13/10/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r e j é ' v a n d e a k t e
" n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
" i l l . *
V o o b e h o u a a n t , E p t e S t a a t s 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 [ 1 1 1 M E 1 1 1 1 1 1 1
0 2 O K T , 2 0 1 4
o r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e 4 , 1 i i h W * * * e t 1 k o o O r i g i î d e l B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 8 4 . 4 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N S U L T I N G I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 7 3 1 A s s e - Z e l l i k , V V i l g e n d a a l , 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . e n a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r S i e g f r i e d D E F R A N C Q , n o t a r i s t e Z e l l i k , o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d C O N S U L T I N G I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , W i l g e n d a a l , 2 2 , m e t é é n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g d d 2 j u l i 2 0 1 4 w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n , a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e K o r t r i j k ,
S p i n n e r i j k a a i , 4 3 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D A L L E ,
b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 1 1 s e p t e m b e r l a a t s t l e d e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 l i d 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t
7 . B E S L U I T E N
V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t o n s t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , s t e l d e d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o n s u l t i n g I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 1 . 1 1 0 , 8 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 0 . 0 2 2 , 8 9 E U R .
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e ; a l d u s w e r d e n v o o r n a m e l i j k s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 u i t g e v o e r d . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
- V a n e v e n t u e l e n a k o m e n d e k o s t e n d i e o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t w a r e n g e k e n d o f k o n d e n w o r d e n i n g e s c h a t , z o a l s d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n j e n ) b e v o e g d d e r a d i t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t - G - e r g - I s e S t a a t s b l a d -
m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e v a n d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e
b e l a s t i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ;
- D a t i n h e t k a d e r v a n d e a u d i t w e r k z a a m h e d e n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r z o n d e n w e r d e n n a a r k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n a n d e r e d e r d e p a r t i j e n , e n
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . , d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t e l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , e v e n w e l o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r v o o r u i t e e n g e z e t w e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 2 . 1 4 7 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o n s u l t i n g I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k ,
O p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
V G D B e d r j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - M i c h e l D a l l e , B e d r i j f s r e v i s o r .
2 V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n
v a s t s t e l l i n g d a t :
- e r g e e n v e r e f f e n i n g d i e n t t e g e b e u r e n ;
- d e r h a l v e g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t a a n g e s t e l d ;
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n z e l f ;
- d e v e n n o t e n e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n d e n o g n i e t g e k e n d p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n ;
- d e v e r e f f e n i n g v o l t o o i d i s ;
- e r g o e d k e u r i n g w o r d t v e r l e e n d v a n d e r e k e n i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r m e t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w C A M E R L I N C K X C o n n e t e N i e u w p o o r t , A l b e r t I L a a n , 2 2 7 / 0 1 0 3 v o o r z i j n b e s t u u r v o o r d e l o p e n d e p e r i o d e ;
- e r , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a f s t a n d w o r d t g e d a a n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p C O N S U L T I N G I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S a l d u s d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
- a a n d e h e e r D E W I N M i c h e l , t e 1 7 3 1 A s s e - Z e l l i k , W i l g e n d a a l , 2 2 v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d o m o v e r t e g a a n t o t d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l a a n i e d e r e v e n n o o t .
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e m i n s t e n s 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d t e r d o m i c i l i e v a n v o o r n o e m d e h e e r D E W I N M i c h e l .
3 . V e r l e n i n g v a n e l l e m a c h t e n a a n v o o r n o e m d e h e e r D E W I N M i c h e l t o t u i t v o e r i n g v a n e l l e f o r m a l i t e i t e n t e n g e v o l g e v a n o n d e r h a v i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g a l s o o k v a n a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
e i .
C à > V o o r b e h o u d e n a a n h e t L u i k B v e r v o l g
W e a r [ D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 3 - 1 v a n
S t a a t s b a d [ h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n k o o p h a n d e l .
I N o t a r i s S i e g f r i e d D E F R A N C Q
1
1 T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e n o t u l e n v a n 2 6 / 0 9 1 / 2 0 1 4 ; b i j z o n d e r [ v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e