d t , z u l l e n a l l e o r i g i n e l e d o c u m e n t e n d i e u i t g e w i s s e l d w e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o e m d e f u s i e t e r u g g e g e v e n w o r d e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e u i t g e v e r s e r v a n . I n d i e v e r o n d e r s t e l l i n g z a l e l k v a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n d e k o s t e n d r a g e n v o o r d e d o o r h a a r g e d a n e u i t g a v e n .
V o o r - b e h o u d e n m a n ' l i e t ~ B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d f u s i e v o o r s t e l d . d . 2 1 m e i 2 0 1 5 )
G a s t o n V a n H o e k
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } W i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2007 : BL471278
15/09/2006 : BL471278
29/06/2006 : BL471278
16/06/2005 : BL471278
13/06/2005 : BL471278
13/06/2005 : BL471278
13/06/2005 : BL471278
24/07/2015
ÿþ/ " F l i g m o d 1 1 . 1
1 ~ ~ ~
* . e
1 1 I I
" 1 5 1 6 8 ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 9 1 . 2 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N C O R D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B
1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r )
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N E E N H A N D w V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r D e n d e r m o n d e , a f d e l i n g ; S i n t - N i k l a a s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N C O R D I A " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e G e r l a c h e k a a i 2 0 , h e e f t b e s l o t e n t o t v o l g e n d e - m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r t e g a a n e n o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n C O N S E L I U M , ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) e n C O N C O R D I A , ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A . L e z i n g e n o n d e r z o e k e n g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o p d a t u m v a n : é é n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d & r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e c o n f o r m i t e i t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( g e r u i s l o z e f u s i e ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N C O R D I A , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , m e t d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S E L I U M , o v e r g e n o m e n ; v e n n o o t s c h a p , t e R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , d o o r d e o v e r g a n g v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v o l g e n s d e ' m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n a l s b e p a a l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ; ( g e r u i s l o z e f u s i e ) d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p C O N S E L I U M e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h a a n g e h e l e v e r m o g e n , m e t a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n t e a l g e m e n e n t i t e l o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , C O N C O R D I A .
H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p C O N S E L I U M o m v a t a i l e w e t t e l i j k e r b o e k e n , s t u k k e n e n b e s c h e i d e n , e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p C O N C O R D I A i n h a a r z e t e l b e w a a r d .
- A l d e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n : r i s i c o v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r a a n v a a r d i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n b e s l i s s i n g t o t ; f u s i e d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n z i j n v e r v u l d w a a r o n d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i e g d / o n t v a n g e n o p
I J U L I 2 0 1 5 t e r g r e e v a n d u N o d e r l a n d s # . a l i z e
f 4 - ~ f _ * l m k i º%? h r i k i . 7 1 1 ! f ! - i ~ 1 r ~ 1 R r Ü û s é !
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S E L I U M , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t o t d e f u s i e ' d o o r o v e r n e m i n g h e e f t b e s l o t e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n d e b o e k h o u d i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o p t e n e m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( g e r u i s l o z e f u s i e ) v e r n i e t i g d w o r d e n . D e o v e r n e m i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S E L I U M h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n v a n a f h e d e n , t e n g e v o l g e v a n d e d o o r b e l d e v e r g a d e r i n g e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( g e r u i s l o z e f u s i e ) d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N C O R D I A .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r e v e n w e l o p d a t s c h u l d e i s e r s v a n e l k e b i j d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p z e k e r h e i d k u n n e n e i s e n , u i t e r l i j k t o t t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e g e r u i s l o z e f u s i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
6 . M a c h t i g i n g e n
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( g e r u i s l o z e f u s i e ) m e t b e t r e k k i n g t o t z o w e l d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l s d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p C O N S E L I U M t e v e r n i e t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n i n c l u s i e f d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n m e v r o u w E l s D e K e u k e l a e r e , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , L e m b e r g s e s t e e n w e g 1 0 b u s 5 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e ,
o m z o w e l d e o v e r g e n o m e n a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e g e r u i s l o z e f u s i e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , e n b i j a l l e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 4 . 1 0 B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
14/07/2004 : BL471278
01/07/2004 : BL471278
30/06/2004 : BL471278
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02/12/2003 : BL471278
09/07/2003 : BL471278
23/06/2003 : BL471278
23/06/2003 : BL471278
23/06/2003 : BL471278
23/06/2003 : BL471278
24/07/2002 : BL471278
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26/06/2001 : BL471278
13/07/2000 : BL471278
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24/06/1995 : BL471278
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07/10/1994 : BL471278
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28/08/1992 : BL471278
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11/08/1990 : BL471278
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22/03/1989 : BL471278
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