18/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 1 0 4 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S I L I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , V a r e n s l a a n , 4 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r B e n o i t C L O E T , N o t a r i s t e H e r s e a u x - M o e s k r o e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S I L I O " m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , V a r e n s l a a n , 4 0 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V E R S L A G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a s k i a L u t e i j n , B e d r i j f s r e v i s o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a s k i a L u t e i j n , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , H o o g s t r a a t 2 d , o v e r d e n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , S a s k i a L u t e i j n , B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a s k i a L u t e i j n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o m k r a c h t e n s a r t i k e l 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t t e g o e d a a n d i v i d e n d v a n d e h e e r D i d i e r V i n d e v o g e l e n m e v r o u w A n n e - P a s c a l e V e r s c h u e r e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ) i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O N S I L I O ( R P R 0 8 7 1 , 1 0 4 . 6 3 9 ) , g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , V a r e n s l a a n 4 0 .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e n v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ) i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) , v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p t e n e m e n a l s s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r d i e o n t s t a a t u i t h e b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) .
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , o v e r e e n k o m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a R f 1 1 . 1
e n e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b h
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 j 1 j p 1 1 1 1
è A V R . 1 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l e r a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A C O N S I L I O z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
B e d r a g k a p i t a a l A a n t a l a a n d e l e n
D i d i e r V i n d e v o g e l 1 7 5 . 2 7 5 , 0 0 1 4 7
V e r s c h u e r e A n n e - P a s c a l e 9 . 2 2 6 , 0 0 7
1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 1 6 4
e n m i t s e e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g a a n d e h u w g e m e e n s c h a p i n d i e n d a a r t o e e e n a a n l e i d i n g b e s t a a t ,
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
D a a r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s z a l v i n d e n o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , k a n e r n i e t v o l d a a n w o r d e n a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , D e v e n n o t e n z i j n h i e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t b i n n e n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ,
O p g e s t e l d t e A s s e , v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 0 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e t e o n d e r s c h r i j v e n d o o r d e v e n n o t e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r e , e l k v e n n o o t i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j m o m e n t e e l b e z i t .
D e z e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l k o m e n g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n .
V e r k l a r i n g v a n d e v e n n o t e n
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n , e l k i n d i v i d u e e l , a k k o o r d t e g a a n m e t d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
I n b r e n g - V e r g o e d i n g
E n o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r i j v e n d e v e n n o t e n d e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n e n v e r k l a r e n z i j i n b r e n g t e d o e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j r e s p e c t i e v e l i j k b e z i t t e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n g l o b a a l n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a f n a m e v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) , h e t z i j ;
- d e h e e r V I N D E V O G E L D i d i e r , v o o r n o e m d :
Z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 1 7 5 . 2 7 5 , 0 0 E U R ) ;
- m e v r o u w V E R S C H U E R E A n n e - P a s c a l e , v o o r n o e m d :
H a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 9 . 2 2 5 , 0 0 E U F 2 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d t h e t v o l g e n d e a a n t a l a a n d e l e n t o e b e d e e l d :
a a n d e h e e r V I N D E V O G E L D i d i e r , v o o r n o e m d :
H o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 4 7 ) a a n d e l e n
- a a n m e v r o u w V E R S C H U E R E A n n e - P a s c a l e , v o o r n o e m d :
Z e v e n ( 7 ) a a n d e l e n ,
T o t a a l : H o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 5 4 ) a a n d e l e n ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r t a a n a l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n e n / o f d e z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j K i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - p p h d u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 5 : D e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 0 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 2 5 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 4 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
E r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l 3 0 i n g e v o e g d i n d e s t a t e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 0 : C o m p e n s a t i e
A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n e n / o f d e z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g . "
V O O R E E N V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B e n o i t C L O E T , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- g e c o Ô r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 02.07.2014 14254-0377-012
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 30.08.2012 12507-0208-011
06/12/2011
ÿþ M o d w e i d 1 1 . 1
I ~ ~ í l i ° ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, -
" 1 1 1 8 3 0 6 5 *
b e i a r B e S t a ,
2 4 N O V . 2 0 1 1
" r . r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 1 0 4 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S I L I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 9 0 O v e r i j s e , V a r e n s l a a n , 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - U I T B R E I D I N G D O E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r B e n o i t C L O E T , N o t a r i s t e H e r s e a u x - M o e s k r o e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M o e s k r o e n ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S I L I O " m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , V a r e n s l a a n , 4 0 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e p a r i w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n m e t d e m e d e g a a n d e v e r h o g i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g t o t h e t p a s s e n d b e d r a g i n s p e c i ë n d o o r d e v e n n o t e n , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
E l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l a a n v a a r d t d e v e r h o g i n g v a n z i j n v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g e n o n d e r s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r a t o v a n z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
E l k e v e n n o o t h e e f t h e t b e d r a g v a n z i j n o n d e r s c h r i j v i n g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e ( 1 / 5 d e ) d o o r s t o r t i n g v a n d e z e b e d r a g e n o p b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e B a n k I N G z o d a t e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e v e s t i g d w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n d e h a n d v a n e e n a t t e s t v a n I N G b a n k v a n v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
T w e e d e b e s l i s s i n g
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e r a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d o u d , h e t z i j e e n ; s t a a t a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - d e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n n i e u w e w a g e n s , t w e e d e h a n d s w a g e n s , a l l e r h a n d e v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , a l l e r o l l e n d m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n , e v e n a l s d e v e r h u r i n g o f l e a s i n g e r v a n o p l a n g e o f k o r t e t e r m i j n , m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r ;
- d e a a n - e n v e r k o o p e n i m p o r t e n e x p o r t v a n w i s s e l s t u k k e n .
- h e t u i t b a t e n v a n g a r a g e s ;
- d e a s s e m b l a g e , d e m o n t a g e , h e t k o e t s w e r k , h e t s c h i l d e r w e r k , d e a f b r a a k , d e h e r s t e l l i n g , h e t o n d e r h o u d v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s m o t o r v o e r t u i g e n , c a r a v a n s , m o b i l h o m e s , b o t e n , a l l e r o l l e n d m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n a l s m e d e v a n h u n o n d e r d e l e n e n b e n o d i g d h e d e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s s t a t i o n s , d e h a n d e l i n b e n z i n e , o l i ë n , v e t t e n , b r a n d s t o f f e n , v a n : s m e e r m i d d e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , a l s o o k h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t ; g e b r u i k v a n v o e r t u i g e n e n r o l l e n d m a t e r i e e l ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n ; r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A l l e v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n m o g e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n g e v o e r d - w o r d e n e n z o w e l d o o r e i g e n m i d d e l e n a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n a l l e a n d e r e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l i s s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o r e n : g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 0 9 0 O v e r i j s e , V a r e n s l a a n , 4 0 , b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 4 2 3 2 1 :
A r t i k e l 2 : D e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f . "
A r t i k e l 3 : D e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , V a r e n s l a a n , 4 0 . "
A r t i k e l 4 : I n f i n e v a n p u n t a ) v a n d i t a r t i k e l w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
- d e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n n i e u w e w a g e n s , t w e e d e h a n d s w a g e n s , a l l e r h a n d e v o e r t u i g e n ,
a a n h a n g w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , a l l e r o l l e n d m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n , e v e n a l s d e v e r h u r i n g o f l e a s i n g
e r v a n o p l a n g e o f k o r t e t e r m i j n , m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r ;
- d e a a n - e n v e r k o o p e n i m p o r t e n e x p o r t v a n w i s s e l s t u k k e n .
- h e t u i t b a t e n v a n g a r a g e s ;
- d e a s s e m b l a g e , d e m o n t a g e , h e t k o e t s w e r k , h e t s c h i l d e r w e r k , d e a f b r a a k , d e h e r s t e l l i n g , h e t o n d e r h o u d
v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s m o t o r v o e r t u i g e n , c a r a v a n s , m o b i l h o m e s , b o t e n , a l l e r o l l e n d m a t e r i e e l , m a c h i n e s
e n w e r k t u i g e n a l s m e d e v a n h u n o n d e r d e l e n e n b e n o d i g d h e d e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s s t a t i o n s , d e h a n d e l i n b e n z i n e , o l i ë n , v e t t e n , b r a n d s t o f f e n , v a n
s m e e r m i d d e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , a l s o o k h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
g e b r u i k v a n v o e r t u i g e n e n r o l l e n d m a t e r i e e l ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n
r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A l l e v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n m o g e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n g e v o e r d
w o r d e n e n z o w e l d o o r e i g e n m i d d e l e n a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n a l l e a n d e r e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . "
A r t i k e l 5 : D e t e k s t v a n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A r t i k e l 2 8 : D e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n p u n t b ) v a n d i t a r t k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n o p d e w i j z e a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t e n h u n m a c h t e n e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . "
V O O R E E N V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B e n o i t C L O E T , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 23.08.2011 11424-0336-011
18/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d + a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l . 1 I l l + i i o 1 E 3 a i
1 1 .
o s M R i 2 0 1
O n d e r n e r r t i n g s n r 0 8 7 1 . 1 0 4 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S I L I O
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R U S S E L S E S T E E N W E G 1 3 7 - 3 0 9 0 O V E R I J S E
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e v e r p l a a t s e n v a n B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 3 7 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e n a a r V a r e n s l a a n 4 0 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e .
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n v a n a f 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e t e k e n d ,
V i n d e v o g e l D i d i e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 24.08.2009 09619-0024-013
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 28.08.2008 08683-0085-010
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 06.07.2007 07380-0048-009
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 25.08.2016 16467-0420-014