22/07/2014
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M o d W o r d l i t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h i t e e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e O r / f V e p , i g e n D
t i I , ` ~ . ~ ~ ~ I
i ~ 4 H . e ~
0 r J
e r g r i ~ e J 1 1 1 1 2 0 1 4
r e c h t b a n k v e n d e d e N e d e r l e
k o o p h a n d
r ' d 5 t a ! ! g e
G r i f f i e e l e r ü S s e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i A n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 4 . 4 9 0 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e v e k e C l i m a t e T e c h n o l o g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A , B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 . d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d h e e f t v a n ;
- d e h e e r M a l t e K r i e g e l , g e b o r e n i n G ö t t i n g e n ( D u i t s l a n d ) o p 1 5 j a n u a r i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e W a n n e n w e g 2 8 ,
8 8 0 0 T h a l w i l ( Z w i t s e r l a n d ) ; e n
- d e h e e r J o h n n y T r o c k , g e b o r e n i n A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 3 j u n i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e S c h o o f 3 5 , 1 7 7 1 P C W i e r i n g e r w e r f ( N e d e r l a n d ) ;
a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 1 j u n i 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e z o b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t o m n i e t u i t g e o e f e n d .
2 . b e s l i s t h e e f t o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n , e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 1 * * * * * * * * * * * * *
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
1 . b e s l i s t h e e f t o m
- d e h e e r M a l t e K r i e g e l , g e b o r e n i n G ö t t i n g e n ( D u i t s l a n d ) o p 1 5 j a n u a r i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e W a n n e n w e g 2 8 , 8 8 0 0 T h a l w i l ( Z w i t s e r l a n d ) , b e s t u u r d e r ; e n
- d e h e e r J o h n n y T r o c k , g e b o r e n i n A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 3 j u n i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e S c h o o f 3 5 , 1 7 7 1 P C W i e r i n g e r w e r f ( N e d e r l a n d ) , b e s t u u r d e r ,
t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 1 j u n i 2 0 1 4 , e l k e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p g e d r a g e n w o r d t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
4 .
q
E l k e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e z o b e n o e m d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d t o m n i e t u i t g e o e f e n d .
2 . b e s l i s t h e e f t o m a l ! v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n J o h a n L a g a e e n E l s B r u t s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n , e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e ,
V o o r -
b e h a m d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t e l e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
e V ' k s 4 1 3 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 t 1 , 1 1 1 1 1 i j 1 1 1 1 . 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h a a B e l S t a z
n e e r g e l e g c l f o n t v a n g e n o p
0 9 S E I ) 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v n l e I r é c i l r i p n d s t a l i g e
O n d e m e m i n g s n r 4 6 4 . 4 9 0 . 5 3 7 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E V E K E C U M A T E T E C H N O L O G Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A
1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i I l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' G E V E K E C L I M A T E T E C H N O L O G Y ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : B e v e s t i g i n g v a n d e a a n v a a r d i n g v a n d e o n t s l a g n a m e v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e v e s t i g e n d a t z i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e o n t s l a g n a m e , m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n :
- d e h e e r A m o u d C h r i s t i a a n B e r n h a r d W i e z e r , h e b b e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g t e K o r f g r a a f 3 3 , 4 1 7 4 G L H e l l o u w , N e d e r l a n d ;
- m e v r o u w E s t h e r S a l o m o n , h e b b e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g t e K r a a n v o g e l l a a n 1 8 , 2 0 1 6 D D H e e m s t e d e , N e d e r l a n d ;
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m t e b e v e s t i g e n d a t z i j d e o n t s l a g n a m e v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n v o o r m e l d e d a t u m h e e f t a a n v a a r d .
T w e e d e b e s l u i t : B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r O l i v e r P a t r i c k Z i m m e r m a n n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , v a n d e h e e r O l i v e r P a t r i c k Z i m m e r m a n n , g e b o r e n t e E n n e t h ü r g e n ( Z w i t s e r l a n d ) o p 7 d e c e m b e r 1 9 6 3 , v a n Z w i t s e r s e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g t e S c h ô n e n b ü h l s t r a l l e 5 2 , 5 4 3 0 W e t t i n g e n , Z w i t s e r l a n d , z o a l s b e s l i s t b i j e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , t e b e v e s t i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s d a t v o o r n o e m d e w e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e , i n g a a n d o p v o o r m e l d e d a t u m ( m e t n a m e 2 9 a p r i l 2 0 1 4 ) e n a u t o m a t i s c h e i n d i g e n d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 8 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n d a t d i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d z a l w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r d e b e s l u i t : B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h n n y T r o c k e n d e h e e r M a l t e K r i e g e l a l s i ; b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n a f 1 1 j u n i 2 0 1 4 , v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , m e t n a m e :
- d e h e e r J o h n n y T r o c k , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 3 j u n i 1 9 6 2 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g t e S c h o o f 3 5 , 1 7 7 1 P C W i e r i n g e r w e r f , N e d e r l a n d ;
_ d e h e e r M a l t e K r i e g e l , g e b o r e n t e G ö t t i n g e n ( D u i t s l a n d ) o p 1 5 j a n u a r i 1 9 7 8 , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g t e W a n n e n w e g 2 8 , 8 8 0 0 T h a i w i i , Z w i t s e r l a n d ;
z o a l s b e s l i s t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , t e b e v e s t i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s d a t v o o r n o e m d e n w e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e , i n g a a n d o p v o o r m e l d e d a t u m ( m e t n a m e 1 1 j u n i 2 0 1 4 ) e n a u t o m a t i s c h e i n d i g e n d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 8 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n d a t h e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d z a l w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ! : V i e r d e b e s l u i t : B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r H a n s M a r k v a n G a r d e r e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 0 , v a n d e h e e r H a n s M a r k v a n G a r d e r e n , g e b o r e n t e ' s - G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) o p 2 3 o k t o b e r 1 9 6 5 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o o n a c h t i g t e O r t e l i u s p a d 1 7 , 3 1 5 1 P S H o e k v a n H o l l a n d , N e d e r l a n d , z o a l s b e s l i s t b i j t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 0 , t e b e v e s t i g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a t i 1 1 , 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t v o o r n o e m d e o o r s p r o n k e l i j k w e r d b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e , i n g a a n d o p v o o r m e l d e d a t u m ( m e t n a m e 3 1 m a a r t 2 0 1 0 ) e n e i n d i g e n d o p 9 m e i 2 0 1 5 , d o c h z i j b e s l i s t d e d u u r t i j d v a n d i e n s m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 5 , d a t u m w a a r o p d i e n s m a n d a a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n ,
- d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t h e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d z a l w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i j f d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e b e n a m i n g " C o n c i a i r " e n o m d e i n d e s t a t u t e n v e r m e l d e h a n d e l s b e n a m i n g e n t e s c h r a p p e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z e s d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l ' I v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d i t I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e e r b e p a a l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 V o r m - N a a m o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
° D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m : " C o n d a i r " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l s t e e d s v e r m e l d w o r d e n i n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g 1 \ 1 1 / " . " Z e v e n d e b e s l u i t : u i t v o e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r l i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 2 v o l m a c h t e n
- 1 c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 31.07.2014 14395-0159-038
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.09.2013, NGL 29.10.2013 13647-0082-038
09/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H l i i W I ~ V ~ I I n I ~ I I I I I I I N I 2 9 O C T . 2 0 1 2
" i a i a z s a s * g R U S ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 9 0 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e v e k e C l i m a t e T e c h n o l o g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A ; 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r l e g t u i t d a t z i j d e r e e d s t o t 2 0 1 5 b e n o e m d e c o m m i s s a r i s h e e f t o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e i n t e n t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p o m , i n h e t k a d e r v a n d e h a r m o n i s a t i e v a n d e m a n d a t e n e n d e w i j z i g i n g v a n g r o e p s a c c o u n t a n t , h e t m a n d a a t v r o e g t i j d i g e n i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g t e b e ë i n d i g e n , T e n d i e n e i n d e w e r d P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n s c h r i f t e l i j k o m a k k o o r d v e r z o c h t . N a o n t v a n g e n a k k o o r d s t e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e e i n h e t m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 s t o p t e z e t t e n e n d e c o m m i s s a r i s d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r z i j n u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 b e n o e m t a i s c o m m i s s a r i s d e B C V B A D e l o l t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r L u c V a n C o p p e n o l l e , e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b - 1 8 3 1 D i e g e m , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 . H e t h o n o r a r i u m w o r d t v a s t g e s t e l d o p 3 . 9 0 0 E u r o p e r j a a r .
A m o u d W i e z e r
B e s t u u r d e r
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.07.2012, NGL 23.10.2012 12615-0443-036
05/02/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a i k e - , , ; , ` . ) , , !
2 G L ' . r
. .
' ` { E ; r , f
~ . t . . . t i ( j " ~ r r ~ . f . " . . ~ r r . . , '
O n d e r r l e m i n g s n r ; 0 4 6 4 4 9 0 5 3 7
. B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C o n d a i r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : m a n d a a t c o m m i s s a r i s e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 1 1 1 2 1 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n h e t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n b v o v v c v b a , D a V i n c i l a a n 9 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t C l a e s , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n n i e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g " d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e E l u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r w a a r i n z i j b e s l i s t e d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r D e V u n t 1 3 t e 3 2 2 0 H o l s b e e k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 15.07.2011 11307-0192-034
02/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b i c
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 4 9 0 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e v e k e C l i m a t e T e c h n o l o g y
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 A t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 2 4 / 1 / 2 0 1 0 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r M i c h a e l W i e r s m a , w o o n a c h t i g t e N o o r d e r h o o f d s t r a a t 6 8 t e 1 5 6 1 K W ' : . K r o m m e n i e ( N L ) , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 0 .
E r w e r d e v e n e e n s b e s l o t e n m e v r o u w E s t h e r S a l o m o n , w o o n a c h t i g t e K r a a n v o g e l l a a n 1 8 , t e 2 1 0 6 D O H e e m s t e d e ( N L ) , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 0 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s c v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n S e f f e r , W o l u w e
" G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , t e v e r l e n g e n v o o r d e k o m e n d e 3 b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 ; e n 2 0 1 2 , e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.12.2010, NGL 10.12.2010 10628-0487-036
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 30.06.2009 09343-0210-035
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 20.06.2008 08268-0230-035
07/04/2008 : BL647568
31/03/2008 : BL647568
21/01/2008 : BL647568
10/08/2007 : BL647568
30/07/2007 : BL647568
29/03/2007 : BL647568
03/06/2005 : BL647568
24/05/2005 : BL647568
13/01/2005 : BL647568
17/09/2004 : BL647568
27/07/2004 : BL647568
17/12/2003 : BL647568
22/10/2003 : BL647568
16/10/2003 : BL647568
15/06/2002 : BL647568
14/07/2001 : BL647568
13/11/1998 : AN332252
11/11/1998 : AN332252