09/07/2012
ÿþM M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 / 8 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : * D 5 C o 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o n s u l t a n S e e u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : 1 7 3 1 A s s e ( R e l e g e m ) , P o v e r s t r a a t , 6 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
T e k s t
2 8 J U I N 2 0 1 2
G r i f f i e
t j S S E L
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r S i e g f r i e d D E F R A N C Q , n o t a r i s t e t e l l i k , d e t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 ) d e h e e r D E L B E C Q U E , C h r i s t i a a n E l s b e r t h g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 7 a u g u s t u s 1 9 6 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 8 0 7 2 1 1 - 2 2 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w A E L B R E C H T I E l z a B e n e d i k t e A , g e b o r e n t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e o p 2 8 m e i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e
1 7 3 1 A s s e ( R e l e g e m ) , P o v e r s t r a a t 6 5 . G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l ,
b i j g e b r e k a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , c o n v e n t i o n e e l n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r h e n o p g e r i c h t h e b b e n , o n d e r d e n a a m C o n s u l t a n S e e .
2 ) M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : 1 7 3 1 A s s e ( R e l e g e m ) , P o v e r s t r a a t 6 5 .
3 ) D U U R : i s n i e t b e p e r k t .
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t h a a r a k t i v i t e i t e n v a n a f d e d a t u m v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e .
4 ) H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e i n s c h r i j v i n g i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e ,
5 ) B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
6 ) W E T T E L I J K E R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G - V E R E F F E N I N G : h e t b a t i g s a l d o , n a a f t r e k v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t , w e l v e r s t a a n d z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
= H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l r e c h t g e v e n d o p e e n g e l i j k d e e l . E v e n t u e l e v e r l i e z e n w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g , m e t d i e b e p e r k i n g e v e n w e l d a t e e n v e n n o o t n i e t k a n g e h o u d e n t d w o r d e n t o t e e n s t o r t i n g d i e z i j n i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t r e f t _
O p d e k o e s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e l a " , " e " 1 v . i r r r i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r n b e v o e g d d e r e c h : - . t . . r t , , , , ; n t e n a a u i z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k
A
L u i k B - v e r v o l g
7 ) B E S T U U R v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e r
v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r s t a t u t a i r e o f n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n L i n d a t l a a t s t e g e v a l , v o o r e e n d u u r w a a r a a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a l l e n t i j d e e e n e i n d e k a n w o r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r v a s t s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
Z e k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
G e z a m e n l i j k o p t r e d e n d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s b e p a a l d e m a c h t e n v o o r w e l o m s t r e v e n d o e l e i n d e n d e l e g e r e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
I n g e v a l . e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , k a n h i j a l l e e n d e h i e r v o o r v e r l e e n d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e t e v e n s d e l e g e r e n .
8 ) D O E L D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n r e c h t s h o e r e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n ! t o e z i c h t , i n f o r m a t i e o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , e n z ;
" B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z ;
" A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n ;
" H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n i n f o r m a t i c a - m a t e r i a a l i n d e b r e e d s t e z i n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g , g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
9 ) A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p Z e e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 9 u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n 2 0 1 4 .
1 0 ) D E P O N E R I N G G E S T O R T K A P I T A A L : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d b i j d e A r g e n t a S p a a r b a n k o p r e k e n i n g
? n u m m e r B E 9 7 9 7 3 0 6 9 5 9 9 0 4 9 ,
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e v e n n o t e n h e b b e n , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b o v e n d i e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n , d i e e v e n w e l s l e c h t s u i t w e r k i n g z u l l e n h e b b e n v a n a f h e t o g e n b l i k
d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t
A . B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
a ) H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p é é n ;
b ) I s g e r o e p e n t o t d e z e f u n c t i e d e h e e r D E L B E C Q U E C h r i s t i a a n , v o o r n o e m d .
c ) d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e p a a l d .
d ) H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d . D e v e r g o e d i n g e r v a n w o r d t
i b e p a a l d d o o r d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B . C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t , o p z i c h t v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n , b e s l i s t
g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n
h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n k o o p h a n d e l .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t g ë l g l s c h S t a a t s b l a d
L u i k B r v e r v o l g
*
r V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
T a e l g i s c h
S t a a t s b l a d s
e
N o t a r i s S i e g f r i e d D E F R A N C Q ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e