15/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 08.01.2014 14006-0477-014
19/12/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
r i e , 2 1 £ m 1 = o s . 1 / Q r ' c s l o r i o z n o p
1 0 D E C . 2 1 7 1 1 1
i s r : ~ ~ z _ s , k i , : . ~ ~ " ~ : 7 . [ ! ~ . ~ : : a ~ ~ , . l c : . , ~ " : ~ 1 ~ ~ . 1
; l " _ ; 4 ! ` : ~ S G ~ -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 1 1 I I I I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 4 4 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N V E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l * W e i 2 3 - 1 7 4 0 T E R N A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s g o e d g e k e u r d e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0
* D E W U L F K L A A S
* D E W U L F J O R I S
* D E W U L F A N D R E E .
D e h e r e n D E W U L F K l a a s e n D E W U L F J o r i s w o r d e n t e v e n s a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
T e r n a t , 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 4
D E W U L F K l a a s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 22.12.2014 14702-0149-014
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 21.01.2013 13016-0055-015
30/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
0 4 7 9 5 4 4 2 4 4 D E K E G H E L
B R U S S E L '
1 9 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O V E R N E L L E W E G 2 9 - 1 7 4 0 T E R N A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - O N T S L A G - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d : n o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t t e 1 7 4 0 T e m a t , o p 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s ; v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E K E G H E L v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n ' s t e m m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C O N V E X " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 :
v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m C O N V E X . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 5 o k t o b e r 2 0 1 2 : d e h e e r A n d r é D e w u l f , g e b o r e n t e G e n t o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 1 7 4 0 , T e m a t , S p o r t l a a n 1 .
D e h e e r A n d r é D e w u l f h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e £ v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 0 9 7 0 3 , t e b e k r a c h t i g e n w a a r b i j d o o r d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n v o o r d e ' p r i j s v a n z e s t i e n d u i z e n d e u r o d o o r f i n a n c i e r i n g v i a d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , h e t a a n t a l a a n d e l e n w e r d g e b r a c h t o p n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 1 9 . 3 1 6 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e n t e n g e v o l g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n h e t a a n p a s s e n v a n e e n a r t i k e l 5 b i s i n z a k e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
G e z i e n a l l e b e s t u u r d e r s t h a n s a a n w e z i g z i j n , z o w e l u i t t r e d e n d e a l s n i e u w e b e s t u u r d e r e v e n a l s d e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s , w e r d o n m i d d e l l i j k e e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; h e b b e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
a ) o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 5 o k t o b e r 2 0 1 2 v a n : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C O N V E X M A N A G E M E N T E N S E R V I C E S ( v o o r h e e n , C O N V E X ) , m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , S p o r t l a a n 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 5 2 7 , 1 6 8 . Z i j v e r l e e n t d e z e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d ,
b ) o m a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 5 o k t o b e r 2 0 1 2 :
* D e h e e r K l a a s D e w u l f , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 0 j u n i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 1 7 4 2 T e m a t , M e e r s s t r a a t 7 2 / A , d i e d i t m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d
* D e h e e r J o r i s D e w u i f , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 0 j u l i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 1 7 4 2 T e m a t , B o s s t r a a t 1 0 2 , d i e d i t m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n ; d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 24.01.2012 12013-0358-014
12/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e i g i s c l S t a a t s b h f i l i t ! M 1 9 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 5 4 4 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K E G H E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O V E R N E L L E W E G 2 9 - 1 7 4 0 T E R N A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g o p u n a n i e m e w i j z e h a a r g o e d k e u r i n g h e e f t v e r l e e n d a a n d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n k o o p b e t r e f t 1 . 2 0 0 a a n d e l e n v a n h e t T Y P E A e n 1 9 a a n d e l e n v a n h e t T Y P E C .
D e p r i j s v o o r d e i n k o o p v a n d e z e a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d o p E U R 1 6 . 0 0 0 , 0 0 .
D e f i n a n c i e r i n g v a n d e z e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n g e s c h i e d t v i a d e ' b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ' .
D e m o d a l i t e i t e n e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e r z a k e w e r d e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
n a g e l e e f d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t d e i n k o o p v a n d e e i g e n a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n
g e w o r d e n i n h e t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
E r w o r d t e v e n e e n s o v e r g e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s z u l l e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t d i e n e n t e w o r d e n g e w i j z i g d :
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 2 0 5 . 3 5 0 E U R ) , H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 0 . 5 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n ( 1 . 2 0 0 ) v a n t y p e A ( " a a n d e l e n A " ) . e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 2 0 0 e n v i j f d u i z e n d b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n ( 5 0 0 0 ) v a n t y p e B ( " a a n d e l e n B " ) , g e n u m m e r d v a n 1 2 0 1 t o t 6 2 0 0 e n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g g e w o n e a a n d e l e n ( 1 4 3 3 5 ) g e n u m m e r d v a n 6 2 0 1 t o t 2 0 . 5 3 5 .
A r t i k e l 5 b i s b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n
D e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n h e t t y p e A h e b b e n r e c h t o p e e n e e r s t e b e v o o r r e c h t d i v i d e n d .
D e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n h e t t y p e B h e b b e n r e c h t o p e e n t w e e d e b e v o o r r e c h t d i v i d e n d . "
W o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 2 0 5 . 3 5 0 E U R ) . , H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 1 9 . 3 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n ( 5 0 0 0 ) v a n t y p e B ( " a a n d e l e n B " ) , g e n u m m e r d v a n 1 2 0 1 t o t 6 2 0 0 e n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n a a n d e l e n ( 1 4 3 1 6 ) g e n u m m e r d v a n 6 2 2 0 t o t 2 0 . 5 3 5 .
A r t i k e l 5 b i s b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n
D e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n v a n h e t t y p e B h e b b e n r e c h t o p e e n e e r s t e b e v o o r r e c h t d i v i d e n d . "
O p d e l a a t s t e b l z - v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o û r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g . "
T e r n a t , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1
C O N V E X b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
' h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r A n d r é D E W U L F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
20/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 17.12.2010 10631-0334-015
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 14.12.2009 09884-0118-015
12/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.12.2008, NGL 10.12.2008 08844-0028-014
12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.12.2007, NGL 07.12.2007 07821-0201-014
08/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 01.12.2006, NGL 05.12.2006 06897-4793-014
11/10/2006 : NI097342
14/12/2005 : NI097342
12/07/2005 : NI097342
16/12/2004 : NI097342
10/03/2003 : NI097342
25/02/2003 : NIA018675
20/02/2003 : NIA018675
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.12.2015, NGL 21.12.2015 15700-0337-015