03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
° + ; 1 " ; ' t = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l Î ~ > ~ ~ , f
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L R U X E L L g e n
G r i f f i e
f l h ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I u i
* 1 9 0 0 2 5 9 6 '
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 3 . 5 2 7 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o t a i t ) : C O N V E X M A N A G E M E N T E N S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : C . M . S .
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S T A T I E S T R A A T 4 7 - 1 7 4 0 T E R N A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G
U i t e e n a k t e g e s l o t e n v o o r n o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t , t e T e m a t , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N V E X M A N A G E M E N T E N ' S E R V I C E S " , a f g e k o r t " C . M . S . " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L I S S I N G g o e d k e u r i n g v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g k w i j t i n g z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e h e t g e v o e r d e b e l e i d o v e r d e p e r i o d e t u s s e n d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ) e n d e d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v o o r l e z e n v a n d e o p g e s t e l d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g g o e d e n v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
T W E E D E B E S L I S S I N G - v e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t ; v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 8 o k t o b e r ; 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , ; o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G o n t s l a g z a a k v o e r d e r s k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n . Z i j w o r d e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
V I J F D E B E S L I S S I N G o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e d u r e n d e h e t l a a t s t e b o e k j a a r n o g a c t i v i t e i t e n w e r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d o c h d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r a a n w e z i g z i j n i n d e ' v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t ; a a n g e d u i d t e w o r d e n e n d a t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k g e v o l g d k a n w o r d e n d o o r d e ' . a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n ' b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e h e e r A n d r é D E W U L F v o o r n o e m d . "
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
O p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t d e a c c o u n t a n t R a o u l D e B e c k e r t e 1 7 4 0 T e r n a t , S p o r t l a a n 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r e
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B . V . B . A . C O N V E X M A N A G E M E N T e n S E R V I C E S , a f g e k o r t C . M . S . e e n
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n p e r 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 0 7 . 7 7 0 , 3 8 , e e n n e t t o -
a c t i e f v a n ¬ 1 0 7 . 7 7 0 , 3 8 e n e e n g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 2 6 . 9 6 8 , 9 2 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
V e r s l a g o p g e s t e l d t e T e r n a t , 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
R a o u l D e B a c k e r
A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t
I . A . B . 1 1 2 0 2 N 5 7 "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b a l a n s p e r ' 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 e n r e v i s o r a a l v e r s l a g .
N o t a r i s M i r e i l l e S e d e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g